GAUDER

Société anonyme


Dénomination : GAUDER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.487.021

Publication

18/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

I

Réserve

au

Moniteu

belge

1111111e111111,111111111111

t

I

-

N° d'entreprise : 0890487021

Dénomination

(en entier) : GAUDER

Forme juridique : société anonyme

siège : Rue de la Révision, 93  4032 CHENEE

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE

REELECTIONS STATUTAIRES

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 27/06/2013)

A l'unanimité, l'assemblée générale réélit en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs suivants

la SA GSP HOLDING, dont le siège social se situe Rue Forgeur, 4 à 4000 LIEGE représentée par la SPRL TBCA & Co, sise Rue Forgeur, 4 à 4000 LIEGE, elle-même représentée par Monsieur Thierry COLLARD ;

la SA GAUDER & Co, dont le siège social se situe Rue de la Révision, 93 à 4032 CHENEE représentée par la SPRL TBCA & Co, sise Rue Forgeur, 4 à 4000 LIEGE, elle-même représentée par Monsieur Thierry COLLARD ;

Les mandats conférés expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler pour une période de trois ans, le mandat de commissaire exercé par la SCRL HLB DODEMONT VAN IMPE & Co, établie à 1160 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 191, représentée par Monsieur Alain Malmedy, Réviseur d'entreprises.

Le mandat de commissaire prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2016. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.

(Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27/06/2013)

Après délibération, le conseil décide, à l'unanimité, de réélire pour une durée de six ans, pour sa fonction de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué au sein de la SA GAUDER, la SA GAUDER & Co représentée par la SPRL TBCA & Co, elle-même représentée par Monsieur Thierry COLLARD.

SA GAUDER & Co

Administrateur  délégué

Représentée par la SPEL TBCA & Co

Représentée par Thierry COLLARD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

MM 2.1

1Wt:j_JP Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0890487021

Dénomination

(en entier) : GAUDER 3 A

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Révision, 93  4032 CHENEE

Objet de l'acte : DÉMISSIONS  NOMINATIONS

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 2610612013)

1) Changement de représentant permanent.

Le Conseil d'administration prend acte que la S.A. GAUDER &Co RPM LIEGE TVA BE 0416.481.574 ayant son siège social Rue de la Révision, 93 à 4032 Chênée désigne comme représentant permanent chargé de l'exécution de son mandat d'administrateur la SPRL TBCA & Co ayant son siège social à 4000 LIEGE, Rue Forgeur, 4, elle-même représentée par Monsieur Thierry COLLARD en remplacement de la SPRL 3PD HOLDING ayant son siège social à 4000 LIEGE, Rue Varin, 141 et ce, en date du 1`r juillet 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SA GAUDER & Co

Administrateur  délégué

Représentée par TBCA & Co

Représentée par Thierry COLLARD

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 13.06.2013 13176-0134-036
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0170-035
27/07/2011
ÿþMod2.1

'4 i:'F3; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Mon iteu

belge

~ 1.

1111

*11115338'

N' d'entreprise : 0890.487.021

Dénomination

(en entier) : GAUDER

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Révision, 93  4032 CHENEE

Oblet de l'acte : DEMISSION  NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 20 mai 2011)

L'assemblée confirme la démission de la société en commandite simple « CODALEX-MATHEN & Cie » RPM NIVELLES TVA BE 0470.037.056 ayant son siège social à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, Vieux Chemin de Nivelles 80, de son mandat d'administrateur à dater du 18 avril 2011. Elle la remercie vivement pour les nombreux services rendus à la société et lui donne dès à présent décharge pour l'exécution de son mandat. Cette décharge sera également confirmée lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

L'assemblée générale confirme la nomination au poste d'administrateur à dater du 18 avril 2011 Monsieur Léopold LEQUEUX domicilié à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue de France, 5 (Numéro national : 45.02.19-037.61) pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Le mandat ainsi conféré s'exercera à titre gratuit

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

(Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenu le 18 avril 2011)

Le conseil d'administration accepte ensuite la démission de la société en commandite simple « CODALEX-MATHEN & CIE » RPM NIVELLES TVA BE 0470.037.056 ayant son siège social à 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, Vieux Chemin de Nivelles 80 de son mandat d'administrateur à dater du 18 avril 2011. Il la remercie vivement pour les nombreux services rendus à la société.

En remplacement de ce mandat vacant, le conseil d'administration nomme au poste d'administrateur à dater du 18 avril 2011 Monsieur Léopold LEQUEUX domicilié à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue de France, 5 (Numéro national : 45.02.19-037.61) pour un ternie expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012. Le mandat ainsi conféré s'exercera à titre gratuit.

GAUDER & CO

Administrateur-délégué

Représentée par la SPRL JPD HOLDING

Représentée par Jean-Pierre DAVENNE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 16.06.2011 11177-0002-035
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 15.06.2009 09234-0117-032
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 25.06.2008 08290-0384-031
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 21.06.2016 16208-0565-037

Coordonnées
GAUDER

Adresse
RUE DE LA REVISION 93 4032 CHENEE

Code postal : 4032
Localité : Chênee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne