10/09/2014
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 % 1 9 1 1 1 1
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 :
A l a s u i t e d e l a r e p r i s e d e f o n c t i o n d e M . V i n c e n t L E C O M T E c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l a u
0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
d e d é l é g u e r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r V i n c e n t L E C O M T E q u i p o r t e r a l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
C o r n p l é r n e n t a i r e m e n t , l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s d e p o u v o i r s c i - a p r è s a n n u l e n t e t
r e m p l a c e n t t o u t e a u t r e d é l é g a t i o n a n t é r i e u r e e t n o t a m m e n t c e l l e d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l , l e D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s e t D é v e l o p p e m e n t s » a i n s i q u e l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t b o n d e c o m m a n d e e t d e p a i e m e n t
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l , l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é e t l e D i r e c t e u r d e P r o d u c t i o n p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x l e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t l e s e f f e t s d e c o m m e r c e .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l o u u n A d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t p o u r l e s d i f f é r e n t s s e c t e u r s c o n c e r n é s c o n j o i n t e m e n t s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r « F o n d e r i e » , s o i t l e R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r « V e n t e s » , s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é , p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t d e b i e n s o u d e s e r v i c e s . L ' e x - D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m a u l e c h e f d u s e c t e u r c o n c e r n é .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e D i r e c t e u r d e d é p a r t e m e n t p e u t p r o c é d e r , l o r s q u e l a s i t u a t i o n s e p r é s e n t e , à l ' e n g a g e m e n t o u a u l i c e n c i e m e n t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é
" A l a d a t e d e l à d é l i b é r a t i o n d e s C o n s e i l s , l e s p e r s o n n e s a i n s i c o n c e r n é e s s o n t l e s s u i v a n t e s r
" P r é s i d e n t d u C o n s e i l : M o n s i e u r P o l B R U Y E R E
" D i r e c t e u r G é n é r a l M . V i n c e n t L E C O M T E
" D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s & . D é v e l o p p e m e n t s : M o n s i e u r M a r i o S I N N A E V E
" R e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é M a d a m e C a r i n e S P I N A Z Z E
" R e s p o n s a b l e d e p r o d u c t i o n : M o n s i e u r A l a i n D O N Y
" R e s p o n s a b l e d e v e n t e s » . M o n s i e u r A n d r e a s J U N G B L U T
P . B R U Y E R E S . A . S P A R A X I S
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
R e p r é s e n t é e p a r E . B A U C H E
f e l e o U v - a i e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
- I S E P , . 9 1 %
10/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 1 2 . 1
I I I I
* 1 4 1 6 7 4 2 9 *
N c f e n t r e p r i s e 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 :
M o n s i e u r L e g r a n d r e n o n c e à s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n c e d u C A d e M i < e t c e à p a r t i r d e c e ; j o u r .
A p r è s d i s c u s s i o n s M r B r u y è r e a c c e p t e d e r e p r e n d r e c e t t e m i s s i o n j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e N o v e m b r e 2 0 1 4 .
P . B R U Y E R E S . & S P A R A X I S
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
R e p r é s e n t é e p a r
E . B A U C H E
i i , l , o n n e r s u r l a d e r m E - r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 9 7 8 9 1 *
I I
I I i i
R é s . z M o r b e
2 0 0 C T , 2 0 1 4
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
M d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M r J a c q u e s N e u v i i i e , e n r e m p l a c e m e n t d e M r T h . L e g r a n d d é m i s s i o n n a i r e . I l r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M r T h . L e g r a n d j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d o i t s e t e n i r l e 3 è m e m a r d i d e n o v e m b r e .
P . B R U Y E R E S . A . . S P A R A X I S
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
P R E S I D E N T D U C O N S E I L r e p r é s e n t é e p a r
E . B A U C H E
29/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l I t m g l g q 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 :
A l a s u i t e d e l a r e p r i s e d e f o n c t i o n d e M . V i n c e n t L E C O M T E c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l a u
0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
d e d é l é g u e r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r V i n c e n t L E C O M T E q u i p o r t e r a l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t , l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s d e p o u v o i r s c l - a p r è s a n n u l e n t e t
r e m p l a c e n t t o u t e a u t r e d é l é g a t i o n a n t é r i e u r e e t n o t a m m e n t c e l l e d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l , l e R e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s e t D é v e l o p p e m e n t s » a i n s i q u e l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t b o n d e c o m m a n d e e t d e p a i e m e n t .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l , l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é e t l e R e s p o n s a b l e d e P r o d u c t i o n p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x l e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t l e s e f f e t s d e c o m m e r c e .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l o u u n A d m i n i s t r a t e u r , c o n j o i n t e m e n t s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d e p r o d u c t i o n , s o i t l e R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r d e s V e n t e s , s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é , p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t d e b i e n s o u d e s e r v i c e s .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e R e s p o n s a b l e d e d é p a r t e m e n t p e u t p r o c é d e r , l o r s q u e l a s i t u a t i o n s e p r é s e n t e , à l ' e n g a g e m e n t o u a u l i c e n c i e m e n t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é
" A l a d a t e d e l a d é l i b é r a t i o n d e s C o n s e i l s , l e s p e r s o n n e s a i n s i c o n c e r n é e s s o n t l e s s u i v a n t e s : P r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r P o l B R U Y E R E
" D i r e c t e u r G é n é r a l : M . V i n c e n t L E C O M T E
R e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s & D é v e l o p p e m e n t s : M o n s i e u r M e r l o S I N N A E V E
" R e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é : M a d a m e C a r i n e S P I N A Z Z E
" R e s p o n s a b l e d e p r o d u c t i o n : M o n s i e u r A l a i n D O N Y
" R e s p o n s a b l e d e v e n t e s M o n s i e u r A n d r e a s J U N G B L U T
P . B R U Y E R E S A . S P A R A X I S
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
R e p r é s e n t é e p a r E . B A U C H E
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M o d i f i c a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . B A U C H E E r i c , 8 5 r u e J D u r i e u x à 5 0 0 1 B E L G R A D E r e m i s e e n s é a n c e e t p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S . A . S P A R A X I S 1 3 a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y à 4 0 0 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M . E r i c B A U C H E s u s m e n t i o n n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . B E U T E R B e r n d H a r t m u t , B i r l e n b a c h e r S t r e s s e 1 7 2 à 5 7 0 7 8 S I E G E N / A l l e m a g n e r e m i s e e n s é a n c e e t p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a B e O K S e l e k t w e i n G m b H , B i r l e n b a c h e r S t r e s s e 1 7 2 à 5 7 0 7 8 , S 1 E G E N / A L L E M A G N E , r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n d H a r t m u t B E U T E R s u s m e n t i o n n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à s e p r o n o n c e r s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u . m a n d a t d e M o n s i e u r B R U Y E R E P o l , r u e P a s t o r 2 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G , A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t e t . r é é l i g i b l e . C e m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s ' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 - 2 0 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d u , m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a T H 1 S S E N , K O H N E N , S I M O N & P A R T N E R S S C R L , L a s c h e t e r w e g 3 0 , à 4 7 0 0 E U P E N r e p r é s e n t é e \ p a r M . S . V E R J A N S , l e C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e a y a n t m a r q u é s o n a c c o r d s u r c e t t e d é s i g n a t i o n e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t d e r é m u n é r e r c e m a n d a t 1 1 . 3 8 1 ¬ H T V A i n d e x é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B " S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M . V i n c e n t L E C O M T E , r u e p r i n c i p a l e 9 à 4 5 6 0 C L A V I E R .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e .
R é s e r v é
" a u ' + . 1 M b n E . e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e M . L H O S T P i e r r e , D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m p o u r p r o c é d e r a u x p a r u t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s p r é c é d e n t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
A l a s u i t e d e l a d é m i s s i o n d e M . V i n c e n t L E C O M T E c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d ' a t t r i b u e r l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r T h é o L E G R A N D , i l p o r t e r a e n p l u s l e t i t r e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
2 . d e c o n f i r m e r l e t i t r e d e P r é s i d e n t d ' h o n n e u r e t d ' O b s e r v a t e u r à M o n s i e u r l e D r . S C H E I B
3 . d e d é l é g u e r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r P i e r r e L H O S T q u i p o r t e r a l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t , l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s d e p o u v o i r s c i - a p r è s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e a u t r e d é l é g a t i o n a n t é r i e u r e :
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m , l e D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s e t D é v e l o p p e m e n t s » a i n s i q u e l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t b o n d e c o m m a n d e e t d e p a i e m e n t .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m , l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é e t l e D i r e c t e u r d e P r o d u c t i o n p e u v e n t s i g n e r d e u x à d e u x l e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t l e s e f f e t s d e c o m m e r c e .
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m o u u n A d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t p o u r l e s d i f f é r e n t s s e c t e u r s c o n c e r n é s c o n j o i n t e m e n t s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r « F o n d e r i e » , s o i t l e R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r « V e n t e s » , s o i t a v e c l e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é , p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t d e b i e n s o u d e s e r v i c e s . L ' e x - D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m o u l e c h e f d u s e c t e u r c o n c e r n é .
" L e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e D i r e c t e u r d e d é p a r t e m e n t p e u t p r o c é d e r , l o r s q u e l a s i t u a t i o n s e p r é s e n t e , à l ' e n g a g e m e n t o u a u l i c e n c i e m e n t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é
A l a d a t e d e l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l , l e s p e r s o n n e s a i n s i c o n c e r n é e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
" P r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r T h é o L E G R A N D
" D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m ; M . P i e r r e L H O S T
" D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t « R e c h e r c h e s & D é v e l o p p e m e n t s ; M o n s i e u r M a r i o S I N N A E V E
" R e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é : M a d a m e C a r i n e S P I N A Z I E
" R e s p o n s a b l e d u s e c t e u r « F o n d e r i e » : M o n s i e u r A l a i n D O N Y
" D i r e c t e u r d e P r o d u c t i o n ; M o n s i e u r M a r c e l J O N L E T
" R e s p o n s a b l e d e v e n t e s : M o n s i e u r A n d r e a s J U N G B L U T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l q : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 20.11.2013 13663-0533-044
01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 26.11.2014 14677-0022-043
07/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v <
a u
M o n i t e u
b e l g e
K i * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . N E U V I L L E J A C Q U E S , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d e l a V a u x 1 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i : a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 - 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . J A D O T J E A N , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 R O C O U R T , c h e m i n d u B o i s 3 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 - 2 0 2 0 .
P . B R U Y E R E S . A . S P A R A X I S
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n R e p r é s e n t é e p a r
E . B A U C H E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ; i e n n u n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u \ t o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 29.11.2012 12654-0080-046
30/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
R é :
M o r
b e * 1 2 1 9 4 1 0 9 *
l \ E ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 6 5 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E S J . M A R I C H A L K E T I N e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à s e p r o n o n c e r s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r L E C O M T E V i n c e n t , r u e P r i n c i p a l e 9 à 4 5 6 0 C L A V I E R , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s o r t a n t e t r é é l i g i b l e ; M o n s i e u r T R O M M E P h i l i p p e , R é s i d e n c e J a c q u e s L a m b e r t 1 4 à 4 6 0 7 D A L H E M e t M o n s i e u r B A U C H E E r i c , r u e J H D u r i e u x 8 5 à 5 0 0 1 B E L G R A D E ; A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t r é é l i g i b l e s . C e s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
V . L E C O M T E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B . H . B E U T E R , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : LG009984
16/12/2011 : LG009984
02/12/2010 : LG009984
26/11/2010 : LG009984
27/11/2009 : LG009984
03/12/2008 : LG009984
01/12/2008 : LG009984
17/12/2007 : LG009984
05/12/2007 : LG009984
10/06/2015
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l u I I I I I I I I I I I I I I I I A I I I
* 1 5 0 8 1 6 3 0 +
- 1 J U I N 2 0 1 5
D i v i s i o n L I M E
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 6 5 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d e r i e s J . M A R I C H A L , K E T I N e t C i e
~ ; 1 . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e V e r t e V o i e , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 1 - A A , l e h u i t a v r i l s u i v a n t , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 3 7 1 8 , d r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é
" P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
R é d u c t i o n f o r m e l l e d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e s d e s s o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r a b s o r p t i o n d ' u n e p a r t i e d e s p e r t e s t e l l e s q u e r e p r i s e n t d a n s l a s i t u a t i o n a u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , q u ' e l l e s e r a s u p p o r t é e à p a r t s é g a l e s p a r c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t q u e , a p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a l a m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a r é d u c t i o n f o r m e l l e d u c a p i t a l .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é d u c t i o n f o r m e l l e d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a f a ç o n s u i v a n t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i m i n u e r l a r é s e r v e l é g a l e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s D e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l a r a m e n e r à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r a t r a n s f é r é a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
M o n s i e u r P o l B r u y è r e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e T r o m m e , A d m i n i s t r a t e u r , a c c e p t e d e r e p r e n d r e l a P r é s i d e n c e à t i t r e t e m p o r a i r e .
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 5
M o n s i e u r P o l B r u y è r e r e m e t a u P r é s i d e n t s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P o l B r u y è r e
p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A » b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , à
4 0 0 0 l i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e D E V O S e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P o l B r u y è r e
d é m i s s i o n n a i r e . E l l e r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r P o l B r u y è r e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d e n o v e m b r e 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u i l l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
; £ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" i i n l n + F i - C ~ ~ i F n
L e N o t a i r e P h i l i p p e M O T T A R D d e J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t E x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u i e r a v r i l 2 0 1 5 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é e r
v é a u
M o n i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2006 : LG009984
01/12/2006 : LG009984
13/12/2005 : LG009984
01/12/2005 : LG009984
02/02/2005 : LG009984
09/12/2004 : LG009984
01/12/2004 : LG009984
23/12/2003 : LG009984
05/12/2003 : LG009984
25/08/2015
ÿþx M O D W O R D 1 1 . 1
! S e r t j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 ` 0 8 - 2 5 1 5
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
i
F t é s e n a u M o n i t e b e l g e
5 1 2 9 9 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 0 3 . 9 6 5 . 7 0 5
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E S J . M A R I C H A L , K E T I N e t C i e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r t e V o i e , 3 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« P i e r r e G O V E R S & E m i l i e G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ;
e n c o u r s d ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N D E R I E J . M A R I C H A L , K E T I N E T C I E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 0 0 L I E G E , R u e V e r t e V o i e , 3 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 9 6 5 . 7 0 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u l e s R E N S O N , a l o r s N o t a i r e à O U G R E E , l e 3 0 j u i n 1 9 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 5 2 0 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e d e M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , n o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e , e n d a t e d u l e r a v r i l 2 0 1 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j u i n 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 1 6 3 0 .
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . E m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e - r a p p o r t s
1 . 1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
1 . 2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n r a i s o n d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . 1 , D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 3 . 3 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E ( 5 9 7 0 - ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 1 6 7 , 5 0 ¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
2 . 2 . E x e r c i c e é v e n t u e l d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i
A p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t é c l a i r é s s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n e x é c u t i o n d e l ' a r r ê t é d u g o u v e r n e m e n t w a l l o n a d o p t é l e 4 j u i n 2 0 1 5 , l a R é g i o n w a l l o n n e s o u s c r i t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a m a n i è r e d é c r i t e c i - a p r è s . D a n s l e c a d r e d e l ' a r r ê t é , l a R é g i o n w a l l o n n e c o n f i e u n e m i s s i o n d é l é g u é e à l a S O G E P A p r é q u a l i f i é e p o u r l a m i s e e n o e u v r e e t l e s u i v i d e l a d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n C I N Q M I L L E N E U F C E N T
S E P T A N T E ( 5 . 9 7 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F o n d e r i e J . M a r i c h a l , K e t i n e t C i e .
( " )
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e N E U F C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q
E U R O S ( 9 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F
C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 3 . 3 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T
S E P T A N T E ( 1 5 . 9 7 0 - ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E S U B O R D O N N E A S S O R T I D E W A R R A N T S
1 . R a p p o r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 9 j u i l l e t
2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r a i l l e u r s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e n v o i e a u x c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n r a i s o n d e
l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e a v e c w a r r a n t s d o n n a n t l e d r o i t d ' e x e r c e r l e s w a r r a n t s à u n p r i x i n f é r i e u r
a u p a i r c o m p t a b l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , r e c o n n a i t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e i n t é g r a l e .
