FLASSCH AVENTURE

Divers


Dénomination : FLASSCH AVENTURE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 527.985.054

Publication

15/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0527985054

Dénomination

(en entier): FLASSCH AVENTURE

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : allée de la Fraineuse, 34- 4130 TILFF

(adresse cOmprète)

Objet(s) de l'acte : ADMISSION ASSOCIE ACTIF - GERANT

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 02.04.2014

BURE.AU : L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur FLASSCHOEN Jonathan.

PRESENCE : Sont présents les associés ci-après désignés qui déclarent posséder les parts suivantes :

1) Monsieur FLASSCHOEN Alexandre (N.N. : 86.07.15.329.09) domicilié

Déclarant détenir 50 parts sociales.

2) Monsieur FLASSCHOEN Jonathan (N.N. 83.09.19-153.16),

domicilié Avenue de la Cokerie 4, 4030 GRIVEGNEE;

Déclarant détenir 50 parts sociales.

Soit l'ensemble des parts sociales, à savoir 100 parts sociales..

ORDRE DU JOUR: L'assemblée prend connaissance de l'ordre du jour:

"' Admission de FLASSCHOEN Alexandre en tant que associé actif et gérant,

* Changement de l'adresse du siège social

DELIE3ERAMONS-RESOLUTIONS - VOTE:

L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :

* Admission de Monsieur FLASSCHOEN Alexandre en tant que associé actif et gérant. * Le siège social est transféré route de Xhignesse, 35 à 4180 HAMOIR.

Fait à Tilff, ie 2 avril 2014

FLASSCHOEN Alexandre FLASSCHOEN Jonathan

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au rectp : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/05/2013
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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2 5 AVR, 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 5 k--?-. %p ~ , Q 5 it

Dénomination (en entier) : FLASSCH AVENTURE

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège :Allée de la Fraineuse 34 - 4130 TILFF

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL

D'un acte reçu par le notaire Sophie MELON à Liège (Angleur) en date du 24 avril 2013, déposé avant enregistrement aux seules fins de publication au Moniteur belge, il résulte:

1. Monsieur FLASSCHOEN Jonathan, né à Liège le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, cohabitant légal de Madame FILIPPOVA Anna Alexandrovna, domicilié à 6637 Fauvillers, Chemin du Moulin, Honville 101

NN : 830919 153-16

2, Monsieur FLASSCHOEN Alexandre, né à Liège le quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4050 Chaudfontaine, Rue de la Casmaterie 82.

NN : 860715 329-09

ont requis le Notaire Sophie MELON à Angleur d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "FLASSCH AVENTURE", ayant son siège Allée de la Fraineuse 34 - 4130 Esneux (Tilff) au capital de dix huit mille six cent euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième du capital social,

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les comparants déclarent que toutes [es parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

1. Monsieur FLASSCHOEN Jonathan : nonante-trois parts

2. Monsieur FLASSCHOEN Alexandre: nonante-trois parts

TOTAL : cent quatre-vingt-six parts

Chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de 6.800/18.600èmes, par un versement ou

virement en espèces effectué à un compte spécial portant le numéro 363-1185353-53, ouvert au nom

de la Société en formation auprès de la Banque ING agence de Sprimont, de sorte que la société a

dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille huit cents euros. Une attestation de

ce dépôt a été fournie par ladite Banque et remise au notaire soussigné lequel atteste que le capital a

été libéré conformément au Code des Sociétés auprès de la Banque.

La société constituée a pour caractéristiques :

DENOMINATION

La société est constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, Elle est dénommée

"FLASSCH AVENTURE".

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Allée de la Fraineuse 34 - 4130 Esneux (Tilff)

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de

tiers, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une

ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions

d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Réservé

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belge

Volet B - suite

( - l'exploitation de sites touristiques en ce compris la location et l'entretien de tous matériels et j services divers;

- l'exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher au secteur HORECA et notamment l'exploitation et la gestion de tout restaurant de type traditionnel etiou rapide, cafés; restaurants (taverne), hôtel, brasserie, snack-bar, service-traiteur et livraisons à domicile, salon de dégustation ou autre débit de boissons avec fournitures ou non, de petites restaurations, la mise à disposition de salles de réunion ou banquets, l'organisation de banquets, de fêtes, de spectacles et de I réceptions diverses, avec ou sans service traiteur, ainsi que la préparation, la fabrication, l'importation, 1 l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, de tous produits de consommation courante et denrées alimentaires au sens large du terme en libre service ou autrement, comprenant notamment et sans exclusive, l'achat, la vente, la confection, la fabrication, l'importation, l'exportation de produits de boulangerie, pâtisserie, glaces, crêpes et de produits de confiserie et sucreries et autres produits Ialimentaires au sens large du terme et de tous aliments à emporter -ou à consommer sur place, en ce compris de boissons tels que limonades, vins, alcools et spiritueux

- l'organisation d'évènements, l'exploitation de marchés ambulants, la vente, l'achat de tous articles cadeaux, souvenirs, et tous autres articles similaires ou connexes.

1- agence de communication

I - l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'initiation, la formation, la mise à la disposition de tous services se rapportant à l'informatique et les moyens de télécommunication par réseaux, l'ouverture de sites et la diffusion d'informations sur ces réseaux, et notamment l'accès au réseau INTERNET; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location et la mise à disposition de matériel, de services, l'assistance et le conseil dans les domaines de l'informatique et des réseaux de collecte et de transmission d'informations; si l'occasion se présente et si la société compte les personnes habilitées, le commerce, l'entretien, la réparation de matériel informatique.

Toutes opérations se rapportant directement ou non à la recherche, à l'exploitation, au développement, à la commercialisation des applications de procédés informatiques, concernant l'étude de tous problèmes relatifs aux systèmes de gestion, d'organisation et d'application d'automatismes et de la domotique, à la vente, l'achat, la location, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, l'exploitation, la maintenance de tous systèmes matériels, logiciels, équipements et accessoires en relation avec les activités énoncées ci-avant.

I La réalisation de sites internet ;

' L'achat, la vente de matériel informatique, de licences et logiciels informatiques

'Vente en ligne via Internet, téléphone, etc

1 Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la consultance, la formation

informatique, ainsi qu'au développement à la création de nouveaux produits ou procédés dans l'activité du multimédia et télécommunication, au commerce d'importation et d'exportation de tous j biens, marchandises ou services et à l'activité d'intermédiaire commercial dans les secteurs d'activités de publicité, de sponsoring, d'organisation et participations d'événements culturels, sportifs ou autres. L'organisation de cycles de cours, de conférences, de séminaires, de stages et autres manifestations dans tous les domaines concernés par les activités énoncées ci-avant.

- l'infographie

- la réalisation et l'entretien de parcs et jardins

- location de matériel divers,

E La société pourra faire tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières Ise rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en amener le développement

ou en faciliter la réalisation; s'intéresser de toute façon dans toutes sociétés ou entreprises existantes

I ou à créer.

CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 euros),

I Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième du capital social.

I NATURE DES PARTS SOCIALES

I Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège i social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui 1 t appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Ç AUGMENTATION DE CAPITAL l

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les ¬ I conditions requises pour la modification des statuts. En cas d'augmentation du capital avec création I de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

= DROIT PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent i

être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent I

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et queuté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement

souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront

l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés

possédant au moins les trois/quarts du capital.

INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire

de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

a) cession entre vifs : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort : le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B, Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés : Aucun associé ne pourra céder ses parts sociales entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, au cohabitant, aux descendants ou ascendants en ligne directe, soit de l'associé cédant soit de l'associé décédé, selon le cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

Les cessions ou transmissions de parts sociales seront inscrites avec leurs dates sur le registre des parts, dont tout associé ou tout intéressé pourra prendre connaissance, Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le(s) gérant(s) et les bénéficiaires dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

GÉRANCE

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, qui fixe aussi leur rémunération,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ia personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

POUVOIRS

Conformément au Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de " estion,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous lesi actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à I l'assemblée générale. Chaque gérant pourra déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son choix, même non associée.

REMUNERATIONS Aux gérants, il pourra, outre le remboursement de leurs frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputée sur (es frais généraux de la société.

DEMISSION DU GERANT

La cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de

la société. Dans ce cas, si la société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par

un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée des associés.

ASSEMBLEE GENERALE- REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que l'intérét social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir,

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer,

PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus l

par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les

copies ou extraits sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le(s) gérant(s) dresse(nt) l'inventaire et les comptes annuels, et établi(ssen)t s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ta société, Ceux-ci sont soumis à la délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que fui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'Interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée,

Le liquidateur dispose à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les lois sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du liquidateur,

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux,

ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger

font élection de domicile au siège de la société où toutes significations, notifications et convocations

euvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.



Réservé Au Volet B - suite

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DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

I. Premier exercice social :

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'acte constitutif au

greffe du tribunal de commerce, pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze.

Il. Assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier vendredi du mois de mai deux mille

quinze.

III. Gérant(s) :

a) le nombre de gérants est fixé à un.

b) Monsieur FLASSCHOEN Jonathan prénommé, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c) le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d) le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

e) Monsieur Alexandre FLASSCHOEN est associé NON ACTIF.

IV, Commissaire :

L'assemblée décide au vu du plan financier de ne pas nommer de commissaire.

V. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis ce jour par Monsieur Jonathan FLASSCHOEN, précité, au nom et pour compte de la société

en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme :

Sophie MELON

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif avant enregistrement aux seuls fins de publication au Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Ann

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
FLASSCH AVENTURE

Adresse
Si

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne