29/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 8 2 6 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E R O N D I S C O U N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A C L E F 8 3 , 4 6 2 1 F L E R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
L e g é r a n t d é c i d e :
1 . d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r E r i c H u b e r t , d e m e u r a n t à 4 6 7 2 S A I N T R E M Y , R o u t e d e S a i n t R e m y 2 8 , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d ' e n g a g e r c e l l e - c i e n c e q u i ; c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e d u ; g é r a n t . M o n s i e u r E r i c H U B E R T a s s u m e r a e n c e t t e q u a l i t é t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s l i é e s a u x p o u v o i r s a i n s i : c o n f é r é s . A g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , i l p o u r r a n o t a m m e n t
a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
b ) o b t e n i r d e s c o m m a n d e s e t s i g n e r d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m a r c h a n d i s e s e t p o u r l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e l a s o c i é t é ;
c ) e n d o s s e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
d ) s i g n e r d e s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , d e m ê m e q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u c o l i s : a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r t e s p o s t e s , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s ; s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t d é l é g u e r p a r e i l s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s c c i é t é ;
e ) e n d o s s e r l e s c h è q u e s , a s s i g n a t i o n s e t e f f e t s d e c o m m e r c e p o u r l e u r d é p ô t a u c r é d i t d e c o m p t e s " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " o u v e r t s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
f ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s , d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e q u i ; l u i s o n t d é v o l u s , t e l s q u e p r é v u s a v e c c h a q u e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e e n r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é ;
g ) s i g n e r l e s e f f e t s e t l e s t r a i t e s s u r l e s c l i e n t s ;
h ) a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s t i r é e s p a r l e s f o u r n i s s e u r s e t a u t r e s c r é a n c i e r s , d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e " s i g n a t u r e b a n c a i r e q u i l u i s o n t d é v o l u s , t e l s q u e p r é v u s a v e c c h a q u e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e e n r e l a t i o n a v e c l a - s o c i é t é ;
i ) s i g n e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
j ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n , g é r e r l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t l e s r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l , n o t a m m e n t a u s e i n d e s o r g a n e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e c o n c e r t a t i o n ;
k ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s a v e c l ' É t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l e s d o u a n e s , l e s p o s t e s , l a r é g i e d e s t é l é g r a p h e s e t t é l é p h o n e s , l e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . - ' R é e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
d e - c h n i i r i d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s . s e r v i c e s p u b l i c s , e t s i g n e r f o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , t s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
I ) e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
2 a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a C l e f 7 5
4 6 2 1 F l é r o n
3 . d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x M a î t r e L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n à d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T V A .
S i g n é
L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n
c l o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012
ÿþt i M o d 1 1 . 1
C o p i e l u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r ë s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O
N I T E U R B E L G C .
R i
1 1 n ,
1 1 1 1
* 1 2 2 0 6 6 0 3 * ~ G
t 7 ` 1 2 - 2 C 1 2 I S C H S T A A
N ° d ' e n t r e p r i s e ; S C ) À 8 o C 5 3 O
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l é r o n D i s c o u n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C h e f 8 3
4 6 2 1 F L E R O N
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e ; , A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ! r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 , B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' . ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " F a b r e D é v e l o p p e m e n t F i n a n c e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d u C h e r c h e ; : ; ; M i d i 1 1 4 , 7 5 0 0 6 P a r i s , F r a n c e ,
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M E T I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e A l d r i n g e n 1 9 , 1 2 3 5 : L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ,
" 3 ) l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é d e d r o i t f r a n ç a i s " P a t r i c k F a b r e E n t r e p r i s e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; Z . I . l a L é z a r d e , v o i e n u m é r o 1 i 9 7 2 3 2 L e L a m e n t i n , L a M a r t i n i q u e , F r a n c e ,
; ' 4 ) M o n s i e u r F A B R E P a t r i c k G u y L o u i s B e r n a r d , d o m i c i l i é à L e s H a u t s d u C a p E s t , 9 7 2 4 0 L e F r a n ç o i s , L a :
M a r t i n i q u e , F r a n c e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e ,
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " F l é r o n D i s c o u n t " .
S I E G E
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 2 1 F l é r o n , R u e d e l a C l e f 8 3 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e :
' - L e c o m m e r c e a u d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s à t i t r e p r i n c i p a l e t p r é d o m i n a n t , e t é v e n t u e l l e m e n t d e : ;
" p r o d u i t s n o n a l i m e n t a i r e s à t i t r e a c c e s s o i r e , e n l i b r e s e r v i c e d a n s d e s m a g a s i n s à J ' e n s e i g n e " L E A D E R P R I C E ' ;
- L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à , ,
b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s a t e l i e r s s e r a p p o r t a n t à l ' u n e "
o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s .
D U R É E ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à i a d a t e d u v i n g t - n e u f ; ;
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 i 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r i a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " F a b r e D é v e l o p p e m e n t F i n a n c e " , à c o n c u r r e n c e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r i a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M E T I S " , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e ( 5 9 0 ) p a r t s ;
s o c i a l e s ;
- p a r i a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é d e d r o i t f r a n ç a i s " P a t r i c k F a b r e E n t r e p r i s e " , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s : ;
c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r F A B R E P a t r i c k , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
" A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n "
. c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 2 7 4 8 4 - 9 3 o u v e r t a u n o m d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B a n q u e a i n s i : "
; " , i e n t i o r i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
v e r s o : N o m P t s i n n a t u r e
. " : : s e r v é
" . 1 u ; : l o n i t e u r : J e l g e
M o d 1 1 . 1
q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A D M I N I S T R A T I O N 4
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t " p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . P O U V O I R S D E S G E R A N T S - R E U N I O N S E T D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D E G E R A N C E
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s ,
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e , D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i f p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é " p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e ,
" C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s : m e m b r e s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , ; a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t : p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e ; r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u e r d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s t r e n t e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u ; m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e o u à
" d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e ' s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M É T I S " , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k F a b r e , d o m i c i l i é à L e s H a u t s d u C a p E s t , 9 7 2 4 0 L e F r a n ç o i s , L a M a r t i n i q u e , F r a n c e .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n é l i s a n t d o m i c i l e à F i e l d F i s h e r ' W a t e r h o u s e , L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e é l i s a n t d o m i c i l e à C o r p o c o n s u l t , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / / 2 1 2 0 1 2
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , q u a t r e p r o c u r a t i o n s ) .
. l a n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e o a g e d u V o l e t B " \ u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s â y a n t p o u v o i r d e r r r r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' à g a r d d e s t i e r s
= r r r , o ; N o m e t s i g n a t u r e
1 e n t i o r n e r s u r l a d e r n í e r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. g a n t p o u v o i r r i e r e o r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I v o e r d d e s t i e r s
r ~ r ^ o
7 N o m e t s i a n ^ t u r e
M o d 1 1 . 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G N o t a i r e A s s o c i é
r
~
R é s e r v é
s u
M o n i t e u r
b e l g e
. c ~