GALERIE LEDER DESIGN

��R�ser

au

MonitE

belg N� d'entreprise; BE 0446 833 468

D�nomination

(en entier): GALERIE LEDER DESIGN

MOD WORD 11.1

arkrifte, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du gee



11111(MMI1111111 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

09 -07- 2014

Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�): GLD

Forme juridique; SOCIETE ANONYME

Si�ge; RUE DU DEVELOPPEMENT 11 4837 SAELEN

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missions des administrateurs - Nominations nouveaux admnistrateurs - D�charge aux admnistrateurs sortant

Sur base du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue en date du 27 juin 2014 � 14h00, il

ressort que:

Premi�re r�solution;

i2assembi�e prend acte de la d�mission de

- Madame Maggi Poncelet de son mandat d'admnistrateur

- Monsieur Daniel Witvrouw de ses mandats d'admnistrateur

- Monsieur Jonathan de son mandat d'admnistrateur

Seconde r�solution:

Sont nomm�s administrateurs pour une dur�e de 6 ans:

-Monsieur Joseph Lambertz, domicili� Sch�nefelderweg 137 � 4700 Eupen

-koieder Gmbh, ayant son si�ge social � M�lheim-K�rlich, enregistr�e dans le registre de commerce

Arntsgerichts Koblenz unteri-IRB 22136, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Joseph Lambertz

Koleder Gmbh exercera son mandat � titre gratuit

Le mandat de Monsieur Lambertz sera r�mun�r�

Troisi�me r�solution:

D�charge est donn�e �:

Madame Maggi Poncelet de son mandat d'administrateur

Monsieur Daniel Witvrouw de ses mandats d'admnistrateur

Monsieur Jonathan Witvrouw de son mandat d'administrateur

Quatri�me r�solution :

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Monsieur Joseph Lambertz avec pouvoirs de substitution, afin d'effectuer

toutes les formalit�s en vue d'assurer la publicit� de la pr�sente d�cision.

Sur base du proc�s verbal du conseil d'administration tenu en date du 27 juin 2014 � 14h30, il ressort que:

Premi�re r�solution

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de monsieur Daniel witvrouw de sopn mandat

d'administrateur d�l�gu� � la gestion journali�re

Seconde r�solution :

Est nomm� admnistrateur d�l�gu�, avec tous les pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de

repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment aux statuts, monsieur Joseph

Lambertz, domicili� Schiinefelderweg 137 � 4700 Eupen, pour une dur�e de 6 ans

Troisi�me r�solution :

D�charge est donn�e � Monsieur Daniel Witvrouw de son mandat d'administrateur d�l�gu�

Quatri�me r�solution :

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Monsieur Joseph Lambertz, avec pouvoirs de substitution, afin d'effectuer

toutes les formalit�s en vue d'assurer la publicit� de la pr�sente d�cision.

Lambertz Joseph - Administrateur d�l�gu� de la SA Galerie Leder Design

Documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent document y: Proc�s verbal de l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire tenue en date du 27 juin 2014 � 14h au si�ge social

Proc�s verbal du conseil d'administration tenue en date du 27 juin 2014 � 14h30 au si�ge social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature