23/09/2014
ÿþ t - - - - - - N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 7 0 . 1 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G - V A L U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u S u f f r a g e u n i v e r s e l , 5 3 à 4 1 4 0 - S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G - V A L U E » m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e r é u n i s s a n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t , i l s ' e s t r e c o n n u a p t e à e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e a r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e l a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e d e s g é r a n t s p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s , l ' i d e n t i t é d e l ' a p p o r t e u r , l a v a l e u r d e c e s a p p o r t s , l ' o r i g i n e d e c e t t e é v a l u a t i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s a i n s i q u e l ' a t t e s t a t i o n p r é c i s a n t s i l e s v a l e u r s o b t e n u e s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s a i n s i q u e l ' a t t e s t a t i o n s e l o n l a q u e l l e a u c u n e c i r c o n s t a n c e n o u v e l l e s u s c e p t i b l e d ' i n f l u e n c e r l ' é v a l u a t i o n i n i t i a l e n ' e s t i n t e r v e n u e . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é l ' E t u d e s u r l a j u s t e v a l e u r d e l a s o c i é t é é t a b l i e p a r l a s o c i é t é M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à L i è g e , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e l a s o c i é t é a n o n y m e L I S T E N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d u S u f f r a g e u n i v e r s e l , 5 3 à 4 1 4 0 - S P R I M O N T , R P M L i è g e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 6 9 . 7 7 3 e t a s s u j e t t i e à l a t v a . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d G R E G O I R E à M o h a , l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 5 4 8 1 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e s n o t a i r e s A r i a n e D E N I S à L i è g e e t C a t h e r i n e J A D I N à W a r e m m e , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 8 6 9 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o e l P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I S I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i l I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 3 9 7 4 *
I I
"
: " " : ! " ; i " " . " . " ; ; 1 ; 1 I I
- I I - . " I I " I I " 1 s " e "
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c o n t r e p a r t i e i l l u i a é t é a t t r i b u é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t , l e s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i p o r t é à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n ( 1 . 3 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 1 . 3 3 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
« A r t i c l e 5 : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 3 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 1 . 3 3 1 4 e " ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , »
L ' a s s o c i é u n i q u e a e n o u t r e d é c i d é d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ )
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e : l e c a p i t a l s o c i a l e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e l a s a L I S T E N , a p p o r t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n e x e m p l a i r e d e l a d é c l a r a t i o n d u g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M u n i t u u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .