10/02/2012
ÿþM a t l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 U I I I I I I I ü I 1
* 1 2 0 3 5 6 3 9 *
R é s ( a 1 M o n i b e l
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 3 1 1 . 4 8 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E S P A C ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : B o u l e v a r d P i e r c o t 3 3 b o î t e 7 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é `
c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é -
N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e T l e 4 n o v e m b r e s u i v a n t v o l u m e 1 9 0 f o l i o 5 1 c a s e 1 2 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , e t l ' e x p o s é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 1 . C e r a p p o r t e s t é t a b l i e n e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e r a p p o r t p r e s c r i t e t à é t a b l i r p a r c e d e r n i e r n ' e x i s t e p a s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r c e q u i s u i t , à l ' é n o n c i a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t j o u e r u n r ô l e d ' i n f o r m a t i o n , d e d i f f u s i o n t e c h n i q u e e t d e f o r m a t i o n a u n i v e a u d e d i s c i p l i n e s e t m é t h o d e s a s s o c i é e s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u ' a t o u t : a u t r e d o m a i n e t e c h n i q u e i n n o v a n t . D e s a c t i o n s d ' i n f o r m a t i o n , d e f o r m a t i o n , d ' a u d i t , d e c o n s e i l e t d e s u i v i s o n t ; a u t a n t d ' a c t i o n s q u i p o u r r o n t ê t r e e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e l a f o r m a t i o n a u x t e c h n o l o g i e s d e ; l ' i n f o r m a t i o n , a u x m a t i è r e s c o m p t a b l e s , f i n a n c i è r e s e t l o g i s t i q u e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e , l e s m a n d a t s !
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M o n s i e u r C h r i s t i a n T H I O U X ,
L a S C R L B U R E A U X D A M R Y & C i e , p o u r l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M a d e m o i s e l l e M a g a l i T A M I E L L O
- M a d e m o i s e l l e M a g a l i T A M I E L L O .
T o u s c o m p a r a n t s e t a c c e p t a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r T H I O U X , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e r e c o n d u c t i o n . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r f a i r e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t ; t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
I l d é c i d e d e r e c o n d u i r e à s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t i a n T H I O U X , c o m p a r a n t , q u i a c c e p t e .
L e d i t c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n s e r v e r l a l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s m a i s d e l a m o d a l i s e r c o m m e s u i t
I L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s ' e n g a g e à n e p a s c o n c l u r e d ' o p é r a t i o n d o n t l a v a l e u r d é p a s s e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s a n s l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l a s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s m o i s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e