18/10/2012
ÿþ n % } % 6 ï ~ { ? ' ¢ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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~ r f " Y " , z t i ~ ; , " " ~ « ~ : a n e ; . : , ; ?
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 2 . 7 1 5 . 2 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L F L A W A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 2 1 F L E R O N ( R e t i n n e ) , r u e d e l a C l e f , 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E ( O B J E T ) . N O M I N A T I O N D E G E R A N T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l V O I S I N e t A u d r e y B R O U N , N o t a i r e s a s s o c i é s " d e r é s i d e n c e . à O i s o n , e n d a t e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 5 / 9 / 2 0 1 2 ) , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s d e u x i è m e b u r e a u i l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , V o l u m e 1 8 F o l i o 1 3 C a s e 1 9 i l r é s u l t e q u e
P R I M O
L ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é p o u r y a j o u t e r d e s a c t i v i t é s s a n s r i e n r e t r a n c h e r à c e l l e s a n t é r i e u r e s . D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s a é t é e n t i è r e m e n t r e f o n d u e t c o o r d o n n é c o m m e s u i t ;
A r t i c l e q u a t r e . O b j e t ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' u n e m a n i è r e r é s i d a n t e o u a m b u l a n t e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
i ) D O M A I N E D ' E X P L O I T A T I O N
A ) - l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e e t d e t o u t e s p a r u r e s ;
l e c o m m e r c e :
- d ' a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e ;
- d e m é t a u x p r é c i e u x e t d ' a r t i c l e s e n m é t a u x p r é c i e u x , o r e t a u t r e s , d ' a u t r e s p i e r r e s
p r é c i e u s e s e t s e m i p r é c i e u s e s ;
- d e l u n e t t e r i e e t d ' o p t i q u e , l u n e t t e s , l u n e t t e s d ' a p p r o c h e , l o u p e s , t é l e s c o p e s , m i c r o s c o p e s ,
e t c ;
- d e t o u s b i j o u x d e f a n t a i s i e e t d e t o u t e s p a r u r e s , c o l l i e r s , b r a c e l e t s , c h a p e a u x , m é d a i l l o n s ,
é m a u x e t c , f a r d s e t p r o d u i t s d e s o i n s ;
B ) - f a m a r o q u i n e r i e , l e c o m m e r c e d e t o u s h a b i t s e t t o u s a r t i c l e s e n c u i r o u p r o d u i t s d e s u b s t i t u t i o n d u c u i r , l e c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s ,
C ) - l e c o m m e r c e d e :
- t o u s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e t o u s p r o d u i t s d e l u x e , d o n t l e s p r o d u i t s d e l u x e d e p a p e t e r i e e t
d e r e l i u r e , ( b i c s e t s t y l o s , a g e n d a s e t c a h i e r s , c a l e n d r i e r s , p a p i e r s d e l u x e , c u i r s e t a u t r e s m a t é r i a u x d e
: r e c o u v r e m e n t o u d e p a r u r e ) ;
- t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , c a d r e s , t a b l e a u x , m i r o i r s , b i b e l o t s e t m e u b l e s , e t c .
D ) - l e c o m m e r c e d e t o u s s u p p o r t s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d i s q u e s , c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o , d i s q u e s c o m p a c t , C D - R O M S , D V D , b a l a d e u r s , I - P o d s , c l e f U S B e t c
- l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e , h a r d - w a r e e t s o f t - w a r e { o r d i n a t e u r s , t o u s p é r i p h é r i q u e s , i m p r i m a n t e s e t s c a n n e r s , s u p p o r t s ( d i s q u e d u r , c l e f s , d i s q u e t t e s , c d , e t c ) , p r o g r a m m e s , l o g i c i e l s } , l a c o n c e p t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s ,
- l e c o m m e r c e d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e , d e r e p r o d u c t i o n e t d e t r a n s m i s s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n , t é l é p h o n e s , f a x , c e n t r a u x t é l é p h o n i q u e s , G S M , p h o t o c o p i e u r s , a p p a r e i l s p h o t o s , s c a n n e r s ,
E ) D a n s l e d o m a i n e d e l a m u s i q u e , d e l ' a r t , d u s p e c t a c l e e t d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e , d e p a r t i t i o n s , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s c e d o m a i n e ;
- l e s s e r v i c e s d ' a r r a n g e u r e t d e s t u d i o d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s s e r v i c e s d e m a n a g e r , d ' i m p r é s a r i o , d e n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s , d ' o r g a n i s a t i o n e t / o u d e p r o m o t i o n d e s p e c t a c l e s e t d e t o u r n é e s , d e p r i s e e n c h a r g e d e t o u t e s l e s q u e s t i o n s m a t é r i e l l e s e t d ' i n t e n d a n c e p o u r l e s a r t i s t e s ( m o y e n s d e t r a n s p o r t , r e p a s , l o g e m e n t , l o c a t i o n d e s a l l e s e t c ) ; l e s p o n s o r i n g , l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r s e t / o u d e m é c è n e s l e s s e r v i c e s d ' i n t e r m é d i a i r e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o J e , ( , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I U H I I J I I U I I I l l I I l U I I I I
* 1 2 1 7 2 2 0 0 *
V Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t t i t r e a i n s i q u e d ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e t o u s s e r v i c e s d e s t i n é s a u x c r é a t e u r s , a u x m u s i c i e n s e t a u t r e s a r t i s t e s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à l e u r p r o f i t
- l a s o n o r i s a t i o n , l ' é c l a i r a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l s o n o , é c l a i r a g e , H I F I , v i d é o , T V , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s o i r é e s , s p e c t a c l e s e t c o n c e r t s , t o u t e s c o n s t r u c t i o n s , f a b r i c a t i o n s e t d é v e l o p p e m e n t e n é l e c t r o - a c o u s t i q u e e t é c l a i r a g e .
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , f o i r e s c o m m e r c i a l e s , s é m i n a i r e s , v o y a g e s , r e t r a i t e s , " i n c e n t i v e s " , a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s , s p o r t i v e s , l u d i q u e s , c u l t u r e l l e s , c o m m e r c i a l e s , d e t o u t e n a t u r e , l a g e s t i o n d e b i l l e t t e r i e s , l a g e s t i o n d e p a c k a g e V I P ;
- l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s t a n d s e t d e t o u t e s s t r u c t u r e s s u p p o r t s d e s p e c t a c l e s , d e m a n i f e s t a t i o n s , o u d ' a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s ;
F ) D o m a i n e d e l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n
1 ) l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t d é s l o r s , e n t r e a u t r e s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
l a m a ç o n n e r i e ,
l a m e n u i s e r i e , e t l a c h a r p e n t e r i e d u b â t i m e n t ,
l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e c o m m e e x t é r i e u r e ,
l ' a m é n a g e m e n t l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , d e j a r d i n s , d e p a r c s e t
d ' e s p a c e s p r i v é s e t p u b l i c s
e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t ( g r o s o e u v r e e t m i s e s o u s t o i t ) ,
t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e m o s a ï q u e e t t o u s a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e s m u r s , d u s o l e t a u t r e s s u r f a c e s ,
l e s t r a v a u x d e v i t r e r i e , d e p o s e d e g l a c e d e m i r o i t e r i e , d e v i t r a u x e t l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s l e s m a t é r i a u x
t r a n s l u c i d e s e t t r a n s p a r e n t s ,
l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e , d e c h a p e s , e t d e t o u s a u t r e s e n d u i t s ,
l a m a r b r e r i e d u b â t i m e n t ,
t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e d o n t l a p e i n t u r e d u b â t i m e n t , l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e s u r c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s e t
l e s a b l a g e , l a p e i n t u r e d ' o u v r a g e s d ' a r t ( p o n t s , é c l u s e s , g r u e s , v i a d u c s , p o t e a u x , r é s e r v o i r s à g a z , h a l l s ,
c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s s i m i l a i r e s ) ,
l e r e c o u v r e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ,
l e t a p i s s a g e e t l e g a r n i s s a g e ,
l ' e n t r e p r i s e d e p l o m b e r i e e t d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , d o n t c e u x é q u i p a n t l e s m o y e n s d e t r a n s p o r t s , l a
z i n g u e r i e ,
l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e s a n i t a i r e ,
l e s c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n e t t o u t e s a u t r e s c o u v e r t u r e s ,
l ' é l e c t r i c i t é d u b â t i m e n t ,
l a d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d e t o u s o u v r a g e s ,
l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é ,
l a t a i l l e d e p i e r r e s .
