FINANPART

Société anonyme


Dénomination : FINANPART
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 847.168.207

Publication

23/07/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège rue LOuvrex, 95

(adresse complète)

Objets) de l'acte:augmentation de capital - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Paul-Arthur COÈME & Christine WERA, Notaires Associés », ayant son siège à Liège (Grivegnée), en date du 27 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FINANPART » a adopté les résolutions ci-après

1°) L'assemblée a approuvé le rapport du Conseil d'administration

2°) L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises scri » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises, établi en date du 27 juin 2014 portant sur la description de l' apport en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie. Le rapport du commissaire conclut dans les ternies suivants : « Les apports en nature consistent en l'apport de 564.034.356 actions de Nethys SA et de 4.852.086 actions de RESA SA détenues par l'actionnaire majoritaire de Finanpart SA, PUBLIFIN SCIRL. Les actions seront apportées à leur valeur comptable, soit EUR 1.312.502.534,70, telle qu'elle résulte des récentes opérations d'apports de branches d'activités de PUBLIFIN SCIRL à Nethys SA et à RESA SA. L'apport en nature sera rémunéré par 13.125.025 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de Finanpart SA. La valeur unitaire des actions qui seront émises correspondra au pair comptable des actions existantes.Compte tenu des travaux que nous avons réalisés, conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports, nous sommes d'avis que: -la description des apports, telle qu'établie par le Conseil d'administration dans son projet de rapport spécial, répond à des conditions normales de précision et de clarté; -compte tenu des circonstances et de la structure de l'actionnariat, le mode d'évaluation adopté est justifié par les règles admises en matière d'économie d'entreprises et conduit à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués. Nous rappelons que le Conseil d'administration de Finanpart SA est responsable de l'évaluation de l'apport ainsi que de fa détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Liège, le 27 juin 2014 »

3°) Augmentations du capital :

a) Première augmentation du capital :

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS DEUX CENT NONANTE-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS ( 827.293.922,58 ¬ ), pour le porter de SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS ( 61.500 ¬ ) à HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (827.355.422,58 ¬ ), par la création de huit millions deux cent septante-deux mille neuf cent trente-neuf (8.272.939) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du ter janvier 2014. L'Assemblée Générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée « PUBLIFIN » anciennement dénommée « TECTEO », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, de cinq cent soixante-

M00 WORD 11.1

~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11110 Inn

N° d'entreprise : 0847.168.207 Dénomination

(en entier) : FINANPART

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

! ti

Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

quatre millions trente-quatre mille trois cent cinquante-six (564.034.356) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme « NETHYS » ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95.

b) Deuxième augmentation du capital :

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS DEUX CENT ET HUIT MILLE SIX CENT DOUZE EUROS DOUZE CENTS ( 485.208.612,12 ¬ ), pour le porter de HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (827.355.422,58 ¬ ), à UN MILLIARD TROIS CENT DOUZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE TRENTE-QUATRE EUROS SEPTANTE CENTS (1.312.564.034,70 ¬ ) par la création de quatre millions huit cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six (4.852.086) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du 1 er janvier 2014. L'Assemblée Générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «PUBLIEIN» anciennement dénommée « TECTEO », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, de quatre millions huit cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six (4.852.086) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme « RESA » ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95.

4°) L'assemblée a constaté la réalisation des apports en nature et la réalisation effective des augmentations du capital

5°) Modification des statuts :

- L'Assemblée Générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de à UN MILLIARD TROIS CENT DOUZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE TRENTE-QUATRE EUROS SEPTANTE CENTS (1.312.564.034,70 ¬ ) ; il est représenté par treize millions cent vingt-cinq mille six cent quarante (13.125.640) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/treize millions cent vingt-cinq mille six cent quarantième de l'avoir social. Le capital social est entièrement libéré. »

Pour extrait analytique conforme

Déposés en même temps :

- une expédition avec le rapport du commissaire et le rapport du Conseil d'administration

- la liste des présences, deux procurations, la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD woon tt,t

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0847,168.207

Dénomination

(en entier) : FINANPART SA

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :conseil d'Administration du 10 juin 2014

1. POINT 1, COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Le conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de coopter Mme Bénédicte BAYER, en qualité d'administrateur de la société conformément à l'article 16 des statuts.

I

Réserv

au

Monite'

belge

1 4 in.. 2014

reffe

02/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11111111

*14000237*

N° d'entreprise : 847168207 Dénomination

(en entier) : W Fin SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification de la dénomination sociale - report de la date de cloture de l'exercice social

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine: WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 12 décembre 2013 en cours d'enregistrement à Liège: VIII, il résulte que:

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « W Fin SA », ayant son siège social à 4000 Liège rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0847.168.207. a pris les résolutions suivantes:

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée a décidé de modifier sa dénomination sociale et d'adopter la dénomination « FINANPART SA

Par conséquent, l'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article ler des statuts par le texte suivant

« La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « FINANPART SA ».

Report de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée a décidé de reporter la date de clôture de l'exercice social au 30 septembre 2014.

Par conséquent, l'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 39 des statuts par le texte suivant ;

« L'exercice social commence le 1 er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi

que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, le conseil d'administration établit en outre un

rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels

en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres

éléments requis par le Code des sociétés. ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition du procès-verbal contenant les rapports

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-Bijlagen bij fet flëlgisèh Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 27.11.2014, DPT 22.12.2014 14702-0117-022
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0499-020
25/10/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0847.168.207

Dénomination

(en entier) : W Fin SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte

A. Conseil d'Administration du 4 juillet 2012

2. DIVERS.

2.1, MANDAT.

En outre, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de donner mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à M. Olivier SPIRLET en vue de représenter la société vis-à-vis des administrations fiscales (notamment en ce qui concerne les formalités relatives aux déclarations fiscales et de TVA),

B. Conseil d'Administration du 1e` octobre 2012

1. DELEGATION DE SIGNATURES.

Le Conseil d'Administration fixe comme suit la délégation de signatures pour les ordres de paiement et domiciliations à dater de ce jour :

I.Principe général : respect des règles de contrôle interne.

" Deux signatures sont nécessaires.

II.La mise en oeuvre des paiements se fait par voie électronique, sauf exceptions techniques,

Délégation de signatures ;

a)Pour les ordres de paiement et domiciliations :

M. Pol HEYSE, Président, ou

M. Gil SIMON, Administrateur, ou

M. Olivier SPIRLET, ou

Mme Sylvianne PROVOOST.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

u



Mo b

16/07/2012
ÿþ MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12124594*

Dénomination ~ ~ 7' Act Io 7

(en entier) ; W Fin SA

N° d'entreprise :

5 AIL. blz

0:\ ~O

, Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95 (adresse complète)

_Olu'et(s) de l'acte :Constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée

à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date

du 4 juillet 2012 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que

1°) la Société anonyme « TECTEO Services » devenue « TECTEO Services GROUP » en abrégé «

TECTEO s GROUP », ayant son siège à 4000 L1EGE, rue Louvrex, 95, immatriculée à la BCE sous le numéro

0465.607.720,

2°) la Société anonyme «WALLONIE BRUXELLES CONTACT CENTER », en abrégé « W.B.C.C. » dont le

siège est établi à 4000 LIEGE, Rue Louvrex, 95, immatriculée à la BCE sous le numéro 0807.319.518

ont constitué entre elles une société anonyme sous la dénomination de «W Fin SA» dont le siège est établi

à 4000 LIEGE, Rue Louvrex, 95 et au capital de 61.500 EUROS (soixante et un mille cinq cents euros) à

représenter par 615 actions sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit comme suit

A, Souscription

1°) TECTEO Services GROUP, à concurrence de 614 actions ;

2°) WALLONIE BRUXELLES CONTACT CENTER, à concurrence de 1 action,

B. Libération des apports en numéraire

Les comparants ont déclaré et reconnu que chacune des actions ainsi souscrite a été entièrement libérée;

par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la Banque BELFIUS au compte spécial ouvert au?

nom de la société en formation.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné

Et qu'ils ont arrêté comme suit les statuts de la société

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION

La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « W Fin SA ».

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Louvrex, 95.

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transférer le siège social en tout autre endroit

en i3elgique moyennant le respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout transfert

du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est en outre autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour sorn

compte propre ou pour le compte d'autrui:

-la détention de participations dans toutes sociétés;

-la contribution à la constitution et au développement de sociétés, en ce compris les sociétés dans

lesquelles elle détient des participations, par voie d'apports, de fusions, de souscriptions ou d'investissements

généralement quelconques, par l'acceptation de mandats d'administrateur et par la gestion d'entreprises. La

gestion d'entreprises comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de

stratégie, la prestation de tous services administratifs et techniques ou tout autre type d'activité pouvant

favoriser directement cette gestion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL ET TITRES

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,-¬ )

li est représenté par six cent quinze (615) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/six cent quinzième du capital.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions durant une période d'au moins quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix de souscription et le délai durant lequel le droit de préférence peut être exercé.

En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montan de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription. La prime doit être comptabilisée sur un compte indisponible dénommé « Primes d'émission » qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues par le Code des sociétés pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une réduction du capital social ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et selon les modalités prévus par le Code des sociétés.

ARTICLE 7 - APPEL DE FONDS

Le conseil d'administration décide souverainement de la date et de la manière selon laquelle les appels de fonds sur les actions qui ne sont pas entièrement libérées sont effectués.

Si un actionnaire n'a pas effectué les versements demandés sur ses actions dans le délai fixé par le conseil d'administration, l'exercice des droits de vote afférents auxdites actions est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements n'auront pas été effectués, En outre, l'actionnaire sera redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux légal majoré de deux pour cent.

Si l'actionnaire reste toujours en défaut après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée après l'expiration du délai fixé par le conseil d'administration, ce dernier peut faire vendre les actions concernées par la voie la plus adéquate, sans préjudice du droit de la société de lui réclamer le solde dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

L'actionnaire ne peut libérer ses actions de manière anticipée sans l'accord préalable du conseil d'administration.

ARTICLE 8 -- CATEGORIES DE TITRES

La société peut, par décision du conseil d'administration, émettre des obligations, subordonnées ou non, garanties ou non, notamment par une hypothèque, conformément aux règles énoncées dans le Code des sociétés.

Les obligations sont nominatives ou dématérialisées, dans les limites prévues par la loi.

Les obligations dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

La société peut également, par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, conformément aux règles énoncées dans le Code des sociétés,

Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles, obligations ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats, le tout conformément aux règles énoncées dans le Code des sociétés.

ARTICLE 9  NATURE DES ACTIONS ET REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES

Les actions sont et restent nominatives.

Toute cession d'actions nominatives ne sera opposable à la société qu'après inscription de la cession dans le registre des actions nominatives de la société, datée et signée, selon les modalités d'inscription prévues par le Code des sociétés.

ARTICLE 10 - EXERCICE DES DROITS AFFERENTS AUX TITRES

A l'égard de la société, les actions et les autres valeurs mobilières visées par l'article 8 des statuts sont indivisibles. Si un de ces titres appartient à plusieurs personnes ou si les droits afférents à un de ces titres sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société.

ARTICLE 11 - LES AYANTS CAUSE

Les droits et obligations afférents aux titres les suivent dans les mains de chaque acquéreur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 12 -- RACHAT D'ACTIONS

La société peut racheter ses propres actions dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.

TITRE III - CESSION OU TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 13 PRINCIPE ET DEFINITIONS

Afin de maintenir un actionnariat stable en vue de promouvoir le développement des activités de la société, la cessibilité des actions est restreinte par une clause d'incessibilité temporaire, ainsi que par un droit de préemption, selon les modalités décrites aux articles 14 à 16.

Au sens des articles 14 à 16, on entend par :

"actions" : les actions, les droits de préférence, les droits de souscription ou les obligations convertibles ou remboursables en actions émis par [a société ou donnant droit à des actions émises par la société, de même que toutes valeurs mobilières émises ou à émettre par la société donnant droit à la souscription d'actions de la société, ainsi que les droits sociaux y attachés;

-"contrôle" ; le contrôle exclusif ou le contrôle conjoint tel que défini aux articles 8 et 9 du Code des sociétés.

-"cession" : toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, généralement quelconque, qui a pour objet ou pour effet le transfert d'un droit réel sur actions, en ce compris, mais sans que cette énumération revête un caractère limitatif, toute vente, échange, apport en société, apport ou cession dans le cadre d'un transfert ou d'un apport de branche d'activité ou d'universalité, d'une fusion, d'une absorption, d'une scission, d'une liquidation, toute donation, vente forcée consécutive à l'exécution d'un gage, d'une saisie ou d'une autre sûreté ou toute autre opération, acte ou fait juridique ayant un objet ou un effet similaire.

ARTICLE 14  CESSIONS AUTORISEES

Chaque actionnaire peut librement céder tout ou partie de ses actions à (1) un actionnaire titulaire d'actions de la même catégorie, ainsi que (ii) à une entité juridique qu'il contrôle directement ou indirectement, (iii) à une entité juridique qui le contrôle directement ou indirectement, ou (iv) à une entité juridique contrôlée directement ou indirectement par la ou les entités juridiques exerçant directement le contrôle sur le cédant. Cette cession n'est pas soumise au droit de préemption des autres actionnaires défini à l'article 15.

Cette cession n'est toutefois libre que moyennant l'engagement valable et irrévocable du cessionnaire de restituer au cédant les actions concernées en cas de disparition de la relation de contrôle ayant permis d'exempter la cession du droit de préemption.

Toute cession autorisée et réalisée dans le cadre du présent article est notifiée par le cédant et/ou le cessionnaire au président du conseil d'administration dans les huit jours calendrier de sa réalisation. Le conseil d'administration en informe immédiatement l'ensemble des actionnaires et les autres administrateurs. Le cédant est tenu de fournir par écrit au conseil d'administration, à la première demande de celui-ci, tous les éléments permettant à ce dernier de vérifier que les conditions du présent article ont été respectées.

Toute cession réalisée en contravention du présent article est nulle et non avenue.

ARTICLE 15 DROIT DE PREEMPTION

15.1.Toute cession d'actions autre que celles visées à l'article 14 qu'un actionnaire se propose de réaliser est soumise à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, suivant la procédure décrite ci-dessous. 15.2.Le droit de préemption prévu à l'article 15.1. s'exerce comme suit:

I.L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le président du conseil d'administration en indiquant le nombre d'actions dont la cession est projetée, ainsi que les conditions et modalités de la cession proposées par le candidat cessionnaire. II joint à sa notification une copie de l'offre faite par ie candidat cessionnaire, qui doit à peine de nullité contenir le prix offert ou toute autre forme de rémunération propcsée et les modalités de paiement du prix ou de cette autre forme de rémunération.

2.Dans les huit jours calendrier de la notification opérée par le candidat cédant, le président du conseil d'administration notifie le projet de cession, avec copie de l'offre, à tous les autres actionnaires, ainsi qu'aux autres administrateurs.

3.Dans les quinze jours calendrier à compter de la notification visée à l'article 15.2.2., les titulaires d'actions de la même catégorie que celles dort la cession est projetée notifient au président du conseil d'administration le nombre d'actions qu'ifs souhaitent acquérir dans le cadre de leur droit de préemption..

A défaut de réponse dans le délai fixé, l'actionnaire concerné est présumé rencncer à exercer son droit de préemption.

4.Les actions offertes sont réparties entre les titulaires d'actions de la même catégorie à concurrence du nombre d'actions qu'ils ont déclaré vouloir acquérir ou, si le nombre d'actions pour lequel ils ont exercé lgur droit de préemption excède le nombre d'actions offertes, au prorata de l'importance respective de leur participation dans leur catégorie au Jour de la notification visée à l'article 15.2.2., abstraction faite des actions détenues par le candidat cédant.

Le cas échéant, le nombre d'actions attribuées à chaque actionnaire est arrondi à l'unité supérieure si la fraction est supérieure ou égale à la moitié ou à l'unité inférieure si la fraction est inférieure à la moitié. Les actions qui subsisteraient sont attribuées par tirage au sort.

5.Dans les huit jours calendrier de l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 15.2.3., le conseil d'administration notifie par lettre recommandée au candidat cédant et à tous les autres actionnaires l'identité des actionnaires demandeurs, ainsi que le nombre d'actions demandées par et attribuées à chacun d'eux,

" 6.Dans les quinze jours calendrier de ia notification visée à l'article 15.2.5., les titulaires d'actions de l'autre catégorie que celles dont la cession est projetée, notifient au président du conseil d'administration le nombre d'actions restant éventuellement disponibles sur lesquelles ils exercent leur droit de préemption.

A défaut de réponse dans le délai fixé, l'actionnaire concerné est présumé renoncer à exercer son droit de préemption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les actions restant offertes sont réparties entre les titulaires d'actions de cette catégorie, à concurrence du nombre d'actions qu'ils ont déclaré vouloir acquérir ou, si le nombre d'actions pour lequel ils ont exercé leur droit de préemption excède le nombre d'actions offertes, au prorata de l'importance respective de leur participation dans leur catégorie au jour de la notification visée à l'article 15.2.1.

Le cas échéant, le nombre d'actions attribuées à chaque actionnaire est arrondi à l'unité supérieure si la fraction est supérieure ou égale à la moitié ou à l'unité inférieure si la fraction est Inférieure à la moitié. Les actions qui subsisteraient sont attribuées par tirage au sort.

7,Dans tes huit jours calendrier de l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 152.6. ci-dessus, le conseil d'administration notifie au candidat cédant et à tous les autres actionnaires la liste complète 'de tous les actionnaires demandeurs dans chaque catégorie d'actions et le nombre d'actions demandées par et attribuées à chacun d'eux

8.Si le nombre total d'actions sur lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre total d'actions offertes par le candidat cédant, ce dernier, aura le droit de : (i) soit céder librement l'ensemble des actions au candidat cessionnaire pendant nonante (90) jours calendrier à compter de la notification initiale visée à l'article 15.2.1 ci-dessus à des conditions et modalités au moins égales aux conditions notifiées conformément à l'article 15.2.1., (ii) soit accepter l'offre des actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et céder dans le même délai le solde des actions au candidat cessionnaire à des conditions et modalités au moins égales aux conditions notifiées conformément à l'article 15.2,1. (iii) soit retirer son offre et ne pas réaliser la cessidn.

Le candidat cédant notifiera son choix au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la notification visée à l'article 15.2.7.

9.Dans les huit jours calendrier de la notification effectuée par le candidat cédant conformément à l'article 15.2.8., le président du conseil d'administration informe l'ensemble des actionnaires des cessions opérées ou le cas échéant de la décision prise par le candidat cédant de ne pas réaliser la cession.

A défaut de cession dans les défais visés à l'article 15.2,8., la procédure devra être recommencée.

10.Le droit de préemption est exercé au prix proposé par le candidat cessionnaire de bonne foi, Dans l'hypothèse où la contrepartie offerte par le candidat cessionnaire n'est pas exclusivement monétaire ou si la cession projetée doit s'effectuer à titre gratuit, le droit de préemption est exercé moyennant un prix à fixer de commun accord par les parties concernées. A défaut d'accord sur ce prix, ou en cas de contestation sur la bonne foi du candidat cessionnaire, le prix sera déterminé par un expert conformément à l'article 15.2.11 ci-dessous.

Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de préemption précisent expressément dans cette notification s'ils acceptent le prix de cession mentionné dans la notification visée à l'article 15.2.1. ou s'ils entendent faire déterminer le prix par un expert comme prévu à l'article 15.2.11.

11.Pour les actionnaires qui en auront fait la demande expresse, le prix sera fixé par un expert désigné de commun accord dans les quinze jours calendrier de la notification par le président du conseil d'administration visée à l'article 15,2,7 ou 15,2.9, selon le cas, A défaut d'accord, l'expert est désigné, sur requête de la partie la plus diligente, parle président du tribunal de commerce de Bruxelles statuant comme en référé.

L'expert exécute sa mission et communique son rapport aux parties au plus tard dans les soixante (60) jours calendrier de sa désignation. En cas de contestation du prix fixé par l'expert, le droit de préemption est réputé exercé au prix mentionné dans la notification visée à l'article 15.2.1. Les frais de l'expertise sont répartis à parts égales entre les actionnaires qui ont demandé l'expertise.

Pour les actionnaires qui n'cnt pas demandé l'expertise, le prix est celui mentionné dans la notification visée à l'article 152,1.

12.Le prix doit être payé dans les trente (30) jours calendrier de la décision de l'expert ou de la notification visée à l'article 15.2.7 ou 15.2.9., selon le cas. Au-delà de ce délai, le prix est productif d'un intérêt égal au taux EURIBOR à trois (3) mois, majoré de deux pour cent l'an. Le transfert de propriété et de jouissance intervient au jour du paiement complet du prix, Dans les quinze (15) jours calendrier dudit paiement, la cession au nom du ou des acquéreurs des actions préemptées peut être régularisée d'office par la signature du registre des actionnaires par un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sans que la signature du cédant des actions ne soit requise. Avis en est donné audit cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

15.3.A défaut pour les actionnaires d'avoir exercé leur droit de préemption, le candidat cédant pourra, dans les nonante (90) jours calendrier de la notification initiale visée à l'article 15.2.1, ci-dessus, céder librement ses actions au candidat cessionnaire, à des conditions au moins égales aux conditions notifiées. A défaut de cession dans ce délai, la procédure devra être recommencée.

15.4.Pour être valablement réalisée, toute notification doit être effectuée par télécopie ou courrier électronique, avec confirmation par lettre recommandée le premier jour ouvrable de l'envoi.

Les délais prévus au présent article courent à partir du dépôt des lettres à la poste.

Toute cession qui n'est pas faite en conformité avec la procédure décrite à l'article 15 est nulle et n'est pas inscrite dans le registre des actionnaires, sans préjudice du droit de la société ou des autres actionnaires de réclamer des dommages et intérêts.

TITRE iV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 16 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

Si une personne morale est désignée comme administrateur de la société, elle doit désigner, en conformité avec les règles prévues par le Code des sociétés, un représentant permanent, habilité à la représenter dans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

toutes ses relations avec la société L'administrateur ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à leur remplacement,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale.

ARTICLE 17 - VACANCE AVANT L'EXPIRATION

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi nommé achève le terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

L'élection définitive de l'administrateur remplaçant est mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.

ARTICLE 19 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil est convoqué par son président ou par deux administrateurs chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées au moins deux jours ouvrables avant la réunion par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être inférieur à deux jours ouvrables.

A défaut de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur désigné à cet effet par ses collègues préside la réunion.

Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, la régularité de la convocation ne peut être contestée.

ARTICLE 20 - DELIBERATION

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil pourra être convoqué avec le même ordre du jour. En toute hypothèse, le conseil ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si deux administrateurs au moins sont présents ou représentés.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents personnellement et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

Tout administrateur peut donner procuration à un de ses collègues par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion du conseil d'administration. Un administrateur peut représenter deux de ses collègues au plus.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises. En cas de partage des voix, la voix de l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante, sauf si le conseil d'administration est composé de deux membres.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, les règles et formalités prévues par le Code des sociétés devront être respectées.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Sauf stipulation contraire, les décisions prises par consentement unanime exprimé par écrit sont réputées être prises au siège social et entrer en vigueur à la date de la dernière signature par un administrateur.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les administrateurs de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion. Sauf stipulation contraire, les décisions sont réputées être prises au siège social et entrer en vigueur à la date de la réunion.

ARTICLE 21 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les administrateurs présents ou leur mandataire. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire,

ARTICLE 22 - COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer à un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.

ARTICLE 23 - REMUNERATION

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est en outre valablement représentée par un mandataire, dans les limites de son mandat.

ARTICLE 25 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Si la personne chargée de la gestion journalière est également administrateur, elle porte le titre d'administrateur-délégué. Dans le cas contraire, elle porte le titre de directeur général.

La rémunération du délégué à la gestion journalière est fixée parle conseil d'administration.

Le conseil d'administration est seul compétent pour déterminer les conditions et les limites de cette délégation et y mettre fin.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, la société sera valablement représentée dans tous ses actes de gestion journalière, en ce compris la représentation en justice, par une personne chargée de la gestion journalière, qui n'aura pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable.

Toute personne chargée de la gestion journalière peut, sous sa responsabilité, déléguer à un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.

ARTICLE 26 - CONTROLE

Dans la mesure requise par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et qui portent le titre de commissaire,

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.

Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif et en respectant la procédure prévue parle Code des sociétés.

A défaut de commissaire lorsque la loi en exige un ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

ARTICLE 27 - TACHES DES COMMISSAIRES

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires sociales. Ils peuvent sur place, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

il Leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration, un état résumant la situation active et passive de la société.

Les commissaires peuvent, à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils sont responsables,

ARTICLE 28  BONNE GOUVERNANCE

Dans le cadre de la bonne gouvernance, il est décidé de créer un Comité de rémunération, un Comité stratégique et un Comité d'audit.

28,1. Comité de rémunération.

Le Conseil d'administration constitue un Comité de rémunération composé de trois personnes au moins. Le Comité de rémunération émet des recommandations à l'Assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, lié directement ou indirectement aux fonctions de direction..

28.2. Comité stratégique,

A.- Composition

Le Conseil d'administration crée un Comité stratégique composé de trois personnes au moins

B.- Fonctionnement

Le Comité stratégique est une instance consultative chargée de faire rapport au Conseil d'administration. La

fréquence de ses réunions et le mode de convocations de ses membres seront organisés dans un règlement

d'ordre intérieur qui devra recevoir l'approbation du Conseil d'administration et ne pourra être modifié sans

l'accord de celui-ci, Il se réunira au moins une fois par an.

C,- Attributions

Le Comité stratégique sera chargé d'analyser l'ensemble des options stratégiques dû holding et de ses

filiales, de coordonner et d'optimiser les relations entre ces différentes sociétés.

Pour ce faire, il devra

1.examiner notamment la politique d'investissement, la politique financière de chaque société en regard des

principes de synergie ;

2.analyser la consolidation des comptes du groupe que constitue la holding et ses filiales.

28.3. Comité d'audit.

A.- Composition :

Le Conseil d'administration crée un Comité d'audit composé de trois personnes au moins.

B.- Attributions

Le Comité d'audit a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans sa mission de surveillance et

plus particulièrement dans ses tâches consistant à :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

-examiner les comptes et assurer le contrôle budgétaire ;

-assurer le suivi des travaux d'audit tant interne qu'externe ;

-évaluer la fiabilité de l'information financière ;

-organiser et surveiller le contrôle interne ;

-suivre les devoirs accomplis par le collège des contrôleurs aux comptes ;

-vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.

Le Comité d'audit fait directement rapport au Conseil d'administration.

Pour exercer ses missions, te Comité d'audit dispose de tous les moyens nécessaires, en ce compris

l'accès à l'information utile. Si une assistance externe est nécessaire, le Comité d'audit soumet la demande

accompagnée des budgets correspondants au Conseil d'administration, qui statue.

La fonction du Comité d'audit à l'égard du Conseil d'administration consiste à assumer la mission stipulée

dans le présent article avec la diligence d'un bon père de famille et en totale autonomie.

Les compétences du Comité d'audit s'étende à la holding ainsi qu'à ses filiales.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 29 - COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Les décisions

prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents.

ARTICLE 30 - REUNIONS

L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin à 16 heures. Si ce jour tombe

un jour férié légal, l'assemblée générale est tenue te jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et

doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital social le demandent,

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 31 - CONVOCATION

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de rassemblée générale et sont

effectuées dans les formes et délais prescrits par le Code des sociétés.

Chaque année, il est tenu au moins une assemblée générale ordinaire dont l'ordre du jour mentionne: (i) le

cas échéant, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, (ii) la discussion et

l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, (iii) la décharge à accorder aux administrateurs et,

(iv) aux commissaires, et, le cas échéant, (v) la nomination d'administrateurs et de commissaires.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si toutes tes personnes devant être convoquées aux

termes de la loi sont présentes ou valablement représentées,

ARTICLE 32 - ADMISSION

Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les

convocations, tout titulaire d'actions nominatives doit communiquer par écrit au conseil d'administration son

intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant celle-ci,

Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société

peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec une voix consultative seulement et pour autant qu'ils

respectent les conditions d'admission prévues pour tes actionnaires.

ARTICLE 33 - REPRESENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration à un tiers de son choix par lettre, télécopie courrier électronique ou

tout autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut arrêter dans les convocations la forme des procurations et exiger que

celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 34 - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par

une personne désignée à cet effet par l'assemblée générale.

Le président de la réunion peut désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou

administrateur.

Si le nombre d'actionnaires présents ou représentés le permet, l'assemblée générale peut choisir deux

scrutateurs. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 36 - PROROGATION

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des

comptes annuels à trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement,

Les formalités remplies pour assister à la première réunion, en ce compris les éventuels dépôts de.

procurations, resteront valables pour la seconde réunion.

La prorogation ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assemblée générale a le droit d'arrêter

définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 36 - NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

4

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 37 - DELIBERATION

Avant d'entrer en séance, une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire. Il en est de même pour les titulaires des autres titres émis par la société ou en collaboration avec celle-ci.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des points portés à l'ordre du jour, Le cas échéant, les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Si, lors d'une décision de nomination, aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu,

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Sauf stipulation contraire, les décisions prises par écrit sont réputées être prises au siège social et entrer en vigueur à la date de la dernière signature par un actionnaire.

ARTICLE 38 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Sauf disposition légale contraire, les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signées par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 39 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, le conseil d'administration établit en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion, Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments requis par le Code des sociétés,

ARTICLE 40 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport des commissaires et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent aucune omission, ni indication fausse dissimulant !a situation réelle de la société et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés dans le Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 41 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social; il doit être repris si !a réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE 42 - PAIEMENT DES DIVIDENDES  ACOMPTES

Les dividendes sont payés à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans les limites prévues par le Code des sociétés, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice social en cours.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 43 - DISSOLUTION ANTICIPEE

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la société à l'assemblée générale et éventuellement proposer d'autres mesures à l'assemblée générale délibérant conformément aux règles prévues par le Code des sociétés.

L'assemblée générale doit se tenir dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution pourra être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée générale.

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital social, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 44 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et â quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration agissant en qualité de collège de liquidation. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent collectivement. A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, sauf restrictions" iriiposiées par l'assemblée générale.

Le mandat du liquidateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale,

ARTICLE 45 - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 46 - ELECTION DE DOMICILE

Tout administrateur, directeur général et liquidateur domicilié ou ayant son siège social à l'étranger fait élection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au siège social, où toutes significations et notifications relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion peuvent valablement fui être faites à son nom, à l'exception des convocations faites conformément aux présents statuts.

Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres titres nominatifs émis par la société ou avec la collaboration de la société sont tenus de communiquer à la société tout changement de domicile ou de siège social. A défaut, Ils seront considérés comme ayant fait élection de domicile à leur domicile ou siège social précédent.

CHAPITRE III. - DECLARATIONS

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, le nombre primitif des administrateurs et commissaires, de procéder à leur nomination et de fixer éventuellement leur rémunération et émoluments.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé:

1°) Première assemblée générale:

La première assemblée générale est fixée le troisième vendredi du mois de juin 2013

2°) Clôture du premier exercice social:

Le premier exercice social est réputé avoir commencé ce jour et se clôturera le 31 décembre 2012

3°) Administrateurs:

ont été nommés administrateurs ;

-Monsieur HEYSE Pol, né à Courcelles le 18 novembre 1961, domicilié Avenue de la Renardière, 34 à 1380 LASNE  NN 61.11.18-031.11

-Monsieur DAERDEN Michel Jules, né à Liège le 16 novembre 1949, inscrit au registre national sous le numéro 49.11,16177-61, domicilié à 4432 ANS, rue de Loncin 175.

-Monsieur SIMON Gil, né à Liège le 16 novembre 1977, inscrit au registre national sous le numéro 77.11.16 055-02, domicilié Clos de l'Ermitage, 18 à 4600 VISE.

4°) Commissaire-réviseur:

L'Assemblée a décidé de nommer un commissaire reviseur PWC Réviseur d'enrteprise sccrl rerpésentée

par Monsieur Jacques TISON,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir constaté que le conseil d'administration était en nombre pour délibérer, ses membres nous ont

requis d'acter ce qui suit;

a) est nommé Président Monsieur Pol HEYSE

b) est nommé Administrateur-Délégué ; Monsieur Michel DAERDEN

c) la composition des comité de rémunération, comité stratégique et comité d'audit sera fixée ultérieurement.

DELEGATION SPECIALE  PROCURATION

Tous pouvoirs sont donnés à Madame Sylvianne PROVOOST et/ou Monsieur Olivier MOINEAU pour

entreprendre toutes démarches en vue de l'inscription de la société au Guichet d'Entreprises

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Maître Paul-Arthur COEME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière-page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2015
ÿþv

11\

11

*1509619

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0847168207 Dénomination

MOD WORD 11.1

Division LIEGE

2 5 _film 205

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : FINANPART

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :apport en nature - augmentation de capital - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 22 juin 2015 en cours d'enregistrement, il résulte que:

l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société Anonyme « FINANPART», ayant son siège social à 4000 Liège rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0847.168.207. a adopté les résolutions suivantes:

Rapports

l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises scrl » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés,

La rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

«]-'apport en nature consiste en l'apport des 4.211.390 actions « RESA » détenues par l'actionnaire majoritaire de Finanpart SA, PUBLIFIN SCIRL. Les actions seront apportées à leur valeur comptable, soit EUR 422.671.780,18, telle qu'elle résulte de l'opération d'apport de branche d'activité de PUBLIFIN SCIRL à RESA SA effectuée préalablement à cet apport.

L'opération d'apport en nature envisagée sera corrigée à concurrence de 614 actions « RESA » erronément apportées (valeur d'apport de EUR 61.400) lors de la précédente opération d'apport en nature réalisée entre les deux sociétés et approuvée par l'assemblée générale de RESA SA le 27 juin 2014, de sorte que:

-la nombre d'actions effectivement apportées est de 4.210.776 (4.211.390 actions  614 actions); et

-que la valeur effectivement prise en considération pour la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie du présent apport s'établit à EUR 422.610.380,18 (EUR 422.671.780,18  EUR 61.400).

L'apport en nature ainsi corrigé sera rémunéré par 4.226.104 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de Finanpart SA. La valeur unitaire des actions qui seront émises correspondra au pair comptable des actions existantes.

Compte tenu des travaux que nous avons réalisés, conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports, nous sommes d'avis que:

-le description de l'apport, telle qu'établie par le Conseil d'administration dans son projet de rapport spécial, répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-le mode d'évaluation adopté est justifié par les règles admises en matière d'économie d'entreprises et conduit à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué;

-le méthode retenue afin de déterminer le nombre d'actions nouvelles à émettre en contrepartie de l'apport peut être considérée comme acceptable au vu de la structure actionnariale de la société bénéficiaire de l'apport.

Nous rappelons que le Conseil d'administration de Finanpart SA est responsable de l'évaluation de l'apport ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Liège, le 22 juin 2015.

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

Représentée par

Jacques Tison

Réviseur d'Entreprises »

Augmentation de capital

L'Assemblée Générale a décid" d'augmenter le capital, à concurrence de QUATRE CENT VINGT-DEUX MILLIONS SiX CENT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS DIX-HUIT CENTS (422.610.380,18 ¬ ), pour le porter de UN MILLIARD TROIS CENT DOUZE MILLIONS CiNQ CENT SOIXANTE-QUATRE MiLLE TRENTE-QUATRE EUROS SEPTANTE CENTS (1.312.564.034,70 ¬ ) à UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS (1,735.174.414,88 ¬ ) par la création de quatre millions deux cent vingt-six mille cent quatre (4.226.104) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du 1er janvier 2015.

L'Assemblée Générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «PUBLIFIN» anciennement dénommée « TECTEO », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, de quatre millions deux cent onze mille trois cent nonante (4.211.390) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme «RESA» ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95 desquelles seront déduites (comme précisé tant au rapport du Conseil d'administration qu'au rapport du Commissaire) six cent quatorze (614) actions de la société anonyme « RESA » au titre de correction de l'opération d'apport du 27 juin 2014, soit un apport total de quatre millions deux cent dix mille sept cent septante six (4.210.776) actions de la société anonyme « RESA »

Réalisation de l'apport

est intervenue la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée « PUBLIFIN», anciennement dénommée « TECTEO » dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, immatriculée au Registre des personnes morales de Liège, sous le n° 0204.245.277.

Laquelle conformément à la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2013, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la présente société et faire apport dans le cadre de l'augmentation du capital dont question ci-avant, de quatre millions deux cent onze mille trois cent nonante (4.211.390) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme «RESA» ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95 sous déduction (comme précisé tant au rapport du Conseil d'administration qu'au rapport du Commissaire) de six cent quatorze (614) actions de la société anonyme « RESA » au titre de correction de l'opération d'apport du 27 juin 2014, soit un apport total de quatre millions deux cent dix mille sept cent septante six (4.210.776) actions de la société anonyme « RESA ».

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite connaissance, il a été attribué à la société « PUBLIFiN », qui accepte, quatre millions deux cent vingt-six mille cent quatre (4.226.104) actions nouvelles de la société « FINANPART », sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du ler janvier 2015.

Conditions générales des apports

1. La société aura la propriété et la jouissance des titres apportés à compter de ce jour.

2, La société supportera à compter du jour où elle en sera propriétaire, tous impôts et charges qui peuvent

ou pourront éventuellement grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3. L'apporteuse déclare que tous les titres apportés sont entièrement libérés et quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4. L'apporteuse déclare que les titres apportés n'ont pas fait ['objet d'un contrat de gage, ou de dépôt, ou d'un nantissement.

5, La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteuse résultant des présents apports. fi. Par suite des dits apports, la présente société ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des sociétés.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée ont requist le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrites, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS (1.735.174.414,88 ¬ ) et est représenté par dix-sept millions trois cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-quatre (17.351.744) actions , sans mention de valeur nominale.

Modification des statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS (1.735.174.414,88 ¬ ) et est représenté par dix-sept millions trois cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-quatre ( 17.351.744) actions , sans mention de valeur nominale représentant chacune un/dix-sept millions trois cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-quatrième de l'avoir social.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé,.

au 4,

Moniteur

belge

Volet B - Suite "

Le capital social est entièrement libéré. »

Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent et notamment procéder aux mentions dans le registre des actionnaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

- déposé en même temps

Une expédition, la coordination des statuts, le rapport du Conseil d'administration, le rapport du

commissaire, la liste des présences,

Maître Paul-Arthur COEME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 26.11.2015, DPT 14.12.2015 15689-0331-028

Coordonnées
FINANPART

Adresse
RUE LOUVREX 95 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne