GALLER FRANCHISING

Dénomination : GALLER FRANCHISING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.696.494

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 01.07.2014 14247-0183-038
05/11/2014

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N

N� d'entreprise : 466.696.494

D�nomination

(en entier) : GALLER FRANCHISING

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4041 Herstal (Milmort), Avenue du Parc Industriel, 213.

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

D'une assembl�e g�n�rale tenue le vingt-cinq septembre deux mille quatorze, il r�sulte ce qui suit:

I) CESSATION DE FONCTIONS

" L'assembl�e d�cide de mettre fin ce jour au mandat d'administrateur de Monsieur Armand SIMONIAN, domicili� � 4000 Li�ge, rue Lebeau, 5.

Il) NOMINATION

" L'assembl�e nomme ce jour et pour une dur�e de six ans, Monsieur Jo�o Jos� DE GOUVEIA, domicili� � P.O. Box 75049, Gardenview, 2047, Johannesburg, South Africa, en qualit� d'administrateur. Ce mandat ne sera pas r�mun�r�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.09.2013, DPT 26.09.2013 13595-0551-038
23/04/2013

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.0

le d'entreprise " 466.696.494

D�nomination

test ente') . GALLER FRANCHISING

Forme luriditlue : Soci�t� anonyme

Si�ge " 4041 Herstal (Milmort), Avenue du Parc Industriel, 213.

Ob(et de l'acte : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 11 avril 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GALLER FRANCHISING", ayant son si�ge social � 4041 HERSTAL (Milmort), avenue du Parc Industriel, 213.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

l- TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

1- Projet de transfert de patrimoine

Le Pr�sident donne connaissance � l'assembl�e du projet de transfert assimil� � une fusion du patrimoine de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT' au profit de son associ� unique, la soci�t� anonyme "GALLER FRANCHISING", �tabli le vingt-neuf janvier deux mille treize, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge le dix-neuf f�vrier deux mille treize et publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du premier mars suivant sous le num�ro 13035367.

2- Transfert de patrimoine

L'assembl�e constate qu'en date du vingt-huit janvier deux mille treize, la soci�t� "GALLER FRANCHISING"

est devenue la seule propri�taire de la totalit� des parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t�

"GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT",

Une copie du registre des parts de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT" est � l'instant

d�pos� sur le bureau,

Conform�ment au projet de transfert, l'assembl�e d�cide d'accepter le transfert de l'int�gralit� du patrimoine

actif et passif de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT'.

Le patrimoine de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT' ne comporte aucun immeuble.

Conditions g�n�rales du transfert

1- Conform�ment au projet de transfert, toutes les op�rations effectu�es � partir du trente et un mars deux mille treize par la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT', absorb�e, sont du point de vue comptable, accomplies pour le compte et aux profits et risques de la soci�t� "GALLER FRANCHISING", absorbante.

2- L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des premiers comptes annuels qui seront �tablis apr�s le transfert assimil� � une fusion vaudra d�charge au g�rant de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT", absorb�e, pour sa mission exerc�e pendant la p�riode �coul�e entre le premier janvier deux mille douze et la date de r�alisation de la fusion.

3- Constatation de la r�alisation effective du transfert de patrimoines

L'assembl�e constate qu'ensuite des d�cisions concordantes prises par elle aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT' tenue ce jour devant le notaire soussign�, l'op�ration par laquelle ladite soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT" transf�re, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement, � son associ� unique, la soci�t� GALLER FRANCHISING, est effectivement r�alis�e.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide l'annulation de toutes les parts sociales de la soci�t� "GALLER FRANCHISING DEVELOPMENT" figurant au bilan de la soci�t� "GALLER FRANCHISING".

Mentionner sur ia derni2 e page du Volet B. Au recto : Nom et qu3lst du not�lre instdumeritartt eu c e la personne ou des person,:e3

ayaii p4,uvoi de reuresenter 1a fla3sonitv inoia�e � l'zaard des iter:" .

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

*130631 A*

Volet 13- Suite

II- MODIFICATION AUX STATUTS

1- L'assembl�e constate le transfert du si�ge social � 4041 HERSTAL (Milmort), avenue du Parc Industriel, 213 paru aux annexes du Moniteur Belge du deux ao�t deux mille douze sous le num�ro 12136259 et d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts parle remplacement de l'alin�a ler par le texte suivant

� Le si�ge social est �tabli � 4041 HERSTAL (Milmort), avenue du Parc Industriel, 213. �

2- En cons�quence de l'op�ration de transfert qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'objet social par

le remplacement de l'article 3 par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, en Belgique comme � l'�tranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui :

- le d�veloppement, la gestion et le suivi de r�seaux de franchise,

- toutes op�rations se rattachant � la distribution de produits chocolatiers, de produits alimentaires ou d'autres biens de consommation, soit par elle-m�me, soit par l'interm�diaire de tous distributeurs, sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre de contrats de franchise, exploitation de magasins, d�tention de participations dans des filiales,

l'activit� de conseil en mati�re de franchise, de marketing, de publicit�, de gestion et de strat�gie d'entreprises.

- l'activit� d'interm�diaire en mati�re d'achat et de vente.

- le commerce en gros et en d�tail, la fabrication de tous produits alimentaires ou de boissons.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. �

111- POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyaux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant une procuration,

coordination des statuts.

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J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner su, la dern��re Page d� Valei Au recto Nom et qualit� du notatie. mstturr,enlarrt ou de la pers4nne ou des personnes ayant pouvoir de rept�senter la pei5onne morale � l'egaru des tiers

Au rso Nom et signature

08/03/2013

�� Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0466.696.494

D�nomination (en entier) : Galler Franchising

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

(adresse compl�te) Avenue du Parc Industriel 213 4041 Herstal

Objet(s) de l'acte : Reconduction mandat Commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale du 27 septembre 2012

L'assembl�e, � l'unanimit�, renouvelle la soci�t� BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SOC. CIV. SCRL, rue Waucomont, 51, 4651 Battice (agr�ment B0023) dans ses fonctions de commissaire. La soci�t� BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SOC. CIV. SCRL d�signe, en qualit� de repr�sentant Monsieur F�lix FANK, route de la Ferme Mod�le 104A, 4800 Verviers (agr�ment F01438). Le mandat est accord� pour un terme de trois ans, �ch�ant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015, statuant sur les comptes arr�t�s le 31/12/2014.

Jean GALLER

administrateur d�l�gu�

Si�ge :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2013

��1111

*13035367*

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise ; 466.696.494

D�nomination

(en entier) : GALLER FRANCHISING

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel, 213.

Objet de l'acte : PROJET DE FUSION

Conform�ment aux articles 676 et 719 du Code des soci�t�s, nous avons l'honneur de pr�senter ci-apr�s un projet de fusion par r�union de tous les titres de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development entre les mains de la Soci�t� Anonyme � Galler Franchising �.

ll ne sera donc pas r�dig� de rapport du conseil d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner, de rapport de r�viseur d'entreprises ou d'expert-comptable sur l'op�ration de fusion elle-m�me.

1. Identit� des soci�t�s appel�es � fusionner

1.1. La Soci�t� Anonyme � Galler Franchising� soci�t� absorbante, ayant son si�ge social Avenue du Parc Industriel 213 � 4041 HERSTAL.

Elle est inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le n� 0.466.696.494

L'objet social de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Galler Franchising � est libell� comme suit :

� La soci�t� a pour objet, en Belgique comme � l'�tranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement � la distribution de produits chocolatiers, de' produits alimentaires ou d'autres biens de consommation, soit par elle - m�me, soit par l'interm�diaire de tous; distributeurs, sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre de contrats de franchise, exploitation! de magasins, d�tention de participation dans des filiales,

Elle peut g�n�ralement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, mobili�res: et/ou immobili�res, agricoles, foresti�res ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en, partie � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation. La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de participations nationales et/ou internationales, interventions financi�res, ou de toute autre mani�re et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s, existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile � la r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet social. �

La soci�t� anonyme � Galler Franchising � a �t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Paul Godin � Vaux-sous-Ch�vremont (Chaudfontaine), le trente juillet 1999, publi� aux annexes du Moniteur belge, sous le num�ro 990825-30.

Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprise et la derni�re fois en date du 16/01/2012 par devant le notaire Jean-Michel Gauthy � Herstal, publi�s aux annexes du Moniteur belge sous le n�12028206.

1.2. La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development, soci�t� absorb�e, ayant:

son si�ge social Avenue du Parc Industriel 213 � 4041 HERSTAL.

Elle est inscrite � la Banque CARREFOUR sous le num�ro d'entreprise 0.444.193.484

L'objet social de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development est libell�

comme suit

� La soci�t� a pour objet :

- Le d�veloppement, la gestion et le suivi de r�seaux de franchise

Toutes op�rations se rattachant � la distribution de produits chocolatiers, de produits alimentaires ou

d'autres biens de consommation soit par elle-m�me soit par l'interm�diaire de tous distributeurs sous quelque

forme que ce soit, et notamment dans le cadre de contrats de franchise, exploitation de magasins, d�tention de

participation dans des filiales.

- L'activit� de conseil en mati�re de franchise, de marketing, de publicit�, de gestion et de strat�gie

d'entreprises

- L'activit� interm�diaire en mati�re d'achat et de vente

-.Le commerce erM.groset.en. d�tail, Jafabrication de tous alimentaires.oude_boissons_. .. _ _____

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

ci,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t� ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La Soci�t� Galler Franchising Development a �t� constitu�e sous forme d'une soci�t� coop�rative par acte sous seing priv� en date du 21/05/1991 et publi� aux annexes du Moniteur belge en date du 12/06/1991 sous le num�ro 910612-518.

Elfe a �t� transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e par un acte de Me Guy Dubaere en date du 26/03/2002, publi� aux annexes du Moniteur belge en date du 28/05/2002 sous le n�20020718-15.

Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprise et la derni�re fois en date du 15/11/2007 par devant le notaire Jean-Michel Gauthy � Herstal, publi�s aux annexes du Moniteur belge sous le n�07171067:

2. Situation des soci�t�s concern�es

ll est propos� de proc�der � la fusion sur base de la situation comptable de chacune des soci�t�s arr�t�e

au 31/12/2012.

2.1. La structure du patrimoine de la SA � Galler Franchising� � cette date est la suivante, ainsi qu'il r�sulte

de la situation comptable arr�t�e au 31/12/2012.

Capital 2.505.018 �

Capital non appel� 0 �

Plus-value de r��valuation 207.884 �

R�serve l�gale 1.510 �

R�serves immunis�es 0 �

R�serves disponibles . 0 �

Perte report�e -1.046,187 �

Perte de l'exercice -60.163 �

Total des fonds propres 1.608.063 �

Le capital est repr�sent� par 100.393 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, r�parties comme suit :

1. La soci�t� � Galler Chocolatiers SA� : 88.499 parts

2, La soci�t� � Galler Holding SA� : 11.894 parts

2.2. La structure du patrimoine de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development est la suivante, ainsi qu'il r�sulte de la situation comptable arr�t�e au 31/12/2012..

Capital 96,600 �

R�serve l�gale 6.169 �

R�serves immunis�es 0 �

R�serves disponibles 0 �

Perte report�e -31.155 �

Perte de l'exercice 16.666 �

Total des fonds propres 88.280 �

Le capital est repr�sent� par 3.870 parts sociales sans d�signation de valeur nominale enti�rement d�tenus par la Soci�t� Anonyme Galler Franchising.

3.Modalit�s de l'op�ration

Ainsi que signal� ci-dessus, la fusion sera r�alis�e sur base de la situation arr�t�e au 31/12/2012 des soci�t�s concern�es. Toutes les op�rations r�alis�es � partir du 31/03/2013 par la soci�t� absorb�e, la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development, seront donc consid�r�es comme ayant �t� accomplies au profit et � perte exclusif de la soci�t� absorbante, la Soci�t� Anonyme Galler Franchising.

Conform�ment aux dispositions l�gales applicables en la mati�re, l'int�gralit� du patrimoine, actuellement passivement, de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development sera transf�r�e, par suite d'une dissolution sans liquidation, � la soci�t� absorbante, laquelle est d�j� titulaire de toutes les parts sociales.

S'agissant d'une fusion par r�union de tous les titres de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Galler Franchising Development entre les mains de la soci�t� Anonyme Galler Franchising, cette op�ration ne donnera lieu � aucune augmentation de capital de la soci�t� absorbante et, par cons�quent, � la cr�ation d'aucune part sociale nouvelle.

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Volet B - Suite

La soci�t� absorb�e �tant une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, il n'y a pas, de par sa nature, de parts sociales donnant des droits sp�ciaux � des associ�s ni de titres autres que les parts sociales repr�sentatives du capital, Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par la soci�t� absorbante aux associ�s de la soci�t� absorb�e, ni de mesure � proposer � leur �gard et ce d'autant plus que le seul associ� de cette soci�t� est la soci�t� absorbante.

Lors de la pr�sente op�ration de fusion, aucun avantage particulier ne sera attribu� aux membres des conseils d'administration et/ou g�rants des soci�t�s appel�es � fusionner.

Le pr�sent projet sera d�pos� au Registre de Commerce du ressort de chacune des soci�t�s participant � la fusion par les soins des signataires du pr�sent projet ou de tous autres repr�sentants l�gaux des soci�t�s concern�es, Ce d�p�t devra avoir lieu six semaines au moins avant les assembl�es g�n�rales appel�es � se prononcer sur la fusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 04.10.2012 12604-0086-036
02/08/2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0466.696.494

D�nomination (en entier) : Galler Franchising (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Jean de S�lys Longchamps (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Modification si�ge social

1 4460 Gr�ce-Hollogne

Texte:

Extrait du l'Y de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24/05/2012

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� que le si�ge social sera transf�r� vers avenue du Parc Industriel 213 � 4041 Herstal � dater du 25/06/2012.

Jean GALLER

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale A l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mot! 2,0

'12028206

N' d'entreprise : 466.696.494

D�nomination

ten entier) : GALLER FRANCHISING

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hallogne, rue Jean de S�lys Longchamps, 1.

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE - REDUCTION DE CAPITAL PAR AMORTISSEMENT DE PERTES

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du seize janvier deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GALLER FRANCHISING", ayant son si�ge social � 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Jean de S�lys Longchamps, 1.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

1- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent cinq mille euros (105.000 � ) pour le porter de deux millions quatre cent mille dix-huit euros (2.400.018 � ) � deux millions cinq cent cinq mille dix-huit euros (2.505.018 � ) par la cr�ation de quatre mille deux cents (4.200) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix de vingt-cinq euros (25 � ) par action, � lib�rer imm�diatement � concurrence de totalit� par ia soci�t� GALLER HOLDING.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de ce jour.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence. On omet.

3 Souscription-Lib�ration-R�mun�ration.

On omet.

4 Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de cent cinq mille euros (105.000 � ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de deux millions cinq cent cinq mille dix-huit euros (2.505.018 � )

repr�sent� par cent mille trois cent nonante-trois (100.393) actions sans d�signation de valeur nominale.

Il- REDUCTION DE CAPITAL PAR AMORTISSEMENT DE PERTES

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de neuf cent cinquante-cinq mille cinquante-huit cinquante-huit euros quatre-vingt-trois cents (955.058,83 � ) pour le ramener de deux millions cinq cent cinq mille dix-huit euros (2.505.018 � ) � un million cinq cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros dix-sept cents (1.549.959,17 E) par amortissement � due concurrence des pertes report�es telles qu'elles figurent aux comptes annuels de l'exercice deux mille dix approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du vingt-neuf septembre deux mille onze, sans annulation d'actions nouvelles.

Elle d�cide d'imputer la r�duction de capital sur le capital r�ellement lib�r�.

III- MODIFICATION DES STATUTS

En cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifie l'article 5 des statuts par le

remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � un million cinq cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros dix-sept

cents (1.549.959,17 � ). Il est repr�sent� par cent mille trois cent nonante-trois (100.393) actions sans

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent mille trois cent nonante-troisi�me de l'avoir social."

R�serv�

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyaux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation de fa banque et deux procurations.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto ' Nom et qualite du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

05/12/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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Moniteur

belge

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Ni* d'entreprise : 0466.696.494

D�nomination

(en entier) : Galler Franchising

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jean de S�lys Longchamps 1 4460 Grace-Hollogne

Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur Texte

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 septembre 2011

A l'unanimit�, l'Assembl�e � l'unanimit� acte la d�mission en date du 12/07/2011 de son mandat d'administrateur : Madame Yvette DILLEN.

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer, avec effet r�troactif au 12/07/2011, en tant qu'administrateur, Mr Armand SIMONIAN, P.O. Box 70, 1136 Antilias, LIBAN et ce pour une p�riode de 5 ans.

Jean GALLER

administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.09.2011, DPT 04.10.2011 11570-0190-036
06/01/2011

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Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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II

0466.696.494

Galler Franchising

Soci�t� anonyme

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) Forme juridique :

Si�ge : Rue Jean de S�lys Longchamps 1 " 4460 Grace-Hollogne

Objet de l'acte : Reconduction de mandats

Texte

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 septembre 2010

A l'unanimit�, l' Assembl�e d�cide de renouveler les mandats suivant pour une dur�e de 5 ans :

- Monsieur Jean GALLER, en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, domicili� rue des Anglais 31 � 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT.

- Madame Yvette DILLEN, en tant qu'administrateur, domicili�e rue des Anglais 31 � 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT.

- La SA GALLER HOLDING, en tant qu'administrateur, ayant son si�ge social rue de la Station 39 � 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT.

Jean GALLER

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.09.2010, DPT 21.10.2010 10585-0220-037
04/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.09.2009, DPT 29.10.2009 09833-0380-036
15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.09.2009, DPT 12.10.2009 09808-0112-033
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 25.09.2008 08746-0254-035
31/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 24.07.2007 07460-0312-031
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 28.06.2007 07311-0017-031
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 27.06.2006 06336-4197-016
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 24.06.2005 05334-4040-016
20/10/2004 : CH197202
04/08/2004 : CH197202
04/08/2004 : CH197202
04/08/2004 : CH197202
14/07/2004 : CH197202
28/07/2003 : CH197202
05/07/2002 : CH197202
15/08/2001 : CH197202
28/12/1999 : BL636854
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 16.06.2016 16186-0383-031

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