l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ,
l e s t r a v a u x d e p a v a g e e t d e t e r r a s s e m e n t ,
l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e ,
l ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l e p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s ,
l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , v o l e t s e t m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t
d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s ;
l e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s e n p l a s t i q u e ;
l ' e n t r e p r i s e d e c h a u l a g e e t d e b a d i g e o n n a g e , l e r e j o i n t o y a g e e t l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s ;
t o u s l e s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i o n t t r a i t a u b â t i m e n t .
2 ) l e s a c t i v i t é s a n n e x e s s u i v a n t e s :
l e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s ,
l e l a v a g e d e v i t r e s , l e s t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t d e d é m o u s s a g e d e t o i t s e t d e c o r n i c h e s ,
G ) D o m a i n e d e l ' é n e r g i e
l ' e x p l o i t a t i o n d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e t a l t e r n a t i v e s , é n e r g i e é o l i e n n e , s o l a i r e , i n s t a l l a t i o n s o l a i r e s t h e r m i q u e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s , c o m b u s t i o n d u b o i s e t a u t r e s m a t i è r e s r e n o u v e l a b l e s , l e c h a u f f a g e d e s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s , d e s p i s c i n e s , l a f a b r i c a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i a u x e t m a t é r i e l r e l e v a n t d e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t a i n s i n o t a m m e n t l e s p o ê l e s à g r a n u l é s d e b o i s , t o u s s y s t è m e s d e r é c u p é r a t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n d e s é n e r g i e s n a t u r e l l e s , p a n n e a u x s o l a i r e s , é o l i e n n e s , p o m p e s à c h a l e u r , e t c . .
l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t e x p o r t :
d e t o u s a p p a r e i l s o u i n f r a s t r u c t u r e s d e s t i n é s à c a p t e r , s t o c k e r , r e s t i t u e r , c o n s o m m e r t o u t e s é n e r g i e s ,
d e t o u s a p p a r e i l s d e s t i n é s à r é c u p é r e r , c a p t e r , p u r i f i e r , é p u r e r , t r a i t e r , a m é l i o r e r l ' e a u s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e a u x d e p l u i e , d e s o u r c e , e a u x u s é e s e t a u t r e s e t t o u s a u t r e s f l u i d e s , e t a i n s i , s t a t i o n s d ' é p u r a t i o n , c i t e r n e s à e a u x d e p l u i e , i n s t a l l a t i o n d e c a p t a g e s , d e r é c u p é r a t i o n e t d ' é p u r a t i o n , e t c .
d e t o u s s y s t è m e s p l u s t r a d i t i o n n e l s , d e c h a u f f a g e , d e r e c y c l a g e , d e v e n t i l a t i o n , d ' a é r a t i o n , e t a i n s i s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , t o u s s y s t è m e s d e c h a u f f a g e c e n t r a l o u n o n , r a d i a t e u r s , c o n v e c t e u r s , s o u f f l e r i e s , v a n n e s , t u y a u x , b o i l e r , c h a u d i è r e s , v a s e s d ' e x p a n s i o n , d e t o u s a p p a r e i l s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e l ' a i r e t d e r e f r o i d i s s e m e n t e t a i n s i d e f r i g o s , d e c h a m b r e s f r o i d e s , d ' a p p a r e i l s à a i r c o n d i t i o n n é , e t s a n i t a i r e s , e t c .
d e t o u s i s o l a n t s e t c o n d u c t e u r s e t t o u t e s a u t r e s m a r c h a n d i s e s o u p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s d o m a i n e s p r é d é f i n i s .
V o l e t B - S u i t e
"
: t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t e u r f r i g o r i s t e ;
t o u s t r a v a u x d e d é p o l l u t i o n ,
l e p l a c e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a r e c h e r c h e , l e c o n s e i l , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l ' a s s i s t a n c e , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s r e n t r e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s . I l ) D O M A I N E P A T R I M O N I A L
a ) i m m o b i l i e r
- l a c o n s t i t u t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e I m m o b i l i e r , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t e l l e e s t o u d e v i e n d r a p r o p r i é t a i r e , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o p r i é t a i r e s d e t e l s b i e n s .
D a n s c e c a d r e , p o u r s o n p r o p r e o o m p t e , e l f e p o u r r a :
- a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e , e t r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e
- p r a t i q u e r l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e s e r v i c e s a f f é r e n t s à t e l s b i e n s , a i n s i , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a " g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , t e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s , c o m m e r c i a l e s " e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s
b ) h o l d i n g
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s o c i é t é d i t e s " h o l d i n g " , " d e p o r t e f e u i l l e " o u " d e p a r t i c i p a t i o n s " . E l f e s ' i n t é r e s s e r a e n t r e a u t r e s à t o u t e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u m i n o r i t a i r e , a v e c b u t d e c o n t r ô l e o u d e s i m p l e p l a c e m e n t o u t o u t a u t r e e n c o r e , e t p a r t o u t e s v o i e s , q u e c e s o i t , n o t a m m e n t , p a r a c q u i s i t i o n e n b o u r s e o u n o n , . p a r s o u s c r i p t i o n o u o f f r e p u b l i q u e d ' a c h a t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s .
I I I ) E N G E N E R A L
L a s o c i é t é p e u t s o u s c r i r e t o u t e s o b l i g a t i o n s . E l l e p e u t m ê m e s a n s a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p o r t e r c o d é b i t r i c e , o u c o n s e n t i r o u d o n n e r t o u t e s c a u t i o n s o u g a r a n t i e s , r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a , p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 8 7 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
( R a p p o r t : C e t t e m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l a f a i t l ' o b j e t d u r a p p o r t p r é v u p a r l a l o i ( A r t i c l e 2 8 7 C o d e d e s s o c i é t é s ) a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . C e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a t é d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i ' c o n t i e n t e n a n n e x e u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e s t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
S E C U N D O
A p r è s u n e c e s s i o n d e p a r t s e m p o r t a n t l ' e n t r é e d a n s l e c o n t r a t d e s o c i é t é d ' u n n o u v e l a s s o c i é , l e s m a n d a t s d e g é r a n t s o n t e t r e c o n d u i t s e t u n n o u v e a u m a n d a t a é t é c r é é , l e t o u t , d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , o n t é t é n o m m é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s ,
M o n s i e u r L E J E U N E E d y S i m o n N i c o l a s , d e 4 6 2 0 F l é r o n , A v e n u e d e s M a r t y r s 1 4 1 B o î t e 1 ( r e c o n d u c t i o n à c o m p t e r d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 )
M o n s i e u r P E E T E R S P a t r i c k ( p r é n o m u n i q u e ) , d e 2 6 4 0 M o r t s e l , P i e t e r R e y p e n s l e l 1 7 ; ( r e c o n d u c t i o n à c o m p t e r d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 )
M o n s i e u r D l N A N N O S e r g i o ( p r é n o m u n i q u e ) , d e F l é r o n , r u e N o i r e F o n t a i n e 1 2 . ( n o u v e a u m a n d a t p r e n a n t l e : 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 )
I l s o n t t o u s t r o i s a c c e p t é c e m a n d a t ,
I l s o n t é t é i n v e s t i s d e t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s L E J E U N E E T P E E T E R S s e r o n t g r a t u i t s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g i o D l N A N N O s e r a r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C E R T I F I E C O N F O R M E ,
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ( q u i c o m p r e n d : )
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v e c l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e s i g n a t a i r e : M a î t r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à D i s o n .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A g a v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
21/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N " d ' e n t r e p n s e . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
8 3 . P
S P R L F L A W A L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 4 6 2 1 F L E R O N ( R e t i n n e ) , r u e d e l a C l e f , 9 5 C O N S T I T U T I O N
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 ! ) 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l V O I S I N e t A u d r e y B R O U N , N o t a i r e s a s s o c i é s " d e r é s i d e n c e à D i s o n , e n d a t e , d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e ( 1 1 / 1 / 2 0 1 1 ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
I ) M o n s i e u r L E J E U N E E d y S i m o n N i c o l a s , n é à V e r v i e r s , l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , ( 1 1 / 1 0 / 1 9 6 2 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 6 2 0 F l é r o n , A v e n u e d e s M a r t y r s 1 4 1 B o î t e 1 ;
2 ) M a d e m o i s e l l e D I N A N N O E l v i r a N a d i a , n é e à L i è g e , l e d i x - h u i t a v r i l m i t n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , ( 1 8 / 0 4 / 1 9 7 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 6 2 0 F l é r o n , A v e n u e d e s M a r t y r s 1 4 1 B o î t e 1 ;
3 ) M o n s i e u r P E E T E R S P a t r i c k ( p r é n o m u n i q u e ) , n é à A n v e r s , l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t ' s o i x a n t e - t r o i s ( 2 1 / 5 / 1 9 6 3 ) , é p o u x d e M a d a m e M i r e i l l e D E C O S T E R , d o m i c i l i é à 2 6 4 0 M o r t s e l , P i e t e r R e y p e n s l e i 1 7 ;
4 ) M a d a m e D E C O S T E R M i r e i l l e E l z a C h a r l e s , n é e à D e u r n e , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q .
( 0 4 / 0 5 / 1 9 6 5 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r P E E T E R S , d o m i c i l i é e à 2 6 4 0 M o r t s e l , P i e t e r R e y p e n s l e i 1 7 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " S P R L F L A W A L "
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 1 F L E R O N ( R e t i n n e ) , R u e d e l a C l e f , 9 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s a u f q u a n d l a l o i r e q u i e r t u n e
d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' u n e m a n i è r e r é s i d a n t e o u :
a m b u l a n t e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s , e t l a
p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
I ) D o m a i n e d ' e x p l o i t a t i o n
A ) - l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e e t d e t o u t e s p a r u r e s ; - l e c o m m e r c e :
- d ' a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e ;
- d e m é t a u x p r é c i e u x e t d ' a r t i c l e s e n m é t a u x p r é c i e u x , o r e t a u t r e s , d ' a u t r e s p i e r r e s p r é c i e u s e s e t s e m i - p r é c i e u s e s ;
- d e l u n e t t e r i e e t d ' o p t i q u e , l u n e t t e s , l u n e t t e s d ' a p p r o c h e , l o u p e s , t é l e s c o p e s , m i c r o s c o p e s , e t c ;
- d e t o u s b i j o u x d e f a n t a i s i e e t d e t o u t e s p a r u r e s , c o l l i e r s , b r a c e l e t s , c h a p e a u x , m é d a i l l o n s , . é m a u x e t c , f a r d s e t p r o d u i t s d e s o i n s ;
B ) - l a m a r o q u i n e r i e , l e c o m m e r c e d e t o u s h a b i t s e t t o u s a r t i c l e s e n c u i r o u p r o d u i t s d e s u b s t i t u t i o n d u , c u i r , l e c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s ,
C ) - l e c o m m e r c e d e :
- t o u s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e t o u s p r o d u i t s d e l u x e , d o n t l e s p r o d u i t s d e l u x e d e p a p e t e r i e e t d e
r e l i u r e , ( b i c s e t s t y l o s , a g e n d a s e t c a h i e r s , c a l e n d r i e r s , p a p i e r s d e l u x e , c u i r s e t a u t r e s m a t é r i a u x d e r e c o u v r e m e n t
o u d e p a r u r e ) ;
- t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , c a d r e s , t a b l e a u x , m i r o i r s , b i b e l o t s e t m e u b l e s , e t c .
D ) - l e c o m m e r c e d e t o u s s u p p o r t s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d i s q u e s , c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o , d i s q u e s c o m p a c t , C D - R O M S , D V D , b a l a d e u r s , 1 - P o d s , c l e f U S B e t c
- l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e , h a r d - w a r e e t s o f t - w a r e ( o r d i n a t e u r s , t o u s p é r i p h é r i q u e s , i m p r i m a n t e s e t s c a n n e r s , s u p p o r t s ( d i s q u e d u r , c l e f s , d i s q u e t t e s , c d , e t c ) , p r o g r a m m e s , l o g i c i e l s ) , l a " c o n c e p t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o m m e r c e d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e , d e r e p r o d u c t i o n e t d e t r a n s m i s s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n , t é l é p h o n e s , f a x , c e n t r a u x t é l é p h o n i q u e s , G S M , p h o t o c o p i e u r s , a p p a r e i l s p h o t o s , s c a n n e r s ,
E ) D a n s l e d o m a i n e d e l a m u s i q u e , d e l ' a r t , d u s p e c t a c l e e t d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s :
- l e c o m m e r c e d e t o u s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e , d e p a r t i t i o n s , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s c e d o m a i n e ;
- l e s s e r v i c e s d ' a r r a n g e u r e t d e s t u d i o d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s s e r v i c e s d e m a n a g e r , d ' i m p r é s a r i o , d e n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s , d ' o r g a n i s a t i o n e t / o u d e p r o m o t i o n d e s p e c t a c l e s e t d e t o u r n é e s , d e p r i s e e n c h a r g e d e t o u t e s l e s q u e s t i o n s m a t é r i e l l e s e t d ' i n t e n d a n c e p o u r l e s a r t i s t e s ( m o y e n s d e t r a n s p o r t , r e p a s , l o g e m e n t , l o c a t i o n d e s a l l e s e t c ) ; l e s p o n s o r i n g , l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r s e t / o u d e m é c è n e s , l e s s e r v i c e s d ' i n t e r m é d i a i r e à t o u t t i t r e a i n s i q u e d ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e t o u s s e r v i c e s d e s t i n é s a u x c r é a t e u r s , a u x m u s i c i e n s e t a u t r e s a r t i s t e s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à l e u r p r o f i t
- l a s o n o r i s a t i o n , l ' é c l a i r a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l s o n o , é c l a i r a g e , H I F I , v i d é o , T V , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s o i r é e s , s p e c t a c l e s e t c o n c e r t s , t o u t e s c o n s t r u c t i o n s , f a b r i c a t i o n s e t d é v e l o p p e m e n t e n é l e c t r o - a c o u s t i q u e e t é c l a i r a g e .
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , f o i r e s c o m m e r c i a l e s , s é m i n a i r e s , v o y a g e s , r e t r a i t e s , " i n c e n t i v e s " , a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s , s p o r t i v e s , l u d i q u e s , c u l t u r e l l e s , c o m m e r c i a l e s , d e t o u t e n a t u r e , l a g e s t i o n d e b i l l e t t e r i e s , l a g e s t i o n d e p a c k a g e V I P ;
- l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s t a n d s e t d e t o u t e s s t r u c t u r e s s u p p o r t s d e s p e c t a c l e s , d e m a n i f e s t a t i o n s , o u d ' a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s ;
I I ) D o m a i n e p a t r i m o n i a l
a ) i m m o b i l i e r
- l a c o n s t i t u t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t e l l e e s t o u d e v i e n d r a p r o p r i é t a i r e , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o p r i é t a i r e s d e t e l s b i e n s .
D a n s c e c a d r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e l l e p o u r r a :
- a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e , e t r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e
- p r a t i q u e r l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e s e r v i c e s a f f é r e n t s à t e l s b i e n s , a i n s i , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s
b ) h o l d i n g
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s o c i é t é d i t e s " h o l d i n g " , " d e p o r t e f e u i l l e " o u " d e p a r t i c i p a t i o n s " . E l l e s ' i n t é r e s s e r a e n t r e a u t r e s à t o u t e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u m i n o r i t a i r e , a v e c b u t d e c o n t r ô l e o u d e s i m p l e p l a c e m e n t o u t o u t a u t r e e n c o r e , e t p a r t o u t e s v o i e s , q u e c e s o i t , n o t a m m e n t , p a r a c q u i s i t i o n e n b o u r s e o u n o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u o f f r e p u b l i q u e d ' a c h a t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s .
I I I ) e n g é n é r a l
L a s o c i é t é p e u t s o u s c r i r e t o u t e s o b l i g a t i o n s . E l l e p e u t m ê m e s a n s a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p o r t e r c o d é b i t r i c e , o u c o n s e n t i r o u d o n n e r t o u t e s c a u t i o n s o u g a r a n t i e s , r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 8 7 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e d e v i n g t a n s q u i a p r i s c o u r s l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e n t e e t u n à m i n u i t .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n c i n q - c e n t i è m e ( 1 / 5 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . l l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
C h a q u e d e s q u a t r e f o n d a t e u r s a a p p o r t é u n e s o m m e é g a l e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s q u ' i l a l i b è r é
i n t é g r a l e m e n t , e t a i n s i e n s e m b l e u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r e s c r i t e p a r l a l o i . C e t t e a t t e s t a t i o n
d é l i v r é e p a r l a b a n q u e D E X 1 A B A N Q U E S A e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e f o n d a t e u r a r e ç u e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 5 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r l ' e f f e t d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n c i - d e s s u s c o n s t a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
C h a c u n e d ' e l l e s d o n n e u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
T o u t e f o i s l e s g é r a n t s n o m m é s p a r l e s s t a t u t s o u p a r u n a c t e m o d i f i c a t i f d e c e u x - c i , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f s g r a v e s .
S i l a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' a p a s é t é p r é c i s é e , l e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t c e n s é n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i s c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s e n s e m b l e p e u v e n t d é s i g n e r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l c h o i s i h o r s o u e n l e u r s e i n , a u q u e l i l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
1 l e s t t e n u o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e p r e m i e r v e n d r e d i d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e j o u r f i x é e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e
C o n f o r m é m e n t a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s f e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é u n v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à l a c o n s t i t u t i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u e n c o r e à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a à l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a d û m e n t é t é h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i n s u i v a n t .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g a r d e t o u t e f o i s l e p o u v o i r
d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e .
R é u n i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E t a p r è s q u e l a s o c i é t é a é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c p o u r
o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , o n t é t é n o m m é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s ,
M o n s i e u r E d y L E J E U N E
M o n s i e u r P a t r i c k P E E T E R S ,
d o n t l e s i d e n t i t é s p l u s c o m p l è t e s f i g u r e n t c i - d e s s u s .
I l s o n t é t é i n v e s t i s d e t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
V o l e t B - S u i t e
C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u t e f o i s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s o u à l ' u n d ' e u x , à c o m p t a b i l i s e r , l e c a s é c h é a n t , p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C E R T I F I E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , a u x l i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ( q u i c o m p r e n d : )
- I ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
' R é s e ? v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s i g n a t a i r e : M a î t r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à D i s o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e