GLAMAR

Dénomination : GLAMAR

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 430.378.904

Publication

08/09/2014

�� MOD WORD lit

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sen au Monite belge

N� d'entreprise : 0430378904 D�nomination

(en entier) Glamar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de la Fontaine 23, 4670 Biegny

(adr�sse compl�te)

Ci,:).'t(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire

extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 25 ao�t 2014: Nomination d'un commissaire

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer BDO Bedrijfsrevisoren, dont les bureaux sont �tablis � Uitbreidingstraat 56113, 2600 Anvers en qualit� de commissaire pour une p�riode de trois ans, � savoir les exercices sociaux � cl�turer les 31 d�cembre 2014, 2015 et 2016. Le mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires � tenir en 2017. BDO Bedrijfsrevisoren d�signe monsieur David Lenaerts, r�viseur d'entreprises en qualit� de repr�sentant permanent.

Johan Crijns Ingrid Van de Maele

administrateur administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne'ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

28/01/2014

��Me' 11.1

Volet B 9 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1 O2e,5

au 1111

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0430.378.904

;, D�nomination (en entier) : GLAMAR

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :� 4670 Blegny, Rue de la Fontaine 23

Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ABSORBANTE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

D'un acte re�u par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associ�, � 2018 Anvers, Broederminstraat 9, le trente et; un d�cembre deux mil treize, destin� exclusivement � �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GLAMAR", ayant son si�ge social � 4670 Blegny, rue de la Fontaine 23, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro; 0430.378.904'

1) a d�cid� d'approuver le projet de fusion tel qu'il a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge et>� par cons�quent l'absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "R�SIDENCE KINKEMPOIS", ayant'; son si�ge social � 4670 Blegny, Rue de la Fontaine 23, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous:` =le num�ro 0468.945.411.

Par suite de la d�cision de fusion l'int�gralit� du patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv� de la soci�t�s absorb�e est transf�r� � l� pr�sente soci�t�, d�j� titulaire de toutes les actions de la soci�t� absorb�e.

Cette op�ration de transfert de l'universalit� du patrimoine par suite de dissolution sans liquidation est,; assimil�e par la loi � la fusion par absorption. Conform�ment � l'article 726 � 2 du Code des soci�t�s, ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les actions de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues;; par la soci�t� absorbante.

Toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e effectu�es � partir du premier janvier deux mil quatorze sont _; consid�r�es du point de vue comptable comme ayant �t� accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

2) a constat� que la fusion par absorption de la soci�t� "R�SIDENCE KINKEMPOIS", soci�t� absorb�e, par 1a; soci�t� "GLAMAR", soci�t� absorbante, a �t� approuv�e par 1es assembl�es g�n�rales respectives, de sorte que la fusion est r�alis�e et que la soci�t� absorb�e a cess� d'exister � partir du trente et un d�cembre deux mil'' treize.

3) a d�cid� de modifier l'objet social et en cons�quence d'adapter le texte de l'article 3 des statuts comme suit "La soci�t� a pour objet:

1. l'exploitation d'�tablissements r�sidentiels destin�s aux personnes �g�es, comme des maisons de repos, des. maisons de repos et de soins, des centres de court s�jour, des centres de convalescence, des centres de soins de `j jour, des centres d'expertise pour la d�mence, des r�sidences-services, et des �tablissements d'h�bergement des;;

personnes �g�es avec des soins; '

2. la fourniture de soins ambulatoires, d'aide et soins � domicile, de services de garde, de services d'aider familiale, de services d'aide � domicile de nature m�nag�re, de services de soins de proximit� et de services d'aide logistique ;

3. l'exploitation des centres d'accueil de jour, de soir�e et de nuit;

4. l'exploitation de centres de services locaux ou r�gionaux;

5. la fourniture d'aide aux particuliers avec des ch�ques services;

6, la fourniture de soins palliatifs, entre autre via des r�seaux de soins palliatifs et l'exploitation de centres des:

jour en soins palliatifs;

7. l'exploitation d'h�pitaux g�n�raux et psychiatriques;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

8. l'exploitation de centres de soins psychiatriques, de maisons de soins psychiatriques, de centres de soins de sant� mentale et d'�tablissements d'habitation prot�g�e ou accompagn�e;

9. l'exploitation de centres pour l�sions c�r�brales acquises et de centres pour personnes handicap�es;

10. le d�veloppement et l'exploitation d'activit�s m�dicales, param�dicales, sociales, psychologiques, orthop�dagogiques ou commerciales qui encouragent la sant� ou le bien-�tre;

11. l'exploitation de cr�ches et de garderies d'enfants;

12. l'achat, la vente, la construction, la transformation, l'am�nagement, la location, la prise en location, le leasing des biens immobiliers destin�s aux services et centres de soins susmentionn�s.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes les op�rations mobili�res et immobili�res, commerciales, industrielles et financi�res se rapportant � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle peut participer, directement ou indirectement, par voie d'apport, souscription, fusion, participation, R intervention financi�re ou autrement, � d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ayant un objet similaire ou connexe.

La soci�t� peut poss�der tous biens immobiliers utiles � la r�alisation de son objet social, en pleine propri�t� ou en usufruit".

Procuration

Afin de remplir les formalit�s aupr�s des guichets-entreprises et des services de la T.V.A., il est donn� procuration'� madame BEERNAERT Sofie, demeurant � 3140 Keerbergen, Duivebergen 9, monsieur CRUNS Johan, demeurant � 2570 Duffel, Muggenberg, 3, et madame VAN DE MA�LE Ingrid, demeurant � 3190 Boortmeerbeek, Paepestraat 8, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec pouvoir de subrogation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Le Notaire Marc SLEDSENS

D�pos� en m�me

temps:

- exp�dition de

l'acte;

- procuration;

- statuts coor-

donn�s

R�gie rv�

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2013

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0430378904 D�nomination

(en entier) : Glamar

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Andernack 2, 4670 Blegny (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 27 septembre 2013:

Le conseil d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � 4670 Blegny, Rde de la Fontaine 23, � partir du 16 octobre 2013.

Johan Crijns administrateur

Ingrid Van de Maele administrateur

09/08/2013

�� f I: ' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 111

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Monitei

belge

N� d'entreprise : 0430378904 D�nomination

(en entier) : GLAMAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Andernack 2, 4670 Trembleur

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion par absorption

D�p�t d'un projet de fusion par absorption de la soci�t� R�sidence Kinkempois SPRL par la soci�t� Glamar SA. Conform�ment � l'article 719 du Code des Soci�t�s, le pr�sent projet de fusion par absorption suivant la proc�dure simplifi�e a �t� �tabli de commun accord par les organes d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner, suivantes :

DESCRIPTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Identit� de la soci�t� absorbante :

GLAMAR, soci�t� anonyme, dont le si�ge social est situ� � 4670 Trembleur, Rue Andernack 2, ayant comme num�ro d'entreprise 0430.378.904, RPM Li�ge, ayant pour objet social :

�l'exploitation de maisons de repos et/ou de soins, ainsi que la gestion d'activit�s param�dicales. Elle: pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou, immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en. faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, � la r�alisation.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� pourra r�aliser son objet, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les: modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� pourra intervenir dans la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes' entreprises industrielles, commerciales, civiles, financi�res ou immobili�res, dont le si�ge serait �tabli aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger et quel que soit son statut juridique.

Elle peut acqu�rir, prendre ou donner � bail, � ferme ou autre, ali�ner tous immeubles, droits immobiliers, licences, marques ou appellations commerciales, les cr�er, les acqu�rir, s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participations, d'interventions financi�res ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dont le but social serait analogue au connexe au sien, de nature � favoriser le d�veloppement de son activit� dans une ou plusieurs de ses branches d'activit�, lui fournier des possibilit�s financi�res ou � lui assurer des d�bouch�s.�

et dont le capital social s'�l�ve � un million cinq cent soixante-deux mille euros (1.562.000 EUR), repr�sent� par mille sept cent actions nominatives (1.700) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille sept centi�me 1/ 1.700i�me) du capital social.

Identit� de la soci�t� absorb�e :

R�SIDENCE KINKEMPOIS, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont le si�ge social est situ� � 4031 Angleur, Rue d'Ougr�e 48, ayant comme num�ro d'entreprise 0468.945.411, ayant pour objet social :

� tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : l'exploitation de maisons de repos pour personnes �g�es.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.�

et dont le capital social s'�l�ve � un huit cent cinquante-quatre mille euros (854.000 EUR), repr�sent� par huit cent cinquante-quatre parts nominatives (854), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune huit cent cinquante-quatri�me du capital social (11854i�me),

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

CADRE JURIDIQUE DE LA FUSION

La soci�t� Glamar SA envisage d'absorber la soci�t� R�sidence Kinkempois SPRL dans le cadre d'une op�ration assimil�e � la fusion par absorption conform�ment � l'article 676, 1� du Code des Soci�t�s. Suivant cette op�ration, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e R�sidence Kinkempois SPRL, par suite d'une dissolution sans liquidation, sera transf�r� � la soci�t� absorbante Glamar SA, qui est propri�taire de toutes les parts de la soci�t� R�sidence Kinkempois SPRL.

Le pr�sent projet de fusion sera soumis � une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires/associ�s de chacune des soci�t�s susvis�es qui se tiendra au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce.

ABSENCE D'AVANTAGE PARTICULIER DES ORGANES D'ADMINISTRATION

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s appel�es

� fusionner.

