13/03/2013
ÿþr r M o d 2 , D
. _ r e - e ~ = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t + b e l g
p o s A U t ; r e r t e a u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 0 E V E R V I E R S
0 4 - 0 3 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
I r , f : r P f f i p r r l b f á p t r s
l I I l 1 1 1 1 1 l I I I I l I I I I I I
* 1 3 0 4 2 1 6 3 +
Y I N
O U V R I E R D ' E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b H ( E C T ) "
F o r m e j u r i d i q u e : f o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B o u r d o n s , 2 7 à 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é e à V E R V I E R S I l n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 8 f o l i o 8 7 c a s e 1 5 , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d d é n o m m é e « E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r l i n ( R é p . F é d . . d ' A l l e m a g n e ) , H o l z h a u s e r s t r a s s e , n u m é r o 1 8 0 , d o n t l a s u c c u r s a l e s e s i t u e à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e s T r o i s B o u r d o n s , n u m é r o 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e C h a r l o t t e n b u r g s o u s l e n u m é r o H R B 8 7 7 B , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 1 2 . 6 8 1 . 6 4 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 2 . 6 8 1 . 6 4 9 , a c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e d é n o m m é e " F O N D S D E P R E V O Y A N C E S O C I A L E D U P E R S O N N E L O U V R I E R D ' E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b l - ( E C T ) " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e s T r o i s B o u r d o n s , 2 7 , a y a n t u n a c t i f d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S
A . F O N D A T E U R S , -
T o u s l e s c o m p a r a n t s r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e l e s f o n d a t e u r s d e l a f o n d a t i o n . I l s s e r o n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e l a p r é s e n t e c r é a t i o n .
B . . D E B U T D E S A C T I V 1 T E S - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L a f o n d a t i o n c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a f o n d a t i o n c o m m e n c e à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C . P E R S O N N A L I T E M O R A L E
L a f o n d a t i o n n e s e r a n é a n m o i n s d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u e d u j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s d a n s l e d o s s i e r t e n u a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a f o n d a t i o n a u r a s o n s i è g e .
L e s s t a t u t s n e s e r o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , D . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s d e p u i s l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a f o n d a t i o n p r é s e n t e m e n t c r é é e .
Q u a n t a u x a c t i v i t é s à e n t r e p r e n d r e p o s t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e i a p e r s o n n a l i t é m o r a l e c i - a v a n t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r M o n s i e u r G u y K U P P E R p o u r m a n d a t a i r e e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 § 3 d e l a l o i , p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e i a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n , i c i c r é é e .
C e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a f o n d a t i o n i c i c r é é e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 4 ' I 0 8 G S y D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F O N D S D E P R E V O Y A N C E S O C I A L E D U P
+ S / l ó n i q u e C O U T E L I E R - 1
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u j o u r o ù l a f o n d a t i o n a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E . E M P L O I D E S L A N G U E S
L e p r é s e n t a c t e e s t é t a b l i e n l a n g u e f r a n ç a i s e d e m a n i è r e à p o u v o i r ê t r e p u b l i é d a n s l a m ê m e l a n g u e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s R é g a l e s r é g l e m e n t a n t l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r u n e c o n n a i s s a n c e s u f f i s a n t e d e l a l a n g u e f r a n ç a i s e p o u r c o m p r e n d r e l a l e c t u r e d u d i t a c t e e t d i s p e n s e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' e n d o n n e r u n e t r a d u c t i o n e n q u e l q u e l a n g u e q u e c e s o i t .
E n c a s d e d i v e r g e n c e d ' i n t e r p r é t a t i o n p a r r a p p o r t à d e s t r a d u c t i o n s é v e n t u e l l e s , s e u l e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s p r é s e n t e s e t d e s e s m o d i f i c a t i o n s r e ç u e e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e a u r a f o r c e d e l o i e n t r e l e s p a r t i e s ,
F , F R A I S D E C R E A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t i n c o m b e n t à l a f o n d a t i o n o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c r é a t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e c o m p r i s e ( 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R T V A C ) .
C O N S T I T U T I O N E T A F F E C T A T I O N D E P A T R I M O I N E .
