30/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 2 0 4 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I O N P A T R I M O I N E K A N D E M I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 4 9 1 0 J E H A N S T E R T H E U X , r u e d e s S a r t s , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e m a r d i 1 5 a v r i l 2 0 1 4 , à 9 h e u r e s 4 0 m i n u t e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E S T I O N P A T R I M O I N E K A N D E M I R » e n a b r é g é « G P K » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X - J E H A N S T E R , r u e d e s S a r t s , 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e d i x p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 4 0 2 - 0 0 4 8 0 7 1 .
N o n i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 2 0 4 . 2 4 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
M o n s i e u r B O L L E T T E J e a n P o l , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 0 1 1 1 8 3 2 5 8 4 , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 J e h a n s t e r - T H E U X , r u e d e s S a r t s , 1 1 a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e , q u i l ' a a c c e p t é , s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 4
E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t à l a f o n c t i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 5 1 0 3 1 2 0 1 4 , M o n s i e u r U g ü r K A N D E M I R , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d u P a l a i s , 4 2 2 , l e r é t a g e , l e q u e l a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e P i e r r e
F a n c h a m p s , 3 4 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l e t r a n s f e r t d e s p a r t s d e M o n s i e u r J e a n - P o l B O L L E T T E e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B O L L E T T E a u p r o f i t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " K A N D O R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R N I E R S , r u e P i e r r e F a n c h a m p s , 3 2 / 3 4 , R P M 0 8 8 1 - 1 9 6 - 5 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r U g ü r K A N D E M I R , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d u P a l a i s , 1 2 2 , l e r é t a g e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
U g ü r K A N D E M I R ,
g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e d u 1 5 / 3 1 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a u G r e f f e d u
i R F ' B 1 J N A L D 1 U U M M L I T O 1 D E V E R V I E R S
* 1 4 0 9 l l 6 1 *
1 1 1 1 1 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e
i 7 - O i t - 2 0 %
R é :
M o i b r
u
i
e a o d z . o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 23.08.2013 13477-0105-012
11/09/2012
ÿþL S o d 2 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t ; d e P a c t e : 0 8 2 4 . 2 0 4 . 2 4 8
G E S T I O N D E P A T R I M O I N E K A N D E M I R
s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d e s S a r t s 1 1 à 4 9 1 0 T H E U X
D é m i s s i o n T r a n s f e r t d e p a r t s
I I I I * 1 1 1 1 1 , 1 2 1 1 9 1 1 4 1 e 1 1 1 1 1
á i j l a g e n b i j " b e t B e l g i s c l r - S t a a t s b l a d - - - 1 - 1 / 0 9 a 0 - 1 2 - = A m r e x e s - d u M v n i t e u r b e l g e
S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é
D é m i s s i o n n e r m o n s i e u r K A N D E M I R U g u r , d o m i c i l i é B o l s C h a f f o u x 2 à 4 6 5 1 M A N A I H A N T , d e s o n ; p o s t e d e g é r a n t d e l e s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ;
T r a n s f é r e r l e s p a r t s d e m o n s i e u r K A N D E M I R U g u r à l a s o c i é t é A B I I S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s S a r t s 1 1 à 4 9 1 0 T H E U X e t é t a n t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 3 8 5 . 9 4 1 , ; r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m o n s i e u r J e a n - P o l B O L L E T T E ,
B O L L E T T E J e a n - P o l
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 J u i l l e t 2 0 1 2 .
r . l c i u u n i E e r r u i l a c i e m i è r e p G p e p u v o ¬ c i _ E : F a u r e c t o . N o m e t q u v l l t é d u n o t a i r e i n s t r t r r n c n t a n i o u d e I n P r e r o r i n a o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o i r d e r e m e s e n l e r ¬ e t + e r s n r m e r n c F a l e a l ' é g a r a c 7 e s l i e r a .
A u v e r s a ° N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 08.08.2012 12408-0106-011
08/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 6
M e n t i o n n e r - s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 2 0 4 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I O N P A T R I M O I N E K A N D E M I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e P i e r r e F a n c h a m p s , 3 4
D O W g u t i r e t @ g i l
T R I B U N A L D E O O M N M l f ê i f i ¬ P @ F
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
2 6 R n 2 A
L e e
R é s e r a u M o n i t E b e l g (
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S ( s i è g e ) - R E V O C " I O N N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r i " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a f - V E R V I E R S , l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
1 / d e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t :
- a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s e t d e d é l a i s , a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 6 9 ;
- à t o u t e a c t i o n e n n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e n o t a m m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 4 , 1 ° ,
e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 / d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 .
E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e v i e n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V E R V I E R . S , r u e d e l a
C o n c o r d e , 2 7 . »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
3 / d e r é v o q u e r l e g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r U g u r K A N D E M I R , à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é v o c a t i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
4 / d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k L E J U S T E , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à M I M 3 S A L u x e m b o u r g
W e a l t h M a n a g e m e n t - C a p i t a l M a r k e t s F a m i l y O f f i c e
1 9 , r u e E u g è n e R u p p e r t
L 2 4 5 3 L u x e m b o u r g
e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à
l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
5 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 28.08.2015 15564-0325-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0019-010