16/09/2013
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
º% ~ ; , : I , ' . : ~ , ~ ~
i ~ ~ , a ~ a . " ~ ~ , ? ~ I W ü w ° r i M r ~ % , E U F E í V
C a e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n m l i i I I I I I I I I N I I I I I I I
* 1 3 1 9 0 9 3 6 *
I N i a
K a n z l e i
1 I
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r e e b e n ) : F O X C A R W A S H
R e c h t s f o r r r t : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : N e u d o r f e r S t r a l 3 e 4 - 4 7 3 0 R a e r e n
l l n t e r n e h m e n s n r : 0 8 4 6 . 8 6 6 . 6 1 6
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G D U R C H E I N B R I N G U N G V O N I M M O B I L I E N - S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t b t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 3 0 . A u g u s t 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k " R e g i s t r e e r t f ü n f B l b t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 2 W a t t 6 4 F a c h 1 4 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " g e h e n f o l g e n d e B e s c h f û s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H Ü H U N G D U R C H E I N B R I G U N G V O N S A C H E I N L A G E N
1 ) G e m b l 3 A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n h a t d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t : a f H e r r A l a i n K o h n e n , a s s o z i i e r t e r B e t r i e b s r e v i s o r d e r G e s e l l s c h a f t " T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s " ,
B e t r i e b s r e v i s o r e n i n 4 7 0 0 E u p e n b e a u f t r a g t , e i n e n B e r i c h t i n B e z u g a u f d i e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n
S a c h e i n l a g e n z u e r s t e l i e n . A u s d i e s e m B e r i c h t v o m 7 . J u n i 2 0 1 3 g e h e n f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g e n h e r v o x . " S C H L U S S F O L G E R U N G E N
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e G e s c h b f t s f ü h r u n g d e r F O X C A R W A S H " m i t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ f e s t g e l e g t e W e r t s c h â t z u n g d e r i m R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h b h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t . D i e s e b e i n h a l t e t e e n B a u g r u n d s t ü c k d a s H e r r n M a r k u s D O H M E N g e h o r t , u n d i n v o l l e e n E i g e n t u m a n d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n w i r d . D a s G r u n d s t ü c k i s t n i c h t m i t e i n e r H y p o t h e k e n e l n t r a g u n g b e l a s t e t .
A l s V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e , b e w e r t e t m i t i n s g e s a m t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w i r d d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g s o m i t d i e S c h a f f u n g u n d Z u t e i l u n g a n d e n E i n b r i n g e r v o n 9 0 0 A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t d e r F O X C A R W A S H " v o r g e s c h l a g e n , i n s g e s a m t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r t , v o n e i n e m P a r i w e r t v o n 1 0 0 , 0 0 ¬ j e A n t e i l .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ b e t r â g t s o m i t 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ n a c h d e r v o r g e s e h e n e n K a p i t a l e r h b h u n g i n H a i h e v o n 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d w i r d d a n n v e r g e g e n w â r t i g t d u r c h 1 , 0 8 6 A n t e i l e m i t e i n e m P a r i w e r t v o n j e 1 0 0 , 0 0 ¬ .
D i e s e ü b e r n a h m e e r f o l g t m i t W i r k u n g v o m D a t u m d e r B e u r k u n d u n g d e r K a p i t a l e r h b h u n g , s o d a s s s â m t l i c h e T â t i g k e i t e n b e z ü g l i c h d e r E i n l a g e n a b d i e s e m Z e i t p u n k t a u s s c h l i e i [ l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t g e h e n ,
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m d g e n s g e g e n s t â n d e d e s E i n b r i n g e r s b l e i b e n d e r e n E i g e n t u m u n d w e r d e n f o l g l i c h n i c h t i n i h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n i c h e r a u s g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s â m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e n t s p r e c h e n d f o r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h ; l t n i s s e u n d m b g l i c h e r B e f a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s ü t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e l n l a g e n , b e s t â t i g e n w i r , d a s s :
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r E i n l a g e m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t ü b e r s i c h t l i c h e r s t e l i t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n e r f o l g t e , d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h ü t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r z u m P a r i w e r t e r m i t t e l t e G e s a m t w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A n t e i l e e b e n f a l l s u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t g e g e n ü b e r d e m E i n b r i n g e r .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r A u f t r a g k e i n e S t e l l u n g n a h m e e r f o r d e r t b e z ü g l i c h d e r R e c h t m t t l l i g k e i t u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w b r t i g e n T r a n s a k t i o n .
P . G . m . b . H . T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
E u p e n , d e n 7 . . J u n i 2 0 1 3 "
b / s e i n e n e i g e n e n B e r i c h t i n B e z u g a u f d i e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a - g e n a u f g e s t e l l t . E i n E x e m p t e r d i e s e r b e i d e n v o r e r w e h n t e n B e r i c h t e b l e i b t d e r G e g e n w â r t i g e n a l s A n l a g e b e i g e f ü g t .
2 ) l m A n s c h l u s s a n d i e s e B e r i c h t e w e r d e n d i e n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n a l s K a p i t a l e r h b h u n g i n d i e
G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t u n d z w a r :
K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n I m m o b i l i e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E l g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n t í b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 M 0 2 - 2 0 1 3
r . ~
}
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
T , e E e , B - F o r t s e t z u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m n e u n z i g t a u s e n d E u r o
( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h 5 h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f
h u n d e r t a c h t t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g d e r n a c h s t e h e n d
n ü h e r b e s c h r i e b e n e n I m m o b i l i e n u n d S c h a f f u n g v o n n e u n h u n d e r t ( 9 0 0 ) n e u e n A n t e i l e n o h n e B e z e i c h n u n g
e i n e s N e n n w e r t s , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n w i e d i e b e r e i t s b e s t e h e n d e n A k t i e n , d i e a b d e m e r s t e n J a n u a r
z w e i t a u s e n d z w á l f a m G e w i n n b e t e i l i g t w e r d e n .
D e r e i n g a n g s u n t e r v o r g e n a n n t e n E r s c h i e n e n e , H e r r D O H M E N M a r k u s , g e b o r e n z u A a c h e n ( D e u t s c h l a n d ) ,
a m 2 0 . J a n u a r 1 9 6 8 , N N , 6 8 . 0 1 , 2 0 - 4 4 5 - 0 2 , g e s c h i e d e n , w o h n h a f t z u 4 7 3 0 R a e r e n , N e u d o r f e r S t r a l l e , 4 , e r k l â r t , n a c h d e r
A . B E S C H R E I B U N G D E R E I N G E B R A C H T E N I M M O B I L I E N
S T A D T E U P E N - - G e m a r k u n g I f - E u p e n
E i n G r u n d s t ü c k , o h n e Z u b e h ó r u n d M a t e r i a l , g e l e g e n i n E u p e n , e n t l a n g d e r V e r v i e r s e r S t r a R e , k a t a s t r i e r t a l s
S t a t . S e r v , " u n d u n t e r F l u r G , N u m m e r 4 5 1 F , m i t e i n e r F l S c h e n g r S R e v o n f ü n f z e h n h u n d e r t s e c h s u n d z w a n z i g
Q u a d r a t m e t e m ( 1 5 2 6 m 2 )
B . E i g e n t u m s n a c h w e i s
U r s p r ü n g l i c h g e h b r t e n d i e v o r b e s c h r i e b e n e n i m m o b i l i e n F r a u E l i s a b e t h J o h a n n a B O U R S E A U X u m d i e s e v o n H e r r n R u d o l f M a t t h i a s g e n a n n t R o i f H E E R E N e r w o r b e n z u h a b e n , g e m U r k u n d e d e s N o t a r s G u y L i l i e n , I n E u p e n , v o m 2 4 . A p r i l 1 9 6 4 , a b g e s c h r i e b e n b e i m H y p o t h e k e n a m t i n M a l m e d y a m f o l g e n d e n 6 . M a i , i n B a n d 1 2 6 3 , N u m m e r 6 8 .
F r a u E l i s a b e t h B O U R S E A U X v e r s t a r b z u E u p e n , a m 7 . D e z e m b e r 1 9 9 1 , A u f g r u n d e i n e s T e s t a m e n t s b e u r k u n d e t d u r c h N o t a r J e a n G f o e s e n e r , i n E u p e n , a m 1 6 . N o v e m b e r 1 9 8 7 , e i n r e g i s t r i e r t i n E u p e n , a m 1 6 . O k t o b e r 1 9 9 1 i n B a n d 1 5 9 , B l a f t 1 6 , F a c h 3 b a t F r a u E l i s a b e t h B O U R S E A U X d e n H e r r n L e o J e a n R A M P E L B E R G H z u i h r e m U n i v e r s a t e r b e n g e m a c h t .
A u f g r u n d e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t a r E r w i n M a r a i t e , i n M a l m e d y , a m 3 . A p r i l 1 9 9 2 , a b g e s c h r i e b e n b e i m H y p o t h e k e n a m t i n M a l m e d y , a m f o l g e n d e n 1 5 . M a i , i n B a n d 3 0 0 4 , N u m m e r 2 6 , h a t H e r r L e o J e a n R a r n p e l b e r g h d a s v o r b e z e i c h n e t e G r u n d s t ü c k a n d i e P G m b H A U T O - C O N S U L T I N G " m i t d e m S i t z i n E u p e n v e r k a u f t .
H e r r M a r k u s D O H M E N i s t A l l e i n e i g e n t ü m e r d e r v o r b e s c h r i e b e n e n I m m o b i l i e n , u r n d i e s e v o n d e r P G m b H A U T O - C O N S U L T I N G ` m i t S i t z i n E u p e n e r w o r b e n z u h a b e n , a u f g r u n d U r k u n d e d e s N o t a r s E r w i n M a r a i t e , i n M a l m e d y , v o m 2 4 , J u l i 2 0 0 2 , a b g e s c h r i e b e n b e i m H y p o t h e k e n a m t i n M a l m e d y a m f o l g e n d e n 6 , S e p t e m b e r , u n t e r N u m m e r 3 0 9 5 .
Z u t e i l u n g d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e v o r b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , w o v o n a l l e M i t g l i e d e r d e r V e r s a m m l u n g e r k l â r e n g e n a u e s t e n s K e n n t n i s z u h a b e n , u n d i n E r w â g u n g d e s s e n , d a s s d e r G e s a m t w e r t d e r e i n g e b r a c h t e n S a c h e i n l a g e n a u f i n s g e s a m t n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s c h 5 t z t w i r d , w i e d i e s a u s d e m b e i g e f ü g t e n B e r i c h t d e s W i r t s c h a f t s p r ü f e r s h e r v o r g e h t , w e r d e n H e r r n M a r k u s D O H M E N n e u n h u n d e r t ( 9 0 0 ) v o l l - s t 5 n d i g f r e i g e m a c h t e A n t e i l e n z u g e t e i l t , w a s d e r E i n b r i n g e r a n n i m m t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S t a t u t e n a n p a s s u n g
D e r T a t s a c h e R e c h n u n g t r a g e n d , d a s s d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t , d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n e r h b h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e R t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t h u n d e r t a c h t t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f 5 l l t i n t a u s e n d s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 0 8 6 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t 5 n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m T a u s e n d s e c h s u n d a c h t z i g s t e l ( 1 1 1 0 8 6 t e l ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m b g e n s " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E l g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
05/07/2012
ÿþ
1 ~ ~ j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
I n ~ I I I V I I I I I n l I Y I I
" i a i i e s e 3 "
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : F O X C A R W A S H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 0 R a e r e n , N e u d o r f e r S t r a s s e , 4
U n t e r n e h m e n s n r : 0 g 4 ( " 8 6 6 . 6 ) 1 6
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 8 . J u n i 2 0 1 2 , r e g i s t r e e r t d r e i B l â t t e r , o h n e Z u s a t z I n E u p e n , a m 2 1 , J u n i 2 0 1 2 , b a n d 2 0 1 , B l a t t 3 1 , F a c h 0 2 , e r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L " , g e h t h e r v a r d a s s H e r r D O H M E N M a r k u s , g e b o r e n z u D - A a c h e n , a m 2 0 . J a n u a r 1 9 6 8 , N N 6 8 0 1 2 0 - 4 4 5 - 0 2 , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h â r i g k e i t , g e s c h i e d e n , w o h n h a f t z u 4 7 3 0 R a e r e n , N e u d o r f e r S t r a s s e r 4 , e i n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r ; H a f t u n g g e g r ü n d e t h a t u n d z u d i e s e m Z w e c k f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n h a t
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " F O X C A R W A S H " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r ? H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r . H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , ' g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e . G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 0 R a e r e n , N e u d o r f e r S t r e s s e , 4 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r 5 f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n , A R T I K E L 3 .
D e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t
- d a s B e t r e i b e n e i n e r C a r W a s h u n d d a s W a s c h e n v o n K r a f t f a h r z e u g e n ( N A G E C O D E 4 5 2 0 6 4 5 2 0 1 0 1 ) - d i e V e r w a l t u n g v o n U n t e r n e h m e n ( 7 0 2 2 0 0 1 7 0 2 2 0 0 2 )
- d i e A n - u n d V e r k a u f , , V e r m i e t u n g , U m b a u , R e n o v i e r u n g , s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n i m m o b i l i e n f ü r e i g e n e B e d a r f ( 6 8 2 0 1 - 6 8 2 0 3 - 6 8 2 0 4 ) .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t s i c h i n I e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h â f t e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z u b e g ü n s t i g e n . S i e k a n n a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f i n e n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o m e h m e n , d i e s i c h d i r e k t a d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l t i s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f á l l t i n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m f e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g s t e l ( 1 1 1 8 6 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m 6 g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) G e s c h â f t s a n t e i l e w e r d e n d u r c h H e r r n M a r k u s D O H M E N v o r g e n a n n t , g e z e i c h n e t .
J e d e r A n t e i l i s t a u g e n b l i c k l i c h z u z w e i D r i t t e l f r e i g e m a c h t u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i l l e ! s i n d a u f e e n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r A X A B A N K i n E u p e n , u n t e r d e r N u m m e r 7 5 1 - 2 0 6 0 0 3 3 - 8 4 h i n t e r l e g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e e r k l â r t u n d e r k e n n t a n , d a s s d e m n a c h d i e , G e s e l l s c h a f t e b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n z w á l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 1 0 .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n o b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
d e s e
~ H a n c t é l s n t e r l e g t g e l r c h t s E U P E N
2 6 - 0 6 - 2 0 1 2
d e r G r e f f i e r K a n z e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a i t e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
~ A R T I K E L 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e t â g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ü f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h â f t s f ü h r e r d a r t s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T à t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k u n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l ü g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g ' n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e - ' s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f â n g e r n d u r c h z w e l G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r O b r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m â l 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h â f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m s i e b z e h n U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e l e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u l e r o r d e n t l i c h , g e m ü l 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r b r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z â h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e l n d s t e l i v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h í 3 f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n ,
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u l l e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n , D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t ,
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f l t . E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n . l m F o l l e d e r A u f l ü s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t ,
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n â c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e l e s i n b a r o d e r m i n e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m â s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t . E R N E N N U N G - B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g b e s c h l i e i 3 t :
1 ) D e r v o r g e n a n n t e H e r r M a r k u s D O H M E N , v o r g e n a n n t , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n , d e r d i e n e s A m t a n n i m m t .
2 ) k e i n e n 1 < o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i 2 0 1 2 u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 z u e n d e n ,
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n s t a t t .
r r ;
i t e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n T e i l B - F o r t s e t z u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z e b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g