07/01/2014
ÿþ M O P V W R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j t á g ë n b ï j h ë t B è I g i s c h S t a a t s b l i d - Ü 7 1 b i 7 2 a i 4 = É i n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 0 8 8 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e H e n n e 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 2 0 5 , F o l i o 0 3 , C a s e 0 1 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r ; s i g n é B . H e n g e l s " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F I N C A » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e H e n n e 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 2 0 . 0 8 8 . 2 8 0 , R A M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r ' l e p o r t e r d e d i x n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) à n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s ' n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r M o n s i e u r R E N S O N F r a n z Y v e s d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e e t ' l i q u i d e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
b ) R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e t d u R a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e
e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
D e c e R a p p o r t d e R é v i s e u r , i l r é s u l t e q u e :
« V , C O N C L U S I O N S .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a S P R L « F I N C A » r é p o n d a u x
c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t c o m p o s é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t d e
8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r é p r i s e .
J e m e d o i s d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
n o u v e l l e s a p o u r c o n s é q u e n c e u n e a u g m e n t a t i o n d e f a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e e t d e c e f a i t , a v a n t a g e
l ' a s s o c i é q u i n e p r o c è d e p a s à l ' a p p o r t e n n a t u r e
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i .
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à H u y , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
V o l e t B - S u i t e
Y v e s M a r c h a n d i s s e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
c o n c l u s i o n s d u R a p p o r t d u R é v i s e u r .
L e R a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e c e l u i d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r
d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e ,
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s o u s c r i p t i o n
M o n s i e u r R E N S O N F r a n z Y v e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e . c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( 8 0 , 0 0 0 ¬ ) .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 1 9 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i i i e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e c o n t r e l a s o c i é t é . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o r i c k a r t , 1 7
4 0 0 0 L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e