08/07/2014
ÿþ( M \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G E S F O R M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 2 7 2 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u P V d e l ' A G e x t r o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s , q u i s o r t e n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 :
a ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s p r l M A C L A M A ( G r a n d R o u t e , 2 1 à 4 1 2 2 N e u p r é , n u m é r o B C E : 0 5 4 2 . 8 1 3 . 2 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . F r a n ç o i s E R P I C U M ) :
b ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s p i I M O S T A ( r u e d e s L a u r i e r s , 3 5 à 4 5 0 3 E m b o u r g , n ° 1 E 3 C E 0 8 8 3 . 1 2 1 , 8 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . E r i c S T A S S E N S ) ;
e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s p r l P . G E R A R D M A N A G E M E N T ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n u m é r o B C E 0 8 9 4 . 2 2 9 . 2 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . P h i l i p p e G E R A R D ) .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , a v e c e f f e t a u 1 1 j u i n 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( l e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t d o n c f i n e n 2 0 2 0 , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 ) :
a ) a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s . a . I N V E S F 1 T ( r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 à 4 6 7 1 B a r c h o n , n u m é r o B C E ; 0 5 5 3 . 6 6 6 . 8 9 2 ) e t p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s . a . I N V E S F I T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M . P h i l i p p e G E R A R D ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n ° n a t i o n a l 7 6 . 0 3 . 1 4 - 2 2 9 . 9 5 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n ;
b ) a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s p r l G . E R P I C U M M A N A G E M E N T ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n u m é r o B C E : 0 8 9 3 . 7 1 3 . 7 5 5 ) e t p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s p i G . E R P I C U M M A N A G E M E N T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M . G u i l l a u m e E R P I C U M ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 , 1 2 1 0 3 1 8 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n ;
o ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M . P h i l i p p e G E R A R D ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n ° n a t i o n a l 7 6 . 0 3 . 1 4 - 2 2 9 . 9 5 ) ;
d ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M . G u i l l a u m e E R P 1 C U M ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n ° n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 . 1 2 - 1 0 3 . 1 8 ) .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
s p r l G . E R P I C U M M A N A G E M E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r G u i l l a u m e E R P I C U M
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d u P V d e l ' A G E d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ' a d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g
* 1 4 1 3 4 2 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 6 2 7 . 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S F O R M
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 .
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E S F O R M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L 1 E G E , E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t s
O n o m e t .
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e s s p o r t i f s , d e c e n t r e s d e r e m i s e e n f o r m e e t d e c e n t r e d ' e s t h é t i q u e e
d e m a s s a g e , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a s e t l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n d a n s c e s c e n t r e s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e v ê t e m e n t s e t d ' a r t i c l e s d e s p o r t , d e p r o d u i t s d e m a s s a g e e t d ' a l i m e n t s
p o u r s p o r t i f s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s
o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . »
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B L E G N Y ( B a r c h o n ) , r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a ' t e r p a t l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B L E G N Y ( B a r c h o n ) , r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u t e x t e s u i v a n t .
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , »
3 - O n o m e t .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r I e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e '
s u i v a n t : . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_ _
« S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
- p a r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 1 e r .
- p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a 2 d e s t e r m e s « d a n s l e m ê m e d é l a i » p a r l e s t e r m e s « t r o i s j o u r s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e p r o c u r a t i o n e t l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' k
R é s e r v é
M o n i t e t i r
b e l g e
13/01/2014 : LG209914
27/06/2013 : LG209914
18/05/2012 : LG209914
01/06/2011 : LG209914
10/06/2010 : LG209914
27/05/2009 : LG209914
06/06/2008 : LG209914
15/05/2008 : LG209914
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18/06/2007 : LG209914
27/11/2006 : LG209914
31/10/2006 : LG209914
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 09.06.2015 15163-0343-018
05/07/2006 : LG209914
09/11/2005 : LG209914
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