07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - A d a p t a t i o n d e s S t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r o i s - P o n t s , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e s e i z e d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 4 3 7 F o l i o 4 0 C a s e 8 , e u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " G I L F I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S T A V E L O T , F r a n c o r c h a m p s , r u e C r u f e r , 7
a p r i s à l ' u n a n i m i t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a I C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O p o u r l e p o r t e r à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p a i r , a u p r i x d e Q U A R A N T E - C I N Q E U R O p a r a c t i o n s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
* M o n s i e u r R e n é G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E E U R O 9 0 , 0 0
* M o n s i e u r E r i c G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T
C I N Q U A N T E - C I N Q E U R O 1 1 2 . 4 5 5 , 0 0
* M o n s i e u r B e n o î t G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T
C I N Q U A N T E - C I N Q E U R O 1 1 2 . 4 5 5 , 0 0
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r e u x c o m m e s u s i n d i q u é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é , a u c o m p t e n Q' B E 3 3 0 8 8 2 6 3 3 3 1 0 4 6 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e , S . A . à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é d o n c e t r e q u i s l e n o t a i r e A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , à T r o i s - P o n t s , d e c o n s t a t e r e t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l i è m e i n d i v i s d u c a p i t a l s o c i a l e t a p p a r t e n a n t :
* à M r R e n é G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e d e u x a c t i o n s ;
* à M r E r i c G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ;
* à M r B e n o i t G I L S O N , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : A l ' a r t i c l e d e u x l ' a l i n é a u n e s t r e m p l a c é p a r :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S T A V E L O T F r a n c o r c h a m p s , r u e C r u f e r , 7 , "
L ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l i è m e i n d i v i s d e l ' a v o i r s o c i a l , l l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . "
A l ' a r t i c l e s i x e s t a j o u t é u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , d e r é s i d e n c e à T r o i s - P o n t s , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
* 1 4 0 0 8 1 0 5 * ~ I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V V I E R S
2 3 D E C . 2 0 1 3
L e G r e f f l é t t * ,
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 2 0 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , F r a n c o r c h a m p s , r u e C r u f e r , 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O p o u r l e p o r t e r à T R O I S C E N T ' C I N Q U A N T E M I L L E E U R O , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s . "
- - - - - - - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- r é d a c t i o n m i s e à j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V ` l o e f 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011
ÿþr n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I ( 1 1 1 w i i ~ i m N ~ i u u ~ w u ~ u
X 1 1 1 6 6 6 6 5
R É M c
l a
D e p o s e G e e f E u d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 2 0 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n G I L F I
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C r u f e r 7 , 4 9 7 0 S t a v e l o t , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e
M I N G U E T N a d j a d e m e u r a n t à S a r t - H e n n a r d , 1 1 3 à 6 6 9 2 P e t i t - T h i e r , o f f e r t e c e j o u r à l a S A G I L F I e t m e t f i n à s e s f o n c t i o n s à l a d i t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s d e M e s s i e u r s R é n é G I L S O N , d e m e u r a n t à r u e A l b e r t C o u n s o n 8 4 à 4 9 7 0 F r a n c o r c h a m p s , B e n o î t G I L S O N , r u e S a r t - H e n n a r d , 1 1 3 à 6 6 9 2 P e t i t - T h i e r e t E r i c G I L S O N V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 4 8 à 4 0 5 3 E m b o u r g e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a m ê m e d u r é e .
E r i c G I L S O N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e