GESTLOGIC

Dénomination : GESTLOGIC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 835.403.887

Publication

18/08/2014

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',riel _ 17; I Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

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D�nomination : GESTLOGIC

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du pont 22A � 4600 Vis�

N� d'entreprise : 835403887

objet de l'acte : Transfert du si�ge social, D�mission d'un administrateur, nomination d'un associ�, nomination du pr�sident.

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 03 juillet 2014.

Discussion des points � l'ordre du jour

Premi�re r�solution

Le si�ge social de la soci�t� est transf�r� Rue Haute n�5 � 4600 Vis�,

Deuxi�me r�solution

Les membres de l'assembl�e g�n�rale acceptent la d�mission de Monsieur Garsou Didier de son poste d'administrateur et de pr�sident du conseil d'administration,

Troisi�me r�solution

Les membres de l'Assembl�e G�n�rale acceptent la nomination de Madame Verstappen Rachel (dont le domicile est situ� Rue de Mons n�208 B2 � 4600 Vis�) en tant qu'administrateur.

Quatri�me r�solution

Monsieur Philippe Debor est nomm� pr�sident du conseil d'administration.

Ces d�cisions sont effectives aujourd'hui.

L'ordre du jour �tant �puis� et aucun associ� ne demandant la parole, la s�ance est lev�e � 20 heures,

Fait � Vis�, le 02 juillet 2014

Andr� Debor

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 02.07.2013 13243-0596-009
18/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0835.403.887

D�nomination

(en entier) : Gsestlogic

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Raymond Geenen, 131 � 4020 Li�ge

(adresse compl�te)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0biet(s} de l'acte :Transfert de si�ge social et nomination d'administrateur

Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 d�cembre 2012

Transfert du si�ge social

Le si�ge social est actuellement situ� rue Raymond Geenen n� 131 � 4020 Li�ge. A dater de ce jour, le si�ge est transf�r� avenue du Pont n� 22a � 4600 Vis�. L'assembl�e g�n�rale confirme ce transfert et l'accepte � l'unanimit�.

Nomination d'administrateur

Est d�sign� en qualit� d'administrateur Philippe DEBOR (dont le domicile est situ� � 1925 Finhaut (Suisse), Grand H�tel de Finhault et dont le num�ro national est le 67,11.25-013-42), en remplacement de Didier GARSOU (dont le domicile est situ� Avenue Reine Fabiola n� 11 � 4802 Heusy et dont le num�ro national est le 54.08.05-003-67).

Philippe DEBOR est �galement nomm� Pr�sident du Conseil d'Administration.

Fait � Li�ge, le 21 d�cembre 2012

BOR

ministrateur-d�l�gu�

Une copie du proc�s-verbal est d�pos� simultan�ment au Greffe du Tribunal de Commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Saisons, 100-102 � 1050 Ixelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert de si�ge social et changement d'administrateur Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 2 juillet 2012

a/ Transfert du si�ge social

Le si�ge social est actuellement situ� Avenue des Saisons n� 100-102 � 1050 Ixelles. A dater de ce jour, le si�ge est transf�r� rue Raymond Geenen n� 131 � 4020 Li�ge. L'assembl�e g�n�rale confirme ce transfert et l'accepte � l'unanimit�.

b/ Changement d'administrateur

Depuis le 21 octobre 2011, les administrateurs Gilles BINDELS (dont le domicile est situ� Avenue des Hirondelles n� 24 � 1780 Wemmel) et Yves BAUDECHON (dont le domicile est situ� Avenue Brillat Savarin n� 52-54 � 1050 Bruxelles) ont d�missionn� de leur qualit� d'administrateur de la s.a. Gestlogic.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'accorder une d�charge � ces administrateurs de mani�re irr�versible et inconditionnelle.

Est d�sign� en remplacement Andr� DEBOR (dont le domicile est situ� Boulevard d'Avroy n� 134 � 4000 Li�ge) en qualit� d'administrateur. li sera responsable de la gestion journali�re et sera de ce fait d�sign� en qualit� d'administrateur-d�l�gu�.

Didier GARSOU (dont le domicile est situ� Avenue Reine Fabiola n� 11 � 4802 Heusy) reste administrateur et Pr�sident du Conseil d'Administration.

Dans le mesure o� la soci�t� ne compte plus que 2 actionnaires, le nombre d'administrateurs peut �tre r�duit � 2.

Fait � Li�ge, le 2 juillet 2012

Andr� DEBOR

Administrateur-d�l�gu�

Une copie du proc�s-verbal est d�pos� simultan�ment au Greffe du Tribunal de Commerce.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ji Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0835.403.887 D�nomination

(en entier) : Gestlogic

01 OCT. 2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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D�pos�

12-04-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge: 1050 Ixelles, Avenue des Saisons 100-102

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le onze avril deux mille onze, en

cours d'enregistrement au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Verviers

Fondateurs

1. Monsieur DEBOR Philippe Joseph Charles Ghislain, n� � Hermalle-sous-Argenteau, le vingt-cinq novembre mil neuf cent soixante-sept (num�ro national : 67.11.25-013.42 ), c�libataire domicili� � 1925 Finhaut (Suisse) , Grand H�tel de Finhaut.

2. Monsieur BINDELS Gilles Didier Valentin, n� � Uccle le 11 avril 1974 (Num�ro national : 740411 053-35), �poux de Madame LANGOUCHE Sylvie, n�e � Tournai le 28 mai 1973, domicili� � 1780 Wemmel, Avenue des Hirondelles 24

Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par Ma�tre WETS, notaire � Schaerbeek, le 11 avril 2001, r�gime non modifi� � ce jour,

3. Monsieur BAUDECHON Yves No�l Jules, ne � Soignies le 17 avril 1960 (Num�ro national: 600417 125-71), �poux de Madame van KAN Sophie avec laquelle il est mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par Ma�tre Guy-Laurent VAN DER BEEK, notaire � Schaerbeek, le 02 octobre 1995, domicili� � 1150 Woluwe Saint Pierre, Avenue des Jockeys 20

4. Monsieur CHOU Wen Jun, n� � Chekiang (Chine) le 03 septembre 1979 (Num�ro national : 790903 349-22), c�libataire, domicili� � 1200 Woluwe Saint Lambert, Avenue du Yorkshire, 14

5. Monsieur GARSOU Didier Am�d�e Prosper Nicolas, n� � Verviers le cinq ao�t mil neuf cent

cinquante-quatre (Num�ro national : 540805 003-67), �poux de Madame STUTO Rosa, n�e � Li�ge

le 07 ao�t 1957, domicili� � 4802 Heusy (Verviers), avenue Reine Fabiola 11

Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par

Ma�tre Paul JACQUES, notaire � Pepinster, le 25 novembre 1991.

Forme: Soci�t� anonyme

D�nomination sociale: �GESTLOGIC �

Si�ge social: 1050 Ixelles, Avenue des Saisons 100-102

Objet social: La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,

en Belgique ou � l �tranger :

" toutes activit�s relatives aux transports, au stockage et au n�goce en gros et au d�tail de toutes marchandises, en ce compris leur importation et leur exportation ;

" de faire et ex�cuter toutes prestations de services � toutes soci�t�s ou entreprises, sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, de conseils, de marketing, de management et d'administration ;

" la gestion de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes et le pr�t d'argent r�mun�r� ou non ;

" la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pure et simple de mandat d'administration;

" la r�alisation de toutes op�rations immobili�res et notamment

o l'achat, la vente, l'�change, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles

b�tis,

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : GESTLOGIC Forme juridique: Soci�t� anonyme

0835403887

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

o l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis,

La soci�t� pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet. Capital social :Le capital social est fix� � cent vingt mille euros (120.000 EUR), soit 180 actions de type A sans d�signation de valeur nominale et 1020 actions de type B sans d�signation de valeur nominale.

Fonds social : souscrit int�gralement par apport en num�raire par Monsieur DEBOR Philippe � concurrence de 65 actions de type B, par Monsieur CHOU Wen Ju � concurrence de 65 actions de type B, par Monsieur BINDELS Gilles � concurrence de 35 actions de type B, par Monsieur BAUDECHON Yves � concurrence de 35 actions de type B et par Monsieur GARSOU Didier � concurrence de 180 actions de type A et 1020 actions de type B, et lib�r� � concurrence de 109.000 euros � la constitution.

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. Le mandat d administrateur est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, le conseil d administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer un comit� de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction, en r�gle le fonctionnement et fixe la r�mun�ration de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Repr�sentation : La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandats.

Surveillance : La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.

Assembl�e g�n�rale ordinaire : L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier vendredi du mois de juin, � dix huit heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans l'avis de convocation. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Conditions d admission � l assembl�e : Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propri�taire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale, dans le d�lai indiqu� dans la convocation.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit � une voix dans les limites impos�es par la loi.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Constitution des r�serves et r�partition des b�n�fices : Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� :

- d'abord cinq pour cent, affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

- huit mille euros � titre de dividende privil�gi� attribu� aux actions de cat�gorie A, pour autant que le b�n�fice � distribuer atteigne au minimum un montant de seize mille euros.

En cas d insuffisance du b�n�fice distribuable de l exercice, le dividende privil�gi� est report� sur les exercices suivants.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation. Mais en cas de r�partition, chaque action de cat�gorie A et B ont droit � un dividende �quivalent.

R�partition du boni de liquidation : Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaire � cet effet, l'actif net sert par priorit� � rembourser les actions de cat�gorie A qui ont droit � un remboursement privil�gi� de cinq cent cinquante cinq euros cinquante cinq cents par action, montant forfaitairement augment� d un int�r�t annuel de 15 % si la liquidation intervient dans le courant des trois premiers exercices sociaux. Le solde �ventuel sera r�parti �galement entre les titulaires des actions des deux cat�gories.

Dispositions temporaires :

A.- Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effective qu � dater du d�p�t �lectronique d'un extrait de l'acte constitutif, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

A l'unanimit�, ils d�cident :

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t �lectronique d'un extrait de l'acte constitutif

de la pr�sente soci�t� pour se terminer le 31 d�cembre 2012.

2. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions:

- Monsieur GARSOU Didier, fondateur pr�nomm�,

- Monsieur BINDELS Gilles, fondateur pr�nomm�,

- Monsieur BAUDECHON Yves, fondateur pr�nomm�,

qui acceptent et d�clarent sur l honneur qu ils ne font l objet d aucune interdiction d exercer cette

fonction et qu aucune d�cision judiciaire � leur encontre ne s oppose � celle-ci.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e G�n�rale

annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit

3. Premi�re Assembl�e G�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au dernier vendredi du mois de juin 2013

4. Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de

ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, sous la r�serve pr�d�crite, celui-ci d�clare se

r�unir valablement aux fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur-d�l�gu� et de

pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit� le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

. Pr�sident: Monsieur GARSOU Didier,

. Administrateur-d�l�gu�: Monsieur BINDELS Gilles,

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David LILIEN, notaires associ�s", ayant son si�ge � Verviers,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.08.2015, DPT 31.08.2015 15574-0567-008

Coordonnées
GESTLOGIC

Adresse
RUE HAUTE 5 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées GESTLOGIC

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GESTLOGIC