GOED ARTHUR

Dénomination : GOED ARTHUR

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 872.354.157

Publication

15/05/2014

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Wlifj, � Copie publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0872.354.157

D�nomination

(en entier) : GOED ARTHUR

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : 24, rue des Croisiers, B-4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�signation d'administrateurs d�l�gu�s - renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration de Goed Arthur du 3 avril 2014: "D�signation d'administrateurs-d�l�gu�s : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journali�re de la soci�t� de m�me que, dans les limites de cette gestion journali�re, de la repr�sentation de la soci�t�,. Ils porteront le titre d'� administrateur-d�l�gu� �. Toutes les d�cisions relevant de la gestion journali�re devront �tre prises par les administrateurs-d�l�gu�s agissant conjointement.

Le conseil d'administration d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de d�signation."

Extrait du proc�s-verbal du 28 avril 2014 du comit� de direction d'Ethias SA, actionnaire unique de la SA

Goed Arthur, tenant lieu d'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t� Goed Arthur: l'AG constate que les

mandats d'administrateurs de Messieurs Verwilghen, Delatte, Basarte y Esteban et Dupont viennent � �ch�ance ce jour et que tous ces administrateurs sont candidats au renouvellement de leur mandat. L'actionnaire unique d�cide donc de renouveler pour une p�riode de 6 ans, venant � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2020, les mandats de Messieurs Benoit Verwilghen (...), Alain Delatte (...), Pascual Basarte y Esteban (-.) et Lars Dupont (...).

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de renouvellement."

Florence Kusters

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0872.354.157

D�nomination

(en entier) : GOED ARTHUR

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue des croisiers, 24

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Christine WERA notaire associ�e

de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA,

Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 17 d�cembre 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il

r�sulte que;

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � GOED ARTHUR �, ayant

son si�ge social � 4000 Li�ge rue des Croisiers num�ro 24, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge

sous le num�ro 0872.354157. a pris les r�solutions suivantes:

L'assembl�e a d�cid� d'abroger le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau texte en fran�ais �tant

pr�cis� que l'objet social et te capital restent inchang�s et que la date de l'assembl�e g�n�rale est fix�e au.

premier lundi du mois de juin � 16 heures 45

L'assembl�e a d�cid� d'adopter les statuts suivants:

TITRE PREMIER

DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � GOED ARTHUR �.

ARTICLE DEUX ; SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue des Croisiers, 24.

Il peut �tre transf�r� partout dans la r�gion de langue fran�aise de Belgique et dans la r�gion de Bruxelles-

Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tout pouvoir de faire constater authentiquement la

modification aux statuts qui en r�sulte. Le si�ge social peut �galement �tre transf�r� par simple d�cision du

conseil d'administration vers la r�gion flamande, � la condition que fes statuts de la soci�t� soient traduits en la

langue n�erlandaise.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet :

- l'acquisition, la cession, l'�change, la gestion, l'exploitation, la valorisation, le lotissement, l'am�nagement,

la location, la mise en location, faire construire, r�nover ou transformer des biens immobiliers, de m�me que

toutes transactions et op�rations immobili�res au sens large;

- l'expertise, le courtage et le leasing relatifs aux biens immobiliers ;

- les op�rations en qualit� de concepteur etlou de promoteur ou de conseiller en mati�re de projets de;

promotion, lors de la construction d'habitations ou autres biens immobiliers, en qualit� de lotisseur de terrains

ou comme organe de commande ou d'achat commun ;

- l'acceptation ou la concession de droits d'options relatifs � l'achat de biens immobiliers,.

Plus pr�cis�ment, la soci�t� a pour objet l'ex�cution de toute action afin d'acqu�rir des droits transmissibles',

sur plus-'-"ieurs terrains et la r�alisation d'�tudes et actes pr�paratoires n�cessaires � l'obtention de permis',

pour des projets immobiliers de grande qualit�.

La soci�t� peut elle-m�me ou par l'intervention de tiers accomplir toute action et op�ration commerciale,

industrielle, financi�re, mobili�re et immobili�re, en rapport direct ou indirect avec son objet social, ou de nature,

� le promouvoir, de quelque fa�on que ce soit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Y Elle a le droit de s'int�resser au moyen d'apports, par absorption, fusion ou par d'autres formes de

participation quelconques, � des entreprises, soci�t�s ou institutions poursuivant un objet social semblable,

analogue ou connexe ou dont l'objet social est de nature � promouvoir celui de la soci�t�.

Elle peut aussi se porter caution pour ces soci�t�s ou se porter aval, leur accorder des avances, leur

consentir des cr�dits ou constituer des garanties hypo-'-'-th�caires et autres.

Elle peut �galement exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital est fix� � soixante-deux mille (62.000) euros repr�sent� par 1000 actions nominatives, sans

d�signation de valeur nominale.

TITRE III. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE SIX - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres

jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de

deux actionnaires

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateurs, les administrateurs restants pourront

pourvoir provisoirement � la nomination du ou des rempla�ant(s), jusqu'� la prochaine assembl�e qui proc�dera

� l'�lection d�finitive.

ARTICLE SEPT - PRESIDENCE

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE HUIT REUNIONS ET DELIBERATIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de

celui-ci de l'administrateur le plus �g�, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un

administrateur en fait la demande.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Tout

administrateur absent peut, m�me par simple lettre ou courriel, d�l�guer � un de ses coll�gues le pouvoir de le

repr�senter et de voter pour lui � une s�ance du conseil. Aucun administrateur ne peut exercer plus d'un de ces

mandats.

Lorsque l'urgence et l'int�r�t social le justifient, les d�cisions du conseil peuvent �galement �tre prises par

consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

ARTICLE NEUF - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins de membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont conserv�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE DIX - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil e le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la

soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Conform�ment � l'article 524 bis du

code des soci�t�s, le conseil peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction sauf en ce qui

concerne la politique g�n�rale de la soci�t� et les actes express�ment r�serv�s au conseil par la loi.

ARTICLE ONZE COMITE DE DIRECTION

Un comit� de direction peut �tre constitu� par [e conseil d'administration. Il sera compos� de 2 membres au

moins, administrateurs ou non. Les membres du comit� de direction sont nomm�s par te conseil pour une dur�e

illimit�e et sont r�vocables en tout temps par le conseil. Leur mandat est gratuit. Les d�cisions du comit� de

direction sont prises � l'unanimit�.

ARTICLE DOUZE DELEGATION

Le conseil d'administration et les membres du comit� de direction peuvent, chacun dans le cadre de leurs

pouvoirs de gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

ARTICLE TREIZE - SURVEILLANCE

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le code des

Soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION : ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans [es actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel, et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

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TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier lundi du mois de juin � 16 heures 45 au

si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE SEIZE - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

plus �g� des administrateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE DIX-SEPT - NOMBRE DE VOIX

Cheque action donne droit � une voix.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice sont sign�s par le pr�sident du conseil ou

par deux administrateurs.

TITRE V- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque exercice social commence le ler janvier et se termina le 31 d�cembre de chaque ann�e.

Le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTIONS

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires forme le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse

d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e G�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-DEUX - ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le

b�n�fice de l'exercice en cours. Il se r�f�rera aux dispositions du Code des Soci�t�s.

ARTICLE VINGT-TROIS - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le

Conseil d'Administration.

Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non r�clam�s dans les cinq ann�es de

leur exigibilit� sont prescrits.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE ViNGT QUATRE - DISSOLUTION

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions requises

pour les modifications aux statuts. L'assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d'un liquidateur lequel

jouira, apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce, de tous les pouvoirs lui reconnus par

les articles 186 et suivant du code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT CINQ - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels

de fonds compl�mentaires � charge de titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables

en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans un proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT SIX - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE VINGT SEPT -- CODE DES SOCIETES

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

Volet B - suite

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es . inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal et une coordination des statuts

Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�servi

eau

Moniteur

belge

18/12/2013

��r MM 2.1

6- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872.354.157

Benaming

(voluit) : GOED ARTHUR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christine WERA, Geassocieerde Notaris van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s �, met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegn�e), op 5, december 2013, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII, dat de buitengewone algemene vergadering van de: aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap � GOED ARTHUR �, met maatschappelijke zetel te 3500? Hasselt Prins-Bisschopssingel 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer; 0872.354.157, de volgende beslissingen heeft genomen:

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 4000 Li�ge, ru& des Croisiers nummer 24.

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist aan de statuten de hiernavolgende wijzigingen aan te brengen

De eerste zin van artikel twee van de statuten wordt door de volgende zin vervangen

� Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Li�ge, rue des Croisiers nummer 24. �

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Christine WERA - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: uitgifte.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13189974*

1111111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0�-12-2013

HASSELT

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2013

��Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

1 074013

wi

Ondernemingsnr: 0872.354.157

Benaming

(voluit) : Goed Arthur

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Commissaris

Uittreksel uit de notulen van het directiecomit� van Ethias NV van 15 april 2013: "De vennootschap Ethias nv, unieke aandeelhouder van Goed Arthur NV, handelend door tussenkomst van haar directiecomit�, neemt op 15 april 2013 de volgende resoluties aan, in plaats van de algemene vergadering van de vennootschap Goed Arthur: (..)

door de rechtzetting van de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staasbiad van 02/03/20123, onder nummer 0049178, benoemt de algemene vergadering de PwC Bedrijfsrevisoren ais commissaris voor een termijn van drie jaar die de boekjaren 2012, 2013 en 2014 dekt. Dit mandaat zal een einde nemen op de algemene jaarvergadering van 2015."

Florence Kusters

Bijzonder mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 29.04.2013 13106-0268-028
28/02/2013

�� Mal Wafd 11.1

Ii~iit � In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i 111111111,11 u

RECHTBANK VAN KOOPHAND E1.

18 -02- 283

Ondernemingsnr : 0872.354.157

Benaming

(voluit) : GOED ARTHUR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Prins-Bisschopssingel 73 te (3500) Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger

De vennootschap PwC-Bedrijfsrevisoren bcvba wordt vanaf 3 september 2012 vertegenwoordigd door Didier Matriche in de uitoefenning van haar mandaat als commissaris ter vervanging van Kenneth Vermeire.

Benoit Verwilghen, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2012

�� Mod 2.1

1ffiq' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r:CHT8 NKVANKOOPHANDEL

07DEC,2012

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Se, Stat

Ondernemingsnr : 0872354157

Benaming

(voluit) : GOED ARTHUR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt Prins-Bisschopssingel 73

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - verplaatsing van de maatschappelijke zetel - statutenwijziging

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor Meester Christine WERA, Geassocieerde Notaris van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � Paul-Arthur COMME & Christine WE RA, Notaires associ�s � met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegn�e) op 5 december 2012, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII

dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap � GOED ARTHUR �, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het ondernemingsnummer 0872.354.157 de volgende beslissingen heeft genomen:

Verhoging van het kapitaal

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (2.450.000,- EUR) om het te brengen van twee�nzestigduizend euro (62.000,-EUR) naar twee miljoen vijfhonderdentwaalfduizend euro (2.512.000,- EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

Inschrijving en volstorting

De enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap � GOED ARTHUR �, vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, verklaart met volledige kennis van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap, in geld in te schrijven op de kapitaalsverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, door een storting in contanten op een rekening geopend op naam van de vennootschap bij de Belfius bank.

Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van twee miljoen vijfhonderdentwaalfduizend euro (2.512.000,- EUR).

Een bewijs uitgaande van de bank de dato 4/12/2012 werd aan de instrumenterende Notaris overhandigd. De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat ieder van de aandelen van de vennootschap aldus onderschreven volledig volgestort

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk aandeel van de vennootschap volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen vijfhonderdentwaalfduizend euro (2.512.000,- EUR) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Statutenwijziging

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-'draagt twee miljoen vijfhonderdentwaalfduizend euro (2.512.000,- EUR).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben gelijk stemrecht,"

Volmachten

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur nodig voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering bevestigt de overbrenging van de maatschappelijkemzetel waartoe werd beslist door de Raad van Bestuur op 15 maart 2012, waarvan de notulen werden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op dertig maart 2012, onder nummer 0065677.

Teneinde de Statuten in overeenstemming te brengen met die beslissing tot zetelverplaatsing, beslist de algemene vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssin gel, 73.

Hij kan voor zover de taalwetgeving het toela�t - bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in Belgi�. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in Belgi� of in het buitenland dcchtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen, en agentschappen oprichten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Christine WEIBA - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: uitgifte, coordinatie van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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.-Jaehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 09.05.2012 12114-0267-030
30/03/2012

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Lu1K BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

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Ondernemingsnr : 0872.354.157

Benaming

(voluit) : GOED ARTHUR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 26, (2000) Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 15 maart 2012: "(...) De raad besluit, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar (3500) Hasselt, Prins-Bisschopssingel, 73 en dit vanaf vandaag

De raad verleent bijzonder mandaat aan mevrouw Florence Kusters om over te gaan tot de formaliteiten inzake neerlegging bij de griffie en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad:'

Florence Kusters

Bijzonder mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2012

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Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Rechtbank van l6bvpi'ta't: :,� ,.` Antwerpen

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De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0872.354A57

Benaming

(voluit) : Goed Arthur

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algerne Vergadering van 12 mei 2011:

"Ais commissaris, voor een opdracht eindigend met de jaarvergadering van 2014, wordt herbenoemd:

De burgerlijke CVBA VGD Bedrijfsrevisoren met Maarten Lindemans als vast vertegenwoordiger.

De jaarlijkse bezoldiging voor de duur van de opdracht bedraagt 4.500,00 EUR (excl. BTW)"

Bouwonderneming Vooruitzicht NV

gedelegeerd bestuurder

met Luc Van Maercke

ais vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : !Vaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

02/03/2012

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7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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1ieteplerd grefis vo do Ileehtbai van Koophendei te Antwerpen, e�%

2 0 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0872.354.157

Benaming

(voluit) : GOED ARTHUR

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leopold de Waelplaats 26 B-2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging van bestuurders en van een commissaris

Uittreksel uit de notulen van het directiecomit� van Ethias NV van 6 february 2012: "Vervanging van bestuurders Ethias neemt akte van de volgende ontslagnemingen, vanaf 31 January 2012: BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, met zetel te (2000) Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Maercke, Px3 DEVELOPMENT, met zetel te (2000) Antwerpen, Leopold de Waelplaats 266, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Maercke en BVBA COLIBRI INVEST, met zetel te (2950) Kapellen, Bosdreef 35,vertegenwoordigd door de heer Luc Van Maercke, neemen ontslag uit hun functies als bestuurder.

Vervanging van commissaris: Ethias neemt akte van de volgende ontslagnemingen vanaf 31 January 2012: VGD BEDRIJFSREVISOREN CVBA, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, neemt ontslag uit haar functies als commissaris.

Ethias stelt de volgende personen aan als bestuurders voor een periode die ingaat op 31 january 2012 en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2017: de heren Alain Delatte, gedomicilieerd te (4000) Luik, Clos Reine Astrid 32, Benoit Verwilghen, gedomicilieerd te (2610) Wilrijk, Fazantefaan 10, Lars Dupont, gedomicilieerd te (2640) Mortsel, Wouwstraat 33 en Pascual Basarte y Esteban, domicili� � (4040) Herstal, rue de la Limite, 247.

Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurders de vennootschap niet alleen kunnen vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Benoeming van een commissaris: Ethias besluit een commissaris aan te stellen in de persoon van de vennootschap PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 te (1932) Sint-Stevens-Woluwe, die in de uitvoering van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire. Dit mandaat dekt de boekjaren 2011, 2012 en 2013 en zal een einde nemen op de algemene jaarvergadering van 2014."

Lars Dupont, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 08.07.2011 11276-0428-027
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 08.05.2009 09140-0164-028
07/05/2015

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1 I- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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065045*

Division L1EGE

N� d'entreprise : 0872.354,157

D�nomination

(en entier) : Goed Arthur

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : 24, rue des Croisiers B-4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du proc�s verbal du comit� de direction d'Ethias SA, actionnaire unique de la SA Goed Arthur, tenant lieu d'assembl�e g�n�rale ordinaire, du 30 mars 2015: "(...) Renouvellement du mandat du commissaire l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de PwC reviseurs d'entreprise SCCRL repr�sent� par Monsieur Didier Matriche pour une dur�e de 3 ans. Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires approuvant les comptes arr�t�s au 31/1212017, (...)

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de renouvellement.

Florence Kusters

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.04.2008, NGL 13.05.2008 08138-0105-030
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.04.2007, NGL 09.05.2007 07139-0300-028

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