GESTION MANAGEMENT HOLDING, EN ABREGE : GEMAHOLD

Dénomination : GESTION MANAGEMENT HOLDING, EN ABREGE : GEMAHOLD

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 635.620.610

Publication

21/08/2015

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15313684*

Moniteur

belge

R�serv�

au

D�pos�

19-08-2015

Greffe

0635620610

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

GESTION MANAGEMENT HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

I. CONSTITUTION

Les comparants d�clarent constituer entre eux une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une

soci�t� anonyme sous la d�nomination � GESTION MANAGEMENT HOLDING �, en abr�g�

� GEMAHOLD �.

A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital de la soci�t� est fix� � la somme de cent cinquante mille euros (150.000 � ), � repr�senter par mille cinq cents (1.500) actions de capital �gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / mille cinq centi�me (1/1.500e) de l'avoir social, � souscrire en num�raire et � lib�rer imm�diatement pour totalit� au prix de cent euros (100 � ) par action.

B. SOUSCRIPTION.

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- la soci�t� � PB �, sept cent cinquante (750) actions sans d�signation de valeur nominale;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TOMOE SPRL �, sept cent cinquante (750) actions sans

d�signation de valeur nominale.

C. LIBERATION.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription chacun � concurrence de la totalit�,

comme suit :

- la soci�t� � PB �, par un apport en num�raire de septante-cinq mille euros (75.000 � ) ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TOMOE SPRL �, par un apport en num�raire de

septante-cinq mille euros (75.000 � ).

Si�ge :

D un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 19 ao�t 2015, en cours d enregistrement, il r�sulte que :

1- La soci�t� en commandite simple � PB �, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge (Wandre), rue des Mar�ts, 88.

TVA BE 0836.688.148 RPM Li�ge

Soci�t� constitu�e aux termes d un acte sous seing priv� dress� le douze mai deux mille onze, publi� aux annexes du Moniteur belge du quinze juin suivant, sous le num�ro 11089216, et dont les statuts n ont pas �t� modifi�s.

2- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TOMOE SPRL �, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue Douffet, 11/22.

TVA BE 0635.557.559. RPM Li�ge.

Soci�t� constitu�e par acte de Ma�tre Bernard DAUBIT, Notaire � Li�ge, en date du quatorze ao�t deux mille quinze publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-huit ao�t suivant sous le num�ro 15313523.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu il suit :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Rue de Herm�e 245

4040 Herstal

Soci�t� anonyme

GEMAHOLD

Constitution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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D. REMUNERATION.

En r�mun�ration des apports en num�raire qui pr�c�dent, il est attribu� :

- � la soci�t� � PB �, sept cent cinquante (750) actions sans d�signation de valeur nominale,

enti�rement lib�r�es ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TOMOE SPRL � sept cent cinquante (750) actions sans

d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent :

a) que le capital social de cent cinquante mille euros (150.000 � ) a �t� int�gralement souscrit;

b) que chaque souscription a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit�.

c) que la soci�t� pr�sentement constitu�e a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de cent cinquante mille euros (150.000 � ).

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Forme D�nomination.

La soci�t� commerciale rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � GESTION MANAGEMENT HOLDING � ou en abr�g� � GEMAHOLD �, ces

appellations pouvant �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue de Herm�e 245.

Objet.

La soci�t� a pour objet :

Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, de contribuer �

l �tablissement et au d�veloppement d entreprises. Elle a notamment pour objet :

- La prise de participation par voie d apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation d intervention financi�re ou autrement, dans d autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l �tranger, dont l objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

- L exercice de tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit.

- Le consentement de tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

- La participation � la cr�ation et au d�veloppement d entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l apport de tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, par exemple, pr�ts, financement, garanties, participation au capital, etc.

- Toute participation au conseil, � l assistance et � la surveillance interne des soci�t�s et entreprises, sous quelque forme que ce soit, dans les mati�res d expertise de la soci�t�, expos�es dans le pr�sent objet social.

- Tous services d interm�diaire de formateur et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les mati�res industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res, juridiques, administratives, de l organisation et du management.

- Tous travaux administratifs d �tablissement, d encodage, de transcription, d �dition et de pr�sentation de documentation int�ressant ses clients, tous travaux de secr�tariat, la tenue � jour de la documentation l�gale et tous travaux requis par celle-ci, l �tablissement de tous documents de nature juridique, �conomique, financi�re jug�s utiles � l ex�cution des missions de gestion ou � l information de ses clients, l interface entre le client et toutes relations d affaires, en ce compris les autorit�s, etc.

Elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser toute op�ration immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celle se rapportant � tous droits r�els immobiliers, en rapport ou non avec ses autres activit�s comme, entre autres, l emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acception la plus large et notamment : l acquisition, l ali�nation, l acte de grever, l �change, la r�novation, la transformation, l am�nagement, l entretien, le lotissement, la prospection, l exploitation, la pr�paration pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d immeubles et de droits r�els immobiliers. Elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris les g�rants, les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t�.

II. STATUTS

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Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent le mieux appropri�es. Elle ne pourra prendre part � aucune activit�, dans ce cadre, qui ne lui est pas autoris�e, en raison d un d�faut d acc�s � la profession, ou de toute autre licence, autorisation individuelle et/ou collective de la part d une autorit� administrative, judiciaire ou autre ; Elle pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social. La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire, connexe, ou concurrent f�t-ce partiellement - qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Dur�e.

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Capital social.

Le capital social est fix� � cent cinquante mille euros (150.000 � ).

Il est repr�sent� par mille cinq cents (1.500) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un / mille cinq centi�me (1/1.500e) de l avoir social.

Composition du Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera la personne physique, parmi les personnes autoris�es par le code de soci�t�, � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

Pouvoirs du Conseil.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'Assembl�e g�n�rale. Direction des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs.

Il peut cr�er tout Comit� consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la soci�t�.

D�l�gations sp�ciales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Gestion journali�re.

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurd�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs et autres agents, associ�s ou non, agissant soit seuls soit deux � deux, soit conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Repr�sentation de la soci�t�.

Sans pr�judice aux pouvoirs conf�r�s aux mandataires sp�ciaux et � ce qui est pr�vu pour la gestion journali�re, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Contr�le.

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Assembl�e g�n�rale.

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le dernier jeudi du mois de f�vrier � dix-huit heures.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Ecritures sociales.

L'ann�e sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre.

Distribution.

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent minimum pour �tre affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve aura atteint un dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Acomptes sur dividendes.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le Conseil d'Administration.

Liquidation.

Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l Assembl�e g�n�rale.

L'Assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoirs et la r�mun�ration �ventuelle du ou des liquidateurs. Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Le Conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas �t� confirm�e par le Tribunal de commerce. R�partition.

Apr�s le paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence de leur montant de lib�ration non amorti.

Si les parts ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre tous les titres.

ARTICLE QUARANTE. Election de domicile.

ARTICLE QUARANTE ET UN. Code des soci�t�s.

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

TITRE SEPT.

Dispositions g�n�rales.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code seront quant � elles r�put�es non �crites.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires :

La soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom � compter du quatre juin deux mille quinze.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� (avec toutefois prise en compte des engagements contract�s au nom de la soci�t� � dater du quatre juin deux mille quinze) pour se terminer le trente septembre deux mille seize.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en f�vrier deux mille dix-sept.

2) Nominations - pouvoirs :

L'assembl�e :

a) fixe � deux le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs :

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Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil la soci�t� PB, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur HARDY Martin, comme dit ci-dessus.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la soci�t� PB, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur HARDY Martin, comme dit ci-dessus pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision de l assembl�e.

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d acte : - exp�dition de l acte de constitution comportant en annexe l attestation bancaire.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

1- La soci�t� en commandite simple � PB �, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge (Wandre), rue des Mar�ts, 88. TVA BE 0836.688.148 RPM Li�ge, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur HARDY Martin, domicili� � 4020 Li�ge (Wandre), rue des Mar�ts, 88, num�ro national 82.09.04 087-26.

2- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TOMOE SPRL �, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue Douffet, 11/22.TVA BE 0635.557.559. RPM Li�ge, ayant pour repr�sentant permanent Madame MERCHIERS Muriel, domicili�e � 4020 Li�ge, rue Douffet, 11/22, num�ro national 72091105427.

c) On omet

d) d�cide qu'il n'y a pas lieu de proc�der � la nomination d'un commissaire eu �gard aux crit�res l�gaux en la mati�re.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du

mois de f�vrier deux mille vingt et un.

Les mandats des administrateurs seront r�mun�r�s suivant d�cision de l assembl�e.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Coordonnées
GESTION MANAGEMENT HOLDING, EN ABREGE : GEMA…

Adresse
RUE DE HERMEE 245 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

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