01/07/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 07.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0082-017
01/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
I U n t e r i e g t b o l d o r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r l c h t s E U P E N
2 3 - 0 7 - 2 0 1 2
1 8 1 1 1 1 1 1 . 1 M l j t I l e w
ü C ~ T a ~ ~ j e r
D
B e l g i
S t a a l
v o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . ; 0 4 5 4 3 8 7 2 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : " G A R A G E B R E U E R A . G . "
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H a r d t s t r a s s e 2 2 - 4 7 8 0 S a n k t V i t h
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 1 . 0 6 . 2 0 1 2 b e s c h l i e s s t d i e a u s l a u f e n d e n M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u
e m e u e r n u n d d i e s e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s ( 6 ) J a h r e n z u ü b e r t r a g e n a u f :
- H e r m K a r l B r e u e r , M i t g l i e d d e s V e r w a i t u n g s r a t e s , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , H a r d t s t r a s s e 2 0 .
- F r a u E l k e H e i n d r i c h s , d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , H a r d t s t r a s s e 2 0 "
d i e d i e s e a n g e n o m m e n h a b e n .
F e r n e r e r n e n n t d e r s o e b e n n e u e r n a n n t e V e r w a l t u n g s r a t d e n v o r g e n a n n t e n
H e r m K a r l B r e u e r a l s P r â s i d e n t e n s o w i e a l s g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r d i e s e  m t e r
a n n i m m t .
F r a u E l k e H e i n r i c h s ü b t d i e F u n k t i o n a i s M i e t g l i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s .
D i e M a n d a t e d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r k u n n e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
K a r l B r e u e r
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
24/02/2012
ÿþB i f f e a u f d e r l e t z t e n S e i f e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s c r i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
p u i n i u i i i i i i i u u
* 1 2 0 4 4 8 2 2 *
0 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
[ l n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 4 3 8 7 2 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : " G A R A G E B R E U E R A . G . 1 I
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : H ü n n i n g e n 5 4 B - 4 7 8 4 S a n k t V i t h
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m b e n e n n u n g d e r S t r a s s e n n a m e n
D u r c h S e s c h l u s s d e s G e m e i n d e k o l l e g i u m s d e r S t a d t S a n k t V i t h v o m 0 8 . 0 2 . 2 0 1 1 u n d 0 5 . 0 4 . 2 0 1 1 w i r d m i t W i r k u n g 2 6 . 1 1 . 2 0 1 1 d e r S t r a s s e n n a m e " H ü n n i n g e n 5 4 B , 4 7 8 4 S a n k t V i t h " i n " H a r d t s t r a s s e 2 2 , 4 7 8 0 S a n k t V i t h " u m b e n a n n t .
H e i n d r i c h s E l k e D e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
18/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r i f i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i ï f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . V I R f l ~ ~ I I ~ ~ Y I @ I I A a o i e z 3 o "
H i n t e r i e g t o e i d e r n a n z k
d e s H a n d e f s g e r i c h t s E U P E , N
0 9 ` 0 1 _ 2 0 1 2
a n z l e i
i A /
d e r
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 4 . 3 8 7 . 2 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : G A R A G E B R E U E R A G
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - H ü n n i n g e n 5 4 B
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e k t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e l l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
Z u d i e s e m Z w e c k e h i n t e r l e g e n d i e A k t i o n á r e , i h r e I n h a b e r a k t i e n a m h e u t i g e n T a g e a m V o r s i t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
D i e d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r u n d v e r n i c h t e t d i e I n h a b e r p a p i e r e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e i 3 t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t i n f o l g e d e s e r s t e n B e s c h l u s s e s f o l g e n d e S a t z u n g s ë n d e r u n g e n :
- i n A r t i k e l 5 w e r d e n d i e f ü n f l e t z t e n A b s ë t z e e r s a t z l o s g e s t r i c h e n ;
- d e r W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s v o n A r t i k e l 8 d e r S a t z u n g e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
A l l e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e t r a g e n e i n e l a u f e n d e N u m m e r . A m G e s e l l s c h a f t s s i t z ,
w i r d f ü r j e d e N a m e n s p a p i e r g a t t u n g e i n R e g i s t e r g e m d l l A r t i k e l 4 6 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s g e f ü h r t .
I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n d ü r f e n d a s i h r e W e r t p a p i e r e b e t r e f f e n d e R e g i s t e r e i n s e h e n . "
- A r t i k e l 2 7 w i r d a u f g e h o b e n .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t a u f g r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n S t r a l l e n n a m e n i n d e r O r t s c h a f t H ü n n i n g e n , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h H ü n n i n g e n , H a r d t s t r a f l e 2 2 . "
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e e u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ~ c h t i g t z i n c ' , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
28/07/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 19.05.2011, NGL 25.07.2011 11329-0159-016
01/06/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 19.05.2010, NGL 26.05.2010 10130-0395-016
01/10/2009 : EU062879
12/06/2008 : EU062879
16/05/2007 : EU062879
25/01/2007 : EU062879
02/01/2007 : EU062879
11/07/2006 : EU062879
03/08/2005 : EU062879
03/08/2004 : EU062879
10/07/2003 : EU062879
24/10/2002 : EU062879
20/10/2001 : EU062879
31/05/1995 : EU62879
16/02/1995 : EU62879