22/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
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~ > 7 ~ ~ ~ J , E
d e s h i a n d ë í s g e r i c h t s E U P E N
I 1 o - p i , - 2 0 1 5
. . .
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 7 3 7 3 3 7 6
' G e s r ; l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : F S M A C H I N E S
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H á f t u n g
S i t ; 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , l m A s t e r t 8
( v o i s t a n d i g e a d r e s s e )
G e c t e n s t a n d
d e r U r k u n d e é 1 ) R ü c k t r i t t 2 ) E r n e n n u n g 3 ) N a m e n s â n d e r u n g 4 ) S i t z v e r l e g u n g
" 5 ) E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s 6 ) K a p i t a l e r h 8 h u n g 7 ) S a t z u n g s a n p a s s u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , i n S t . V i t h v o m e i n u n d d r e i f l i g s t e n M à r i z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n . E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i s à M a l m e d y l e s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e . V o l . 0 0 0 . f o l i o 0 0 0 , c a s e 1 5 8 9 , R e ç u c i n q u a n t e E u r o s .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f F e r o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t : b e s c h r à n k t e r H a f t u n g F S M A C H I N E S " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 6 0 B a l l i n g e n , l m A s t e r t N r . 8 , , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m R ü c k t r i t t s c h r e i b e n d e s H e r m M i c h a e l S C H M I T T u n d d e s '
H e r r n M a r i o F A N K a l s G e s c h à f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . J a n u a r 2 0 1 5 .
S i e e r t e i l t e d e n G e s c h a f t s f ü h r e m E n t i a s t u n g f ü r d i e A u s t i b u n g i h r e s M a n d a t e s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D l e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t e e i n s t i m m i g
" H e r r n J o s e p h A l e x G O F F I N E T , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 1 9 . M à r z 1 9 6 4 ( 6 4 0 3 1 9 - 3 8 7 - 4 0 ) , w o h n h a f t i n A m e l , , M i r f e l d , Z u r S c h m i e d e N r , 2 1 , r ü c k w i r k e n d z u m 1 . F e b r u a r 2 0 1 5
" H e r r n H e r b e r t G Ü W E I L , g e b o r e n i n L i n z a m 0 7 . J a n u a r 1 9 6 5 ( R N 6 5 4 1 0 7 - 2 3 5 - 4 3 ) , w o h n h a f t i n A - 4 2 0 2 ' K i r c h s c h l a g , H u m e r w e g N r . 7
z u n e u e n G e s c h à f t s f ü h r e m f a r e i n e u n b e s t i m m t e D a t e r . S i e e r k l à r t e n , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g ,
" d a s s d a s M a n d a t d e s H e r m J o s e p h G O F F I N E T e n t l o h n t w i r d ;
" d a s s d a s M a n d a t d e s H e r r n H e r b e r t G Ü W E I L n i c h t e n t l o h n t w i r d .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e H e r r J o s e p h G O F F I N E T s e l f ; d e m 1 . F e b r u a r 2 0 1 5 f ü r d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n i s t z u g e n e h m i g e n u n d z u r a t i f i z i e r e n .
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u é n d e m i n :
G C W E I L B N L
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r n e c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b t a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t a n d i e f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n :
4 7 7 0 A m e l , M i r F e l d , Z u r S c h m ï e d e N r . 2 3
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w u r d e d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 b e i g e f ü g t .
S e c h s t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e r n :
" H a n d e ! m i t F o r s t m a s c h i n e n u n d G a r t e n t e c h n i k :
" A n - u n d V e r k a u f s o w i e S e r v i c e v o n T r a k t o r e n , L a n d m a s c h i n e n , F o r s t m a s c h i n e n u n d G a r t e n t e c h n i k ;
" L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s L o h n u n t e r n e h m e n ;
" i m m o b i l i e n a u f e i g e n e R e c h n u n g .
S i e b t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m z w e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h ü h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o a u f z w e i h u n d e r t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g w u r d e f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 6 1 0 0 1 7 5 2 9 1 7 8 1 7 d e r B N P P A R I B A S F O R C I S ,
D e r N o t a r b e s t â t i g t e d i e s , a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g .
A c h t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
a ) A r t i k e l 1 , A b s a t z 1 :
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n G Ü W E I L B N L " .
b ) A r t i k e l 2 , A b s a t z 1
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l , M i r f e l d , Z u r S c h m ï e d e N r . 2 3 .
c ) A r t i k e l 3 , H i n z u f ü g e n d e s n e u e n G e g e n s t a n d e s :
" H a n d e l m i t F o r s t m a s c h i n e n u n d G a r t e n t e c h n i k ;
" A n - u n d V e r k a u f s o w i e S e r v i c e v o n T r a k t o r e n , L a n d m a s c h i n e n , F o r s t m a s c h i n e n u n d G a r t e n t e c h n i k ;
" L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s L o h n u n t e r n e h m e n ;
" I m m o b i l i e n a u f e i g e n e R e c h n u n g .
d ) A r t i k e l 6 , N e u f a s s u n g :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t z w e i h u n d e r t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
e ) A r t i k e l 7 , N e u f a s s u n g x
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
D u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 1 . M i r z 2 0 1 5 w u r d e d a s K a p i t a l u m z w e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o e r h t i h t , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
N e u n t e r B e s c h l u s s ,
H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V b U m o o h t , f ü r d i e
V o r ó f e n V | c h u n g d e r g æ g e n w â r t i Q e n B o u u h | 8 0 0 0 u n d d i m K n o r d i n i e m n g d e r 8 a t z u n g e n G u n J m z u t r a g e n .
F 8 r m n a k t i o o h e n A u o z u Á .
E d g a r H U P P E R T Z
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e G a t z u n g e n
N D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i f f e e u f d e r l e t z m o G o x æ d e s 7 e s B a n o e u o n / ? l a d d e r x o , u e o æ t t e N a m e u n d
A v r d e r n u o x s o m o : N a m e u n d V n m m o » Ó f t