28/02/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
i i i t t L o t i . i y  u c v t i L i i ' . . u t l { i , d . l
d e s H a n t l e l s g e r i c h t s E t J P E N
1 5 - 0 2 - 2 0 1 2
I N K a n z i e i
d e r G r e f f i e r
I I N * 1 2 0 6 6 5 6 4 *
B e l c
S t e
v o r b
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 e q 3 ( 9 7 , ~ 6 f 2 . 9
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : F O R S T B E T R I E B P L A T T E S
( a b g e k ü r z f )
R e c h t s f o r t n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - W e c k e r a t h 9 A
( v o i s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m z e h n t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d z w d l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e ; N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f a l g e n d e s h e r v o r s
1 . H e r r P L A T T E S A n d r e a s , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 5 . M a i 1 9 6 6 ,
u n d
2 . s e i n e E h e f r a u , H E I N R I C H S M o n i q u e , g e b o r e n i n W a l m e s a m 9 . M a i 1 9 7 0 ,
z u s a m m e n w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , W e c k e r a t h 9 A ,
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " F O R S T B E T R I E B P L A T T E S " ,
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n W e c k e r a t h 9 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- D u r c h f ü h r u n g s â m t l i c h e r A r b e i t e n a l s H o l z r ü c k e r ;
- W a l d b a u u n d F o r s t w i r t s c h a f t ;
- H o i z i n d u s t r i e , i n s b e s o n d e r e E i n - u n d A u s f u h r , A n - u n d V e r i c a u f , B e - u n d V e r a r b e i t u n g v o n H d l z e r n j e g l i c h e r
A r t u n d d e r D e r i v a t e d e r s e l b e n , d e n T r a n s p o r t d i e s e r P r o d u k t e u n d G e g e n s t â n d e , s o w i e A u s b e u t u n g v o n
S â g e w e r k e n ;
- G r o l l - u n d E i n z e l h a n d e l i n P r o d u k t e n d e r H o l z i n d u s t r i e ;
H o l z t r a n s p o r t e u n d - L a g e r u n g ;
- D i e n s t e a n B e t r i e b e , d i e i n d e n v o r g e n a n n t e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n t â t i g s i n d s o w i e B e t r i e b e , d i e i n a n d e r e
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e t â t i g s i n d .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r
o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n
V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d
n ü t z l i c h e n M a f 3 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f
j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n
g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s .
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k d n n t e n .
D A U E R
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e ï t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r _
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r d g t z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 )
A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D i e 2 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H d h e v o n 1 0 0 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e f o i g t
g e z e i c h n e t
- H e r r P L A T T E S A n d r e a s , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t 1 0 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )
E u r o ;
- F r a u H E I N R I C H S M o n i q u e , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ° , z e i c h n e t 1 0 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t ; 2 0 0 A n t e i l e f ü r z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l i s c h a f t b e i d e r K B C
B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r 7 3 1 - 0 2 2 0 0 8 9 - 6 8 e i n g e z a h l t .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t d n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d a n l d s s l i c h d e r Z e i c h n u n g b i s i n H d h e v o n
s i e b e n t a u s e n d ( 7 , 0 0 0 , 0 0 ) E u r o e i n g e z a h l t . J e d e r A n t e i l w u r d e z u w e n i g s t e n s e i n e m D r i t t e l e i n g e z a h l t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l i s c h a f t w i r d d u r c h e i n e p o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n ,
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i f t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ü h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n a t M a i , u m 2 0 , 0 0 U h r , d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u r n d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D a s G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r ,
L I Q U I D I E R U N G
B e l A u f l d s u n g d e r G e s e l i s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r U q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e i l s c h a f t e r n i m V e r h d l t n i s z u d e r A n z a h i i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m 1 0 . F e b r u a r 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n ,
D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u f . e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h à f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n ,
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e f B e n k a n n , w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r A n d r e a s P L A T T E S , v o r g e n a n n t , e r a n n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 , A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l i s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m d f 3 A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l d r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a i l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t d n d i g e n E n t i a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e r n i m m t .
4 . V o l l m a c h t
D e r o b e n g e n a n n t e G e s c h â f t s f ü h r e r e r t e i l t h i e r m i t d e r F r a u M o n i q u e H E I N R I C H S , v o r g e n a n n t , V o l l m a c h t , u m i n s e í n e m N a m e n a i l e a d m i n i s t r a t i v e A n g e l e g e n h e i t e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h z u f ü h r e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l i v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
e . , ~ D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
f f e a u f d e r ! a f z i e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n l e r s c h r i f t