13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 06.06.2013 13163-0401-015
03/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 N R [ 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 Q D E C . 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 9 1 . 1 8 4 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L F O O D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e l ' E g l i s e , 1 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n l ' é t u d e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E L F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e l ' E g l i s e , 1 2 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 1 . 3 9 1 1 8 4 . ( R P M L i è g e )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r t e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n d i t o , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 9 3 4 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e é t a b l i e t d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u v i n g t - c i n q j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 3 9 9 1 .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a N r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s
c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t : ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t ,
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 8 . 6 0 0 ) e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n o u a u t r e d r o i t d ' e n t r é e . E l l e s s e r o n t d o n c e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e c h a q u e a s s o c i é d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , M a d a m e H I L I G S M A N N , e n r e n o n ç a n t à s o u s c r i r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t , M o n s i e u r B I H A I N e n p a r t i c i p a n t à l a s o u s c r i p t i o n c o m m e i l e s t i n d i q u é c i - a p r è s s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ,
I n t e r v i e n t a l o r s M o n s i e u r C h r i s t i a n B I H A I N , l e q u e l f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s
I l a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s o u s c r i t , c o n t r e l e s d r o i t s l u i a p p a r t e n a n t p a r t i e p o u r l e s a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l e s o l d e p a r l ' e f f e t d e l a r e n o n c i a t i o n e x p o s é e s u b 2 . , l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 8 . 6 0 0 ) e u r o s ,
I l a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 0 0 8 8 2 5 8 8 4 7 5 2 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e i a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e i e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L e g é r a n t e t l ' a s s e m b l é e i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t t a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r , M o n s i e u r C h r i s t i a n B I H A I N , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 8 . 6 0 0 ) e u r o s e t l e c a p i t a l l i b é r é à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 5 6 . 2 0 0 ) e u r o s , L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s _ I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e q u o t i t é é g a l e d e r a v o i r s o c i a l , d o n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 1 3 ) e t l e s c i n q c e n t s a u t r e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
- A l a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c o m p t a i t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s a u p a i r . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n p o u r c e n t e t n o n a n t e - d e u x c e n t i è m e s d e p o u r c e n t ( 8 1 , 9 2 % ) . »
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e . ( O n o m e t )
V o l e t B - s u i t e
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s ,
1 . F r a i s .
( O n o m e t )
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t ,
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t ,
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c 0 0 0 r d o n n é s .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , ÿ c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s C . E n r . E n R é g i o n w a l l o n n e .
C a t h e r i n e J A D 1 N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
R é g e r v é , ' a é M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 06.06.2012 12155-0067-016
25/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 I 1 l l h I U l l I N I I I I I I I V I I o i
* 1 1 1 1 3 9 9 1 *
I l q
R é : M o r
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 9 1 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' é g l i s e , 1 2 à 4 3 1 7 F a i m e s
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : s i è g e s o c i a l - e x e r c i c e s o c i a l - a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e ,
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s : l e n u m é r o 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n l ' é t u d e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e : e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E L F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e l ' E g l i s e , 1 2 , a s s u j e t t i e à l a ; T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 1 . 3 9 1 . 1 8 4 . ( R P M L i è g e )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e ; s o u s s i g n é , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n d i t o , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 9 3 4 2 .
S t a t u t s i n c h a n g é s d e p u i s , m a i s d o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u t r e n t e : d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 3 4 4 5 .
B u r e a u
( o n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
( o n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( o n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e s u i v a n t :
« A l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e l ' E g l i s e , 1 2 .
L a g é r a n c e a l e p o u v o i r d e t r a n s f é r e r s e u l e c e s i è g e s o c i a l s a n s a u t r e f o r m a l i t é q u e l a s i m p l e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n c o n s t a t a n t c e t r a n s f e r t , à c o n d i t i o n q u e l e t r a n s f e r t e f f e c t u é n ' i m p o s e p a s l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e . C e f a i s a n t , e l l e e s t h a b i l i t é e d e s u r c r o î t à ' r e q u é r i r d ' u n n o t a i r e l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e p o u r t e n i r c o m p t e d e t e l t r a n s f e r t . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : G é r a n c e .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o u v r i r l a g é r a n c e a u x p e r s o n n e s m o r a l e s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n c o m m e e x c e p t i o n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a g é r a n c e , t e l l e e x c e p t i o n d e v a n t f i g u r e r e x p r e s s é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r l e s u i v a n t :
« J u s q u ' à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t / o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s .
U n e p e r s o n n e m o r a l e d é s i g n é e g é r a n t e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e g é r a n t e . L ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t c h a n g e m e n t à c e t é g a r d . L a p e r s o n n e m o r a l e g é r a n t e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t a u s s i i n v a r i a b l e m e n t q u a l i f i é s d e « l a g é r a n c e » d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
E t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p a r m i c e u x q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a v a n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e c e l l e - c i , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e . L a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n d e c e t t e q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e l i m i t é e d e s e s p o u v o i r s q u ' e l l e d é t e r m i n e , p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : E x e r c i c e s o c i a l .
1 . D é p l a c e m e n t d e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f a i r e c o m m e n c e r l ' e x e r c i c e i e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t l e f a i r e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e q u i s u i t .
2 . D é p l a c e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l a d a t e d e s a r é u n i o n o r d i n a i r e ( a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) a u
t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
3 . D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d e d é p l a c e r l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
4 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n e c l a u s e f i x a n t d e s c o n d i t i o n s d ' a m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t
a u v o e u d e l ' a r t i c l e 6 9 , 1 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o r d i n a i r e m e n t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e . C e t t e r é u n i o n e s t a p p e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S i l e j o u r d é s i g n é e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
E l l e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t e n t r e c e l u i d e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s :
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« S o n t a d m i s à t o u t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a s s o c i é s e t o b l i g a t a i r e s i n s c r i t s d a n s l e s r e g i s t r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , d e m ê m e q u e l e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t c e u x - c i e t q u e l e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s , : m o y e n n a n t , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e s u i v a n t :
« S a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e q u i s u i t . S u i v a n t l a r è g l e a n t é r i e u r e e n l a m a t i è r e e t à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e
( o n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s .
( o n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à W a r e m m e , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , V o l u m e 4 4 4 , f o l i o 4 8 , c a s e 1 9 .
D é p ô t s i m u l t a n é : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 28.12.2010, DPT 03.02.2011 11025-0093-017
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.12.2009, DPT 01.03.2010 10057-0366-016
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.12.2008, DPT 31.03.2009 09099-0174-017
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.12.2007, DPT 05.02.2008 08039-0187-015
22/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.12.2006, DPT 12.01.2007 07013-4475-016
08/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M t 1 . 1 i j l i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 9 1 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L F O O D
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' É g l i s e 1 2 - 4 3 1 7 F a i m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e L é o n C r o s s e t 5 1 à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t .
C h r i s t i a n B 1 H A I N
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s - r a p p o r t s p é c i a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5
r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
"
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 28.09.2015 15619-0172-013
08/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)