24/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R G 1 1 . 1
l e l l 1 1 1 1 1 1 ! u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 0 4 . 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . G O V I A N
i n
( e n a b r é g é ) ;
1 - o r m e i u n d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g é . 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 2
( a d r e s s e c o m p l e t e )
D h i a t ( e ) d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s
' T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e 7 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 5 1 2 , f o l i o 5 1 , c a s e 8 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l » I ( s i g n é ) « P a s c a l e S a m a i n » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e , à l a d a t e s u s d i t e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . d é n o m m é e : « G O V I A N » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n ° 0 4 7 5 . 1 0 4 . 0 2 0 .
Q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l a g é r a n t e , M a d a m e C h r i s t i n e P e e r e n b o o m s , d o m i c i l i é e à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t r u e d e l a S a b l i è r e , n ° 3 1 , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r e l l e e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t q u i p r o p o s e q u e l a s o c i é t é p o u r s u i v e s e s a c t i v i t é s e s t r e s t é a n n e x é a u P V d e l ' a s s e m b l é e
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à z é r o e u r o , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s , à h a u t e u r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e é t a b l i e e n s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à z é r o e u r o r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e z é r o e u r o à v i n g t m i l l e e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 ) C e t t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s d e u x a s s o c i é s M a d a m e P e r r e n b o o m s p r é n o m m é e e t s o n é p o u x , M o n s i e u r B e r n a r d G o c h e l , d o m i c i l i é e a v e c e l l e , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é ( r e s p e c t i v e m e n t 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s e t u n e p a r t s o c i a l e ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e E u r o s a é t é d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n c e d e W a r e m m e e n d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e e t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l a c o n s e r v e r a e n s o n é t u d e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
5 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a v a i t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s
5 n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 ) E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l a é t é s u c c e s s i v e m e n t r a m e n é à z é r o e t e n s u i t e a u g m e n t é d e v i n g t m i l l e e u r o s , d e s o r t e q u e l e d i t c a p i t a l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à v i n g t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
7 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
8 ) A p r è s a v o i r r a p p e l é q u e :
t v i e , n 1 , 0 r u r w r . , u r i 3 o e r r i r e r e p a g e o u V o l s e t B . . ~ ! 4 t ~ a , 2 , N a i n c . t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e v d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d a a s t i e r s
A u v f 1 O b l o m e t s r ç ! n e u r e
º%
, R & e r r r é a u
~ l l ' ? n n ï t e u r
b e l g e
V o l e t 6 - S u i t e
- p a r d é c i s i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 0 5 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a r s s u i v a n t n ° 0 5 0 3 9 9 7 0 , e l l e a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 5 1 0 0 J a m b e s , A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , n ° 4 8 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e E m i l e D e l c o u r t , n ° 2 4 ,
- p a r d é c i s i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 6 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 7 n ° 0 7 0 0 6 9 1 6 , e l l e a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e E m i l e D e l c o u r t , à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e C a t h e r i n e S e r e t , n ° 2 0 ,
- p a r d é c i s i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 s e p t e m b r e s u i v a n t , n ° 1 1 1 4 3 0 8 5 , e l l e a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e C a t h e r i n e S e r e t , n ° 2 0 à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e d e l a r é s i s t a n c e , n ° 2 ( d a n s l e s l o c a u x d e s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l a c a f e t e r i a d e l ' h ô p i t a l J o s e p h W a u t e r s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
- s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
- s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e a v e n u e d e l a r é s i s t a n c e , n ° 2 ( H ô p i t a l J o s e p h W a u t e r s , C a f e t e r i a ) . »
9 ) A p r è s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 9 ) d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u q u e l i l s d e v r o n t t r a n s m e t t r e u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n d a n s l e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l s t a t u e é g a l e m e n t s u r l e s a c t e s q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) a ( o n t é v e n t u e l l e m e n t a c c o m p l i s e n t r e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n e t l a c o n f i r m a t i o n o u l ' h o m o l o g a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , l l p e u t l e s a n n u l e r s ' i l s c o n s t i t u e n t u n e v i o l a t i o n m a n i f e s t e d e s d r o i t s d e s t i e r s .
A u c a s o ù l e l i q u i d a t e u r e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e l i q u i d a t i o n d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s a u § 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s . »
1 0 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G a r s o u s o u s s i g n é p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é N o t a i r e G a r s o u )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e - s v i i e s i t ' s n i E { r f e p a g e d L ! V O I e t e . A u r e C l N o m e \ . q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s s y a r i l i u r a v o i r a i e r e p r e s e r i t e r l a p e i s o n n e m o r a l e a 1 e g a r d d e s t i e r . .
A u v e g o . N o m e . t s i g n a t u r e