09/10/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t i e r 2 0
4 2 8 0 H A N N U T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 2 2 1 . 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r G u y G A B R I E L d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . ' C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e 2 5 1 0 9 1 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
"
J L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r G u y G A B R I E L d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e 2 5 / 0 9 / 1 4 .
G A B R I E L A n n i c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
3 0 S E E 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n : G A B R I E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþ* 1 3 1 5 3 7 2 9 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : - M a d a m e W e n d y D U M O U L I N , d o m i c i l i é e A v e n u e A c h i l e S o n c k 5 à 4 2 8 0 H A N N U T
E l l e e s t n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 e t s o n m a n d a t e x p i r e r a [ o r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
A n n i c k G A B R I E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : G A B R I E L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t l e r 2 0 à 4 2 8 0 H A N N U T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 2 2 1 1 6 6
O . j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 5 3 7 2 9 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : - M a d a m e W e n d y D U M O U L I N , d o m i c i l i é e A v e n u e A c h i l e S o n c k 5 à 4 2 8 0 H A N N U T
E l l e e s t n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 e t s o n m a n d a t e x p i r e r a [ o r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
A n n i c k G A B R I E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : G A B R I E L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t l e r 2 0 à 4 2 8 0 H A N N U T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 2 2 1 1 6 6
O . j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 05.07.2013 13270-0520-017
15/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é e e t 1
M o n i " 1 2 1 6 9 4 8 1 "
b e l
D é n o m i n a t i o n : G A B R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t I e r 2 0 à 4 2 8 0 H A N N U T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 2 2 1 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m Q r c o d o H u y , l e
r + ~ 4 O C T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e :
- M a d a m e A n n i c k G A B R I E L , d o m i c i l i é e r u e A S o n c k 5 à 4 2 8 0 H A N N U T .
- M o n s i e u r G u y G A B R I E L , d o m i c i l i é r u e d e s S a l m o n s 7 à 4 2 8 0 H A N N U T .
- M o n s i e u r E m i l e G A B R I E L d o m i c i l i é r u e A l b e r t I e r 2 0 à 4 2 8 0 H A N N U T .
i l s s o n t n o m m é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e n d a t e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 e t c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
A n n i c k G A B R I E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12503-0297-017
12/01/2012
ÿþM t t l 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n s ) d e C o m m e e d e H u y , l e
2 5 1 9
L e G r i e r
r e f f e
* 1 2 0 0 9 8 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 2 2 1 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A B R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E A L B E R T I E R , 2 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E L A N A T U R E D E S T I T R E S E T D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N , à H a n n u t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G A B R I E L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e A l b e r t l e r , 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 2 2 1 . 1 6 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 6 . 2 2 1 . 1 6 6 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t ` l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s ; l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u : d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n : d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ; p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l a é t é p r o c é d é à l e u r ; i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é à s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u ! p o r t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s '
p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I I a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 ' d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e à H a n n u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : HU033022
31/08/2010 : HU033022
03/08/2009 : HU033022
25/07/2008 : HU033022
19/09/2007 : HU033022
01/08/2007 : HU033022
28/07/2006 : HU033022
30/08/2005 : HU033022
29/07/2004 : HU033022
12/08/2003 : HU033022
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.08.2015, DPT 20.08.2015 15446-0027-016
11/09/2002 : HU033022
14/12/2000 : HU033022
12/08/1999 : HU033022
22/12/1988 : HU33022
01/01/1988 : HU33022
01/05/1986 : HU33022
01/01/1986 : HU33022