2 . E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s d é t a c h a b l e s d ' u n m o n t a n t d e N E U F C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E ( 5 9 7 0 - ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 1 6 7 , 5 0 E U R ) , c h a q u e o b l i g a t i o n é t a n t a s s o r t i e d ' u n w a r r a n t d é t a c h a b l e d o n n a n t c h a c u n d r o i t d e s o u s c r i r e u n e a c t i o n a u p r i x d e C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 1 6 7 , 5 0 ¬ ) , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r r ê t é d u g o u v e r n e m e n t w a l l o n d u 4 j u i n 2 0 1 5 , a p p r o u v é e s e t p r é c i s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ( . . . ) .
a . L i b é r a t i o n
( o n o m e t )
b . F o r m e
L e s o b l i g a t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
c . D u r é e ;
L ' e m p r u n t e s t é m i s p o u r u n e d u r é e d e 7 ( s e p t ) a n s p r e n a n t c o u r s à s a l i b é r a t i o n
U n e f r a n c h i s e r e m b o u r s e m e n t e n c a p i t a l d e 2 ( d e u x ) a n s e s t a c c o r d é e s u r l e r e m b o u r s e m e n t d e l ' e m p r u n t .
D u r a n t c e t t e p é r i o d e , s e u l s l e s i n t é r ê t s s e r o n t d u s c o n f o r m é m e n t a u x t a b l e a u x d ' a m o r t i s s e m e n t c i - a n n e x é s .
d . I n t é r ê t
L ' e m p r u n t p o r t e r a i n t é r ê t p e n d a n t t o u t e s a d u r é e a u t a u x d e 4 ( q u a t r e ) % l ' a n s u r l e p r i n c i p a l r e s t a n t d û ,
p r o r a t a t e m p o r i s s ' i l é c h e t .
L e s i n t é r ê t s s o n t p a y a b l e s t r i m e s t r i e l l e m e n t à t e r m e é c h u l e 3 1 m a r s , 3 0 j u i n , 3 0 s e p t e m b r e e t 3 1 d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
e . R e m b o u r s e m e n t
L ' e m p r u n t e s t r e m b o u r s a b l e e n 2 0 t r i m e s t r i a l i t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t e n c a p i t a l d e l ' e m p r u n t e t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s s ' e f f e c t u e n t t r i m e s t r i e l l e m e n t , à t e r m e
é c h u , s a n s r a p p e l p r é a l a b l e d e s d a t e s d ' é c h é a n c e .
T o u s l e s p a i e m e n t s à f a i r e , e n v e r t u d u p r é s e n t e m p r u n t , p a r l a S o c i é t é , u n c o d é b i t e u r o u u n g a r a n t , s e r o n t
e f f e c t u é s à l e u r f r a i s , f r a n c s e t e x e m p t s d e t o u t e s r e t e n u e s , t a x e s , e t c o n t r i b u t i o n s d e t o u t e n a t u r e , m i s e s o u
à m e t t r e , h o r m i s l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s ' i l y a l i e u , a u s i è g e d e s O b l i g a t a i r e s .
L a S o c i é t é m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s y s t è m e d e p a i e m e n t p a r d o m i c i l i a t i o n d e s é c h é a n c e s ( e n p r i n c i p a l e t
i n t é r ê t ) d u p r ê t f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n l e s q u e l l e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t p r é l e v é e s . L e s
d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à s a m i s e e n p l a c e o n t é t é c o m p l é t é s p a r l a S o c i é t é .
f . R e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é
A c h a q u e a n n i v e r s a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a S o c i é t é a u r a l a f a c u l t é d ' e f f e c t u e r u n r e m b o u r s e m e n t
a n t i c i p é t o t a l o u p a r t i e l m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e 2 ( d e u x ) m o i s d o n n é a u x O b l i g a t a i r e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e .
D a n s l e c a s d ' u n r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l , l e s f o n d s a f f e c t é s à c e r e m b o u r s e m e n t s e r v i r o n t , p a r p r i o r i t é , à
l ' a m o r t i s s e m e n t d e s é c h é a n c e s l e s p l u s a n c i e n n e s .
L a S o c i é t é a u r a l a f a c u l t é à t o u t m o m e n t d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d e l ' e m p r u n t m o y e n n a n t l e
p a i e m e n t d ' u n e i n d e m n i t é d e r e m p l o i é g a l e à t r o i s m o i s d ' i n t é r ê t s s u r l a s o m m e v e r s é e , c e s i n t é r ê t s é t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a l c u l é s a u t a u x s t i p u l é p o u r l e p r ê t .
