18/09/2014
ÿþ . M M P t e 1 1 . 1
e e l . , : à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 , 4 1 1 1 P L I I I I I I
- 9 S E P . 2 9 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 8 1 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a r i u s l m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D ' a v r o y 2 1 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 3 0 ( 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . G e o r g e s P i r o n , d e m e u r a n t à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T - V a l d e l a B e r w i n n e 1 3 , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r , l a S P R L E U R O B U S I N E S S , B E 0 8 8 6 3 5 0 6 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M r . W i l l y L u x , d e m e u r a n t à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e R o g e r D e j a r d i n 1 6 0 b .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . P i r o t t e J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é r u e m a r t i n s a r t 7 b , 4 6 5 2 x h e n d e l e s s e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r . T i m m e r s J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 v i s é , r u e H o u s s e - n u m é r o 6 .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - C l a u d e T I M M E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 l i f
" 1 2 1 4 4 6 5 3 *
1 0 - 0 8 - 2 0 1 2
r e f f e
( e n e n t i e r ) :
F I N A R I U S I M M O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 4 1 . 0 8 1 , 3 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 1 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s % d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L a s é a n c e e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s a F I N A R I U S I M M O s o u s l a p r é s i d e n c e d e J e a n - C l a u d e T I M M E R S à 1 8 H 0 0 l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
C O M P O S I T I O N : S p r l E U R O S U S I N E S S , M r . J o r d a n T i m m e r s e t M r . G e o r g e s P I R O N p r o p r i é t a i r e s d e 1 0 0 % d e s p a r t s . I l e n r é s u l t e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a v a l i d i t é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ;
L a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W a l t h e r B E R T R A N D , d o m i c i l i é R o u t e d e S o u x h o n a u n ° 2 7 à F l é m a l l e à l a d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e F R O T T E d o m i c i l i é r u e M a r t i n s a r t a u n ° 7 b à 4 6 5 2 X h e n d e l e s s e e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
E n s u i t e , c e s p o i n t s s o n t s o u m i s a u v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , a c t e l e s d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n c i - d e s s u s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 ' , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à L i è g e , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2
J e a n - C l a u d e T I M M E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r
[ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 u 1 I I i i U 1 I 1 I U I I I U I
* 1 2 0 2 0 5 0 5 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 8 1 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E L A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L A
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i n e D Ô M E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e . a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e : D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s : d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , V o l . 1 9 0 F o l . 7 3 C a s e 1 5 T r o i s r ô l e s s a n s , ' r e n v o i s . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L e R e c e v e u r B . H E N G E L S .
l l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R E A U D E L A Y E » a p r i s à : l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E d m o n d O C H E L E N , n é à L i è g e , l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t t r e n t e n e u f , d e m e u r a n t à L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 6 0 / 3 0 , l e q u e l m a n d a t a p r i s f i n l e . t r e n t e a v r i l d e u x m i l o n z e .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a p o s s i b i l i t é d ' a v o i r d e s a c t i o n s a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e q u e l é t a i t p r é e x i s t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n t i t r e a u p o r t e u r n ' a v a i t é t é c r é é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t r o i s c e n t s a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é t a i e n t a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ;
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
4 ) q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . C e l l e - c i e x i s t e r a d é s o r m a i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« F I N A R I U S I M M O » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F I N A R I U S I M M O » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l a f o r m e e n e n t i e r o u a b r é g é , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t e r m e R P M s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
5 ) c i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s a d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 1 6 2 0 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e b o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 1 »
l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . » .
6 ) s i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
i v i o n s i e u r P I R O N G e o r g e s , m i e u x q u a l i f i é c i - a v a n t ,
M o n s i e u r T I M M E R S J e a n C l a u d e n é à O u g r é e , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , d o m i c i l i é à
4 6 0 0 V i s é , r u e H o u s s e , n u m é r o 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 . 0 4 . 1 1 - 2 3 9 . 2 9
r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W a l t h e r B E R T R A N D , d e m e u r a n t à F l é m a l l e , R o u t e d e S o u x h o n , 2 2 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 1 1 2 1 - 2 6 5 . 4 1 , a y a n t p r i s c o u r s l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t r e e t l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i t r e C h r i s t i n e D Ô M E
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e s a s s o c i é s " à L i è g e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e