P a r l a p r é s e n t e , l e s F o n d a t e u r s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e f o n d a t i o n p r i v é e e t a p p o r t e r l ' a c t i f s u i v a n t à c e t t e f o n d a t i o n , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d d é n o m m é e « E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b H » , s u s n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e s p è c e s ;
L e s c o n t r i b u t i o n s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s u r d e u x c o m p t e s s p é c i a u x , à s a v o i r : 1 . C o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o 3 E 2 3 0 6 8 8 9 6 4 4 1 6 9 1 e t 2 . c o m p t e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 4 7 0 3 5 8 4 4 0 3 9 7 8 0 .
L e s a t t e s t a t i o n s j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e f o n d a t e u r d é c l a r e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n ( s e s r e p r é s e n t a n t ( s ) , q u e l e p r e m i e r p a t r i m o i n e n é c e s s a i r e e s t s u f f i s a n t p o u r p e r m e t t r e à l a f o n d a t i o n d e c o m m e n c e r l e s a c t i v i t é s p r é v u e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d u b u t q u i l u i e s t a s s i g n é ,
C e t t e a f f e c t a t i o n e s t c o n s e n t i e e t a b a n d o n n é e s a n s a u c u n e c o n t r e p a r t i e a u p r o f i t d u f o n d a t e u r q u i r e n o n c e e x p r e s s é m e n t à t o u t g a i n m a t é r i e l p o u v a n t r é s u l t e r d e l a c r é a t i o n d e l a f o n d a t i o n .
L e f o n d a t e u r d é c l a r e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n ( s e s r e p r é s e n t a n t ( s ) , n e r e c h e r c h e r a u c u n e é c o n o m i e f i s c a l e p e r s o n n e l l e d a n s c e t t e c r é a t i o n e t s ' e n g a g e à a s s u m e r l e s i m p ô t s q u i p o u r r a i e n t e n r é s u l t e r ,
S T A T U T S
T I T R E I : D É N O M I N A T I O N . S I È G E . O B J E T . D U R É E
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n . -
I l a é t é d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e f o n d a t i o n p r i v é e , d é n o m m é e " F O N D S D E P R E V O Y A N C E S O C I A L E D U P E R S O N N E L O U V R I E R D ' E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b H ( E C T ) " , d i t « F o n d s s o c i a l E M E R S O N » . ( c i - a p r è s l a « F o n d a t i o n » ) ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a f o n d a t i o n m e n t i o n n e n t s o n n o m i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é o u s u i v i d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e » e t d e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e ,
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d d é n o m m é e « E M E R S O N C L I M A T E T E C H N O L O G I E S G m b H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r l i n ( R é p , F é d . d ' A l l e m a g n e ) , H o l z h a u s e r s t r a s s e , n u m é r o 1 8 0 ,
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e d e l a F o n d a t i o n e s t s i t u é 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e s T r o i s B o u r d o n s , n u m é r o 2 7 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é s u r d é c i s i o n c o m m u n e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s F o n d a t e u r s ,
l e s F o n d a t e u r s à c e t t e f i n é t a n t r e p r é s e n t é s p a r l a o u l e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t c o m p é t e n t e s p o u r i e s
r e p r é s e n t e r .
A r t i c l e 3 . B u t
L a F o n d a t i o n a p o u r b u t d e p r o m o u v o i r l e b i e n - ê t r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r e t d e v e n i r e n a i d e , p a r d e s i n t e r v e n t i o n s p é c u n i a i r e s , s e l o n l e s m o d a l i t é s e t d a n s l e s c a s p r é v u s d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r , a u p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r q u i p o u r r o n t b é n é f i c i e r d e s i n t e r v e n t i o n s d e l a F o n d a t i o n s o n t a p p e l é s c i - a p r è s l e s « B é n é f i c i a i r e s » d e l a F o n d a t i o n . L e R è g l e m e n t d ' O r d r e i n t é r i e u r d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s p o u r q u ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r o b t i e n n e l a q u a l i t é d e B é n é f i c i a i r e . L e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d é t e r m i n e r a é g a l e m e n t l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s p o u r q u ' u n B é n é f i c i a i r e p u i s s e p e r c e v o i r l e s i n t e r v e n t i o n s d e l a F o n d a t i o n .
L e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s a u x B é n é f i c i a i r e s n e p e u v e n t j a m a i s d é p a s s e r l ' a v o i r d i s p o n i b l e d e l a F o n d a t i o n . L e F o n d a t e u r n e c o m b l e r a a u c u n m a n q u e m e n t .
L e s i n t e r v e n t i o n s d e l a F o n d a t i o n n e p o u r r o n t a v o i r d ' a u t r e s a f f e c t a t i o n s q u e c e l l e s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
L a F o n d a t i o n e s t a u t o r i s é e à p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l i é s a u b u t q u ' e l l e p o u r s u i t , L a F o n d a t i o n p e u t a i d e r o u a v o i r u n i n t é r ê t d a n s t o u t e a u t r e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a F o n d a t i o n .
D a n s c e c o n t e x t e e t a f i n d e p e r m e t t r e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d u b u t q u ' e l l e s ' e s t f i x é , l a F o n d a t i o n p o u r r a e x é c u t e r e t d é v e l o p p e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n b u t , n o t a m m e n t ;
9 . i a r é c e p t i o n d e s s o m m e s d ' a r g e n t s d e s t i n é e s à l a F o n d a t i o n ;
2 . 1 a g e s t i o n d e s s o m m e s v e r s é e s à l a F o n d a t i o n e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n b u t ;
3 . 1 e p a i e m e n t d e s i n t e r v e n t i o n s p é c u n i a i r e s a u x B é n é f i c i a i r e s c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e
I n t é r i e u r ;
4 . 1 a r é c u p é r a t i o n d e s o m m e s d ' a r g e n t a v a n c é e s d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r ,
a u x B é n é f i c i a i r e s d e l a F o n d a t i o n .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e q u i s e c l ô t u r e r a a u m o m e n t o ù l e F o n d a t e u r a r r ê t e
s e s a c t i v i t é s .
T I T R E I l : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 5 , C o m p o s i t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e h u i t p e r s o n n e s a u m a x i m u m , à s a v o i r
- c i n q m e m b r e s e f f e c t i f s d e l a d é l é g a t i o n s y n d i c a l e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r , d é t e r m i n é s p a r t e s é l e c t i o n s s o c i a l e s ,
- t r o i s a u t r e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r e n t s à l a f o n d a t i o n n ' a y a n t a u c u n m a n d a t ( e f f e c t i f o u s u p p l é a n t ) d a n s f e s o r g a n e s s y n d i c a u x ( D S 4 - C P P T - r C E ) s e p o r t a n t c a n d i d a t à ê t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e s t r o i s m e m b r e s s e r o n t d é s i g n é s e n o b t e n a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x d e p r é f é r e n c e l o r s d ' u n v o t e d e t o u s l e s m e m b r e s a d h é r e n t s a u F o n d s S o c i a l e t q u i s e d é r o u l e r a d a n s l e t r i m e s t r e q u i s u i t l e s é l e c t i o n s s o c i a l e s . U n a p p e l à c a n d i d a t s s e r a f a i t d u r a n t c e t t e p é r i o d e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l e f o n d a t e u r l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t é q u i v a l e n t e à l a d u r é e d u m a n d a t d é f i n i p a r l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e d ' é l e c t i o n s s o c i a l e s .
S ' i l n ' y a p a s d e c a n d i d a t s p o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e s m e m b r e s d e l a D S .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a r e n o u v e l é à l ' i s s u e d e c h a q u e é l e c t i o n s o c i a l e o r g a n i s é e e n v u e d e l ' i n s t i t u t i o n d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e d u F o n d a t e u r , e n m ê m e t e m p s q u e l a m i s e e n p l a c e d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , e t c e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
U n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e f i n p a r d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r o u à s a m o r t , e t p a r r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é s e l o n l a c a t é g o r i e q u ' i l r e p r é s e n t e , à s a v o i r , s o i t u n d é l é g u é s y n d i c a l e f f e c t i f r e p r é s e n t a n t l e p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r ; o u s o i t p a r u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r a n t à i a f o n d a t i o n t e l q u e d é f i n i d a n s l e t i t r e I I , a r t i c l e 5 , 2 è m e a l i n é a d e c e s s t a t u t s . L ' é l e c t i o n d e c e m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r a n t à l a f o n d a t i o n e t / o u l a d é s i g n a t i o n d u d é l é g u é s y n d i c a l r e p r é s e n t a n t l e p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r s e d é r o u l e r o n t d a n s l e t r i m e s t r e s u i v a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e v a c a n c e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n V i c e P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e , u n T r é s o r i e r e t u n T r é s o r i e r - A d j o i n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 . P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s , u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d u b u t d e l a F o n d a t i o n t e l q u e d é c r i t d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 7 . C o n v o c a t i o n . V o t e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r a n e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a é g a l e m e n t c o n v o q u é à l a d e m a n d e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t c o n v o q u e r a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n . L a c o n v o c a t i o n s e r a e n v o y é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r l a p o s t e s o i t p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e c o m m u n i c a t i o n ( y i n c l u s l e s e - m a i l s ) e t m e n t i o n n e r a l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' e n d r o i t d e l a r é u n i o n a i n s i q u e l ' o r d r e d u j o u r . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é .
S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a a p t e à d é l i b é r e r e t à d é c i d e r s i a u m i n i m u m q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t a u m o i n s u n r e p r é s e n t a n t d e c h a q u e s y n d i c a t a i n s i q u ' a u m o i n s u n m e m b r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r e n t à l a f o n d a t i o n e t d é t e n a n t u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n . C e q u o r u m d e p r é s e n c e n e d o i t p l u s ê t r e r e s p e c t é l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s u i t l a t r o i s i è m e c o n v o c a t i o n c o n s é c u t i v e c o m p r e n a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . L e s v o t e s b l a n c s o u i n v a l i d e s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s e r o n t p a s c o m p t a b i l i s é s .
U n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e m ê m e s i t o u s o u c e r t a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s p h y s i q u e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , m a i s p a r t i c i p e n t a u x d é l i b é r a t i o n s p a r l e b i a i s d e m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s m o d e r n e s q u i p e r m e t t e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s ' e n t e n d r e e t d e s e p a r l e r d e f a ç o n d i r e c t e c o m m e l o r s d e c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o s . D a n s u n t e l c a s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e p r é s e n t s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 8 . C o n f l i t s d ' i n t é r ê t
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l i e l l e d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , l o r s q u e l a F o n d a t i o n a n c m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , i l d o i t l e s e n i n f o r m e r . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é p e u t c e p e n d a n t p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n o u l a t r a n s a c t i o n a y a n t f a i t l ' o b j e t d u c o n f l i t d ' i n t é r ê t e t p a r t i c i p e r a u v o t e c o r r e s p o n d a n t .
T I T R E I I I : D I R E C T E U R E X É C U T I F
A r t i c l e 9 . D i r e c t e u r E x é c u t i f
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n p e u t ê t r e c o n f i é e à u n D i r e c t e u r E x é c u t i f .
L e D i r e c t e u r e x é c u t i f e s t l e T r é s o r i e r d e l a F o n d a t i o n . E n c a s d ' a b s e n c e , l e r ô l e d e D i r e c t e u r E x é c u t i f s e r a
c o n f i é a u t r é s o r i e r - A d j o i n t , d o n t l e r ô l e e s t d é f i n i d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
L e m a n d a t d e D i r e c t e u r E x é c u t i f s e t e r m i n e p a r l a f i n d u m a n d a t d e T r é s o r i e r . I l s e t e r m i n e é g a l e m e n t p a r s a
d é m i s s i o n , à s a m o r t o u s u r r é v o c a t i o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 . P o u v o i r s
L e D i r e c t e u r E x é c u t i f e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n , q u i c o m p r e n d n o t a m m e n t :
- l ' o u v e r t u r e d e t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s e t C o m p t e s - C h è q u e s P o s t a u x ;
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e d u e p a r l a F o n d a t i o n p a r m a n d a t s - p o s t e , c h è q u e s o u v i r e m e n t s ;
- l ' e n c a i s s e m e n t d e s m a n d a t s - p o s t e s , c h è q u e s o u v i r e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s a s s i g n a t i o n s o u q u i t t a n c e p o s t a l e s ;
- l a t e n u e d e l a l i s t e d e s B é n é f i c i a i r e s ;
- l a p e r c e p t i o n d e s c o t i s a t i o n s e t s o n c o n t r ô l e ;
- l e c o n t r ô l e d e l ' i n t e r v e n t i o n d e l a F o n d a t i o n à u n t r i p l e n i v e a u :
" l e s B é n é f i c i a i r e s r é p o n d e n t - i l s a u x c o n d i t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r b é n é f i c i e r d e s i n t e r v e n t i o n s p é c u n i a i r e s d e
l a F o n d a t i o n ;
' l e m o n t a n t d e l ' i n t e r v e n t i o n p é c u n i a i r e ;
. l e p a i e m e n t r é g u l i e r d e s i n t e r v e n t i o n s p é c u n i a i r e s ;
- l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r e t l a s a n c t i o n a u p r e m i e r d e g r é d e s i n f r a c t i o n s a u
R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r ;
- l e r e c o u v r e m e n t d e s i n t e r v e n t i o n s p é c u n i a i r e s i n d û m e n t p e r ç u e s .
E v e n t u e l l e m e n t , l e D i r e c t e u r E x é c u t i f p r o p o s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e b l o c a g e a u l a r é p a r t i t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s f o n d s e n v u e d ' a s s u r e r l a j u s t e r é p a r t i t i o n d e s i n t e r v e n t i o n s e n t r e l e s d i v e r s s e c t e u r s e n v i s a g é s .
T I T R E 1 V : R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 1 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n
L a F o n d a t i o n s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , y c o m p r i s p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r , s o i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
P o u r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a F o n d a t i o n s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e D i r e c t e u r E x é c u t i f .
C e s p e r s o n n e s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
E n o u t r e , l a F o n d a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e D i r e c t e u r E x é c u t i f p o u r c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V : R E S S O U R C E S
A r t i c l e 1 2 . V e r s e m e n t s
L a F o n d a t i o n p e r ç o i t d e s v e r s e m e n t s p r o v e n a n t d e d e u x s o u r c e s :
t u n e c o t i s a t i o n v e r s é e p a r l e p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r ;
2 . u n e c o t i s a t i o n v e r s é e p a r l e F o n d a t e u r ,
L a c o t i s a t i o n v e r s é e m e n s u e l l e m e n t p a r c h a c u n e d e s d e u x c a t é g o r i e s s u r l e c o m p t e d e l a F o n d a t i o n s ' é l è v e r a à 1 % d u s a l a i r e h o r a i r e b r u t d e b a s e d u p e r s o n n e l o u v r i e r a d h é r e n t à l a F o n d a t i o n e t s ' o p é r e r a , e n c e q u i c o n c e r n e l a c o t i s a t i o n v e r s é e p a r l e p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r , p a r r e t e n u e s u r l a p a i e .
L e s v e r s e m e n t s d e c h a c u n e d e s p a r t i e s s o n t e f f e c t u é s à f o n d s p e r d u s .
L e F o n d a t e u r o u l e p e r s o n n e l o u v r i e r d u F o n d a t e u r r e p r é s e n t é p a r l a d é l é g a t i o n s y n d i c a l e p e u v e n t , m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s , a r r ê t e r l e v e r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a l e r d u p r é s e n t a r t i c l e . D a n s c e c a s , l e 1 % d u f o n d a t e u r d e v r a ê t r e r e n é g o c i é d ' u n e a u t r e m a n i è r e é q u i v a l e n t e e t f e r a l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l d ' e n t r e p r i s e .
T I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L . C O M P T E S A N N U E L S , B U D G E T
A r t i c l e 1 3 , E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 4 . C o m p t e s a n n u e l s e t b u d g e t
A u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a s s i s t é p a r l e D i r e c t e u r E x é c u t i f , é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t s e r o n t c o n t r ô l é s p a r d e u x p e r s o n n e s i n d é p e n d a n t e s ( n e p o s s é d a n t p a s d e m a n d a t s y n d i c a l e t n ' é t a n t p a s m e m b r e s d u c o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) m a i s f a i s a n t p a r t i e d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r e n t à l a F o n d a t i o n , d é s i g n é e s p a r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u v r i e r d u f o n d a t e u r a d h é r e n t s à l a F o n d a t i o n . L e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d é f i n i r a l a p r o c é d u r e d e d é s i g n a t i o n d e s d e u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s . E n c a s d e p r o b l è m e s u r v e n a n t d a n s l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e p r o c é d u r e , c ' e s t l a d é l é g a t i o n s y n d i c a l e o u v r i è r e q u i d é s i g n e r a l e ( s ) v é r i f i c a t e u r ( s ) a u x c o m p t e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e b u d g e t s e r o n t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i a p p l i c a b l e .
S i l a F o n d a t i o n d o i t , e n v e r t u d e l a l o i a p p l i c a b l e , d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e t t e n o m i n a t i o n s e f e r a p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u D i r e c t e u r E x é c u t i f . L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s e r a ( s e r o n t ) d é s i g n é ( s ) p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e o u m o r a l e , d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
T I T R E V I I : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S . L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 1 5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r u n e d é c i s i o n c o m m u n e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u F o n d a t e u r , l e F o n d a t e u r à c e t t e f i n é t a n t r e p r é s e n t é p a r l a o u l e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t c o m p é t e n t e s p o u r l e r e p r é s e n t e r .
A r t i c l e 1 6 . A l l o c a t i o n d e l ' a c t i f n e t e n c a s d e d i s s o l u t i o n
L ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s b é n é f i c i a i r e s d e l a F o n d a t i o n , p a r p a r t s a c q u i s e s p a r c h a q u e b é n é f i c i a i r e , s e l o n l a l i s t e d ' a n c i e n n e t é j o i n t e o b l i g a t o i r e m e n t e n a n n e x e d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d e l a F o n d a t i o n e t m i s e à j o u r a u l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e . U n e a n n é e d ' a n c i e n n e t é r e p r é s e n t a n t u n e p a r t a c q u i s e à v a l o i r s u r l ' a c t i f n e t l o r s d e i a d i s s o l u t i o n . L e s s o m m e s v e r s é e s p a r l e s F o n d a t e u r s n e s o n t p a s r é c u p é r a b l e s p a r l e s F o n d a t e u r s .
T I T R E V I I I : R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R
A r t i c l e 1 7 . R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
U n R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r s e r a é t a b l i p a r u n e d é c i s i o n c o m m u n e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u F o n d a t e u r , l e F o n d a t e u r à c e t t e f i n é t a n t r e p r é s e n t é p a r l a o u l e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t c o m p é t e n t e s p o u r l e r e p r é s e n t e r .
T o u t e m o d i f i c a t i o n à c e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r n e s e r a v a l a b l e q u e p a r u n e d é c i s i o n c o m m u n e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u F o n d a t e u r , l e F o n d a t e u r à c e t t e f i n é t a n t r e p r é s e n t é p a r l a o u l e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t c o m p é t e n t e s p o u r l e r e p r é s e n t e r .
T I T R E I X : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 1 8 . : E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r s e r a t e n u d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e o u d e r é s i d e n c e . A d é f a u t d ' y a v o i r s a t i s f a i t , l e s c o n v o c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s à l ' a n c i e n d o m i c i l e o u à l ' a n c i e n n e r é s i d e n c e d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s .
A r t i c l e 1 9 : D r o i t c o m m u n .
T o u s l e s c a s n o n p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i a p p l i c a b l e . T o u t e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E X : D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A S S E M B L E E d u F O N D A T E U R
L e F o n d a t e u r p r e n d , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n ( s e s ) r e p r é s e n t a n t ( s ) , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 y "
V o l e t B - S u i t e
1 ° ) M o n s i e u r D O D E M O N T L u c R e n é J o s e p h G h i s l a i n , n é à A n d r i m o n t l e 2 8 m a i 1 9 6 2 , n u m é r o a u r e g i s t r e " n a t i o n a l 6 2 . 0 5 . 2 8 1 5 7 - 4 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C R E M E R S J o c e l y n e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 4 8 3 1 L i m b o u r g ( B i i s t a i n ) , V i f l e r s , 5 1 ,
2 ° ) M o n s i e u r M A T H O N E T J e a n - M a r i e A l b e r t A l f r e d J o s é , n é à V e r v i e r s l e 2 4 j a n v i e r 1 9 7 3 , ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 . 0 1 . 2 4 0 5 3 - 8 8 ) , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e H E R M A N T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 4 8 3 0 L i m b o u r g , r u e d e l a F o n t a i n e , n u m é r o 3 1 , b o i t e 3 .
3 ° ) M o n s i e u r B R E U W E R P a t r i c k D e n i s e C h a r l e s , n é à V e r v i e r s l e 3 1 o c t o b r e 1 9 7 4 , N u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 4 . 1 0 . 3 1 0 3 1 - 8 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e s D e u x T i l l e u l s , n u m é r o 1 1 9 , e n c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d a m e V a l é r i e D f P A O L O .
4 ° ) M o n s i e u r D E K R O M S e r g e G a s p a r d , n é à B r u x e l l e s , l e 6 a o û t 1 9 6 7 , N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l ; 6 7 . 0 8 . 0 6 2 5 7 - 5 6 , é p o u x d e M a d a m e A n n i c k J E N N E K E N S , d o m i c i l i é à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e S a i n t - V i n c e n t , n u m é r o 1 3 ,
5 ° ) M o n s i e u r D E T R Y J o s e p h S o p h i e G h i s l a i n d i t « J o s é » , n é à W e l k e n r a e d t , l e 7 o c t o b r e 1 9 6 1 , ( N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 6 1 . 1 0 . 0 7 1 6 5 - 0 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d u H a n g a r , n u m é r o 1 9 .
6 ° ) M o n s i e u r E S P R E U X R o g e r L u c i e n , n é à E u p e n , l e 2 j u i l l e t 1 9 6 5 , N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l 6 5 . 0 7 . 0 2 1 5 1 - 3 9 ) , é p o u x d e M a d a m e J a s m i n e K I R C H , d o m i c i l i é à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e s B o u l e a u x , n u m é r o 1 4 .
7 ° ) M o n s i e u r N I E S E T T E P h i l i p p e L é o n a r d , n é à V e r v i e r s , l e 2 8 j u i n 1 9 7 6 , ( N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l ; 7 6 . 0 6 . 2 8 3 0 3 - 1 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e D i s o n , n u m é r o 8 6 .
8 ° ) M o n s i e u r P I R N A Y A n d r é D i e u d o n n é , n é à B a e l e n - s u r - V e s d r e , l e 3 m a r s 1 9 5 9 , ( N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l ; 5 9 , 0 3 . 0 3 3 5 9 - 3 5 ) , d i v o r c é , n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 4 8 3 7 B a e l e n , M a z a r i n e n , n u m é r o 1 2 A .
L e s q u e l s i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e n t .
L e s d i t s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d r o n t f i n c o m m e d i t à l ' a r t i c l e c i n q p r é c i t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e p u i s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é g a l e m e n t l e s t a t u t d e m e m b r e s a d h é r e n t s à l a F o n d a t i o n , i l s b é n é f i c i e r o n t , e n c e t t e q u a l i t é , d e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a u t r e s m e m b r e s a d h é r e n t s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 , N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s
É t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e d o u z e p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R E M I E R C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - d e s s u s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t d é s i g n é c o m m e ;
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J o s e p h D E T R Y , d i t J o s é , s u s n o m m é ;
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P a t r i c k B R E U W E R , s u s n o m m é ;
- S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P h i l i p p e N I E S E T T E , s u s n o m m é ;
- T r é s o r i e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( e t D i r e o t e u r - E x é c u t i f ) ; M o n s i e u r L u c D O D E M O N T , s u s n o m m é ;
- T r é s o r i e r - A d j o i n t ; M o n s i e u r S e r g e D E K R O M s u s n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s a c c e p t e n t l e s f o n c t i o n s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T É
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e l a l o i d e V e n t ô s e , l e n o t a i r e c e r t i f i e l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e , e t l e c a s
é c h é a n t l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , d u c o m p a r a n t a u v u d e d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i .
D O S S I E R A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 1 p r e m i e r p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l a l o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f e t
f o n d a t i o n s , M o n s i e u r E t i e n n e M E R C I E R p r e n d r a l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r p r o c é d e r à l ' o u v e r t u r e d u
d o s s i e r d e l a f o n d a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e V E R V I E R S o ù s e r a d é p o s é e u n e c o p i e
d e s p r é s e n t e s e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e c o m m e c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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