15/05/2014
ÿþ( 1 1 1 1 1 1 . 4 1 q i 7 ° e ) - F , " " . 4 " 4 g e : M d P D F 1 1 . 1
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
* 1 4 0 9 9 9 5 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 9 4 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A R A G E L A C R O S S E S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , r u e J o s e p h D e f i a n d r e , 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
T e x t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O - M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , l e d i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e t r e i z e m a r s s u i v a n t , v o l u m e 1 7 1 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 5 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A R A G E L A C R O S S E S . P . R . L . » , d o n t l e s i è g e p r i n c i p a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , r u e J o s e p h D e f l a n d r e , 3 3 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n E u r o
S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' E u r o , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r e n E u r o l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l i n d i q u é e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s .
L a c o n v e r s i o n s ' e f f e c t u e a u t a u x o f f i c i e l , s o i t U N ( 1 . - ) E u r o p o u r q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f d i x / m i l l i è m e s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 0 , 3 3 9 9 B e f ) .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e à j o u r l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e t a n t a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t q u ' a v e c l e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e e t e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- l ' a r t i c l e 2 p o u r y a j o u t e r l ' a l i n é a 2 s u i v a n t
« L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g L i é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / 0 5 / 2 0 1 4
V o l e t B - s u i t e
s o c i é t é , d u t e r m e " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M . » , s u i v i d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
- l ' a r t i c l e 6 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e ( 1 / 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s »
- l ' a r t i c l e 1 8 a l i n é a 4 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; I I n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s , s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . » ,
- l ' a r t i c l e 2 8 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t e s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e p r i s c i - d e s s o u s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e n o t e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é f e r a p u b l i e r p a r e x t r a i t l e s d é l i b é r a t i o n s c i - a v a n t p r i s e s , . L e s m e m b r e s d e l a d i t e a s s e m b l é e c h a r g e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e Y v e s G O D I N
N o t a i r e A s s o c i é à L i è g e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E t " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .