03/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x n o t i j e k t e i t g u C g l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r i e b
I N A L D E C O M M E R C E D E V . E R V 1 ' S
d i v i j c n t i c ' V e r v i e r s
2 4 - 0 6 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t c b e l g t
D é n o m i n a t i o n : G E M A I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n I à 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 4 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f i é à M o n s i e u r G e n t g e s C g d p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f i é à S I G M A T S A r e p r é s e n t é e p a r G e n t g e s C a r i .
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F e r y G e n t g e s ( N N 6 1 1 0 1 9 - 2 3 3 . 6 3 - C h e m i n d e l a C e n s e , 2 9 à 4 9 6 0 M A L M E D Y ) q u i a c c e p t e , e n r e m p l a c e m e n t d e S I G M A T S A . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f i é à M o n s i e u r C a m m a r t M i c h e l p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G E N T G E S C a r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 29.07.2014 14353-0078-014
27/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 26.08.2013 13454-0154-014
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 31.07.2013 13362-0149-014
20/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
C I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 9 2 1 9 +
r
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
D é n o m i n a t i o n : G E M A I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . Z o n i n g i n d u s t r i e l - 4 9 6 0 M A L M E D Y
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 4 5 5
O b j e t d e L ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D e l l o y e ( n . n . 5 6 0 9 1 3 2 1 7 5 0 , a v e n u e d e s C y t i s e s 6 à 1 1 8 0 U c c l e ) , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N D U S T R I E L L E D E S C Y T I S E S S A ( 0 4 6 0 7 2 4 2 6 4 , a v e n u e d e s C y t i s e s 6 à 1 1 8 0 U c c l e ) . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s s e s e f f e t s à c o m p t e r d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t c a r a u c u n c a n d i d a t n ' a p u ê t r e p r o p o s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 d e m a d a m e E v e l y n e H e y v a e r t ( n . n . ' 7 5 1 0 1 6 2 0 2 9 0 , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 5 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N G S A , a d m i n i s t r a t e u r ( 0 4 0 3 2 0 0 3 9 3 , a v e n u e M a r n i x 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s s e s e f f e t s à c o m p t e r d u
2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t c a r a u c u n c a n d i d a t n ' a p u ê t r e
p r o p o s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f i é à m o n s i e u r D e n i s G A B R I E L ( n . n . 6 3 1 0 0 6 2 4 3 9 7 , P e t i t e S u i s s e 1 1 à 4 9 6 0 M a l m e d y ) p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i e c o n f o r m e ,
G E N T G E S C a r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013 : VV069331
06/11/2012 : VV069331
19/07/2012 : VV069331
12/12/2011 : VV069331
23/08/2011 : VV069331
04/07/2011 : VV069331
28/05/2010 : VV069331
23/04/2010 : VV069331
23/10/2009 : VV069331
25/05/2009 : VV069331
18/12/2008 : VV069331
18/12/2008 : VV069331
02/07/2008 : VV069331
13/07/2007 : VV069331
04/06/2007 : VV069331
11/06/2015
ÿþà k
R ë s e r a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é 1 3 0 0 C a u G i E i í c d u
7 f } ~ $ ~ J [ t ~ f 3 C ~ M M I ï R q e D t t
~ ~ 2 " 1 i ' 2 ~ ~ 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G E M A I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n 1 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 4 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 5
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 d e M o n s i e u r M i c h e l C A M M A E R T ' ( N N 6 5 1 1 2 6 - 0 3 7 . 4 3 ) d o m i c i l i é B e l g i ë l a a n 4 9 à 9 0 6 1 - S I N T - D E N I J S - W E S T R E M d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s s e s e f f e t s à c o m p t e r d u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t c a r a u c u n c a n d i d a t n ' a p u ê t r e p r o p o s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a i 2 0 1 5 :
' L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l C A M M A E R T ( N N 6 5 1 1 2 6 - 0 3 7 . 4 3 ) d o m i c i l i é B e l g i ë l a a n 4 9 à 9 0 6 1 S I N T D E N I J S - W E S T R E M d e s o n p o s t e d ' a m i n i s t r a t e u r . I l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n ' r e m p l a c e m e n t .
C e p o i n t s e r a r e v u l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M a d a m e A n n e S C I A S C I A , ; e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S C S A n n e S C I A S C I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e ; I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e ; s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r ! a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a , S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ,
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d s e s e f f e t s à c o m p t e r d u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 ,
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 5 e t c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2006 : VV069331
14/09/2006 : VV069331
26/05/2006 : VV069331
20/07/2005 : VV069331
29/06/2005 : VV069331
14/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T i T o m b e w i e r e i g e G E
0 3 J U L 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G E M A I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n 1 à 4 9 6 0 M A L M E D Y N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 4 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 :
" 1 . N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R P I E R R E H E I N D R I C H S A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
A f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l C A M M A E R T ( N N 6 5 . 1 1 . 2 6 - 0 3 7 . 4 3 ) a y a n t d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e H E I N D R I C H S ( N . N . 8 1 . 0 6 . 2 4 - 2 8 1 . 6 3 P e t i t e S u i s s e 1 2 B - 4 9 6 0 M A L M E D Y ) , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 .
E n s u s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f i e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e e n l e n o m m a n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e H E I N D R I C H S ( N N 8 1 , 0 6 . 2 4 - 2 8 1 . 6 3 ) d o m i c i l i é P e t i t S u i s s e 1 2 à 4 9 6 0 M A L M E D Y a u s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a e n t é r i n é e p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . D E M I S S I O N D E M O N S I E U R F E R Y G E N T G E S D U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e r y G E N T G E S ( N N 6 1 . 1 0 . 1 9 - 2 3 3 . 6 3 C h e m i n d e l a C e n a e , 2 9 à 4 9 6 0 M A L M E D Y ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 e t l e m a i n t i e n d e c e d e r n i e r , q u i a c c e p t e , à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M a d a m e A n n e S C I A S C I A e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S C S A n n e S C I A S C I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 / 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s G u i c h e t s d e s E n t r e p r i s e s . "
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2004 : VV069331
25/05/2004 : VV069331
12/03/2004 : VV069331
30/12/2003 : VV069331
16/07/2003 : VV069331
19/07/2002 : VV069331
12/07/2001 : VV069331
07/01/2000 : VV069331
13/02/1999 : VV069331
04/10/1997 : VV69331
02/10/1997 : VV69331
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 31.08.2016 16517-0067-014