11/08/2011
ÿþ U C ~ ~ ~ { ~ ( ~ E o ~ ' M o d 2 . 1
~ _ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e i M 1 1 . 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 e 1 1 1 1 1
A u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G A M B L I N G S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P e t i t e V o i e 2 3 5 A à 4 0 4 0 - H E R S T A L
O b j e t d e l ' a c t e :
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , i l r é s u l t e I q u e
1 . F O N D A T E U R S F O R M E D E N O M I N A T I O N
A . M o n s i e u r K A R C Z E W S K I , S é b a s t i e n J e a n - P a u l , n é à L i è g e , l e s e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 1 1 1 6 2 3 3 . 2 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à i 4 9 2 0 - A Y W A I L L E , H a v e l a n g e 9 .
B . M o n s i e u r K A R C Z E W S K I , M i c h e l - A l e x a n d r e F r a n c i s , n é à L i è g e , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 0 2 2 7 1 2 3 - 4 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 - C H A U D F O N T A I N E , a v e n u e d e s T h e r m e s , 1 2 8 / 4 .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G A M B L I N G S O L U T I O N S » e n a b r é g é « G A M S O » , d o n t i l s o n t d é c l a r é a s s u m e r l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s .
1 2 . S I E G E S O C I A L
1 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i P e t i t e V o i e , 2 3 5 A à 4 0 4 0 - H E R S T A L .
1
1 3 . O B J E T S O C I A L L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s t o u t e s 1 o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u p l a c e m e n t , à I l ' e n t r e t i e n e t à l a r é p a r a t i o n , p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , é l e c t r i q u e s o u m é c a n i q u e s d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e r e p r o d u c t i o n m u s i c a l e .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t j o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t e n c e c o m p r i s ' t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
e s h o t )
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é ' p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t i c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 7 9 7 5 7 - 3 9 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
6 . N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
7 . G E S T I O N R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . I I ( s ) s e r a / s e r o n t q u a l i f i é ( s ) p a r l e m o t « g é r a n t ( s ) » . L e n o m b r e d e g é r a n t s , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l e s s t a t u t s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 § 2 d u C o d e d e s f s o c i é t é s , d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t I p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s Î r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s I p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t i r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e J s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m t e p r o p r e . D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é I d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s e t a u t r e s a g e n t s , d o i t ê t r e p r é c é d é e o u i m m é d i a t e m e n t s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t , c e t t e i n d i c a t i o n p o u v a n t ê t r e r e p r o d u i t e a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s c o n s t i t u a n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , d a n s l a m ê m e l i m i t e , à d e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é . A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t :
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , s i g n e r t o u s ! c o n t r a t s , m a i s d a n s l a l i m i t e c i - d e s s u s ;
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s C a i s s e s P u b l i q u e s e t d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e Î q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t ' a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s ;
- F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x ; ,
- P r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s
c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r , o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
Î r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s ; v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
i - D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
- R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n g é r a n t u n i q u e , c e d e r n i e r d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s r e c o n n u s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e 1 1 a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
1
9 . A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e p a r t s i p o u r l e q u e l i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
1 0 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x
1 1 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e
a n n é e .
1 2 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s , c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s , r e v e n u s d e c a p i t a u x i n v e s t i s , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q ! p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e ! o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , e n a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e , s o i t à l a ! d i s t r i b u t i o n , d e d i v i d e n d e s , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s a m o r t i s s e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t à l a ! , f o r m a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n . T o u t e f o i s , l a m ê m e a s s e m b l é e p o u r r a i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , a l l o u e r d e s t a n t i è m e s 1 e t d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a u x p a r t s s o c i a l e s , o u a d o p t e r I ! u n t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n
1 3 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n 1 d r o i t é g a l . L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
1
! 1 1 4 ' U n e f o i s l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s , d a n s l e c a d r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i l e s a r é u n i s à c e m o m e n t , o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
l a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , n o m m é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e n t o u t 1 t e m p s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
R é s e r v é
A u
! M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r K A R C Z E W S K I S é b a s t i e n , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r e t c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e
I l s e r a i n v e s t i à c e t i t r e d e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l a g é r a n c e p a r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
I S a r é m u n é r a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s e r a , l e c a s é c h é a n t , d é t e r m i n é e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
j u l t é r i e u r e . 1
1
c ) Q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
1 d ) Q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u e n m a i d e u x m i l t r e i z e .
j i
e ) D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d I 1 p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l e s a r t i c l e s 1 4 1 e t 1 6 5 à 1 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s 1
j
Í 1
N o t a i r e Y v e s G O D I N j
j P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E j
Î D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e .
i 1
j
I - - - - - - - - J
R é s e r v é
A u
- - - M o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .