26/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 3 1 7 b 6 8 3 R
R é
M o b ~
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 9 5 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) R o u t e d u C o n d r o z , 6 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t M E U N I E R , N o t a i r e à S e r a i n g , l e v i n g t c i n q o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g 2 l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l . 5 0 3 F o l . 5 7 c a s e 9 d e u x r â l e s u n r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) l e R e c e v e u r ( s ) i l l i s i b l e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r o u t e d u C o n d r o z 6 8 , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R A P P O R T D U G E R A N T ,
M o n s i e u r N a i n D E G O T T E , g é r a n t , a f a i t r a p p o r t s u r l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e f a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l d é p o s e c e r a p p o r t , q u i a é t é c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , q u i l e r e c o n n a i s s e n t , s u r l e b u r e a u , a c c o m p a g n é d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , s o i t i l y a m o i n s d e 3 m o i s , c o m m e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e x a m e n d u d i t r a p p o r t e t d e s c o m p t e s , a p p r o u v e c e l u i - c i à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L e p o s t e s o u s b d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p r é c i s e q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o r t e s u r l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s . C e t e r m e e s t s u p p r i m é p o u r n e l a i s s e r q u e l e s t e r m e s « i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e » .
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e t t e m o d i f i c a t i o n ,
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S ,
A f i n d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s a u n o u v e l o b j e t s o c i a l , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , b ) q u i p r é c i s a i t « b ) l e
c o u r t a g e e t l ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s » d e v i e n t « b ) i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s » ,
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e t t e m o d i f i c a t i o n
4 ) P R O L O N G A T I O N D U M A N D A T D U G E R A N T
L e m a n d a t d u g é r a n t , M o n s i e u r A l a i n D E G O T E , e x p i r a i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 . L a p r é s e n t e
a s s e m b l é e r a t i f i e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t d e p u i s c e t t e d a t e e t d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s p o u v o i r s d u
g é r a n t p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 2 0 . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e t t e d é c i s i o n .
5 ) M A N D A T
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u g é r a n t , M o n s i e u r D E G O T T E , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . C e d e r n i e r d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e t t e d é c i s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e R o b e r t M E U N I E R , N o t a i r e à S e r a i n g D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V e t B - S u i t e
R é s é a u
M o n i t e u r b e l g e
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
- R a p p o r t d u g é r a n t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 3 e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e
a u 3 1 a o û t 2 0 1 3
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e