28/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
C I I
T R I B U N A L D E C O I
1 9 F "
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C E D E V E R V I E R S
1 4
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r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 7 . 9 2 5 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I O N D E S O C I É T É S P R I V ' S
( e n a b r é g é ) : G . S . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , A V E N U E D E S D É M I N E U R S 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 5 3 7 C . I . R . 9 2 ) - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e I ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E S T I O N D E S O C I E T E S P R I V E E S » , e n a b r é g é « G . S . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s 2 8 , i n s c r i t e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 0 7 . 9 2 5 . 0 8 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n , s o u s l e n u m é r o 3 2 5 - 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x ` a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 2 0 7 / 0 3 2 6 6 8 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 5 8 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ; s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
b . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é :
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n ,
m o n t a n t t o t a l d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e d è s à
p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 5 8 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r D O U Z E M I L L E C E N T C I N Q U A N T E C I N Q a c t i o n s ( 1 2 . 1 5 5 A . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t C 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
° A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 5 8 4 . 4 0 0 , 0 0 t ) , r e p r é s e n t é p a r D O U Z E M I L L E C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q a c t i o n s ( 1 2 . 1 5 5 A . ) s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N D é m i s s i o n d e M a d a m e D E M O R T I E R F a b i e n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E M O R T I E R F a b i e n n e p r é s e n t é e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a ë t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C I S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e