GK HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. GK HOLDING
Dénomination : GK HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.759.093

Publication

08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.03.2014, DPT 06.05.2014 14115-0045-015
01/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303710*

Déposé

27-06-2013



Greffe

N° d entreprise : 0860.759.093

Dénomination (en entier): GK HOLDING

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4671 Blégny, Rue des Dragons 11

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification

D un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 27 juin 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée GK HOLDING, ayant son siège social à 4671-Blégny, Rue des Dragons, 11, constituée aux termes d un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, notaire à Herstal, le 26 septembre 2003, publié par extraits à l Annexe au Moniteur belge du 6 octobre suivant, sous le numéro 03102986, a pris les résolutions suivantes:

- réduire le capital de vingt et un mille quatre cents euros pour le ramener de quarante mille euros à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) par remboursement partiel à l associé de son apport, sans annulation de parts sociales.

Le remboursement interviendra au plus tôt dans les deux mois de la publication de la présente résolution à l Annexe au Moniteur belge, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Suite à cette résolution, le capital s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par quatre cents parts sociales sans désignation de valeur nominale.

- procéder à une coordination des statuts pour y intégrer la résolution qui vient d être prise et adopter le texte suivant en guise de coordination des statuts:

TITRE UN.

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER  Forme  Dénomination

La Société revêt la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GK HOLDING ».

ARTICLE DEUX  Siège social

Le siège social est établi à 4671-Blegny (Saive), rue des Dragons, 11.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

ARTICLE TROIS  Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger :

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières.

- toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation de toutes sociétés, y compris la prise d un mandat d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

- la participation à la création et au développement d entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l assistance de ces entreprises, que ce soit par des prêts, des avances, des garanties ou de toute autre manière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- l assistance, le conseil et la gestion de sociétés ou groupes de sociétés de toutes

formes, notamment sur le plan du management, de la gestion financière, de la gestion

administrative, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la

gestion des ressources humaines.

- l import-export de tout type de matériel.

- l activité d intermédiaire commercial.

- la gestion et la valorisation pour son propre compte d un patrimoine immobilier.

Dans ce cadre, elle peut notamment acquérir, vendre, construire, transformer, louer et

promouvoir tous biens immobiliers pour son propre compte.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

ARTICLE QUATRE  Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la

déconfiture ou l incapacité d un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ )

Il est représenté par quatre cents (400) parts sociales sans désignation de valeur

nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des

produits de la liquidation.

ARTICLE SIX  Modification du capital

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§2. En cas d augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT  Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L associé qui, après un préavis d un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l Assemblée générale, aura

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qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT  Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF  Cessions libres

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être librement cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu entre associés seulement.

ARTICLE DIX  Cessions soumises à autorisation

En cas de pluralité d associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Il en ira de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE  Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS

GERANCE  CONTRÔLE

ARTICLE DOUZE  Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE TREIZE  Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale et de représenter la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant, en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE QUATORZE  Révocation

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Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à

une indemnité quelconque, par l assemblée générale.

ARTICLE QUINZE  Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités

arrêtées par l assemblée générale qui procèdera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE  Contrôle

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la

régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou

plusieurs commissaires, nommés par l assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un

commissaire, l assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera

individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-SEPT  Composition et pouvoirs

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d associés, l assemblée générale régulièrement constituée représente l universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d approuver les comptes annuels.

ARTICLE DIX-HUIT  Date  Convocation

L assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le deuxième mardi de mars à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l ordre du jour et la gérance convoquera l assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour et sont faites quinze jours avant l assemblée générale au moins et par lettre recommandée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF  Représentation

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu il exerce en lieu et place de l assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d associés, tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l interdit par son tuteur, sans qu il soit besoin de ces qualités.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun, à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

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ARTICLE VINGT  Bureau

L assemblée générale est présidée par l associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE VINGT ET UN  Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L assemblée statuera sur l adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant »s).

ARTICLE VINGT-DEUX  Vote

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-TROIS

Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance. TITRE CINQ

INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS  RESERVES  REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE VINGT-QUATRE  Exercice social

L année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT-CINQ  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il est d abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L affectation du solde sera opérée librement, sur proposition de la gérance, par l assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX

DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX  Perte du capital

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement

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Volet B - Suite

d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT  Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TELS SONT LES STATUTS.

Monsieur Grzcgorz KUCHARCZYK dispose de tous les pouvoirs pour l exécution des résolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Olivier CASTERS, notaire.

Pièces déposées: expédition du procès-verbal - coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.03.2013, DPT 03.06.2013 13144-0437-015
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.03.2012, DPT 29.05.2012 12129-0384-014
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.03.2011, DPT 06.06.2011 11142-0189-014
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.03.2010, DPT 09.09.2010 10539-0419-014
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.03.2009, DPT 26.05.2009 09166-0316-014
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.03.2008, DPT 03.04.2008 08098-0199-013
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.03.2007, DPT 29.05.2007 07172-0195-013
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 21.06.2005 05302-0241-014

Coordonnées
GK HOLDING

Adresse
RUE DES DRAGONS 11 4671 SAIVE

Code postal : 4671
Localité : Saive
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne