FLIBTRAVEL INTERNATIONAL

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. FLIBTRAVEL INTERNATIONAL
Dénomination : FLIBTRAVEL INTERNATIONAL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 543.643.230

Publication

09/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

z~ après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : l5143.e4 . ze

Dénomination

(en entier) : FlibTravel International

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme de droit luxembourgeois

Siège : Rue du Brou, 41 à 4800 Verviers

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

D'un acte reçu par le notaire François Culot à Virton, le 20 décembre 2013, en cours d'enregistrement au bureau de Virton, il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1°) L'assemblée décide de retranscrire intégralement ci-après les statuts luxembourgeois de la société anonyme « FlibTravel International », reçus par le Notaire Alex WEBER, à Bascharage (GDL), en date du 10 mai 2013, et de déposer présentement pour rester annexés aux présentes une expédition conforme de l'acte de constitution reçu par le Notaire Alex WEBER à Bascharage (GDL) en date du 10 mai 2013, munie de l'Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961), ainsi qu'un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (GDL);

Ces statuts sont libellés comme suit, textuellement reproduits :

CONSTITUTION DE SOCIETE du 10 mai 2012  Numéro 2013/

L'an deux mille treize, le dix mai,

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

« Sales-Lentz Participations », société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4940 Bascharage, Z.A.E, Robert Steichen, 4, rue Laangwiss, inscrite au R.C.S.L sous le numéroB 76.631,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix sur-CloiefAubange (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en datedu 2 mai 2013,

laquelle procuration, après avoir été signé « ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société anonyme sous la dénomination «FlibTravel International» qu'elle déclare constituer comme suit:

STATUTS

Article 1. - Forme et Dénomination

Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme sous la dénomination de « FlibTravel International» (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut avoir un actionnaire unique (I"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'actionnaire Unique.

Article 2. - Siège social

Le siège social de la Société est établi à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). 11 pourra être transféré dans les limites de la commune de Bascharage par simple décision du conseil d'administration de ta Société (te "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (1"Admiinistrateur Unique") par une décision de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être des références à l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou ia communication aisée entre le siège social et ['étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dépos6 au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

30 DEC. 2013

Le Greffier

Greffe

a complète de ces circonstances anonnales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le transfert temporaire de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 3.- Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci- après.

Article 4. - Objet social

4.1. La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes, s'étendant à toutes activités et prestations de service en cette matière.

L'objet de la Société comprend également l'organisation de voyages pour le compte d'autrui et l'exploitation de lignes d'autobus et d'autocars,

La Société peut exploiter une ou plusieurs agences de voyages et exercer toutes activités accessoires ou connexes, y compris les courtages en voyages.

4.2. La Société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations,

4.3. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et droits de propriété intellectuelle.

4.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts etlou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées ainsi qu'à ses actionnaires.

4.5. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs,

4.6, La Société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobifier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

4.7. D'une manière générale, la Société prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits, toutes mesures de surveillance et de contrôle et pourra effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.

Article 5,  Capital social

Le capital social souscrit est fixé â TRENTE ET UN MILLE euros (EUR 31.000.-) représenté par CENT (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de TROIS CENT DiX euros (EUR 3100 chacune,

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Article 6. - Actions

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et les dates de ces transferts, La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Article 7. - Transfert des actions

Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre de(s) actionnaire(s) de fa Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société,

La cession des actions au porteur s'opère par la seule tradition des titres,

Article B. - Assemblées des actionnaires de la Société

Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée (L'Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier tes actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

Dans le cas d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale_ Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la

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Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque année le 10 juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour précédent.

L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent,

D'autres assemblées des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation de l'assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à rassemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (Iii) l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.

Article 9, - Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation

Les délais de convocation et quorum requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où if n'en est pas disposé autrement dans les Statuts. Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dilment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pouna être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit dans l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point de t'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Article 10. - Administration

Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société peut être administrée par un administrateur unique (L'Administrateur Unique') ou par un Conseil de deux (2) administrateurs qui n'a(ont) pas besoin d'être un(des) associé(s) de la Société. Lorsque la Loi l'exige, fa Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme de six ans et seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en tant que membre du Conseil conformément à l'article 51 bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également fe nombre d' administrateurs et leur rémunération, Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout miment par décision de I 'Assemblée Générale.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à fa majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs,

Article 11. - Réunions du Conseil

Le Conseil doit nominer un président (le Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans Pavis de convocation et qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunioù, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil,

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine

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connaissance de son ordre du jour. fl peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit soit par lettre, télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre, télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le représenter et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus d'un de ses collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe qui suit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (j) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous tes membres du Conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Adminiistrateur Unique. Article 12. - procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou le secrétaire, et les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.

Article 13. - Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous fes actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil,

Article 14. - Délégation de pouvoirs

Le Conseil peut nommer toute personne aux fonctions de délégué à la gestion journalière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Article 15. - Signatures autorisées

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (j) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (i) dans fe cas d'administrateurs de différentes catégories, par la signature conjointe d'un administrateur de chaque catégorie, ou (iii) dans le cas d'un Administrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iv) par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou PAdministrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Article 16, - Conflit dintérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité filiale ou affiliée de la Société.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des décisions.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur

Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société

lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Article 17. - Commissaire aux comptes

Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, Le

commissaire aux comptes sera élu pour une période de six ans et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détennine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur mandat,

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par

l'Assemblée Générale.

Article 18. - Exercice social

L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque aimée.

Article 19. - Affectation des bénéfices

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve

légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du

capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps,

conformément à l'article 5 des Statuts,

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être

payés aux lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Article 20. - Dissolution et liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme

en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas de dissolution de

la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant

cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des

liquidateurs.

Article 21. - Modifications statutaires

Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les

conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Article 22. - Droit applicable

Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront réglées en

application de la Loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013. La

première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.

SOUSCRIPTION

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites comme suit par

l'actionnaire unique, à savoir la société "Sales-Lentz Participations", préqualifiée.

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été

donnée au notaire instrumentant.

CONSTATATION

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'articl vingt-six de la loi 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille trois

cents euros (EUR 1.300.-).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAiRE

L'actionnaire ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes:

I. Les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale

annuelle qui se tiendra en 2018:

- Monsieur Marc SALES, employé privé, né à Luxembourg le 7 janvier 1965, demeurant à L-4941

Bascharage, 60, rue des Prés;

- Monsieur Jos SALES, employé privé, né à Luxernbourg le 30 novembre 1967, demeurant à L-4953

Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.

2. La personne suivante est nommée commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2014:

La société anonyme «BDO Audit », ayant son siège à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 147.570.

3. Le siège de la société est établi à L-4940 Baseharage, Z.A.E. Robert Steichen, 4, rue Laangwiss.

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage en l'étude.

Date qu'en tête des présentes.

Réservé

au

au

Moniteur

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Bijiagea-bij~ het Beigiseh StaatsbtaYt=fl9f0-1/2a14 _ Annexes"ùtt 1Vltiffïfëürriélgé

Volet B Suite

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de fa comparante, il a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé : J; M. WEBER, A. WEBER

Enregistré à Capellen le 16 mai 2013. Relation : CAP12013/172.0. Reçu soixante-quinze euros 75, 00 ¬ .

2°) L'assemblée décide de l'ouverture d'une succursale en Belgique sous la dénomination « Flibiravel International ».

3°) L'assemblée décide de fixer le siège de la succursale en Belgique à 4800 Verviers, Rue du Brou, 41.

4°) L'assemblée décide que la succursale en Belgique aura pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes, s'étendant à toutes activités et prestations de service en cette matière.

L'objet de la société comprend égaiement l'organisation de voyages pour le compte d'autrui et l'exploitation de lignes d'autobus et d'autocars.

La société peut exploiter une ou plusieurs agences de voyages et exercer toutes activités accessoires ou connexes, y compris tes courtages en voyages.

5°) L'assemblée décide que l'exercice social de la succursale en Belgique commencera le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année.

Elle décide en outre que le premier exercice social commencera le jour du dépôt du dossier au Greffe du Tribunal de Commerce compétent et se terminera le 31 décembre 2014.

6°) L'assemblée décide que la représentation légale de la succursale en Belgique sera assurée par Monsieur Jos SALES, employé privé, né à Luxembourg le 30 novembre 1967, demeurant à L-4953 Bascharage, Cité Bommelscheuer, 16, lequel, ici représenté par Madame Anne-Lise VOZ en vertu d'une procuration sous seing privée datée du décembre 2013, dont question ci-dessus et qui sera ci-annexée, qui accepte.

7°) L'assemblée décide que la succursale en Belgique sera valablement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son représentant légal ci-avant nommé, qui pourra donc engager la succursale par sa signature individuelle en toutes circonstances.

8°) Les formalités prévues par les articles 81 et suivants du Code des Sociétés seront accomplies tant au Greffe du Tribunal de commerce compétent qu'à la Banque Nationale de Belgique.

Pour autant que de besoin, il est conféré tous pouvoirs dans ce cadre au représentant légal ci-avant nommé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge. Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte.

Notaire François CULOT à Virton, le 23 décembre 2013.



Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FLIBTRAVEL INTERNATIONAL

Adresse
RUE DU BROU 41 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne