10/07/2012
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C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 5
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 3 0 / 0 5 1 2 0 0 9 A , R U E S T G I L L E S , 4 6 1 4 0 0 0 L I E G E
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 / 0 5 1 2 0 0 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L a m b e r t . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e m a n i è r e s u i v a n t e
M o n s i e u r M i g n o n V i n c e n t d o m i c i l i é à 9 6 3 8 P o m e m r ¬ o c h , B e r l e r s t r o o s s 7 4 6 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r d e H a r e n n e L a u r e n t d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 6 2 / 0 0 7 2 4 6 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r L a m b e r t P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 6 0 1 V i s é , r u e s u r l e B o i s , 1 1 g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t l a S P R L N e m p r e s s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e F e r o n s l r é e , 8 7 T V A 1 3 E 0 4 7 4 . 9 0 3 3 8 3 9 4 p a r t s s o c i a l e s
I l e n r é s u l t e d e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
1 / P r é c i s e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t r é n u m é r é d e M o n s i e u r d e H a r e n n e a p r i s c o u r t l e 0 1 / 0 4 / 2 0 0 9 , d a t e : c o r r e s p o n d a n t a u d é b u t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r d e H a r e n n e n ' a d o n c r é a l i s é a u c u n a c t e c o m m e r c i a l a v a n t c e t t e d a t e e t n ' a d o n c p e r ç u a u c u n e r é m u n é r a t i o n . M o n s i e u r L a m b e r t s e c h a r g e a n t d o n c s e u l d e i a g é r a n c e d u 6 f é v r i e r a u 3 1 m a r s 2 0 0 9 .
2 / A c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r d e H a r e n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' e n t i è r e t é d e l ' a s s e m b l é e e t s o n m a n d a t p r e n d f i n c e 3 0 m a l 2 0 0 9 .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e r t i f i é s i n c è r e e t e x a c t e
L A M B E R T P h i l i p p e
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a f f e d u V e l e t ( t " A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u e i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1
* i a i a o s 3 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
0 8 0 9 7 0 6 0 1 5
F O U R F O O D I N G S P R L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e S a i n t - G i l l e s 4 6 1 4 0 0 0 L i è g e