T o u t r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d o i t , c e p e n d a n t p o r t e r a u m i n i m u m s u r u n m o n t a n t é g a l à 1 0 % ( d i x p o u r - c e n t )
d u s o l d e r e s t a n t d û d e l ' e m p r u n t .
g . I m p u t a t i o n d e s p a i e m e n t s
T o u s l e s p a i e m e n t s s ' i m p u t e r o n t d ' a b o r d s u r l e s i n t é r ê t s d e r e t a r d p r é v u s a u p o i n t 1 0 c i - a p r è s , p u i s s u r l e s
i n t é r é t s , e n s u i t e s u r l e s f r a i s a c c e s s o i r e s e t e n f i n s u r l e p r i n c i p a l .
h . I n d i v i s i b i l i t é
T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , r é s u l t a n t d u p r é s e n t e m p r u n t s o n t i n d i v i s i b l e s
e n t r e l e s a y a n t s d r o i t é v e n t u e l s d e l a S o c i é t é . E n c a s d e s c i s s i o n o u o p é r a t i o n é q u i v a l e n t e , c h a c u n e d e s
e n t i t é s i s s u e s d e l ' o p é r a t i o n r e s t e r a t e n u e p o u r l e t o u t à l ' é g a r d d e s O b l i g a t a i r e s .
i . E x i g i b i l i t é i m m é d i a t e
L ' a s s e m b l é e d e s O b l i g a t a i r e s d u p r é s e n t e m p r u n t o u l e t i t u l a i r e d e s o b l i g a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e c e t
e m p r u n t s ' i l e s t u n i q u e p o u r r a m e t t r e f i n a u p r é s e n t e m p r u n t e t e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e s a
c r é a n c e , p a r l a s i m p l e d é c l a r a t i o n d e s a v o l o n t é à c e t é g a r d , d e p l e i n d r o i t , s a n s m i s e e n d e m e u r e n i
f o r m a l i t é j u d i c i a i r e q u e l c o n q u e ( . . . ) .
j . S u p p l é m e n t d ' i n t é r ê t s
S a n s p r é j u d i c e à l ' a p p l i c a t i o n d e s c l a u s e s d ' e x i g i b i l i t é i m m é d i a t e , n i a u d r o i t d e p r o c é d e r a u r e c o u v r e m e n t p a r t o u t e v o i e d e d r o i t :
a ) à d é f a u t d e r e m b o u r s e m e n t à s o n é c h é a n c e d e t o u t e s o m m e e n p r i n c i p a l o u f r a i s a c c e s s o i r e s , l a S o c i é t é s e r a r e d e v a b l e , a u t o m a t i q u e m e n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e p r é a l a b l e , d ' u n e i n d e m n i t é f o r f a i t a i r e é q u i v a l e n t e à C I N Q P O U R C E N T ( 5 % ) d u m o n t a n t i m p a y é a v e c u n m i n i m u m d e D E U X M I L L E E U R O S ( 2 . 0 0 0 ¬ ) e t u n m a x i m u m d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
b ) à d é f a u t d e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s à l e u r é c h é a n c e , i l e s t d û , p o u r l ' é c h é a n c e e n c a u s e , u n s u p p l é m e n t d ' i n t é r ê t , c a l c u l é s u r l e m o n t a n t d e l a c r é a n c e e n p r i n c i p a l , q u i a s e r v i d e b a s e a u c a l c u l d e c e s i n t é r ê t s . C e s u p p l é m e n t s e r a d e v i n g t - c i n q c e n t i m e s p o u r - c e n t ( 0 , 2 5 % ) , s i l e p a i e m e n t a l i e u d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' é c h é a n c e c o n v e n t i o n n e l l e ; i l s e r a d e c i n q u a n t e c e n t i m e s p o u r - c e n t ( 0 , 5 0 % ) , s i l e p a i e m e n t i n t e r v i e n t p l u s d e q u i n z e j o u r s a p r è s c e t t e é c h é a n c e .
