GLOBAL EYES LOGISTICS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. GLOBAL EYES LOGISTICS
Dénomination : GLOBAL EYES LOGISTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.453.296

Publication

20/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD +1,i

Rése au Monit belE H 11





N° d'entreprise : 0542.453.296

Dénomination

ten entier) : GLOBAL EYES LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Aéroport de Liège 46 - 4460 Grâce-Hollogne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 21 février 2014

L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité de

- nommer en tant que gérant de la Société M, William Kelly, domicilié à Brantwood, Keepers Lane, The Wergs, Wolverhampton, England, WV6 SUA Son mandat prend effet à la date de la présente et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat ne sera pas rémunéré.

- conférer tous pouvoirs aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent et d'opérer les modifications nécessaires auprès des autorités compétentes à Messieurs Alain Vanderstraeten, Frédéric De Ridder, Pierre Van Fraeyenhoven et Mademoiselle Géraldine Crevits, avocats dont les bureaux sont situés avenue Louise, 235 à 1050 Bruxelles, agissant conjointement ou séparément et avec faculté de substitution.

Frédéric De Ridder

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307128*

Déposé

25-11-2013



Greffe

N° d entreprise : 0542453296

Dénomination (en entier): Global Eyes Logistics

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4460 Grâce-Hollogne, l'Aéroport de Liège 46

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-deux novembre deux mille treize, non enregistré, il résulte que :

1. COMPARANTS :

1.- La société privée limitée par actions de droit anglais « EMT (UK) LTD », dont le siège social est établi à Tamworth, Staffordshire B78 3HH (Royaume-Uni), International Logistics Centre, Bonehill Road, numéro d immatriculation au registre des sociétés : 7739638.

2. Monsieur MEEHAN Jack Joseph, de nationalité américaine, né à New-York (Etats-Unis d Amérique), le 6 août 1946, domicilié à Miami Beach, Floride 33140 (Etats-Unis d Amérique), 3801 Collins Avenue PH2, passeport numéro 422076035.

2. FORME ET DENOMINATION : société privée à

responsabilité limitée  Global Eyes Logistics .

3. SIEGE SOCIAL : 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège B 46.

4. OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte

de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- la logistique dans le secteur de l aéronautique et de

la marine marchande ;

- le transport de marchandises, de colis, de courriers;

- le transport routier par camions ou camionnettes ;

-le transport poids légers et lourds de toutes

marchandises par route et/ou par mer et/ou par avion;

- le fret, l entreposage de marchandises.

- l achat, la vente, l import/export, la location

d avions, de bateaux, de véhicules neufs ou d occasion ;

- l achat, la vente, la location d entrepôts de stockage.

- l achat, la vente de biens et services en rapport avec

les activités décrites ci-avant.

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer

toutes activités de relations publiques et de prospection de

clientèle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

5. DUREE : illimitée.

6. CAPITAL :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence d un tiers par chacun des comparants.

Les cent (100) parts sociales sont réparties comme suit :

1.- La société privée limitée par actions de droit anglais « EMT (UK) LTD », précitée sub 1, nonante-neuf (99) parts sociales.

2.- Monsieur MEEHAN Jack, prénommé sub 2, une (1) part sociale.

7. GESTION  POUVOIRS DES GERANTS

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la société est nommée administrateur/gérant d une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.

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Un gérant unique représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ils représentent, agissant ensemble, la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

La société est également valablement représentée par les mandataires repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

8. ASSEMBLEE GENERALE  DROIT DE VOTE :

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième lundi du mois de mai à quatorze heures.

Chaque part donne droit à une voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le Code des Sociétés.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

9. EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.

11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.

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Le surplus disponible est réparti entre tous les

associés, suivant le nombre de leurs parts.

12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

1.- Sont désignés en qualité de gérants :

- La société privée limitée par actions de droit anglais « GLOBAL EYES LOGISTICS LIMITED », dont le siège social est établi à International Logistics Centre, Bonehill Road, Tamworth, Staffordshire B78 3HH (Royaume-Uni) numéro d immatriculation au registre des sociétés : 4010116, qui désigne comme représentant permanent Monsieur MEEHAN Jack, prénommé,

- Monsieur MEEHAN Jack, prénommé,

- Monsieur DAY Franck Robert, de nationalité britannique, né à Glasgow (Royaume-Uni), le 18 avril 1944, domicilié à Shipley, Heanor, Derbyshire DE75 7JF (Royaume-Uni), Toad Hall, 74 Long Lane, passeport numéro 801101964,

qui acceptent, tels que représentés par Monsieur De Ridder Frédéric, prénommé, en vertu de procurations du 21 et 20 novembre 2013.

Les mandats des gérants sont non rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale, et prendront fin à l issue de l assemblée générale ordinaire de deux mille seize.

2.- Est désigné en qualité de commissaire :

« Van Havermaet Groenweghe », établi à 3500 Hasselt, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65, représentée par Monsieur CORTHOUTS Didier.

Son mandat débutera à compter de ce jour et prendra fin à l issue de l assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016 qui statuera sur l approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2015.

CONSEIL DU COLLEGE DE GESTION

Le collège de gestion réuni, décide de déléguer à Monsieur MEEHAN Jack, prénommé, la gestion journalière de la société et lui attribue les pouvoirs spéciaux suivants :

- représenter la société à l égard des autorités publics et administration, en ce compris auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la poste et des administrations fiscales ;

- accuser réception des courriers recommandés, des documents ou colis adressés à la société ;

- réclamer et percevoir toutes sommes d argent, tout document ou bien quelconque revenant à la société et en accuser réception ;

- signer et accepter toutes commandes ou soumissions et contracter tant pour acheter des biens et des services que pour vendre des biens et services de la société ;

- prendre ou octroyer des locations et contracter toute convention de location ;

- ouvrir et clôturer tout compte bancaire, en Belgique ou à l étranger, et exécuter toute transaction sur ces comptes ;

- signer, accepter, endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre ou tout autre document similaire ;

Volet B - Suite

- contracter tout prêt ou ligne de crédit, à court, moyen

ou long terme. Octroyer toutes les sûretés utiles à

l obtention de ces prêts/lignes de crédit ;

- engager et licencier du personnel.

3.- Les comparants confèrent à Monsieur MEEHAN Jack, prénommé, ainsi que tout avocat du cabinet d avocats « van Cutsem, Wittamer, Marnef & Partners », chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents.

4.- Les comparants confèrent tous pouvoirs à tout avocat du cabinet d avocats « van Cutsem, Wittamer, Marnef & Partners » ainsi qu à « CORPOCONSULT », Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l accomplissement de toutes autres démarches administratives.

Le notaire atteste le dépôt des fonds affectés à la libération des apports en numéraire dont question ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spécial numéro BE93 0688 9848 5967 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « BELFIUS » .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Catherine HATERT,

Notaire

Déposé simultanément une expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 30.09.2015 15611-0557-025
05/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GLOBAL EYES LOGISTICS

Adresse
AEROPORT DE LIEGE 46 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne