GESCOFISC ASSOCIATION

ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gjeUe

Réservé tween

au

Moniteur

belge

Dénomination : GESCOFISC ASSOCIATION

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : Rue de Rotterdam, 16 à 4000 Liège

N` d'entreprise : 0425378652

Oblet de l'acte : Rachat de parts propres

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 1/06/2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tous les actionnaires sont présents et l'assemblée peut valablement délibérer dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Monsieur Maréchal, Président, nomme Monsieur Lantin en qualité de Secrétaire. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les actionnaires présents ou représentés sont mentionnés dans la liste de présences qui sera annexée au présent procès-verbal et qui est signée par les actionnaires ou leurs mandataires avant l'assemblée.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président déclare ce qui suit:

La présente assemblée a pour ordre du jour:

- Lecture du rapport dde la gérance traitant uniquement du rachat par la société d'une partie de ses propres

parts sociales;

Vote de la décision de rachat d'actions propres.

Le capital de la société est actuellement représenté par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale, Selon la liste de présences, qui a été signée par les membres du bureau, la majorité requise des actionnaires est présente, L'assemblée peut dès lors délibérer et statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour sans qu'elle ne doive justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations de l'assemblée.

Les associés ont renoncé aux formalités prévues aux articles 268 et 269 du Code des sociétés DÉTERMINATION DE LA VALIDITÉ DE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact, après vérification par le secrétaire et approuvé par l'assemblée. Le secrétaire confirme que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et décider sur les points à l'ordre du jour,

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS

L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.L'assemblée par un vote spécial accepte l'acquisition, par la société, de 150 de ses propres parts. Cette acquisition sera matérialisée au passif du bilan par la constitution d'une réserve indisponible à concurrence dus prix d'achat repris à l'inventaire. Le droit de vote lié à ces actions est suspendu.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Volet B - Suite

2.La valeur de rachat a été fixée à 90.734,49

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 12h30.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée. Les membres du bureau ainsi que les actionnaires et les mandataires qui le souhaitent, signent le procès-verbal,

Monsieur Jean-Marc MARECHAL

Président

Monsieur Gérald LANTIN

Secrétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : GESCOFISC ASSOCIATION

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue de Rotterdam, 16 à 4000 Liège

N° d'entreprise : 0425378652

Objet de l'acte : démission gérant

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/07/2015 L'ordre du jour : démission d'un gérant;

L'assemblée générale déide à l'unanimité des voix d'accepter la démission de son poste de gérant de

Monsieur Gérald LANTIN et de féi donner décharge de sa mission.

"

Cette décision prend cours à dater de ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Monsieur Jean-Marc MARECHAL, Gérant

SPRL LIMAR INVEST, Représentée par

Monsieur Jean-Marc MARECHAL

Monsieur Gérald LANTIN, Gérant démissionnaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature