07/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v r I 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 , 1 m 1 j n n ~ 1 1 1 1 1 1 1 w i
a u
M o n i t e c
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X P O I N T W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 8 7 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e P a c t e : d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 . 0 4 . 2 0 1 4 a é t é d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 4 2 8 0 H a n n u t , P l a c e L u c i e n G u s t i n 3 B e t c e c i à p a r t i r d u 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 .
F l e x p o i n t s p r l , g é r a n t
( r e p r . ) E r r n a r s p r l
( r e p r ) E r i c M a r t e n s
R e p r é s e n t a n t p h y s i q u e
23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 16.07.2014 14320-0234-039
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 31.07.2013 13377-0189-036
17/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X P O I N T W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 8 7 , 4 0 0 0 L i è g e
o b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
R é s u m é d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O K 2 M E , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 7 8 . 9 2 7 . C e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S t i j n G e r m e y s , h a b i t a n t à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s . S o n m a n d a t e s t t e r m i n é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R M A R , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 7 4 0 B I L Z E N , L e t e r w e g 5 5 , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 4 9 6 . 6 8 0 . C e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i c M a r t e n s , h a b i t a n t à 3 7 4 0 B I L Z E N , L e t e r w e g 5 5 , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s : S o n m a n d a t e s t t e r m i n é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F L E X P O I N T , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 5 2 0 Z O N H O V E N , K e r k p l e i n 8 , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 5 3 4 . 6 9 7 .
C e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O K 2 M E , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 7 8 . 9 2 7 . C e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S t i j n G e r m e y s , h a b i t a n t à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , c l a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R M A R , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 7 4 0 B I L Z E N , L e t e r w e g 5 5 , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 4 9 6 . 6 8 0 . C e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i c M a r t e n s , h a b i t a n t à 3 7 4 0 B I L Z E N , L e t e r w e g 5 5 , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r e s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r c h a q u e g é r a n t .
S o n m a n d a t c o m m e n c e à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2
E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r r o p p e s i n g e l 8 3 , n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r R u d i Z e e l m a e k e r s s e r a r e m p l a c é p a r M a d a m e N a t h a l i e B o g a e r t s à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
s p r l E r m a r , g é r a n t
( r e p r . ) M o n s i e u r E r i c M a r t e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 5 - 1 2 - 2 0 1 2
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12547-0161-034
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11530-0212-031
29/07/2011
ÿþ 1 ` l o ~ ? f L e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R E M c
" 1 1 1 1 , 1 4 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X P O I N T W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 8 7 , B - 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 1 n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l e c a b i n e t V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , r e p r é s e n t é p a r l e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s m o n s i e u r R u d i Z e e l m a e k e r s e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( a n n é e s c o m p t a b l e s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) .
E r m a r S P R L
G é r a n t
E r i c M a r t e n s
R e p r é s . p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X P O I N T W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 8 7 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e
R é s u m é d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 .
A p a r t i r d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 e s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O K 2 M E , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 7 8 . 9 2 7 . C e t t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S t i j n G e r m e y s , h a b i t a n t à 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e e n d r o i t p a r c h a q u e g é r a n t .
s p r l E r m a r , g é r a n t
( r e p r . ) M o n s i e u r E r i c M a r t e n s
~
"
"
l l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 f l 1 1 1 h i f i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 4 5 0 -
R é :
M o i b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 27.08.2010 10451-0465-015
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 26.08.2009 09636-0056-014
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 04.07.2008 08349-0052-013
11/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
x 1 5 0 6 3 3 *
I I I
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e G o m m e r c e d e ' l è g e , . .
d i v i s i o ; d e H u y , l e
r a t e A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X P O I N T W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e L u c i e n G u s t i n 3 B à 4 2 8 0 H a n n u t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
S e l o n f e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u d a t e d e 6 j u i n 2 0 1 4 , o n a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t
d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e
a u 3 1 d é c é m b r e 2 0 1 6 , à s a v o i r :
B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
a v e c s i è g e s o c i a l à 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
r e p r e s e n t é e p a r m a d a m e N a t h a l i e B O G A E R T S .
S i g n é , p o u r S P R L F L E X P O I N T , g é r a n t ,
S P R L E R M A R , ( r e p r . ) E r i c M A R T E N S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
,
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 28.06.2007 07303-0355-015