24/04/2014
ÿþ M O D W O R D I t i
V o 5 : 1 e 1 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 * 1 [ 1 1 , 1 , 1 i 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 I I
R é s
M o r b e
1
I I - 0 4 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 7 3 6 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . G A R A G E J O N N I A U X E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - L a u r e n t , 3 6 6
O b e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x
m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 2 0 0 , f o l i o 8 8 , c a s e 1 1 , r e ç u :
c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . S i g n é : B . H E N G E L S .
I l r é s u l t e q u e ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
a ) r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 5 3 7 ) d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s i x c e n t d e u x d u c o d e d e s s o c i é t é s .
b ) r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r P I T O N J e a n - C l a u d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E M B O U R G , r u e A n t o i n e C u v e l i e r , n o 1 3 , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s « P I T O N 8 i C i e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S : L ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S P R L « G A R A G E J O N N I A U X E T F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e S a i n t - L a u r e n t , 3 6 6 à 4 0 0 0 L i è g e , c o n s i s t e d a n s l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e :
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s a u n o m d e M o n s i e u r G e r y J O N N I A U X ( 1 5 3 . 0 0 0 E ) e t d e M a d a m e A n n e D E L V A ( 2 7 . 0 0 0 E ) , a s s o c i é s , q u i o n t é t é s o u s c r i t e s d a n s u n c o m p t e b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o m p t e s d e l a S . P . R . L . s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a t t r i b u é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , l a s o c i é t é n e d i s p o s a n t p a s d e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e à s e s a s s o c i é s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R à 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R p a r l a c r é a t i o n d e 5 6 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e M o n s i e u r G e r y J O N N I A U X e t M a d a m e A n n e D E L V A m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é r e s p e c t i v e m e n t à 1 5 3 . 0 0 0 p o u r M o n s i e u r G e r y J O N N I A U X e t à 2 7 . 0 0 0 E p o u r M a d a m e A n n e D E L V A , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 5 6 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 1 8 0 . 0 0 0 E U R ; C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s d ' u n e p a r t à M o n s i e u r G e r y J O N N I A U X à h a u t e u r d e 4 8 3 p a r t s s o c i a l e s e t d ' a u t r e p a r t , à M a d a m e A n n e D E L V A à h a u t e u r d e 8 5 p a r t s s o c i a l e s .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
l ,
J .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à B e a u f a y s l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 . S P R L P I T O N & C i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L R e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e P I T O N , G é r a n t "
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e c i n q c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 B E F ) T R E N T E - S E P T E U R O S D I X - H U I T C E N T S ( 3 7 , 1 8 E U R ) e n c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s . L e c a p i t a l s ' é l è v e d o n c à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l e s a c t u e l s a s s o c i é s , p a r l ' a p p o r t :
- d ' u n e c r é a n c e a u n o m d e M o n s i e u r J O N N I A U X G e r y d ' u n m o n t a n t d e C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , a v e c a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 4 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- d ' u n e c r é a n c e d e M a d a m e D E L V A A n n e d ' u n m o n t a n t d e V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , a v e c a t t r i b u t i o n d e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E S A P P O R T S
M o n s i e u r J O N N I A U X G e r y e t M a d a m e D E L V A A n n e o n t d é c l a r é à t i t r e p e r s o n n e l f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é « S . P . R . L . G A R A G E J O N N 1 A U X E T F I L S » d e s c r é a n c e s i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r b l o q u é , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s a v o i r :
- M o n s i e u r J O N N I A U X G e r y à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 4 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- M a d a m e D E L V A A n n e à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o i t l a s o m m e d e t o t a l e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e :
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S
U N C E N T ( 1 9 8 , 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 0 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 0 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
- l ' a r t i c l e s i x : e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t a é t é p o r t é à C E N T N O N A N T E - H U I T C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) a u m o y e n d ' a p p o r t s d e c r é a n c e s i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
H U I T 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t d ' e f f e c t u e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s e t l e s v e r s e m e n t s r e q u i s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
. e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r x é
a u
M o n i t e e
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s