23/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 7 4 2 4 4 *
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 5 2 6 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E S S N A P F C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i è g e : H ü t t e 7 9 - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E r n e n n u n g
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 4 . A p r i l 2 0 1 4 , d i e a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s e m e n n t d i e V e r s a m m l u n g d i e K P M G ( K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r c i e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V ) , v e r t r e t e n d u r c h F i l i p d e B o c k z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r f ü r e i n e D a u e r v o n 3 J a h r e n ( G e s c h é f t s j a h r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 )
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t e i n s t i m m i g .
R o b e r t G h y s e n G e s c h e s f ü h r e r
. .
d o s 1 - l a n c l e s e n c l i t s E U P E
1 2 - 0 9 - 2 0 1 4
I N
r G r a i l l e r G r e f f e
a
21/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 14.04.2014, NGL 18.08.2014 14427-0421-027
01/10/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 08.04.2013, NGL 30.09.2013 13600-0251-022
31/12/2014
ÿþB i t t e a u f d e r l e i z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i l i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t l
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
~ R ; K l e i
. " " E N
Î L - 4 f r 1 1 1 /
. ~ ~
. K a n z l e i w - - - - - ~
,
I
G e s e l l s c h a f t s n a m e ( v o l l u s g e s c h r i e b e n ) :
F r e s s n a p f C a p i t a l
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : H ü t t e 7 9 - 4 7 0 0 E u p e n
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 3 7 . 5 2 6 . 9 0 2
G e g e n s t a n d R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e :
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u ( e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 0 . N o v e m b e r 2 0 1 4 ,
" z 1 4 o U f r l . ' : ~ _ . .
1 . 1 3 1 e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e v o l l m á c h t i g t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s v o r l i e g e n d e P r o t o k o l l H a n d e l s g e r i c h t i n E u p e n z u h i n t e r l e g e n
2 , E n t l a s s u n g
D i e G e n e r a l s v e r s a m m l u n g d e r F r e s s n a p f C a p i t a l G m b H h a t f o l g e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s s e i n e n A m i
e n t l a s s e n :
H e r r n T E N D A M S t e p h a n , g e b o r e n z u B i l l e r b e c k ( D e u t s c h l a n d ) , a m 1 9 . S e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o h n h a f t i n D 2 2 3 5 9 H a m b u r g , G u s s a u 2 1 6 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t í h m E n t i a s t u n g f ü r s e i n A m t .
3 . E r n e n n u n g
' A n s c h l i e f 3 e n d h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , f o l g e n d e P e r s o n a l s n i c h t s a t z u n g s m n i g e n
G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n :
H e r r n B E C K E R S t e f a n , g e b o r e n z u E s s e n ( D e u t s c h l a n d ) , a m 3 0 . O k t o b e r 1 9 6 9 , w o h n h a f t z u D - 4 5 1 3 3 E s s e n , W e g z u r P l a t t e , 2 2
d e r d i e s e s M a n d a t a n g e n o m m e n h a t .
G e t â t i g t z u E u p e n , a m 2 0 . N o v e m b e r 2 0 1 4
R o b e r t G H Y S E N S t e f a n B E C K E R
G e s c h â f t s f ü h r e r G e s c h â f t s f ü h r e r
b e i m
T , . . - * , y = : ~ - ; y ~ ~
~ f !
. . ~
01/07/2013
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
i
' 0
< 1 3 0 9 9 5 7
1 1 1 1
1 1
n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o 1 1 a u s g e s c h r í e b e n ) : F r e s s n a p f C a p i t a l
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : H ü t t e 7 9 - 4 7 0 0 E u p e n
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 3 7 . 5 2 6 . 9 0 2
G e g e r t s t a n d S A T Z U N G S A N P A S S U N G E N - R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t à t i g t v o l « a s s o z i i e r t e m N o t a r A n t o i n e R J J C K A E R T i n E u p e n , a m 7 . J u n i 2 0 1 3 , m i t
f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 4 . J u n i 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 2 9 F a c h
1 8 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S
A B A N D E R U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t e i n s t i m m i g , A r t i k e l 1 1 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n
A r t i k e l z u e r s e t z e n :
A R T I K E L 1 1 .
1 s t n u r e i n G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n , s o v e r t r i t t d i e s e r d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n . S i n d z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r
b e s t e l i t , s o w e r d e n j e d e m d i e n á t i g e n R e c h t e e i n g e r â u m t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n e z u v e r t r e t e n , m i t A u s n a h m e
d e r f o l g e n d e n R e c h t s g e s c h S f t e , f ü r w e l c h e d a s E i n v e r s t â n d n i s u n d d i e U n t e r s c h r i f t b e i d e r G e s c h â f t s f ü h r e r n v t i g
s i n d :
- A b s c h l u s s v o n V e r t r â g e n m i t B a n k e n z u g u n s t e n o d e r z u L a s t e n d e r G e s e l l s c h a f t
- E r t e i l u n g v o n V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g u n g e n a u f B a n k k o n t e n d e r G e s e l l s c h a f t
W e r d e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r b e s t e l l t , s o w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r
g e m e i n s c h a f t l i c h v e r t r e t e n .
Z W E 1 T E R B E S C H L U S S
R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G E N
I m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g , b e s c h l i e l 3 d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g :
1 ) d e n R ü c k t r i t t d e s a u g e n b l i c k l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r s , H e r r n S I T T E R W e n d e l i n , g e b o r e n i n B u r s o l p r o m ( D ) , a m 1 8 . D e z e m b e r 1 9 6 2 , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t , w o h n h a f t i n D - 4 0 7 2 1 H i l d e n , D i e t r i c h B o n h o e f f e r S t r a [ S e 1 1 , a n z u n e h m e n u n d i h m E n t l a s t u n g f ü r s e i n A m t z u e r t e i l e n .
2 ) d i e A n z a h l d e r G e s c h S f t s f ü h r e r a u f z w e i ( 2 ) f e s t z u s e t z e n u n d d i e s e M a n d a t e f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r a n f o l g e n d e P e r s o n e n z u ü b e r t r a g e n , d i e a l s n i c h t s a t z u n g s m â f r i g e G e s c h â f t s f ü h r e r e r n a n n t w e r d e n :
a ) H e r r n T E N D A M S t e p h a n , g e b o r e n i n B i l l e r b e c k ( D e u t s c h l a n d ) , a m 1 9 . S e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o h n h a f t i n D 2 2 3 5 9 H a m b u r g , G u s s a u 1 6 ,
b ) H e r r G H Y S E N R o b e r t W i l l e m , g e b o r e n z u B e r l i c u m ( N i e d e r l a n d e ) , a m 1 5 . A p r i l 1 9 7 7 , w o h n h a f t i n N L -
5 2 4 6 R G R o s m a l e n , M e e s t e r B r o e r e n s i n g e l , 1 1 2 , h i e r m i t e r s c h i e n e n d e r d i e s e s M a n d a t f ü r s i c h u n d i m N a m e n
d e s v o r g e n a n n t e n H e r r n T E N D A M S t e p h a n a n n i m m t , a u f g r u n d p r i v a t s c h r i f t l i c h e r V o l l m a c h t v o m 1 6 . M a l 2 0 1 3 ,
w o v o n e i n E x e m p l a r d e m g e g e n w â r t i g e n a l s A n l a g e b e i g e f ü g t b f e i b t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o i l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r V o l i m a c h t e n .
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s : r e l i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
10/11/2011
ÿþD e m B e l g i s c h e r S t a a t s b i a t i v o r b e h a l t e i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
I b I l l l m u ~ ~ m u ~ u ~ ~ u u ~
+ ' 1 1 1 6 9 5 4 1
N i n t e r I 1 ' c i d e r K e n z i e ;
d e s - l a n d e l k g e r i c h t s E U P E N
2 7 - 1 0 - 2 0 1 1
~
L A /
t á e r G r e f f i e r K ~ n ~ p ~ i
- - , , . I
' G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o t l a u s g e s c h r i e b e n ) ; F r e s s n a p f C a p i t a l
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e , 7 9
E J n t e r n e h m e n s n r : 0 8 3 7 . 5 2 6 . 9 0 2
G e p e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - E R B R E I T E R U N G D E S
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 8 . O k t o b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l a t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 4 . O k t o b e r 2 0 1 1 , B a n d 1 9 9 B l a t t 5 3 F a c h 1 2 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L g e p e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H Ü H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m z w a n z i g M i l l i o n e n E u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h 5 h e n , u m d i e s e s v o n d r e i s s i g M i l l i o n e n E u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f f ü n f z i g M i l l i o n e n E u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d d u r c h S c h a f f u n g v o n z w a n z i g , M i l l i o n e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e z w a n z i g M i l l i o n e n n e u e n A n t e i l e n w e r d e n d u r c h d i e v o r g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t d e u t s c h e n R e c h t s F r e s s n a p f B e t e i l i g u n g s G m b H " g e z e i c h n e t u n d z u e i n F ü n f t e l f r e i g e m a c h t , d u r c h Z a h l u n g e i n e r S u m m e v o n . v i e r M i l l i o n e n E u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " B N P ; P A R I B A S F O R T I S B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 0 0 1 - 6 5 3 2 8 1 9 - 4 2 e i n g e z a h l t w o r d e n , s o d a s s a b s o f o r t e i n . B e t r a g i n H á h e v o n v i e r M i n i o n e n E u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h ü h t w o r d e n i s t , b e s c h t i e f R t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t f ü n f z i g M i l l i o n e n E u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f à r l t i n f ü n f z i g M i l l i o n e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t w o r d e n .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / F ü n f z i g m i l l i o n s t e l ( 1 / 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e l ) d e s G e s e l l s c h a f t s - k a p i t a l s .
l m F a l l e d e r K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n , w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r . G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n . " .
E R S T E R B E S C H L U S S E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g z u r A b â n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e w e n i g e r a l s d r e i : M o n a t e z u r ü c k l i e g t b e s c h l i e f S t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n w i e f o i g t z u ; e r s e t z e n :
t e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d i s t ,
1 . G e s e l l s c h a f t e n d e r F r e s s n a p f - G r u p p e o d e r G e s e l l s c h a f t e n , d i e m i t i h r i m S i n n e v o n A r t i k e l 1 1 d e s B e l g i s c h e n G e s e t z b u c h e s ü b e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v e r b u n d e n o d e r v e r k n ü p f t s i n d , V o r s c h ü s s e , K r e d i t m 6 g l i c h k e i t e n , D a r l e h e n , D a r l e h e n o d e r F i n a n z i n s t r u m e n t e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g , j e g l i c h e s o n s t i g e n K r e d i t - o d e r F i n a n z i e r u n g s f o r m e n o d e r j e g l i c h e a n d e r e F o r m v o n B ü r g s c h a f t o d e r S i c h e r h e i t s l e i s t u n g ( k u r z - o d e r l a n g f r i s t i g ) z u z u s a g e n , z u g e w â h r e n , z u e r t e i t e n o d e r z u b e s c h a f f e n ;
2 . d a s G e w a h r e n v o n D a r l e h e n o d e r K r e d i t e r 6 f f n u n g e n a n G e s e l l s c h a f t e n u n d n a t ü r l i c h e P e r s o n e n u n t e r g l e i c h w e i c h e r F o r m ; i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t e b e n f a i l s K a u t i o n s t e l l e n o d e r B ü r g s c h a f t l e i s t e n i m w e i t e s t e n S i n n , a l l e k o m m e r z i e l l e n o d e r f i n a n z i e l t e n O p e r a t i o n e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r e r , d i e d e n D e p o s i t e n b a n k e n , H a l t e r n v o n k u r z f r i s t i g e n T e r m i n g e l d e r n , S p a r k a s s e n , H y p o t h e k e n g e s e l l s c h a f t e n u n d ' K a p i t a l i s i e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n v o r b e h a l t e n s i n d )
3 . F i n a n z g e s c h â f t e g l e i c h w e i c h e r A r t z u z e n t r a l i s i e r e n u n d a u s z u b a u e n , i n s b e s o n d e r e F i n a n z i e r u n g e n , C a s h P o o l i n g , F a c t o r i n g , D e c k u n g v o n W e c h s e l k u r s r i s i k e n u n d Z i n s s c h w a n k u n g e n a u f I n v e s t i t i o n e n i n a u s t a n d i s c h e r W â h r u n g s o w i e a n d e r e h i l f e l e i s t e n d e o d e r v o r b e r e i t e n d e T d t i g k e i t e n z u g u n s t e n v o n G e s e l l s c h a f t e n d e r F r e s s n a p f - G r u p p e o d e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n ;
4 . i n A k t i e n , A n t e i l s c h e i n e , O b l i g a t i o n e n , Z e r t i f i k a t e , S c h u l d f o r d e r u n g e n , G e l d m i t t e l u n d s o n s t i g e v o n b e l g i s c h e n o d e r a u s l â n d i s c h e n H a n d e l s u n t e m e h m e n o d e r U n t e r n e h m e n m i t a n d e r e r R e c h t s f o r m ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i a b e r . z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
D e n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
T r e u h a n d g e s e l t s c h a f t e n o d e r E i n r i c h t u n g e n b e g e b e n e E f f e k t e n z u i n v e s t i e r e n , d i e s e z u z e i c h n e n , f e s t z u ü b e r n e h m e n , z u k a u f e n , z u v e r k a u f e n u n d d a m i t z u h a n d e l n ;
5 . D a r l e h e n , K r e d i t m d g l i c h k e i t e n , D a r l e h e n o d e r F i n a n z i n s t r u m e n t e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g o d e r j e g l i c h e s o n s t i g e n K r e d i t - o d e r F i n a n z i e r u n g s f o r m e n , d i e d e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d f b r d e r n o d e r e r l e i c h t e r n , z u e r h a l t e n , a u f z u n e h m e n o d e r z u b e s o r g e n ;
6 . B e t e i l i g u n g e n z u e r w e r b e n a n G e s e l l s c h a f t e n m i t â h n l i c h e m o d e r e r g â n z e n d e m G e g e n s t a n d o d e r d e r e n G e g e n s t a n d d a z u g e e i g n e t i s t , i h r e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k z u f b r d e m , u n d z w a r d u r c h G e l d - o d e r S a c h e i n l a g e n , d u r c h F u s i o n , Ü b e r s c h r e i b u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e s E i n g r e i f e n o d e r s o n s t w i e , u n d d i e s e B e t e i l i g u n g e n z u ' . v e r w a l t e n , z u v a l o r i s i e r e n u n d z u v e r s i l b e r n , u n d l e i t e n d e F u n k t i o n e n i n k l u s i v e A b w i c k l u n g e n w a h r z u n e h m e n , s o w i e z u b e r a t e n , z u m a n a g e n u n d s o n s t i g e D i e n s t l e i s t u n g e n z u g u n s t e n d e r v o n d e r G e s e l l s c h a f t s e l b s t a u s g e ü b t e n G e s c h â f t s t a t i g k e i t o d e r i m Z u s a m m e n h a n g d a m i t z u e r b r i n g e n . D i e s e D i e n s t l e i s t u n g e n k b n n e n
" a u f g r u n d v e r t r a g l i c h e r o d e r s a t z u n g s m â f l i g e r E r n e n n u n g e n u n d i n d e r E i g e n s c h a f t a l s e x t e r n e r B e r a t e r O d e r G e s e l l s c h a f t s o r g a n e r b r a c h t w e r d e n ;
7 . I n v e s t i t i o n e n u n d B e t e i l i g u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t a n a n d e r e n v e r b u n d e n e n o d e r n i c h t v e r b u n d e n e n G e s e l s c h a f t e n z u m a n a g e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t i n d e r E i g e n s c h a f t a l s O r g a n o d e r e x t e r n e r B e r a t e r z u l e i t e n s o w i e i n f i n a n z i e l l e n A n g e l e g e n h e i t e n , M a n a g e m e n t u n d s o n s t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n z u b e r a t e n ;
B . B u c h h a l t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s d i e n s t l e i s t u n g e n f ü r U n t e r n e h m e n z u o r g a n i s i e r e n s o w i e a l s B e r a t e r f ü r B u c h h a l t u n g u n d V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n i n U n t e r n e h m e n a u f z u t r e t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f j e d o c h i n k e i n e r W e i s e V e r m b g e n s v e r w a l t u n g o d e r A n l a g e b e r a t u n g i m S i n n e d e s G e s e t z e s v o m s e c h s t e n A p r i l n e u n z e h n h u n d e r t f ü n f u n d n e u n z i g ü b e r S e k u n d â r m â r k t e , d i e R e c h t s s t e l l u n g u n d d i e B e a u f s i c h t i g u n g v o n A n l a g e f i r m e n , V e r m i t t l e r n u n d A n l a g e b e r a t e r n u n d d e s s e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e o d e r j e d e s s p â t e r e n G e s e l z e s u n d / o d e r d e r a u f g r u n d d i e s e r G e s e t z g e b u n g g e f a s s t e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e o d e r ' j e d e s s p à t e r e n G e s e l z e s u n d l o d e r d e r a u f g r u n d d i e s e r G e s e t z g e b u n g g e f a s s t e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e , d i e d i e s e s G e s e t z u n d / o d e r d i e s e A u s f ü h r u n g s e r l a s s e e r s e t z e n s o l l t e n , b e t r e i b e n .
S i e d a n ` a l l e I n d u s t r i e - , F i n a n z - , H a n d e l s - , M o b i l i e n - u n d I m m o b i l i e n g e s c h a f t e t â t i g e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u s a m m e n h â n g e n , i n k l u s i v e s â m t l i c h e r H a n d l u n g e n , d i e m i t d e m E r w e r b o d e r d e r N u t z u n g v o n g e i s t i g e m E i g e n t u m u n d v e r w a n d t e r R e c h t e z u s a m m e n h a n g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t s i c h a u c h a u f g l e i c h w e l c h e W e i s e a n U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e d e n s e l b e n , e i n e n v e r g l e i c h b a r e n , ü h n l i c h e n o d e r m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u s a m m e n h â n g e n d e n G e g e n s t a n d h a b e n o d e r d i e d i e E n t w i c k l u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r f t i r d e r n k u n n e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r V o l i m a c h t .
$ i j - i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t $ b i a d - 1 0 f 1 t / 2 0 1 1 - - - A n n e g e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r . z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
15/07/2011
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : F r e s s n a p f C a p i t a l
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e , 7 9
U n t e r n e h m e n s n r : 0 c r 3 ? 5 - 2 6 , 9 0 . Z
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G
+ 1 1 1 0 8 7 5 6
- J P E N _ - - ~
, :
' , 7 4 1 9 K a n z l é i
= -
p q D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s e f l s c h a f t s v e r s a m m l u n g
u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r r 3 f f e n t l i c h t .
A R T I K E L 3 .
: G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d i s t ,
1 . G e s e l l s c h a f t e n d e r F r e s s n a p f - G r u p p e o d e r G e s e l l s c h a f t e n , d i e m i t i h r i m S i n n e v o n A r t i k e l 1 1 d e s ,
B e l g i s c h e n G e s e t z b u c h e s ü b e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v e r b u n d e n o d e r v e r k n ü p f t s i n d , V o r s c h ü s s e , '
K r e d i t m ü g l i c h k e i t e n , D a r l e h e n , D a r l e h e n o d e r F i n a n z i n s t r u m e n t e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g , j e g l i c h e s o n s t i g e r ' e i r t
K r e d i t - o d e r F i n a n z i e r u n g s f o r m e n o d e r j e g l i c h e a n d e r e F o r m v a n B ü r g s c h a f t o d e r S i c h e r h e i t s l e i s t u n g ( k u r z -
p Q ' o d e r l a n g f r i s t i g ) z u z u s a g e n , z u g e w â h r e n , z u e r t e i l e n o d e r z u b e s c h a f f e n ;
2 . F i n a n z g e s c h i à f t e g l e i c h w e l c h e r A r t z u z e n t r a l i s i e r e n u n d a u s z u b a u e n , i n s b e s o n d e r e F i n a n z i e r u n g e n C a s h P o o l i n g , F a c t o r i n g , D e c k u n g v o n W e c h s e l k u r s r i s i k e n u n d Z i n s s c h w a n k u n g e n a u f I n v e s t i t i o n e n i n a u s l â n d i s c h e r W â h r u n g s o w i e a n d e r e h i l f e l e i s t e n d e o d e r v o r b e r e i t e n d e T â t i g k e i t e n z u g u n s t e n v o n ; G e s e l l s c h a f t e n d e r F r e s s n a p f - G r u p p e o d e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n ;
3 . i n A k i i e n , A n t e i l s c h e i n e , O b l i g a t i o n e n , Z e r t i f i k a t e , S c h u l d f o r d e r u n g e n , G e l d m i t t e l u n d s o n s t i g e v o n ; b e l g i s c h e n o d e r a u s l â n d i s c h e n H a n d e l s u n t e r n e h m e n o d e r U n t e r n e h m e n m i t a n d e r e r R e c h t s f o r m , T r e u h a n d g e s e l l s c h a f t e n o d e r E i n r i c h t u n g e n b e g e b e n e E f f e k t e n z u i n v e s t i e r e n , d i e s e z u z e i c h n e n , f e s t z u ;
_ ü b e r n e h m e n , . z u _ k a u f e n , . z u v e r k a u f e n u n d d a m i t z u - h a n d e l n ; . _ "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s i e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r A n t o i n e R I J C K A E R T a s s o z i i e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t
t e ` b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " J a c q u e s R I J C K A E R T & . 7 . A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , ' a m 1 . J u l i 2 0 1 1 , U r k u n d e d i e z u r Z e i t d e m E i n r e g i s t r i e r u n g s a m t v o r l i e g i z w e c k s E i n r e g i s t r i e r u n g s , g e h t h e r n o r , d a s s :
e ; D i e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e n H a f t u n g d e u t s c h e n R e c h t s F r e s s n a p f B e t e i l i g u n g s G m b H , m i t d e m S i t z i n D - 4 7 8 0 9 K r e f e l d , W e s t p r e u l l e n s t r a f e 3 2 - 3 8 , e i n g e t r a g e n b e i m H a n d e l s g e r i c h t B d e s A m t s g e r i c h t s K r e f e l d
e ( D e u t s c h l a n d ) , u n t e r N u m m e r H R B 7 0 2 1 , g e g r ü n d e t g e m G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g v o m 1 7 . D e z e m b e r 1 9 9 9 , e i n e o
X H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r e n e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t h a t .
e j Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g d e r A n t e i l e :
b ' D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g d e u t s c h e n R e c h t s F r e s s n a p f B e t e i l i g u n g s G m b H e r k l â r t e i n e
r m
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g r ü n d e n z u w o l l e n , i n w e l c h e s i e d i e n a c h a n g e f ü h r t e n B a r e i n l a g e n
w i : e i n b r i n g e n u n d w o f ü r i h r d i e n a c h s t e h e n d a n g e f ü h r t e A n t e i l a n z a h l z u g e t e i l t w e r d e n s o l i :
C I )
d u r c h d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g d e u t s c h e n R e c h t s F r e s s n a p f B e t e i l i g u n g s G m b H ,
v o r g e n a n n t , d r e i l l i g M i l l i o n e n ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) A n t e i l e o d e r d i e S u m m e v o n d r e i l 3 i g M i l l i o n e n E u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
d J e d e r d i e s e r A n t e i l e i s t a u g e n b l i c k l i c h z u e i n e m / F ü n f t e l ( 1 / 5 ) f r e i g e m a c h t u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n
r + : M i t t e l s i n d a u f e e n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r B N P P a r i b a s F o r t i s
c : B a n k " i n E u p e n u n t e r N u m m e r 0 0 1 - 6 4 6 0 4 4 1 - 2 6 h i n t e r l e g t w o r d e n . E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g a u s d e r d i e s
N ° h e r v o r g e h t i s t d e m a m i i e r e n d e n N o t e r a u s g e h â n d i g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e e r k l â r t u n d e r k e n n t a n , d a s s
c d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s M i l l i o n e n E u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
i n S T A T U T E N
- A R T I K E L 1 .
. 0 D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " F r e s s n a p f C a p i t a l " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r ; H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r o f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n : h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r ;
e i r t
H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ,
C A g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e
e l G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e e n h a l t e n .
t e
r e
A R T I K E L 2 .
r D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t e s t i n 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e , 7 9 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n .
~ " 4 . D a r l e h e n , K r e d i t m d g l i c h k e i t e n , D a r l e h e n o d e r F i n a n z i n s t r u m e n t e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g o d e r j e g l i c h e s o n s t i g e n K r e d i t - o d e r F i n a n z i e r u n g s f o r m e n , d i e d e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d f 5 r d e r n o d e r e r l e i c h t e r n , z u e r h a l t e n , a u f z u n e h m e n o d e r z u b e s o r g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . B e t e i l i g u n g e n z u e r w e r b e n a n G e s e l l s c h a f t e n m i t a h n l i c h e m o d e r e r g â n z e n d e m G e g e n s t a n d o d e r d e r e n G e g e n s t a n d d a z u g e e i g n e t i s t , i h r e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k z u f d r d e m , u n d z w a r d u r c h G e l d - o d e r S a c h e i n l a g e n , d u r c h F u s i o n , Ü b e r s c h r e i b u n g , B e t e i l i g u n g , f n a n z i e l f e s E i n g r e i f e n o d e r s o n s t w i e , u n d d i e s e B e t e i l i g u n g e n z u v e r w a l t e n , z u v a l o r i s i e r e n u n d z u v e r s i l b e r n , u n d l e i t e n d e F u n k t i o n e n i n k l u s i v e A b w i c k l u n g e n w a h r z u n e h m e n , s o w i e z u b e r a t e n , z u m a n a g e n u n d s o n s t i g e D i e n s t l e i s t u n g e n z u g u n s t e n d e r v o n d e r G e s e l l s c h a f t s e l b s t a u s g e ü b t e n G e s c h â f t s t d t i g k e i t o d e r i m Z u s a m m e n h a n g d a m i t z u e r b r i n g e n . D i e s e D i e n s t l e i s t u n g e n k á n n e n a u f g r u n d v e r t r a g l i c h e r o d e r s a t z u n g s m e l i g e r E r n e n n u n g e n u n d i n d e r E i g e n s c h a f t a l s e x t e r n e r B e r a t e r o d e r G e s e l l s c h a f t s o r g a n e r b r a c h t w e r d e n ;
6 . l n v e s t i t i o n e n u n d B e t e i l i g u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t a n a n d e r e n v e r b u n d e n e n o d e r n i c h t v e r b u n d e n e n G e s e l l s c h a f t e n z u m a n a g e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t i n d e r E i g e n s c h a f t a l s O r g a n o d e r e x t e r n e r B e r a t e r z u f e i t e n s o w i e i n f r n a n z i e l l e n A n g e l e g e n h e i t e n , M a n a g e m e n t u n d s o n s t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n z u b e r a t e n ;
7 . B u c h h a l t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s d i e n s t l e i s t u n g e n f ü r U n t e r n e h m e n z u o r g a n i s i e r e n s o w i e a i s B e r a t e r f ü r B u c h h a i t u n g u n d V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n i n U n t e r n e h m e n a u f z u t r e t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f j e d o c h i n k e i n e r W e i s e V e r m á g e n s v e r w a l t u n g o d e r A n l a g e b e r a t u n g i m S i n n e d e s G e s e t z e s v o m s e c h s t e n A p r i l n e u n z e h n h u n d e r t f ü n f u n d n e u n z i g ü b e r S e k u n d r m ; r k t e , d i e R e c h t s s t e l l u n g u n d d i e B e a u f s i c h t i g u n g v o n A n l a g e f i r m e n , V e r m i t t l e r n u n d A n l a g e b e r a t e r n u n d d e s s e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e o d e r j e d e s s p â t e r e n G e s e t z e s u n d / o d e r d e r a u f g r u n d d i e s e r G e s e t z g e b u n g g e f a s s t e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e o d e r j e d e s s p à t e r e n G e s e t z e s u n d / o d e r d e r a u f g r u n d d i e s e r G e s e t z g e b u n g g e f a s s t e n A u s f ü h r u n g s e r l a s s e , d i e d i e s e s G e s e t z u n d / o d e r d i e s e A u s f ü h r u n g s e r l a s s e e r s e t z e n s o l f t e n , b e t r e i b e n .
S i e d a r f a l l e I n d u s t r i e - , F i n a n z - , H a n d e l s - , M o b i l i e n - u n d I m m o b i l i e n g e s c h a f t e t â t i g e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u s a m m e n h a n g e n , i n k l u s i v e s a m t l i c h e r H a n d l u n g e n , d i e m i t d e m E r w e r b o d e r d e r N u t z u n g v o n g e i s t i g e m E i g e n t u m u n d v e r w a n d t e r R e c h t e z u s a r n m e n h a n g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f s i c h a u c h a u f g l e i c h w e l c h e W e i s e a n U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e d e n s e l b e n , e i n e n v e r g l e i c h b a r e n , â h n l i c h e n o d e r m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u s a m m e n h f i n g e n d e n G e g e n s t a n d h a b e n o d e r d i e d i e E n t w i c k i u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r f 5 r d e r n k á n n e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f d r e i f 3 f g M i l l i o n e n E u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
E s z e r f â I l t i n d r e i f i g M i l l i o n e n ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / d r e i f 3 i g m i l l i o n s t e n ( 1 / 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m 6 g e n s .
A R T I K E L 9 .
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h a f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n s .
A R T I K E L 1 0 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u r n a l l e z u r T â t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k 6 n n e n , m i t A u s n a h r n e d e s s e n w a s f o l g t :
1 . G e s c h t t f t e u n d E n t s c h e i d u n g e n , d i e w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g f ü r d i e G e s c h â f t s p o f i f i k d e r G e s e l l s c h a f t e r l a n g e n k í n n e n u n d / o d e r ü b e r d e n g e w b h n l i c h e n G e s c h â f t s b e t r i e b h i n a u s g e h e n , b e d ü r f e n d e r v o r h e r i g e n Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g . A l s w e s e n t l i c h g e i t e n i n s b e s o n d e r e d i e f o l g e n d e n A n g e l e g e n h e i t e n u n d V o r g a n g e :
1 . 1 . Â n d e r u n g d e s G e g e n s t a n d s d e s U n t e r n e h m e n s .
1 . 2 . V e r a u f 3 e r u n g o d e r V e r p a c h t u n g d e s U n t e r n e h m e n s .
1 . 3 . V a l l s t à n d i g e o d e r t e i l w e i s e E i n s t e l l u n g d e r U n t e r n e h m e n s t a t i g k e i t .
1 . 4 . D i e A n d e r u n g d e r v o r h a n d e n e n U n t e r n e h m e n s s t r u k t u r o d e r d e r U n t e m e h m e n s p o l i t i k d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e d i e A u f n a h m e n e u e r U n t e r n e h m e n s z w e i g e .
1 . 5 . D i e t a t s a c h l i c h e V e r l e g u n g d e s V e r w a l t u n g s m i t t e l p u n k t e s , d e r A b s c h l u s s v o n G e s e l f s c h a f t s v e r t r â g e n , d e r E r w e r b o d e r d i e V e r a u f 3 e r u n g v o n B e t e i l i g u n g e n a n a n d e r e n U n t e r n e h m e n ; d i e A u f n a h m e o d e r A u f g a b e e i n e s n e u e n G e s c h â f t s z w e i g e s .
1 . 6 . D e r E r w e r b u n d d i e V e r a u f 3 e r u n g v o n G r u n d s t ü c k e n o d e r g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t e n .
1 . 7 . D e r A b s c h l u s s , d i e B e e n d i g u n g o d e r A n d e r u n g v o n U n t e r n e h m e n s v e r t r a g e n ( z . B . E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r à g e ; G e s c h a f t s b e s o r g u n g s v e r t r â g e ) s o w i e V e r t r a g e n w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e r A r t .
1 . 8 . D i e G e w â h r u n g v o n D a r l e h e n , w e n n d i e K r e d i t e a n d i e G e s c h i f t s f ü h r e r , d e r e n E h e g a t t e n , L e b e n s p a r t n e r / i n n e n o d e r m i t i h n e n v e r w a n d t e o d e r v e r s c h w â g e r t e P e r s o n e n e r f a l g e n s o l l e n o d e r a n P r o k u r i s t e n o d e r a n z u m g e s a m t e n G e s c h â f t s b e t r i e b H a n d l u n g s b e v o l l m â c h t i g t e .
1 . 9 . D i e E i n l e i t u n g g e r i c h t l i c h e r o d e r s c h i e d s g e r i c h t l i c h e r V e r f a h r e n s o w i e d e r e n B e e n d i g u n g d u r c h R ü c k n a h m e o d e r V e r g l e i c h s o w i e d i e A u f n a h m e e i n e s R e c h t s s t r e i t e s g e g e n d i e G e s e l l s c h a f t , d e r e n S t r e i t w e r t m e h r a l s E U R 5 0 . 0 0 0 , - b e t r â g t .
1 . 1 0 . Ü b e r n a h m e v o n W e c h s e l v e r b i n d l i c h k e i t e n , G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g e n u n d B ü r g s c h a f t e n o d e r d i e E i n g e h u n g b ü r g s c h a f t s - h n f i c h e r R e c h t s g e s c h a f t e a u l l e r h a l b d e s g e w ô h n l i c h e n G e s c h M f t s v e r k e h r s o d e r i m W e r t e v o n m e h r a l s E U R 5 0 . 0 0 0 , - i m E i n z e l f a l l .
1 . 1 1 . B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g v o n G e s c h à f t s f ü h r e r n .
1 . 1 2 . G r o f 3 h a n d e f s g e s c h a f t e u n d / o d e r D i e n s t l e i s t u n g s g e s c h d f t e m i t U n t e r n e h m e n , a n d e n e n d i e G e s c h d f t s f ü h r e r b e t e i l i g t s i n d .
1 . 1 3 . A I l e v o r g e n a n n t e n A n g e l e g e n h e i t e n b z w . G e s c h a f t s v o r f f I l e b e i T o c h t e r - u n d
B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t e n .
T e i l B - F o r t s e t z u n g
2 . A l s , , w e s e n t l i c h " i m S i n n e v o n A b s . 1 s i n d ü b e r d i e s A n g e l e g e n h e i t e n a n z u s e h e n , d i e i n R e l a t i o n z u r G r t i f 3 e d e r G e s e l l s c h a f t o d e r w e g e n d e r b e s o n d e r s s p ü r b a r e n A u s w i r k u n g a u s d e m R a h m e n d e r ü b l i c h e r w e i s e v o n e i n e m M a n a g e m e n t b z w . d e r E n t s c h e i d u n g s s t u f e v e r a n t w o r t e t e n A u f g a b e n h e r a u s f a l l e n s o w i e A n g e l e g e n h e i t e n , d i e n i c h t i m R a h m e n d e r ü b l i c h e n G e s c h d f t s t d t i g k e i t e r f o l g e n .
3 . D i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n a u c h i m R a h m e n d e r G e n e h m i g u n g v o n
U n t e m e h m e n s p l a n u n g e n v o r w e g e r t e i l t w e r d e n . I n d i e s e m F a l l m u s s e n d i e g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n G e s c h r i f t e
a l l e r d i n g s i n d e r P l a n u n g h i n r e i c h e n d k o n k r e t b e s c h r i e b e n s e i n u n d i n s b e s o n d e r e d e n G r u n d d e r
' Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g k e i t e r k e n n e n l a s s e n .
A R T I K E L 1 1 .
I s t n u r e i n G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n , s o v e r t r i t t d i e s e r d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n . S i n d m e h r e r e
G e s c h â f t s f ü h r e r b e s t e l l t , s a w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r g e m e i n s c h a f t l i c h v e r t r e t e n .
A R T I K E L 1 3 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m d f 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 4 ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h r i f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m 2 . M o n t a g d e s M o n a t s A p r i l u m 1 4 . U h r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u l l e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r d r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z â h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 5 .
D a s G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . J a n u a r u m a m 3 1 . D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h M f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u l l e r d e m e r s t e l i t d i e
G e s c h d f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h d f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 6 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l r i e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f f i c h t e n d , w e e n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l t t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f 3 t .
E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e - t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 7 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l b s t w e r d e n . i m F a l l e
d e r A u f l d s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d
E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m d s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r
G e s e l l s c h a f t e n f e s t . "
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n d c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m d s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t .
E R N E N N U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g b e s c h l i e s s t
1 ) d e n H e r m S I T T E R W e n d e l i n , g e b o r e n i n B u r s o l p r o m ( D ) , a m 1 8 . D e z e m b e r 1 9 6 2 , w o h n h a f t i n H i l d e n , " D i e t r i c h B o n h o e f f e r S t r a f f e 1 1 , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r z u e m e n n e n , d e r d i e s e s A m t a n n i m m t .
2 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e m e n n e n .
B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G " "
Z u r E i n t r a g u n g b e i m U n t e r n e h m e n s s c h a f t e r i n E u p e n s o w i e f ü r a l l e a n d e r e n m i t d e r G r ü n d u n g i n Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d e n G e n e h m i g u n g s a n t r d g e b e i m M e h r w e r t s t e u e r a m t o d e r b e i m B e h ü r d e n u n d o f f e n í l i c h e n A m t e , e r h d l t d i e G e s e l l s c h a f t " A C E R T A " m i t d e m S i t z i n 1 0 2 0 B r ü s s e l , E i z e l E s l p a n a d e P B 6 5 , B u r o ! . & D e s i g n C e n t e r , s à m t l i c h e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g e u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m 2 . M o n t a g d e s M o n a t s A p r i l 2 0 1 3 s t a t t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r . W u r d e g t e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
,
d e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g