k . S u b o r d i n a t i o n
L e p r é s e n t e m p r u n t e s t s u b o r d o n n é . E n c o n s é q u e n c e , e n c a s d e s i t u a t i o n d e c o n c o u r s , i l s e r a r e m b o u r s é a p r è s d é s i n t é r e s s e m e n t p r é a l a b l e d e t o u s l e s a u t r e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s c r é a n c i e r s c h i r o g r a p h a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a u t r e s c r é a n c i e r s s u b o r d o n n é s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e d e s d e t t e s d e l a S o c i é t é e n v e r s s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
1 . F o r m e e t c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n W a r r a n t s d é t a c h a b l e s
L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n - W a r r a n t s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e t a S o c i é t é . I l s n e p e u v e n t ê t r e t r a n s f o r m é s e n d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d é m a t é r i a l i s é s ,
N o n o b s t a n t t o u t a u t r e a c c o r d i n t e r v e n u e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e t f u t u r s , l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s e r o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
m . E x e r c i c e d e s W a r r a n t s
C h a q u e w a r r a n t e s t a t t a c h é l o r s d e s o n é m i s s i o n à u n e o b l i g a t i o n d e C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 1 6 7 , 5 0 ¬ ) , l a q u e l l e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e . L e W a r r a n t e s t d é t a c h a b l e .
L e s w a r r a n t s p e u v e n t , e n t o u t o u p a r t i e , ê t r e e x e r c é s l e p r e m i e r m o i s d e c h a q u e t r i m e s t r e à d a t e r d u l e r a o û t 2 0 1 5 e t c e j u s q u ' a u c i n q u i è m e a n n i v e r s a i r e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s , s o i t l e 2 9 j u i l l e t 2 0 2 0 . C h a q u e p é r i o d e d ' e x e r c i c e s e t e r m i n e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s c o n c e r n é .
L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s a u t e r m e d e l a d e r n i è r e p é r i o d e d ' e x e r c i c e d e v i e n d r o n t c a d u c s e t s a n s v a l e u r . L e o u l e s b é n é f i c i a i r e s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n q u i d é s i r e n t e x e r c e r , u n o u p l u s i e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d e v r o n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n , a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p e n d a n t l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e l a d i t e p é r i o d e .
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n . E l l e s d e v r o n t ê t r e l i b é r é e s e n t o t a l i t é e t e n e s p è c e s d a n s l e s Q U I N Z E ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n u m é r o d e c o m p t e o u v e r t p o u r l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e L ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s d e v r a i n t e r v e n i r a u p l u s f a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d ' e x e r c i c e .
n . C l a u s e d e s a u v e g a r d e
( o n o m e t )
o . l n f o r m a t i o n e t c o n t r ô l e
I n d é p e n d a m m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n à d o n n e r à l ' a s s e m b l é e d e s O b l i g a t a i r e s , l a s o c i é t é c o m m u n i q u e r a a u x
O b l i g a t a i r e s t o u t e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e d e d e m a n d e r , a i n s i q u e ! e s
d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s s u i v a n t s ;
1 ° ) A v a n t l e d é b u t d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , u n b u d g e t a n n u e l c o m p r e n a n t l e s p r é v i s i o n s r e l a t i v e s a u x
c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t a u b i l a n e t l e s p r é v i s i o n s r e l a t i v e s a u x b e s o i n s e t a u x i n v e s t i s s e m e n t s p r o j e t é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° ) D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d e c h a q u e s e m e s t r e , l e b i l a n e t c o m p t e d e r é s u l t a t s t r i m e s t r i e l s , u n b r e f c o m m e n t a i r e c i r c o n s t a n c i é d e s d o n n é e s d e c e s d o c u m e n t s e t d e s é v a l u a t i o n s q u ' i l s t r a d u i s e n t a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , F i d u c i a i r e s , C o n s e i l l e r s d ' e n t r e p r i s e s , C o m p t a b l e s e t a u t r e s E x p e r t s .
3 ° ) D a n s l e s q u a t r e ( 4 ) m o i s d e l a c l ô t u r e d e s o n e x e r c i c e s o c i a l , s e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r c e t e x e r c i c e .
p . C o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e a u x f r a i s d e g e s t i o n e t d e s u i v i d e d o s s i e r
( o n o m e t )
q . E c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s
( o n o m e t )
r . F r a i s
T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e a s s o r t i d e w a r r a n t s e t d e s o n e x é c u t i o n , t e l s q u e l e s f r a i s d ' a c t e s , d e p o u r s u i t e s o u d e p r o c é d u r e , f r a i s d e s i g n i f i c a t i o n , d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s , d ' i n s c r i p t i o n d e m a i n l e v é e d e q u i t t a n c e e t t o u s a u t r e s n o n s p é c i a l e m e n t g a r a n t i s , s o n t à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
L e s i m p ô t s e x i g i b l e s s u r l e s r e v e n u s d e s o b l i g a t i o n s s e r o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s d e r e v e n u s .
s . E i e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , l a S o c i é t é d é c l a r e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n s o n s i è g e s o c i a l e t l a R é g i o n w a l l o n n e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a S O G E P A , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , L a R é g i o n w a l l o n n e s e r é s e r v e t o u t e f o i s l e d r o i t d e f a i r e s e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s à l a d e r n i è r e a d r e s s e d o n t e l l e a r e ç u l ' i n d i c a t i o n d e l a s o c i é t é , L e s a u t r e s O b l i g a t a i r e s f o n t é l e c t i o n d e l e u r d o m i c i l e e n l e u r s i è g e s o c i a l r e s p e c t i f .
t . A t t r i b u t i o n d e c o m p é t e n c e
L a p r é s e n t e é m i s s i o n e t s e s e f f e t s s o n t r é g i s p a r l e d r o i t b e l g e . T o u t e c o n t e s t a t i o n e s t d e l a c o m p é t e n c e
e x c l u s i v e d e s j u r i d i c t i o n s d e l ' A r r o n d i s s e m e n t d e L i è g e ( d i v i s i o n L i è g e ) .
- A d o p t i o n d u p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , a d o p t i o n d u p r i n c i p e d ' u n e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L d e N E U F C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) m a x i m u m p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s c i - a v a n t .
3 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
( o n o m e t )
C . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X E C U T I O N D E S D E C I S L O N S Q U I P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n p a r t i c u l i e r , e l l e d o n n e p o u v o i r s à M o n s i e u r V i n c e n t L E C O N T E p o u r d i s p o s e r d e s f o n d s r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E D E C E Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 3 . 3 9 9 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E ( 1 5 . 9 7 0 - ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e 1 1 1 5 . 9 7 0 è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l » - L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' h y p o t h è s e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s t i t u l a i r e s d e s 2 9 8 5 a c t i o n s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s i n i t i a l e m e n t a t t a c h é s a u x o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a R E G I O N W A L L O N N E p o u r r o n t , s ' i l s e n f o n t l a d e m a n d e , ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r a u m i n i m u m 1 ( u n ) a d m i n i s t r a t e u r e t a u m a x i m u m 2 ( d e u x ) , d o n t 1 ( u n ) p o u r r a e x e r c e r , a u s e i n d e l a s o c i é t é , u n e f o n c t i o n e x é c u t i v e .
L e s t i t u l a i r e s d e s 2 9 8 5 a c t i o n s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s i n i t i a l e m e n t a t t a c h é s a u x o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a S . A . F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E C R O I S S A N C E I N D U S T R I E L L E p o u r r o n t , s ' i l s e n f o n t l a d e m a n d e , ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r a u m a x i m u m 2 ( d e u x ) a d m i n i s t r a t e u r s . L a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e n e s e r a e f f e c t u é e q u e s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
E . N O M I N A T I O N - D E M 1 S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R ( S )
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S C R L I N V E S T P A R T N E R ,
R U E L A M B E R T L O M B A R D 3 à 4 0 0 0 L I E G E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e D U M O U L I N , d o m i c i l i é P l a c e H e c t o r D e n i s , 3 2 à 4 6 2 4
F L E R O N ( n u m é r o n a t i o n a l . 7 8 0 7 2 7 - 1 2 9 - 6 9 ) .
e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u u
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e a j o u t e p a r a i l l e u r s à l ' o r d r e d u j o u r l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- E l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s J e a n J A D O T e t J a c q u e s N E U V I L L E e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e t i m m é d i a t e m e n t , l e s r a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a S A F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E C R O I S S A N C E I N D U S T R I E L L E . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 e t l e s s t a t u t s
V o l e t B - S u i t e
26/05/2003 : LG009984
09/12/2002 : LG009984
06/12/2002 : LG009984
16/12/2000 : LG009984
12/12/2000 : LG009984
12/12/2000 : LG009984
06/01/1998 : LG9984
14/12/1996 : LG9984
18/04/1996 : LG9984
08/12/1995 : LG9984
08/12/1994 : LG9984
09/12/1993 : LG9984
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25/06/1991 : LG9984
03/01/1990 : LG9984
01/01/1990 : LG9984
16/12/1988 : LG9984
14/12/1988 : LG9984
17/12/1986 : LG9984
10/06/1986 : LG9984