27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.05.2014, DPT 25.06.2014 14211-0545-011
24/11/2014
ÿþ _ . l ~ : _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O t l 2 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2 1 1 4 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 8 6 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A L U X S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a s m a t e r i e 1 4 0 5 1 V a u x - s o u s - c h e v r e m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e C A G E d u 6 1 1 1 ! 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é ,
1 . D é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e L U T H E R S D e n v e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
R E M Y J e a n n e d e c h a n t a i
A D M ! N 1 S T . D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0202-014
19/06/2013
ÿþM o t l 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t f b e l g t
1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 8 6 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a s m a t e r i e 1 4 0 5 o V a u x - s o u s - c h e v r e m o n t
( ) b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e t ' A G E d u 2 9 / 0 5 1 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é ,
1 . C e r t i f i e l e m a n d a t g r a t u i t d e M a d a m e R E M Y J e a n n e d e C h a n t a l c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e p u i s l e l e r j o u r d e s a n o m i n a t i o n . M a d a m e R e m y J e a n n e d e C h a n t a l n ' a j a m a i s p e r ç u u n e s e u l e r é m u n é r a t i o n d e l a p a r t d e F o n d a l u x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , ! a s é a n c e e s t l e v é e a 1 0 h 4 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R E M Y J e a n n e d e c h a n t a i
A D M I N I S T . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 8 8 6 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F O N D A L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . R u e d e l a G a s m a t e r i e , 1 , 4 0 5 1 V A U X S O U S C H E V R E M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
D e c o m m u n a c c o r d , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c e 2 a v r i l 2 0 1 2 d é c i d e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e L U T H E R S V i r g i n i e , A d m i n i s t r a t e u r , e t d e M o n s i e u r D E B E R N A R D I R o b e r t , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 8 m a r s , n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M a d a m e R E M Y J e a n n e d e C h a n t a l , e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J A C Q U E M I N P a u l J e a n , q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 ' 3 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
k l o t l z . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 l 1 1 ) l ) 1 L l i i i ) 1 1 1 1 i
* i a i a o o 3 s *
2 8 - 0 6 - a u
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 8 8 6 3 2 3
R é s e r v é
a u
M a n i t o u
b e l g e
I I I I 1 1 ( 1 1 ( I I I i 1 1 I u i t i i I l i t
* 1 2 1 0 7 2 9 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
V I
M a t l 2 , 1
~ ~ ~ ~ ~ "
~ ; ~ : 7 J U I N 1 O 1 Z
~ " ' '
~ , ~
~ , ` ' ~ a - ~ ~ ~ _ ,
. . R . ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a G a s m a t e r i e , 1 , 4 0 5 1 V A U X S O U S C H E V R E M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e c o m m u n a c c o r d , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c e 2 a v r i l 2 0 1 2 d é c i d e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e L U T H E R S V i r g i n i e , A d m i n i s t r a t e u r , e t d e M o n s i e u r D E B E R N A R D I R o b e r t , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M a d a m e R E M Y J e a n n e d e C h a n t a l , e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J A C Q U E M 1 N P a u l J e a n , q u i a c c e p t e n t ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 29.04.2012 12103-0172-014
28/06/2011
ÿþ i l f
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
X 1 1 0 9 6 9 5 7 '
" D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
F O N D A L U X
S O C I E T E A N O N Y M E
I L a e f A Q _ Q o _ C 4 . 5 U r n t a ~ - e l t i e . . , - 3 ó , L t o o C g A u ( ) « t e R t t 3 é :
0 4 0 3 8 8 6 3 2 3
R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R .
D e c o m m u n a c c o r d , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e c e 4 a v r i l 2 0 1 1 , a r e n o u v e l é , p o u r u n . t e r m e d e 6 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e R E M Y J e a n n e d e C h a n t a l , I n d é p e n d a n t e , d o m i c i l i é e r u e M a s t a , 2 , à 4 8 7 0 - T R O O Z . , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
D E B E R N A R D I R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u , . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 25.04.2011 11092-0012-014
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.04.2010, DPT 20.04.2010 10095-0549-014
08/05/2009 : LG065757
08/05/2008 : LG065757
07/05/2007 : LG065757
04/05/2006 : LG065757
04/07/2005 : LG065757
28/04/2005 : LG065757
10/05/2004 : LG065757
19/05/2003 : LG065757
08/05/2002 : LG065757
24/01/2002 : LG065757
01/01/1997 : LG65757
01/01/1993 : LG65757
01/01/1989 : LG65757
01/01/1988 : LG65757
01/01/1986 : LG65757
01/01/1986 : LG65757