26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 23.07.2014 14336-0590-016
20/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 0 5 . 8 8 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U W E B G A M 1 N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : D E N O M I N A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e d i x - h u i t j u i l l e t , d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , a s s u j e t t i e à ' l a T V A s o u s t e n u m é r o 3 E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 .
S ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O D U W E B G A M I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 0 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 3 E 0 8 3 4 . 7 0 5 . 8 8 3 . ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 9 3 9 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e O b v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 1 1 6 6 4 .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s . I l a j o u t e q u e l e s
d e u x a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e t a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : A r t i c l e p r e m i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r p a r l e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « G A M I N G I . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C l ô t u r e . ( O n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t é s e r é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
1 . F r a i s : ( O n o m e t )
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e : L e n o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e , q u i s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s , d o n t q u i t t a n c e .
3 . P o u v o i r s : T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s , p a r l e s p r é s e n t e s , à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e l e M A I R E d e R O M S E E , p r é c i t é , o u t o u t p e r s o n n e m a n d a t é e p a r c e d e r n i e r , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n t o t a l o u p a r t i e l .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t ,
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e e t c o m m e n t é e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L i è g e 3 , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
V o l . 6 3 5 F o l . 3 1 C a s e 1 5 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l
( S i g n é )
J . L . C h a l a n t
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s . E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u h l u I I I f i f i I I U 1 1 l u I 0 1 1 0 I l i a i
" 1 3 0 1 1 6 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 0 5 . 8 8 3 . D é n o m i n a t i o n
G r e f f e
á i l t a g e f f û i r i t e t B e l - g i s - e h S t a l s F ï l e r = 2 1 7 0 I 7 2 0 1 3 - A n n e x e s a ü " M o n i t e u r U r g é
( e n e n t i e r ) : P R O D U W E B G A M I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : D A T E A S S E M B L E E O R D I N A I R E
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e v i n g t - s i x d é c e m b r e , d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 ,
S ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O D U W E B G A M I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 4 . 7 0 5 . 8 8 3 . ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 9 3 9 9 .
D o n t l e s s t a t u t s s o n t i n c h a n g é s :
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n u n i q u e : A r t i c l e d i x - h u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t p a r l e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l l e d e u x i è m e j e u d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
h u i t h e u r e s . »
L a p r o c h a i n e ( e t p r e m i è r e ) a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c l e n e u f m a i l d e u x m i l l e t r e i z e .
V o t e L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e . ( O n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
1 , F r a i s ; ( O n o m e t ) .
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e : L e n o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e , q u i s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s , d o n t q u i t t a n c e ,
3 . P o u v o i r s : L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s , p a r l e s p r é s e n t e s , à
o u t o u t p e r s o n n e m a n d a t é e p a r c e d e r n i e r , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n t o t a l o u p a r t i e l .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é a u s i è g e s o c i a l , à B o n c e l l e s , R o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e e t c o m m e n t é e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e 2 0 1 2 V o l . 4 4 6 f o l i o 9 3 c a s e 1 1 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) B o s s u r o y C h .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i o n .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
C a t h e r i n e J A D 1 N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/04/2011
ÿþ M p t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : P R O D U W E B G A M I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e d i x - s e p t m a r s .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e : d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , : a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e t à l ' i n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e , d é n o m m é e « G A U T H Y &