03/04/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D á p e s é a u Q r e f f d - d u T R 1 E t i N A L I 1 E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 4 M A R S 2 0 1 4
L e G r e f f l e r d a é u . ~
G r e f f e c J
I C I
D é n o m i n a t i o n : F I S C A L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B A E L E N , r u e R u n s c h e n , n u m é r o 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 2 9 . 5 8 9 , 1 4 5
( ) b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e , " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e d o u z e m a r s 2 0 1 4 V o l . 5 / 3 2 F o l . 5 9 C a s e 2 0 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e " F I S C A L I A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 3 7 B A E L E N , r u e R u n s c h e n , n u m é r o 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 2 9 . 5 8 9 . 1 4 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é
L e s a c t i o n n a i r e s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t
1 ) A U G M E N T A T I O N d u c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S E T T R E N T E - H U I T C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à D E U X C E N T C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S E T T R E N T E - H U I T C E N T S ( 2 0 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e ,
L e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n t o t a l i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d é t e n u e s a c t u e l l e m e n t .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e s a u x p r é s e n t e s , s a v o i r a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e a é t é d é c i d é e .
C e t t e o p é r a t i o n r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
L e d i v i d e n d e a é t é a t t r i b u é s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
S u i t e à c e t t e a t t r i b u t i o n , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a b i e n é t é p a y é d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
L a s o m m e d e s t i n é e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e s t i n é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 2 3 6 3 1 3 1 7 0 6 6 4 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e f a i s a n t f o i d e l ' e x i s t e n c e d e s f o n d s a f f e c t é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) C O N S T A T A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S E T T R E N T E - H U I T C E N T S ( 2 0 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
R E M A R Q U E
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s s u r l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t a n t a u p o i n t d e v u e d e s c o n d i t i o n s l i é e s a u x d i v i d e n d e s e t à l e u r a p p o r t i m m é d i a t q u ' a u m a i n t i e n d e c e t a p p o r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n d é l a i d ' a t t e n t e d e m i n i m u m 4 a n s à c o m p t e r d e l ' a p p o r t e f f e c t i f d o n c a c t e a u t h e n t i q u e d ' a p p o r t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q ( 5 )
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, 1
B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- r
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S E T T R E N T E
H U I T C E N T S ( 2 0 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C R E A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q ( 5 ) B I S D E S S T A T U T S : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E C I N Q B I S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t p a r d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , à l a r é s i d e n c e d e W E L K E N R A E D T , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d e p o r t e r l e d i t c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , r é a l i s é e c o m m e s u i t
- s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ;
- p a r c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r d e v a n t l e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S , à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d e p o r t e r l e d i t c a p i t a l à d e u x c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 0 5 , 9 7 3 , 3 8 E U R ) p a r a p p o r t d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E T R E N T E - N E U F ( 3 9 ) D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a r t i c l e t r e n t e - n e u f ( 3 9 ) s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E T R E N T E - N E U F . -
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s
d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s
c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) P o u v o i r s à d o n n e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 .
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G E d e T H I M S I T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p á p q s e a u ( T o f f e d u
f i 8 l U M A , A 8 f 1 l t l g , f l e r ¬ l ¬ V g f t V i f = f t S
I 1 D E C x 2 0 1 2
L e G o f f o r
G r e f f a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F I S C A L I A
u t i z t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R u n s c h e n 1 3 4 8 3 7 B A E L E N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 5 8 9 : 4 5
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r , s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s u p p l é m e n t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x
m i l d o u z e , d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e F I S C À L I A , r u e R u n s c h e n 3 3 e t 1 7
4 8 3 7 B A E L E N , a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u t r e i z e f é v r i e r
m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t s o u s l e n u m é r o 9 7 0 2 1 3 - 1 8 6
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E T D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M o n s i e u r O l i v i e r B E C K E R , d o m i c i l i é r u e d u C h â t e a u d e R u y f f 1 6 4 8 4 1 H E N R I - C H A P E L L E , a v e c
p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e . M o n s i e u r O l i v i e r B E C K E R n ' a u r a à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e .
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s [ e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l v i e n d r a à e x p i r a t i o n a u t e r m e
d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p o u r s u i v i s e t e x p i r e r o n t e n p r i n c i p e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e
e n 2 0 1 8 .
C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N S U P P L E M E N T A I R E
L e c o n s e i l d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , r u e d u C h â t e a u d e R u y f f 1 6 4 8 4 1 H E N R I C H A P E L L E , d é c i s i o n p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é s
B E C K E R H e n r i B E C K E R O l i v i e r
( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e