10/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f r f i e e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é F ,
M o r b e
i
U W I E 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 4 0 8 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M M A T H E R M
i u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e H u y , 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e v i n g t m a r s .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
G A M M A T H E R M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e H u y , 8 6
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 4 0 8 4 7 0 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r L E C L E R C Q V i n c e n t M i c h e l J e a n , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 7 5 , t i t u l a i r e d u
r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 . 0 1 . 1 5 - 0 6 3 . 0 2 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é
( c o h a b i t a t i o n l é g a l e ) à 4 2 6 0 B r a i v e s , r u e d u B o i s , 1 6 .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s ,
- M a d a m e G E U N S S t é p h a n i e A n n e M a r i e , n é e à W a r e m m e , l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 7 6 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e
n a t i o n a l n u m é r o 7 6 . 1 1 . 2 3 - 1 7 8 . 2 9 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e ( c o h a b i t a t i o n
l é g a l e ) à 4 2 6 0 B r a i v e s , r u e d u B o i s , 1 6 .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t
p o u r l a p r e m i è r e f o i s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l a y a n t d é b u t é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 8 . 0 0 h e u r e s ( e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 ) .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 , § 1 e t 1 5 , § 1 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 3 , § 1 e t 1 5 , § 1 d e s s t a t u t s , p o u r l e s r e m p l a c e r
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 3 , § 1 : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e , à 1 8 . 0 0 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e
j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . »
A r t i c l e l 5 , § 1 : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n & c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e