GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE, EN ABREGE : G.H.I.


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE, EN ABREGE : G.H.I.
Dénomination : GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE, EN ABREGE : G.H.I.
Forme juridique :
N° entreprise : 458.540.180

Publication

22/05/2014
ÿþ Mod PF)F 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur bel e" ,~~

après dépôt de l'acte au greffe myeI IP; de Verviers

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à !égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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9104641

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Ne d'entreprise : 0458.540.180

Dénomination (en entier); GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE

(en abrégé) : G. H. I

Forme juridique : Société anonyme

Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Texte :

Chemin du Bois du Loup 11, 4960 Malmédy, Belgique

Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de nomination -organes de gestion journalière; Changement du siège social sur décision du conseil d'administration

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS 2014

L'assemblée décide ensuite de renouveler les mandats d'administrateur venus à échéance ce jour.Les mandats de Monsieur Daniel SIMONET, (NN 45071928938) domicilié Chemin du Bois du Loup, 11 à 4960 Malmedy, de Monsieur Philippe SIMONET, (NN 72111211151) domicilié rue de la Wallonie, 13 à 4960 Malmedy et de Mademoiselle isabelle SIMONET (NN 70112622062) domiciliée rue des Tilleuls, 4/33 à F-59280 Armentières (FR) sont renouvelés pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Ces mandats seront exercés gratuitement.

Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a désigné Monsieur Daniel Simonet aux fonctions de Président du Conseil et d'administrateur-délégué, pour une durée de six ans également.

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06 MAI 2014

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de chemin du Bois du

LOUP,11 à 4960 Malmedy

vers Avenue des Alliés, 18/3.2 à 4960 Malmedy

Daniel SIMONET, administrateur-délégué

18/07/2014
ÿþ - 1 MODWORD11.1

17e ne Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

111 11.111.113t1j11111111111111111

Réservé

au

Moniteu

belge

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

diviaiQn cie Verviers,

U 9 MIL. 288

GreifeGreffler

N d'entreprise : 0458.540180

Dénomination

(en entier) : "GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE"

(en abrégé): "G.F1.I.II

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4960 Malmedy, avenue des Alliés, 18/32

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION du CAPITAL /MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal reçu par Maître Anne-Cécile de Ville de Goyet, Notaire à la résidence de Trois-Ponts, en date du vingt-sept juin deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE", en abrégé "G.H.I.", ayant son siège social à 4960 Malmedy, avenue des Alliés, 18/3.2 (suite à une décision de transfert prise par le conseil d'administration en date du 6 mai 2014 publiée à l'annexe au Moniteur Belge du 22 mai suivant, sous n° 0104641), immatriculée anciennement au Registre du Commerce de Verviers sous numéro 68.297 et actuellement au Registre des Personnes Morales et à la T.V.A. sous numéro 0458.540.180

L'assemblée se déclare valablement constituée et après échange de vue déclare prendre les résolutions Suivantes:

Augmentation de capital par apport en nature

1  Référence à la décision de distribuer des dividendes en application de l'article 537 du Code des Impôts sur le Revenu

L'assemblée se réfère à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mille quatorze de procéder à la distribution de dividendes aux actionnaires par application de l'article 537 du Code d'Impôt sur les Revenus à concurrence d'un montant total deux cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-quatre cents (264.444,44E EUR), aux termes de laquelle chacun des actionnaires a déclaré vouloir affecter le montant ainsi obtenu par lui au prorata de sa participation, après paiement du précompte mobilier de dix pour cent, à la souscription et à la libération d'une augmentation de capital immédiatement consécutive par apport en nature de sa créance respectivement de cent vingt mille cinquante-trois euros dix cent (120.053,10E), nonante-huit mille neuf cent nonante et un euros quinze cents (98.991,15E) et dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq euros septante-cinq cent (18.955,75E)contre la société.

Les dividendes attribués n'ont fait l'objet à ce jour d'aucune distribution.

DONT ACTE

2- Rapports.