ABSENCE DE DROITS SP�CIAUX DES ASSOCI�S

Les associ�s de la soci�t� absorb�e ne disposent pas de droits sp�ciaux au sein de la soci�t� absorb�e, ni

d'autre type de titres que les parts ordinaires.

COMPTABILIT�

Du point de vue comptable, il est d�cid� que toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e �

partir du 1 er octobre 2013 seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

PAS D'EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS

L'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� R�sidence Kinkempois SPRL sera transf�r� � la soci�t� Glamar SA. La totalit� des 854 parts qui repr�sentent le capital total de la SPRL R�sidence Kinkempois est tenue par la SA Glamar. Conform�ment � l'article 726 du Code des Soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante Glamar SA ne peut �tre attribu�e en �change des 854 parts de la soci�t� absorb�e R�sidence Kinkempois SPRL. Les 854 parts de la soci�t� R�sidence Kinkempois SPRL seront d�truites conform�ment � l'article 78, �6 de l'Arr�t� Royal portant ex�cution du Code des Soci�t�s. II n'y a pas de raison de d�terminer un rapport d'�change.

INFORMATION

Les organes d'administration des soci�t�s absorbante et absorb�e mettront tout en oeuvre aux fins de " communiquer aux actionnaires/associ�s toutes les informations l�gales requises en l'esp�ce par le Code des Soci�t�s.Dans la mesure o� le pr�sent projet de fusion ne serait pas adopt�, tous les documents �chang�s ' dans le cadre de ladite fusion seront restitu�s en original � leurs �metteurs respectifs. Dans cette hypoth�se, chacune des soci�t�s concern�es conservera � sa charge les frais qu'elle a expos�s.

D�P�T

Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce par les soins des organes d'administration des soci�t�s concern�es. Dans la quinzaine de ce d�p�t, mention en sera faite aux Annexes du Moniteur belge.Les organes d'administration des parties � la pr�sente convention, s'engagent � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser, entre les soci�t�s concern�es, ia fusion dont le projet figure ci-dessus.ils s'engagent � soumettre ce projet � l'approbation des assembl�es g�n�rales des actionnaires/associ�es de chacune des soci�t�s concern�es, dans un d�lai raisonnable, au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du projet au greffe du tribunal de commerce.

Fait le 26 juillet 2013, en 6 exemplaires.

Le repr�sentant de chacune des soci�t�s ci-apr�s d�clare avoir re�u trois exemplaires sign�s, dont deux exemplaires sont destin�s � �tre d�pos�s au greffe du tribunal de commerce et dont l'autre exemplaire sera conserv� au si�ge social de chacune des soci�t�s participantes.

Johan Crijns

administrateur

Ingrid Van de Maele

administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 25.06.2013 13230-0439-038
20/02/2013

�� MOD WORD 11.1

MM" Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R� i R031,110.111 18

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IA

N� d'entreprise : 0430.378.904

D�nomination

(en entier) : Glamar

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Andernack 2, 4670 Trembleur

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�mission - D�l�gation de la gestion journali�re

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 21 janvier 2013

D�mission d'Elderly Care Management SCS comme administrateur

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de mettre fin au mandat d'administrateur d'Elderly Care Management SCS avec effet � la date de la pr�sente assembl�e.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 23 janvier 2013

D�lib�ration et d�cision

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� (i) de mettre fin � la d�l�gation de la gestion journali�re � Elderiy Care Management SCS et ce � partir du 8 f�vrier 2013, et (ii) de d�l�guer la gestion journali�re � partir de la m�me date � madame Sabine Populaire.

Ingrid Van de Maele Johan Crijns

Administrateur Administrateur

14/12/2012

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le Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination (en entier) : GLAMAR

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :� 4670 Bl�gny (Trembleur), rue Andemack 2

Objet de l'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associ� � 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, le t vingt-sept novembre deux mil douze, destin� exclusivement � �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce, il;! �; r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GLAMAR", ayant son:; si�ge social � 4670 Bl�gny (Trembleur), rue Andemack 2, inscrite au registre des personnes morales sous le!; num�ro 0430.378.904, a d�cid� ce qui suit

1) de supprimer les deux cat�gories d'actions.

2) d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence d'un montant d'UN MILLION CINQ CENTS MILLE!r x' EUROS (E 1.500.000,00) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (E 62.000,00) � UN,' MILLION CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (E 1.562.000,00),

lib�r�e � concurrence de trois cent septante-cinq mille euros (E 375.000,00), comme il r�sulte de l'attestation d�livr�e par la CBC Banque.

Les montants suivants restent � verser :

- par la soci�t� anonyme "ANIMA CARE", en abr�g� "ANIMA" ou "ANIMA C.", ayant son si�ge social ��; 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0469.969.453 un million cent vingt-quatre mille trois cents trente-huit euros vingt-trois cents (E 1.124.338,23);

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "GILMAN", ayant son si�ge social � 9300 Aalst, Sint-Kamielstraat,` 85, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0870.238.171 six cents soixante et un euros

;; septante-sept cents (E 661,77). f'

A la requ�te et avec l'accord expr�s de tous les actionnaires l'augmentation de capital s'est r�alis�e sans� cr�ation d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur fractionnelle des actions existantes.

�; 3) de modifier la repr�sentation g�n�rale de la soci�t� en ce sens que la soci�t� sera valablement engag�e pour', tous actes par deux administrateurs, agissant conjointement.

4) d'adapter les articles 5, 15, 16 et 19 des statuts comme suit:

' - l'article 5 est remplac� comme suit,

"Le montant du capital social souscrit est fix� � UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE; EUROS (E 1.562.000,00), repr�sent� par MILLE SEPT CENTS (1.700) actions sans d�signation de valeur;? nominale".

- l'article 16 est remplac� comme suit: 1�

;' "Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la' r�alisation de ; l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale".

- l'article 19 est remplac� comme suit:

"Sans porter pr�judice au pouvoir de repr�sentation g�n�ral du conseil d'administration en tant que coll�ge, la;: soci�t� sera valablement engag�e pour tous actes, � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en;; d�fendant, par deux administrateurs agissant ensemble.

Lorsque la soci�t� est nomm�e administrateur dans d'autres soci�t�s, elle n'est valablement repr�sent�e que par;, son repr�sentant permanent qui agit seul".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0430.378.904

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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,1 Moniteur

I! belge

Mod 11.1

Procuration

Afin de remplir les formalit�s aupr�s des guichets-entreprises et des services de la T.V.A., il est donn� procura-

; tion � madame Beernaert Sofie, demeurant � 3140 Keerbergen, Duivebergen 9, monsieur CRIJNS Johan,

demeurant � 2570 Duffel, Muggenberg 3, et madame Van de Maele Ingrid, demeurant � 3190 Boortmeerbeek,

Paepestraat 8, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec pouvoir de subrogation,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

D�pos�s en m�me

temps

- exp�dition de

l'acte;

- procuration;

- statuts cnbr-

' donn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0221-038
16/08/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1101

au *iaiaaosz*

Moniteur

belge

0 6 AOUT 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0430.378.904

D�nomination

(en entier) : Glamar

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Andernack 2, 4670 Trembleur

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateur - Nomination de l'administrateur d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal de I' Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2012 Nomination d'administrateur

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer Elderly Care Management SCS, repr�sent�e par madame: Christiane Close (son repr�sentant permanent), en tant qu'administrateur pour une p�riode de 3 ans.

Son mandat expire apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2015. Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 7 mai 2012 Nomination de l'administrateur d�l�gu�

Le conseil d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re � Elderly Care Management SCS qui portera d�sormais le titre d'administrateur d�l�gu�. La soci�t� aura donc trois administrateurs d�l�gu�s (Ingrid Van de Maele, Johan Crijns et Elderly Care Management SCS) ; en ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par un seul administrateur d�l�gu�,

Johan Crijns Ingrid Van de Maele

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 24.08.2011 11441-0512-016
27/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge A1od 2.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

" 1111534.

Ill

R�serv

au

MoniteL

belge

N� d'entreprise : 0430.378.904 D�nomination

(en entier): Glamar

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Andernack 2 - 4670 Trembleur

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 1 er juillet 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge Nomination d'un commissaire

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer BDO Bedrijfsrevisoren, dont les bureaux sont �tablis � Uitbreidingstraat 66/13, 2600 Anvers en qualit� de commissaire pour une p�riode de trois ans, � savoir les exercises sociaux � cl�turer les 31 d�cembre 2011, 2012, 2013. Le mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires � tenir en 2014. BDO Bedrijfsrevisoren d�signe madame Veerie Catry, r�viseur d'entreprises, en qualit� de repr�sentant permanent.

Johan Crijns Ingrid Van de Maele

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2011 : LG157983
14/07/2010 : LG157983
01/04/2010 : LG157983
13/07/2009 : LG157983
02/09/2008 : LG157983
23/07/2007 : LG157983
07/07/2005 : LG157983
30/08/2004 : LG157983
20/07/2004 : LG157983
02/07/2004 : LG157983
19/08/2003 : LG157983
11/09/2002 : LG157983
14/09/2001 : LG157983
30/11/2000 : LG157983
23/07/1999 : LG157983
14/08/1998 : LG157983
25/12/1993 : LG157983
01/01/1993 : LG157983
28/06/1990 : LG157983
01/01/1989 : LG157983

Coordonnées
GLAMAR

Adresse
RUE DE LA FONTAINE 23 4670 BLEGNY

Code postal : 4670
Localité : BLÉGNY
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne

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