07/07/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 1
4 s t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e A u M o n i t b e l , ç
g I L 1 I I
1 I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 7 g o 0 1 d
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O N D S D E P A R T I C I P A T I O N W A L L O N I E ( e n a b r é g é ) : F D P V V
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e :
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u I e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y v e s G o d i n & A r i a n e D e n i s N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e B a s s e n g e 4 7 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e :
1 . F O N D A T E U R F O R M E D E N O M I N A T I O N
L e F O N D S D e P A R T I C I P A T I O N , é t a b l i s s e m e n t p u b l i c , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 2 4 8 . 9 1 1 . 8 9 6 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L i g n e , 1 , a c o n s t i t u é s e u l u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F O N D S D E P A R T I C I P A T I O N W A L L O N I E » , » , e n a b r é g é « F D P W » , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e ' M i s d e l a l o i d u 2 8 j u i l l e t 1 9 9 2 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s .
2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L l E G E .
3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a v o r i s e r l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a t r a n s m i s s i o n d e p e t i t e s e t
m o y e n n e s e n t r e p r i s e s w a l l o n n e s p a r l ' o c t r o i , s o u s d i v e r s e s f o r m e s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s
t i e r s , d e f i n a n c e m e n t s , d e g a r a n t i e s , d e c o n t r e - g a r a n t i e s o u d e c r é d i t s à u s a g e p r o f e s s i o n n e l .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t t e c h n i q u e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 9 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 9 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 2 5 0 . L e s n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d ' I N G a u c o m p t e n u m é r o B E 6 2 3 6 3 1 3 5 4 5 2 9 6 1 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
6 . N A T U R E D E S A C T I O N S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
7 . A D M I N I S T R A T I O N R E P R E S E N T A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
n z R e e r V é
A u
- - M o n i t e u r -
b e l g e
" i l s i j s e ; " g i s e a a s l a s - I I I n n e x e s s u v o n i t e u r s e g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s h u i t ( 8 ) p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r c i n q a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e n s o n s e i n s o n P r é s i d e n t , s e s d e u x V i c e - P r é s i d e n t s e t u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n , i n c o m p a t i b i l i t é o u t o u t e a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s p o u r s u i t l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e p o u r l e r e s t e d e s a d u r é e i n i t i a l e . L a c o o p t a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c o m p l i t t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e c o n s e i l f i x e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e l ' a d i n i n i s t r a t e u r - d é l é g u é v i s é à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r n o t a m m e n t à t o u t C o m i t é d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l , l e 1 e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 2 h 0 0 S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . N e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e j o u r s o u v r a b l e s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s l e s j o u r s d e f e r m e t u r e d e l a s o c i é t é .
9 . A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l I l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
1 0 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
1 1 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
1 2 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S "
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; c e p r é l è v e m e n t d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e , L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 3 . A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s b i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
1 4 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l q t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u ' d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t d u c a p i t a l . L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i d e f a ç o n é g a l e e n t r e t e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e F o n d s d e P a r t i c i p a t i o n a e n s u i t e d é c l a r é p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é e t à l ' u n a n i m i t é :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d c o u r s à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l s e i z e
3 . L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à h u i t p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t n o m m e :
M o n s i e u r B E L L E J e a n - S é b a s t i e n , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 6 0 3 1 1 1 2 5 - 7 9 , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 -
M o n s , r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e 3 ,
- M o n s i e u r D E F E R J a c q u e s , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 7 0 2 0 9 2 4 9 - 1 3 , d o m i c i l i é à 6 9 8 2 - L a R o c h e , r u e S a m r é e , 3 2 .
M o n s i e u r B U E L E N P h i l i p p e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 0 7 2 7 1 5 9 - 5 7 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 - V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s B r i q u e t e r i e s 3 .
M o n s i e u r M E N E R o g e r , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 2 7 0 7 0 3 0 0 9 - 3 2 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 - L i è g e , b o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 1 5 b b t e 1 0 1 .
M o n s i e u r D l B A R T O L O M E O J e a n - P i e r r e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 0 6 2 6 1 6 9 - 3 6 , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 - A m a y , r u e A l b e r t P i r s o n , 4 3 .
- M o n s i e u r L I E B I N B e r n a r d , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 1 1 2 0 2 1 0 1 - 2 4 , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 - L a L o u v i è r e , a v e n u e D e c r o l y , 6 6 ,
M o n s i e u r J E H I N B e r n a r d , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 2 0 1 1 9 0 3 5 - 0 9 , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 - N a m u r , a v e n u e L é o p o l d I I , 1 7
M a d a m e V E R E E C K E A n n e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 1 0 1 2 0 2 8 8 - 2 8 , d o m i c i l i é e à 5 0 2 0 - N a m u r A l l é e d e H u i p i a , 2 6 .
Q u i , t o u s , o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
L e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s m a x i m u m e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u p l u s t a r d à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f . L e s m a n d a t s p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é s m o y e n n a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
4 . U n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e s o c i é t é , F C G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a é t é d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a r é m u n é r a t i o n a é t é f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t r é u n i s e n C O N S E I L ,
o n t d é s i g n é :
- c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r B E L L E J e a n - S é b a s t i e n , p r é n o m m é
- c o m m e V i c e - P r é s i d e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M e s s i e u r s
" B U E L E N P h i l i p p e e t
" D E F E R J a c q u e s
T o u s d e u x p r é n o m m é s
- c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : : M o n s i e u r D l B A R T O L O M E O J e a n - P i e r r e , é g a l e m e n t p r é n o m m é , q u i
e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
Q u i , t o u s , o n t d é c l a r é a c c e p t e r , .
4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e F O N D S D E P A R T I C I P A T I O N W A L L O N I E a d é s i g n é M o n s i e u r D I B A R T O L O M E O J e a n - P i e r r e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
- A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r - -
b e l g e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 J U I N 2 0 1 4 .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é l é g u e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u à d é f a u t à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
a ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e . T o u t e f o i s , p o u r l a c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e a u x d i f f é r e n t s n i v e a u x d e p o u v o i r p o l i t i q u e , a u x o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a [ e s a i n s i q u ' a u x o r g a n e s d e c o n c e r t a t i o n s o c i a l e , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u P r é s i d e n t o u à d é f a u t , d u V i c e - P r é s i d e n t a v e c l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e q u i s e .
b ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t a c c o r d s , d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 , 0 E p a r
e n g a g e m e n t , y c o m p r i s d e c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t d e b i e n s o u s e r v i c e s , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g , e n t a n t q u e p r e n e u r , d e t o u s s e r v i c e s o u b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r .
P o u r [ e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 , 0 E , [ a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à d é f a u t u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u P r é s i d e n t o u d ' u n V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e q u i s e
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e p o u r t o u s c o n t r a t s e t a c c o r d r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e g a r a n t i e e t c o n t r e - g a r a n t i e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u , à d é f a u t , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t
c ) S i g n e r l e s a c t e s h y p o t h é c a i r e s e t l e s a c t e s d e m i s e s e n g a g e d u f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e l e s a c t e s d e m a n d a t s h y p o t h é c a i r e s e t d e m a n d a t s S u r f o n d s d e c o m m e r c e o b t e n u s e n g a r a n t i e d e s f i n a n c e m e n t s q u e I e F D P W a c o n s e n t i s , a i n s i q u e t o u t e s p r o c u r a t i o n s .
d ) D e m a n d e r , r é c l a m e r , r é c u p é r e r , r e c e v o i r e t p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e t l é g i t i m e s d e m a n i è r e à r e c o u v r e r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d e t t e s e t p r o p r i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e .
e ) R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u s c h e m i n s d e f e r e t m e s s a g e r i e s e t a c c e p t e r l a r e m i s e d e t o u s e n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ; d o n n e r e t s i g n e r d e s r e ç u s e t d é c h a r g e s ,
f ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s a t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s , l ' O f f i c e d e s C h è q u e s p o s t a u x , B e l g a c o m , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u c o m m u n a l e s .
P o u r l e s p o i n t s b , c , d , e e t f , [ ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r e s t h a b i l i t é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t , l e c a s é c h é a n t , à u n t i e r s q u ' i l s d é s i g n e n t .
, g ) O u v r i r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x ; l o u e r d e s c o f f r e s - f o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é s : s o i t :
" P a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n j o i n t e m e n t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , p u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 , E p a r o p é r a t i o n
" P a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à d é f a u t , u n a d m i n i s t r a t e u r , c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t o u u n V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e s p a i e m e n t s d o n t l e s m o n t a n t s e x c è d e n t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E p a r o p é r a t i o n . .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u à d é f a u t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , p o u r t o u t m o n t a n t f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n e o p é r a t i o n b a n c a i r e d a n s l e c a d r e d e ' l a m i s e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e g a r a n t i e e t d e c o n t r e - g a r a n t i e , a i n s i q u e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e [ a t r é s o r e r i e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s e e n m ê m e t e m p s e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .