GOFFARD SISTERS

Dénomination : GOFFARD SISTERS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 567.743.275

Publication

14/11/2014

��Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- l activit� de traiteur,

- la petite restauration

- l organisation de banquets et de r�ceptions diverses.

- la conception, l organisation et le d�veloppement d un r�seau de franchise.

- toute activit� de gestion, d administration, de direction et d organisation de toutes soci�t�s.

- l'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, informatique, marketing, commerciale et

administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement,

dans le domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production ou la gestion

en g�n�ral.

- la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s et entreprises.

- la participation � la cr�ation et au d�veloppement d entreprises industrielles, commerciales,

financi�res ou immobili�res et l assistance de ces entreprises, que ce soit par des pr�ts, des

avances, des garanties ou de toute autre mani�re.

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant

directement et indirectement � son objet social.

- la promotion, la location, l achat, la vente, l �change, l exploitation, la gestion, la mise en valeur, le

lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d immeubles

g�n�ralement quelconques, pour son propre compte, � l exception des activit�s r�glement�es par

l Arr�t� Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois prot�geant le titre professionnel et

l exercice de la profession d agent immobilier.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un

objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son

entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Capital

Le capital social est fix� � VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 � ).

Il est repr�sent� par deux cent cinquante (250) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

G�rants

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les

associ�s ou en dehors d'eux.

La m�me assembl�e g�n�rale d�terminera la dur�e de ce mandat. A d�faut d'indication, il sera

cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Le d�c�s du g�rant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas, m�me s'il est

associ�, la dissolution de la soci�t�; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa

d�confiture; la survenance d'un de ces �v�nements met fin imm�diatement et de plein droit aux

fonctions du g�rant.

Pouvoirs

En cas de pluralit� de g�rants, les g�rants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les

actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi r�serve �

l'assembl�e g�n�rale et de repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant

soit en d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer l'accomplissement d'actes d�termin�s � des

employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes, associ�es ou non. Ils peuvent notamment

confier la direction technique de la soci�t� � toutes personnes associ�es ou non.

En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant en cas de pluralit� de

g�rants et pourra conf�rer les m�mes d�l�gations.

R�mun�ration

Le mandat des g�rants sera gratuit ou r�mun�r� selon la d�cision et les modalit�s arr�t�es par

l'assembl�e g�n�rale qui proc�dera � leur nomination.

Contr�le

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires,

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e

g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local

d�sign� dans la convocation, le troisi�me samedi de juin � dix-huit heures.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est r�unie au plus prochain jour ouvrable.

Exercice social

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour �tre affect� � la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement sur proposition de la g�rance par l'assembl�e g�n�rale. Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�es par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.

Liquidation

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs. Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

A l'instant, les deux g�rants ci-dessus nomm�s d�clarent se conf�rer mutuellement mandat afin que, agissant isol�ment, chacun d'eux puisse engager sous sa seule signature la soci�t� pour tout acte qui, pris isol�ment, ne d�passe pas dix mille euros.

La pr�sente d�l�gation de pouvoirs peut �tre r�voqu�e � tout moment par simple d�cision de l un ou l'autre des g�rants � publier aux Annexes du Moniteur Belge.

1) Dispositions transitoires :

La soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom � compter du premier avril deux mille

quatorze.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� (avec toutefois prise

en compte des engagements contract�s au nom de la soci�t� � dater du premier avril deux mille

quatorze) pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quinze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en juin deux mille seize.

2) Nominations :

L'assembl�e :

- d�cide de nommer deux g�rants ordinaires;

- appelle � ces fonctions, sans limitation de dur�e, 1- Madame GOFFARD Sophie num�ro national

81100112267 et 2- Madame GOFFARD G�raldine num�ro national 79060807231.

- d�cide que le mandat des deux g�rants sera exerc� gratuitement.

- d�cide, eu �gard aux crit�res l�gaux et � une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de

proc�der � la nomination d'un commissaire.

III- ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION

IV. DELEGATION DE POUVOIRS

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

02/02/2015

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 t JAN, 2815

Greffe

N� d'entreprise : 567,743.275

D�nomination

(en entier) : GOFFARD SISTERS

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 3.

Objet de l'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL - CR�ATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - TRANSFORMATION EN SA - DEMISSIONS -- NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SARL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 16 janvier 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "GOFFARD SISTERS", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 3.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes : 1- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent vingt-trois mille cinq cent trente-neuf euros vingt cents (323.539,20 � ) pour le porter de vingt-cinq mille euros (25.000 � ) � trois cent quarante-huit mille cinq cent trente-neuf euros vingt cents (348.539,20 � ) par la cr�ation de cent quarante-quatre (144) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix de deux mille deux cent quarante-six euros quatre-vingt cents (2.246,80 E) par part et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme � LEANSQUARE �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3, T.V.A, num�ro 541.651.760. RPM Li�ge, la soci�t� anonyme � START-UP INVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copia �, rue Lambert Lombard, 3, TVA num�ro 440.028.325, RPM Li�ge et la soci�t� anonyme � LEAN FUND �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 6, TVA num�ro 542.812.988. RPM Nivelles.

Les parts sociales nouvelles participeront aux b�n�fices � compter du premier exercice social.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence.

On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration.

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital,

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de ;

- l'augmentation de capital de trois cent vingt-trois mille cinq cent trente-neuf euros vingt cents (323.539,20

� ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de trois cent quarante-huit mille cinq cent trente-neuf euros vingt cents

(348.539,20 � ) repr�sent� par trois cent nonante-quatre (394) parts sociales sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/trois cent nonante-quatri�me de l'avoir social.

ll- TRANSFORMATION DE LA SPRL EN SA

1- Transformation

a) b) Rapports

Le rapport �tabli par Monsieur Jean-Marie DEREMINCE, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 5000

Namur, avenue Baron Fallon, 28, en date du quatorze janvier deux mille quinze, sur l'�tat comptable annex� au

rapport de la g�rance conform�ment � l'article 777 du code des soci�t�s, conclut dans les termes suivants :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

� J'ai proc�d�, conform�ment aux dispositions de l'article 777 du Code des soci�t�s et dans le respect des normes de r�vision de l'institut des R�viseurs d'Entreprises des 9 juin 2000 et 4 octobre 2002, � l'examen de la situation active et passive �tablie au 1er d�cembre 2014, pr�sent�e par les g�rantes et qui se trouve r�sum�e et comment�e dans le pr�sent rapport.

La pr�sente mission a �t� exerc�e dans le cadre d'un contr�le pl�nier.

Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au ler d�cembre 2014 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e est inf�rieur de 1.655,43 � au capital social souscrit et lib�r� par la soci�t� mais sup�rieur de 4.794,57 � au minimum pr�vu pour le capital d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Apr�s les op�rations d'augmentation du capital et de transformation en soci�t� anonyme, l'actif net sera sup�rieur de 285.383,77 � au minimum pr�vu pour le capital d'une soci�t� anonyme. �

c) D�cision de transformer la soci�t�

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

L'activit� de la soci�t� demeure actuellement Inchang�e.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous tes �l�ments d'actif et de passif.

La r�partition entre les associ�s des titres repr�sentatifs du capital n'est pas modifi�e. La SA continuera les �critures de la comptabilit� tenue par ta SPRL. La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise soit le num�ro 567.743.275.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente septembre deux mille quatorze, telle que reprise au rapport de l'expert-comptable externe, toutes les op�rations faites depuis cette date par la SPRL sont r�put�es r�alis�es pour la SA, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

2- D�mission des g�rants.

L'assembl�e accepte la d�mission de Madame GOFFARD Sophie num�ro national 81100112267 et de Madame GOFFARD G�raldine num�ro national 79060807231, en leur qualit� de g�rant en raison de la transformation de la soci�t� en SA.

3- Modification de la repr�sentation du capital.

a- L'assembl�e d�cide de r�partir les actions de ta soci�t� en actions de cat�gorie A et de cat�gorie B jouissant des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux statuts.

b- L'assembl�e d�cide de transformer les trois cent nonante-quatre (394) parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital actuel de ta soci�t� en deux cent quatre-vingt-trois (283) actions de cat�gorie A et cent onze (111) actions de cat�gorie B,

Les cent onze (111) actions actuellement d�tenues par les soci�t�s LEANSQUARE et START-UP INVEST sont classifi�es dans la cat�gorie B et les deux cent quatre-vingt-trois (283) actions d�tenues par les autres actionnaires sont classifi�es dans la cat�gorie A.

4- Transfert du si�ge social.

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 5.

5- Adoption des statuts de la SA.

L'assembl�e d�cide d'adopter comme suit les statuts de la soci�t� anonyme

FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "GOFFARD SISTERS", en abr�g� � S&G �, ces deux appellations pouvant �tre utilis�es

ensemble ou s�par�ment.

S1EGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 5.

OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, en Belgique ou � l'�tranger :

- la r�alisation de toutes op�rations de production, de recherche et d�veloppement, de transformation et de

commercialisation, relatives aux secteurs alimentaire, di�t�tique et cosm�tique, et notamment la fabrication

d'aliments Incluant de la farine d'insectes.

- la conception, la r�alisation et la commercialisation de recettes alimentaires.

- l'achat, la vente, la fabrication, la centrale d'achat, l'importation et l'exportation de produits alimentaires et

de boissons au sens large.

7. \

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

- la fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce en gros et en d�tail de pains, de glaces, de tous produits se rapportant aux domaines de la p�tisserie et de la confiserie et de tous produits � base de chocolat et de cacao.

- l'activit� de traiteur,

- la petite restauration.

- l'organisation de banquets et de r�ceptions diverses.

- la conception, l'organisation et le d�veloppement d'un r�seau de franchise.

- toute activit� de gestion, d'administration, de direction et d'organisation de toutes soci�t�s,

- l'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, informatique, marketing, commerciale et

administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le

domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en g�n�ral.

- la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s et entreprises.

- la participation � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l'assistance de ces entreprises, que ce soit par des pr�ts, des avances, des garanties ou de toute autre mani�re.

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement � son objet social.

- la promotion, la location, l'achat, la vente, l'�change, l'exploitation, la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles g�n�ralement quelconques, pour son propre compte, � l'exception des activit�s r�glement�es par l'Arr�t� Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois prot�geant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser te d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

� 1. Le capital social est fix� � trois cent quarante-huit mille cinq cent trente-neuf euros vingt cents (348,539,20 E) repr�sent� par trois cent nonante-quatre (394) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent nonante-quatri�me de l'avoir social.

Les trois cent nonante-quatre (394) actions sont r�parties en deux cent quatre-vingt-trois (283) actions de cat�gorie A et cent onze (111) actions de cat�gorie B.

Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

� 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A. Cependant, dans le cas d'une cession d'actions de cat�gorie B � la soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �, en abr�g� � MEUSINVEST �, T,V.A. num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge ou � une entit� juridique contr�l�e directement ou indirectement par cette derni�re, les actions c�d�es resteront classifi�es dans la cat�gorie B.

� 3, Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

� 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par

la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par l�s

actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

ll s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci

peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de

cat�gorie A ou librement par l'assembl�e.

1, 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus librement par l'assembl�e ou sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie B ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence.

CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s p�r l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me samedi de juin � dix-huit heures.

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S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence chaque ann�e le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ia r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par ie Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois,

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes tes actions.

VI- NOMINATIONS

L'assembl�e fixe � trois (3) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie A, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs

- Madame GOFFARD Sophie, domicili�e � 1060 Saint-Gilles, Chauss�e de Waterloo, 400. Num�ro national 81100112267,

- Madame GOFFARD G�raldine, domicili�e � 4430 Ans, rue Gilles Magn�e, 1 bte 41. Num�ro national 79060807231.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie B, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INVESTPARTNER �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise 808.219.836. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur PETERS Xavier, domicili� � 4000 Li�ge, rue Julien Lahaut, 17, num�ro national 80052314903

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin deux mille vingt, Il sera exerc� gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration, et statuant � l'unanimit�

d�signent comme pr�sident du Conseil Madame GOFFARD Sophie.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � Madame GOFFARD

G�raldine pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

e ~ S

R$terv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

~ Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte ;

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire, le rapport des g�rantes, le rapport du r�viseur

d'entreprises et trois procurations.

- la coordination des statuts,

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Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Code postal : 4000
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