Monsieur le Président donne connaissance:,

a) du rapport établi par le Conseil d'administration en date du vingt-quatre juin deux mille quatorze sur l'apport en nature projeté, conformément à l'article 602 du Code des sociétés.

b) et du rapport établi par la SCPRL « PITON & Cie, Réviseurs d'entreprises » représentée par Jean-Claude PITON, gérant, en date du vingt-cinq juin deux mil quatorze, conformément à la même disposition.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"L'opération d'augmentation de capital portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire que tiendra la SA" GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE ", ayant son siège social, Avenue des Alliés, 18/3.2 à 4950 MALIVIEDY, consiste dans l'opération suivante :

augmentation de capital à hauteur de 238.000,00 EUR par apport en nature de créances au nom de Messieurs Daniel SIMONIE' (120.053,10 ¬ ), Philippe SIMONET (18.955,75 E), ainsi que Mademoiselle Isabelle

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

SIMONET (98.991,15 ¬ ), actionnaires, qui ont été inscrites dans un compte « acomptes reçus pour augmentation de capital », dans les comptes de la S.A. suite à la distribution d'un dividende attribué lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24/06/2014, la société ne disposant pas des liquidités nécessaires à la mise en paiement de ce dividende à ses actionnaires. Cette augmentation de capital aura pour conséquence de porter le capital de 62.000,00 EUR à 300.000,00 EUR par la création de 925 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L'opération a fait l'objet de vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que l'évaluation des apports.

L'ensemble des apports en nature de Messieurs Daniel et Philippe SIMONET ainsi que de Mademoiselle Isabelle SIMONET me paraît avoir été raisonnablement évalué respectivement à 120.053,10 E pour Monsieur Daniel SIMONET, 18.955,75 E pour Monsieur Philippe SIMONET et 98.991,75 pour Mademoiselle Isabelle SIMONET, de sorte que la garantie générale des tiers est de bonne consistance

Au ternie de mes travaux de contrôle, et sous les conditions suspensives cumulatives énoncées ci-avant, je suit d'avis que

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie;

- La rémunération proposée pour l'apport en nature consiste en la création de 925 actions sans désignation de valeur nominale pour une contre-valeur de 238.000,00 EUR. Ces actions nouvelles seront attribuées à Monsieur Daniel SIMONET à hauteur de 466 actions, à Monsieur Philippe SIMONET à hauteur de 74 actions et à Mademoiselle Isabelle SIMONET à hauteur de 385 actions.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une "faimess opinion".

Tous les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispensent Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale,

Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.

Le Conseil d'administration confirme ici qu'il ne s'écarte pas des conclusions du réviseur,

DONT ACTE

3 Décision d'augmenter le capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-huit mille euros (238.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à trois cent mille euros (300.000 EUR) par la création de neuf cent vingt-cinq (925) actions nouvelles nominatives sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer immédiatement à concurrence de totalité, par

" Monsieur Daniel SIMONET par l'apport en nature de la créance de cent vingt mille cinquante-trois euros dix cents (120.053,10 E) dont il dispose contre la société suite à l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mil quatorze ayant décidé de la distribution de dividendes aux actionnaires conformément à l'article 537 CIR.

" Madame Isabelle SIMONET par l'apport en nature de la créance de nonante-huit mille neuf cent nonante et un euros quinze cents (98.991,15 ¬ .) dont elle dispose contre la société suite à l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mil quatorze ayant décidé de la distribution de diviclends aux actionnaires conformément à l'article 537 CIR,

" Monsieur Philippe SIMONET par l'apport en nature de la créance de dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq euros septante-cinq cents (18.955,75E) dont il dispose contre la société suite à l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mil quatorze ayant décidé de la distribution de dividendes aux actionnaires conformément à l'article 537 CIR.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices à compter de ce jour prorata temporis.

.,

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 Souscription - Libération - Rémunération

A SOUSCRIPTION

Ensuite de la résolution qui précède,

Monsieur Daniel Simonet, actionnaire prénommé, comparant aux présentes, après avoir entendu lecture de

ce qui précède, déclare :

avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société « G.H.1. ».

souscrire à quatre cent soixante six (466) actions nouvelles, à concurrence de totalité

Madame isabelle Simonet, actionnaire prénommé, comparant aux présentes, après avoir entendu lecture de

ce qui précède, déclare :

avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société « G.H.L ».

souscrire à trois cent quatre-vingt-cinq (385) actions nouvelles à concurrence de totalité.

Monsieur Philippe Sirnonet, actionnaire prénommé, comparant aux présentes, après avoir entendu lecture

de ce qui précède, déclare :

avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société « G.H.I. ».

souscrire à septante-quatre (74) actions nouvelles, à concurrence de totalité.

B- LIBERAT1ON

Monsieur Daniel Simonet déclare libérer sa souscription pour totalité par l'apport en nature de la créance de cent vingt mille cinquante trois euros dix cents (120.063,10 E) dont il dispose contre la société du chef de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt quatre juin deux mil quatorze ayant décidé, conformément à l'article 537 CIR, de la distribution d'un dividende brut d'un montant total de deux cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-quatre euros quarante- quatre cents (264.444,44E EUR) à l'ensemble des actionnaires, soit une somme nette à percevoir par lui après paiement du précompte mobilier de dix pour cent, de cent vingt mille cinquante-trois euros dix cents (120.053,10 E), étant précisé que la somme revenant à Monsieur Daniel SlMONET n'a pas encore été matériellement distribuée par la société à cet actionnaire et correspond pour le moment à une créance de ce dernier contre la société, créance de cent vingt mille cinquante-trois euros dix cents (120.053,10 E).

Madame Isabelle Simonet déclare libérer sa souscription pour totalité par l'apport en nature de la créance de nonante huit mille neuf cent nonante et un euros, quinze cents (98.991,15 E) dont elle dispose contre la société du chef de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mil quatorze ayant décidé, conformément à l'article 537 C1R, de la distribution d'un dividende brut d'un montant total de deux cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-quatre cents (264.444,44E EUR) à l'ensemble des actionnaires, soit une somme nette à percevoir par elle après paiement du précompte mobilier de dix pour cent, de nonante-huit mille neuf cent nonante et un euros, quinze cents (98.991,15 ¬ ), étant précisé que la somme revenant à Madame Isabelle SIMONET n'a pas encore été matériellement distribuée par la société à cet actionnaire et correspond pour le moment à une créance de cette dernière contre la société, créance de nonante-huit mille neuf cent nonante et un euros quinze cents (98.991,15 E).

Monsieur Philippe Simonet déclare libérer sa souscription pour totalité par l'apport en nature de la créance de dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq euros septante-cinq cents (18.955,75E) dont il dispose contre la société du chef de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mil quatorze ayant décidé, conformément à l'article 537 C1R, de la distribution d'un dividende brut d'un montant total de deux cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-quatre cents (264.444,44E EUR) à l'ensemble des actionnaires, soit une somme nette à percevoir par lui après paiement du précompte mobilier de dix pour cent, de dix-hult mille neuf cent cinquante-cinq euros septante-cinq cents (18.955,75E), étant précisé que la somme revenant à Monsieur Philippe SlMONET n'a pas encore été matériellement distribuée par la société à cet actionnaire et correspond pour le moment à une créance de ce dernier contre la société, créance de dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq euros septante-cinq cents (18.955,75E).

C- REMUNERATION

L'assemblée constate et accepte ces apports.

En rémunération de ceux-ci, elle attribue les neuf cent vingt-cinq actions (925), sans désignation de valeur

nominale comme suit:

*à Monsieur Daniel SIMONET, quatre cent soixante-six (466) actions portant les numeros d'ordre 453 à 918 .à Madame Isabelle SIMONET, trois cent quatre vingt cinq (385) actions portant les numeros d'ordre 919 à 1303

eà Monsieur Philippe SIMONET, septante-quatre (74) actions portant les numeros d'ordre 1304 à 1377

5 Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de deux cent trente-huit mille euros (238.000 EUR) est effectivement réalisée

(étant entièrement souscrite et libérée en nature);

- le capital social est actuellement de trois cent mille euros (300.000 EUR) représenté par mille trois cent septante-sept actions (1377) sans désignation de valeur nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les mentions requises sont inscrites dans le registre des actions nominatives.

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux modifications législatives entrées en vigueur depuis la dernière modification des statuts.

Suite aux décisions intervenues et à la décision rappelée du conseil d'administration du six mai deux mil quatorze, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

A l'article deux, l'alinéa un est remplacé par

"Le siège social est établi à 4960 Malmedy, avenue des Alliés, 18/32"

L'article cinq est remplacé par le libellé suivant

"Le capital social est fixé à TROIS CENT MILLE EURO et représenté par mille trois cent septante-sept actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille trois cent septante-septième indivis de l'avoir social. Il est entièrement souscrit et libéré.

Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINT-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT FRANCS, représenté par trois cent quarante actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent quarantième indivis du capital. Il a été entiérement souscrit et libéré.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Anne-Cécile de VILLE de GOYET, de résidence à Trois-Ponts, le vingt décembre mil neuf cent nonante-neuf, a été adaptée la représentation du capital suite au rachat par la société de trente-quatre actions, le capital étant désormais représenté par trois cent six actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées pour totalité.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Anne-Cécile de VILLE de GOYET, de résidence à Trois-Ponts, le vingt décembre mil neuf cent nonante-neuf, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN FRANCS pour Ie porter de SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT FRANCS à DOUZE MILLIONS QUATRE CENT NONANTE-DEUX MILLE HUIT CENT NONANTE-HUIT FRANCS par la création de cent quarante-six actions nouvelles sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/quatre cent cinquante-deuxième du capital social, entièrement souscrites et libérées pour totalité.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Anne-Cécile de VILLE de GOYET, de résidence à Trois-Ponts, le vingt-huit mai deux mil deux, l'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de deux cent quarante-sept mille six cent nonante euros quatre-vingt-cinq cents, pour le ramener à soixante-deux mille euros, sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de cinq cent quarante-sept euros nonante-huit cents, et mise en réserve disponible d'une somme de trois euros quatre-vingt-neuf cents

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Anne-Cécile de VILLE de GOYET, de résidence à Trois-Ponts, le vingt-sept juin deux mil quatorze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital, par apport en nature de créances conformément à l'article 637CIR, à concurrence de DEUX CENT TRENTE-HUIT MILLE EURO pour le porter à TROIS CENT MILLE EURO, par création de neuf cent vingt-cinq nouvelles actions nominatives sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et entièrement libérées."

L'article huit, est remplacé pan

"Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. A défaut de

Choix exprimé, les actions sont nominatives.

L'actionnaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres dématérialisés en

actions nominatives et réciproquement.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son titulaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

L'action nominative est inscrite dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout

actionnaire peut prendre connaissance."

L'article huit bis, alinéa 1, est remplacé par:

"Les titres sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, tant entre associés que

vis-à-vis des tiers".

L'article dix, alinéa 2, est remplacé par

"Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission:

L'article vingt-deux est remplacé par:

"Le Conseil d'administration peut exiger, moyennant mention dans les convocations, que pour être admis à

l'asSemblée:

Volet B - Suite

ª% Tout propriétaire d'action nominative informe, trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de' son intention d'y assister et le nombre d'actions pour lequel il entend prendre part au vote;

*Tout propriétaire d'actions dématérialisées dépose trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne-Cécile de VILLE de GOYEET, Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte avec en annexe les rapports du conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises; rédaction mise à jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.03.2014, DPT 13.03.2014 14063-0593-011
15/03/2013 : VV068297
05/04/2012 : VV068297
25/03/2011 : VV068297
15/03/2010 : VV068297
27/04/2009 : VV068297
14/04/2008 : VV068297
21/03/2008 : VV068297
22/03/2007 : VV068297
21/03/2006 : VV068297
23/05/2005 : VV068297
01/04/2004 : VV068297
22/03/2004 : VV068297
17/03/2003 : VV068297
25/06/2002 : VV068297
25/03/2002 : VV068297
24/03/2001 : VV068297
23/03/2000 : VV068297
20/05/1999 : VV068297
11/10/1996 : VV68297
10/08/1996 : VV68297

Coordonnées
GESTION, HOLDING, INFORMATIQUE, EN ABREGE : …

Adresse
CHEMIN DU BOIS DU LOUP 11 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
Localité : MALMEDY
Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne