15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.03.2014, DPT 09.05.2014 14119-0297-012
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.03.2013, DPT 10.04.2013 13088-0342-013
27/12/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 # a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F L O R A P L A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o n g F o s s é n ° 1 6 6 A à 4 6 8 4 H A C C O U R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 8 0 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T , P r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 7 H 0 0 .
I I Y E N
L e P r é s i d e n t a s s u m e l e s e c r é t a r i a t .
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' e n d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 M o n s i e u r S t é p h a n e H E Y L I G E N d o m i c i l i é r u e J u l e s D e s t r é e , 3 6 à 4 6 8 0 O U P E Y E d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' e n d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 M a d a m e P a s c a l e V I N C E N T d o m i c i l i é e r u e J u l e s ; D e s t r é e , 3 6 à 4 6 8 0 O U P E Y E d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e é g a l e m e n t d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 l a S . A . A M L I N E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u L o n g F o s s é n ° 1 6 6 A à 4 6 8 4 H A C C O U R T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T .
C e d e r n i e r a c c e p t e l e m a n d a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i
I I I I I I I s 9 a s I I I I I R V I I
3 "
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 2 . 6 8 0 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F L O R A P L A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 4 O u p e y e ( H a c c o u r t ) , r u e d u L o n g F o s s é 1 6 6 / A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e v i n g t n e u f a o û t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e t r e n t e a o û t s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 1 , f o l i o 6 5 , c a s e 1 7 , u n r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i r a l e t r e n t e s e p t e m b r e s u i v a n t . E n c o n s é q u e n c e :
1 . L ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e .
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
2 . l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p r e n d r a f i n l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x s e p t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x s e p t h e u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n
c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 16.08.2012 12417-0532-013
28/06/2012
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i i 4 o a s +
D é n o m i n a t i o n : F L O R A P L A N T
F o r m é j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u e i o c A e b e A L f Î . * 8 c i 8 0 o u P E Y e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 8 0 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r S t é p h a n e H E Y L I G E N , P r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 7 1 0 0 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e P a s c a l e V I N C E N T .
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 0 6 j u i n 2 0 1 2 M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T d o m i c i l i é r u e A l f r e d d e T a e y e , n ° 3 2 à 4 6 8 0 O U P E Y E .
C e d e r n i e r a c c e p t e l e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l s i t u é r u e d u R o i A l b e r t n ° 1 5 8 à 4 6 8 0 O U P E Y E e s t t r a n s f é r é r u e d u L o n g F o s s é n ° 1 6 6 A à 4 6 8 4 H A C C O U R T à l a d a t e d u 0 6 J u i n 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é i a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.08.2011 11434-0481-013
04/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F L O R A P L A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u R o i A l b e r t n ° 1 5 8 à 4 6 8 0 O U P E Y E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 8 0 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
M o n s i e u r S . H E Y L I G E N , P r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 6 h 0 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t t o u s l e s m a n d a t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 J a n v i e r 2 0 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e m a n d a t d e 6 a n s .
M o n s i e u r S t é p h a n e H e y l i g e n e s t n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e P r é s i d e n t c l ô t u r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à 1 7 H 3 0 .
L e s a s s o c i é s
N i _ v c d y i s « P f v ® . v h
/ 9 T 7 s 7 4 ' 7 ; 4 &
e / 1 T G c - N 7 - 1 n o n t i : 1 4 `
/ ~ ~ º%º%- i n : ~ h r a i ~ r t i ` ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I l I 1 1 0 1 1 l I l W I I I I 1 0 1 1 1
* 1 1 0 1 9 3 6 8 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o ' e i _ B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 06.08.2010 10395-0247-015
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 10.08.2009 09564-0336-015
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 18.08.2008 08558-0335-015
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 19.07.2007 07422-0204-015
19/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 11.07.2006 06427-0174-015
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.06.2005, DPT 02.08.2005 05607-0106-015