26/01/2012
ÿþ F T " : ; , . ; a ~ ' M o t l W o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i i i 1 g 1 1 1 1 1 1 1 A q 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 7 4 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A S S A V O Y E C O N S U L T I N G ( B E L G I U M ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 4 0 2 0 L u i k , P a r c d ' a f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e , Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N E D E R L A N D S E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 3 b l a d e ( n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k . 5 / 5 6 , b l a d 0 4 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r , b l i j k t h e t d a t :
H O O F D S T U K I . K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g : " G R A S S A V O Y E C O N S U L T I N G ( B E L G I U M ) " .
H e t r e c h t d a t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e e n d o m h e t m e r k " G R A S S A V O Y E " t e g e b r u i k e n a i s d e e l v a n : j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , i s o n o n t b i n d b a a r v e r b o n d e n m e t h e t h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p G r a s ' S a v o y e v a n t e n m i n s t e é é n e n v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s s l e c h t s i n B e l g i ë v a n ; t o e p a s s i n g .
I n d i e n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p G r a s S a v o y e , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , b e n e d e n d e d r e m p e l v a n é é n e n v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d a l e n , z a l d e z e l a a t s t e o p h o u d e n m e t h e t m e r k " G R A S S A V O Y E " t e g e b r u i k e n e n a l l e d a a r t o e n o d i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n b i n n e n e e n t e r m i j n d i e ; n i e t l a n g e r z a l z i j n d a n t w e e m a a n d e n v a n a f d e d a a d w e r k e l i j k e d a t u m v a n v e r m i n d e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e v a n , d e v e n n o o t s c h a p G r a s S a v o y e . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s c h i k k i n g , m o e t m e n o n d e r " G R A S ; S A V O Y E " d e v e n n o o t s c h a p z e l f v e r s t a a n m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e m e t h a a r v e r b o n d e n z i j n i n = d e z i n v a n d e w e t g e v i n g o p d e b o e k h o u d i n g .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 4 0 2 0 L u i k , P a r c d ' a f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e , Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e ; b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , ; b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v o l g e n d e b e w e r k i n g e n t e d o e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r i r e k e n i n g v a n d e r d e n o f n o g i n v e r e n i g i n g o f s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : n a m e l i j k a l l e ;
" o n d e r h a n d e l i n g e n , b e w e r k i n g e n o p m a k e l a a r s l o o n , c o m m i s s i e h a n d e l o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t s c h a p p e n ! v o o r v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g a l l e s a a r d : a l l e b e d r i j v i g h e i d v a n v e r z e k e r a a r - r a a d g e v e r , r a a d g e v e r e n a f r e k e n i n g s a g e n t v o o r o n g e v a l l e n : a l l e b e w e r k i n g e n v a n b e h e e r , a a n k o o p e n v e r k o o p p o r t e f e u i l l e s v a n : v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n . B o e k h o u d i n g e n f i n a n c i e r i n g : d e v e r h a n d e l i n g v a n a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e k a i r e w a a r b o r g , a l s o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n .
Z i j z a l d e p a r t e m e n t e n k u n n e n i n r i c h t e n t e n e i n d e h a a r b e d r i j v i g h e i d t e r a t i o n a l i s e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l k u n n e n o v e r g a a n t o t d e s t u d i e , d e o p r i c h t i n g e n h e t a d m i n i s t r a t i e f , a c t u a r i e e l e n f i n a n c i e e l b e s t u u r ; v a n i e d e r s o o r t s t e l s e l b e t r e f f e n d e d e t o e k e n n i n g v a n v o o r d e l e n i n z a k e p e n s i o e n e n , o v e r l i j d e n , z i e k t e e n i n v a l i d i t e i t , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r d e l e n t o e g e v o e g d a a n d e u i t k e r i n g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d ; ` b e t r e k k e l i j k d e p o l i t i e k v a n h e t p e r s o n e e l d e r o n d e r n e m i n g e n .
Z i j z a l a l l e d i e n s t e n k u n n e n w a a r n e m e n b e t r e f f e n d e d e b e s c h e r m i n g v a n h e t b e z i t e n d e g o e d e r e n d e r = _ n a t u u r l i j k e . . e n m o r e l e p e r s o n e n , . n a m e l i j k i n z a k e e n g i n e e r i n g e n b e s c h e r m i n g t e g e n b r a n d e n o n g e v a l l e n . . . _ . . . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a l e v e n e e n s , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n m o g e n s t e l l e n i n d e h a n d e l , d e n i j v e r h e i d , d e f i n a n c i ë n , i n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e o n d e r h o u d e n , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n e n t e o n t w i k k e l e n . U i t d i e n h o o f d e z a l z e b e l a n g e n m o g e n h e b b e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n n a m e l i j k b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o p s l o r p i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , r u i l i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n , b e s t a a n d e o f n o g t e s t i c h t e n e n w e l k e e e n d o e l h e b b e n , g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g , s a m e n h a n g e n d , o f a a n v u l l e n d a a n h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n e n i s n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
H O O F D S T U K 1 1 . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 2 . 6 5 8 . 6 5 8 , 0 5 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 . 5 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n a f g e l o s t z o n d e r v e r m i n d e r d t e w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e l e n d i e d i t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e e n g e d e e l t e d e r u i t k e e r b a r e w i n s t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 1 5 e n 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . T o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , b i j b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p b a s i s v a n e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r m e l d i n d e a g e n d a , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n m e t e e n b e p a a l d m a x i m u m b e d r a g t e v e r h o g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d e d a g g e l d e n d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e t e r m i j n .
D e z e m a c h t i g i n g k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f
j a a r . "
D e k r a c h t e n s d i e b e v o e g d h e i d b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f , b i n n e n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e g r e n z e n , i n n a t u r a o f o o k n o g - m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e k t e n - d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
W a n n e e r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e o m v a t , z a l h e t b e d r a g e r v a n , n a e v e n t u e l e a f n e m i n g v a n d e k o s t e n , v a n r e c h t s w e g e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a , d e z e u i t g i f t e p r e m i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n .
A r t i k e l 8 . V o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g m a g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n , h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r d e r e b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . O p v r a g i n g e n o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v e r h a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v o r d e r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n w e r d e n i s g e s c h o r s t z o l a n g d e z e r e g e l m a t i g o p g e v o r d e r d e e n o p e i s b a a r g e w o r d e n s t o r t i n g e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n g e d a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g v e r v r o e g d v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 1 0 . A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s - W a r r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t y p e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t a n d e r e e f f e k t e n , u i t g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 B I S . - O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n e n g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m o e t v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d i t a r t i k e l ) , d e s a n c t i e v a n h e t g e b r e k a a n d e n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l i s d e n i e t i g h e i d v a n d e o v e r d r a c h t d i e i n o v e r t r e d i n g m e t d e z e b e p a l i n g e n g e d a a n i s .
l n h e t k a d e r v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e d e f i n i t i e o v e r e e n g e k o m e n :
O v e r d r a c h t : e l k e v e r r i c h t i n g t e n b e z w a r e n d e t i t e l o f t e n k o s t e l o z e t i t e l s c h e n k i n g - v e r d e l i n g o f h a n d g i f t ) h e b b e n d e a l s g e v o l g d e o v e r d r a c h t v a n d e v o l l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m o f h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e o v e r d r a c h t , o v e r b r e n g i n g , r u i l , i n b r e n g i n e e n v e n n o o t s c h a p , f u s i e s e n g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , g e r e c h t e l i j k e o v e r d r a c h t , o p r i c h t i n g v a n t r u s t , p a n d g e v i n g , o n t b i n d i n g , z o n d e r d a t d e z e l i j s t m a g a l s u i t p u t t e n d b e s c h o u w d z i j n . D i t b e t r e f t o o k d e o v e r d r a c h t v a n e e n v o o r k e u r r e c h t .
D e v e r k o p e n v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e e r d a n 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l b e h e e r s t o f d e s t e m r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v r i j z i j n .
A l l e a n d e r e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , e v e n a l s o n d e r a a n d e e l h o u d e r s , t e n k o s t e l o z e t i t e l o f t e n b e z w a r e n d e t i t e l , z e l f a l s d e o v e r d r a c h t d o o r e e n o p e n b a r e v e i l i n g o p g r o n d v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g z o u p l a a t s v i n d e n , g e v e n r e c h t a a n e e n v o o r k o o p r e c h t e n / o f g o e d k e u r i n g o n d e r d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
I n g e e n g e v a l m o g e n d e o n d e r s t a a n d e v o o r w a a r d e n t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e a a n d e l e n o n o v e r d r a a g b a a r w o r d e n v o o r m e e r d a n z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g o f e e n u i t n o d i g i n g o m h e t r e c h t v a n v o o r k o o p u i t t e o e f e n e n .
A . V o o r k e u r s r e c h t
D e o v e r d r a g e r d e e l t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t o n t w e r p v a n o v e r d r a c h t m e e , d o o r e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r s o o n l i j k e a f g i f t e t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s , m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e g e g e v e n s t e r i d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e r , e n v o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v o r m , h a a r z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t g e v r a a g d , d e g e b o d e n p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e a a n d e l e n b e t r o k k e n i n d e o v e r d r a c h t . H i j o e f e n t d i t r e c h t u i t d o o r k e n n i s g e v i n g a a n d e o v e r d r a g e r , m e t e e n k o p i e a a n d e v o o r z i t t e r , t e n l a a t s t e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n d e e e r s t e p r e s e n t a t i e v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a g e r m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t t e v e r k r i j g e n .
W a n n e e r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n t e w i l l e n v e r k r i j g e n g r o t e r i s d a n h e t a a n t a l v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n , e n b i j g e b r e k a a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n o v e r d e v e r d e l i n g v a n d e z e a a n d e l e n i n d e h i e r b o v e n t e r m i j n , w o r d e n d e a a n d e l e n t o e g e w e z e n p r o r a t a h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , m e t v e r d e l i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n t o t h e t h o o g s t e g e m i d d e l d e , m a a r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n a a n v r a a g .
I n a l l e g e v a l l e n v i n d t d e u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t p l a a t s d o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w a a r o p e e n v o o r k o o p r e c h t r u s t , b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e h i e r b o v e n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n .
B i j g e b r e k a a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n c i e p a r t i j e n o v e r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r d r a c h t s p r i j s , z a l d e p r i j s w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n e x p e r t d i e a a n g e s t e l d w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g d o o r d e p a r t i j e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t o v e r d e e x p e r t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L u i k d i e b e s l i s t z o a l s i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e k o s t e n z i j n g e l i j k e l i j k g e d r a g e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r .
i n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t h e t g e h e e l v a n a a n d e l e n b e t r e f t , m a g d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n e e n s u b s i d i a i r v o o r k o o p r e c h t , a a n d e l e n v e r k r i j g e n w a a r o p g e e n v o o r k o o p r e c h t r u s t . Z e b e s c h i k t d a a r v o o r o v e r e e n a a n v u l l e n d e t e r m i j n v a n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n . W a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i s z e v e r p l i c h t o m d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n o f t e v e r n i e t i g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k a a n d e u i t o e f e n i n g d o o r d e h i e r b o v e n v e r m e i d e h o u d e r s v a n h u n v o o r k o o p r e c h t o p h e t g e h e e l a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t o v e r w o g e n e n b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n , k a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v e r w e z e n l i j k t w o r d e n s l e c h t s t e g e n d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d e k e n n i s g e v i n g h i e r b o v e n v e r m e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e h i e r n a v o o r z i e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l .
B . G o e d k e u r i n g .
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e n m i t s d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
1 ° D e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r n e m e r w o r d t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p e n e l k e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r s o o n l i j k e a f g i f t e t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s , w a a r i n a l l e g e g e v e n s t e r i d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e r , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e n a a m , d e v o r m , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e o v e r n e m e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t . D e g o e d k e u r i n g v l o e i t v o o r t u i t h e t z i j e e n k e n n i s g e v i n g h e t z i j b i j g e b r e k a a n e e n a n t w o o r d b i n n e n d e t e r m i j n v a n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v a n a f d e e e r s t e p r e s e n t a t i e v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e a a n v r a a g a a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t g e b r e k a a n e e n a n t w o o r d g e l d t v o o r g o e d k e u r i n g .
H e t b e s l u i t v a n g o e d k e u r i n g w o r d t g e n o m e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t e n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 v a n h u i d i g e s t a t u t e n , d e o v e r d r a g e r n e e m t g e e n d e e l a a n d e s t e m m i n g a l s h i j b e s t u u r d e r i s . D e z e i s n i e t g e m o t i v e e r d , e n i n g e v a l v a n w e i g e r i n g , k a n z e n o o i t t o t e n i g e v o r d e r i n g l e i d e n .
H e t b e s l u i t w o r d t m e e g e d e e l d b i n n e n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n a a n d e o v e r d r a g e r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r s o o n l i j k e a f g i f t e t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g , z a l d e o v e r d r a g e r t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n h e b b e n n a d e o n t v a n g s t v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r s o o n l i j k e a f g i f t e t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s , o m i n d e z e l f d e v o r m , z i j n v e r z a k i n g o f n i e t a a n z i j n o v e r d r a c h t s v o o r s t e l , m e e t e d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° I n h e t g e v a l d a t d e o v e r d r a g e r n i e t a a n z i j n o v e r d r a c h t s v o o r s t e l z o u v e r z a k e n , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n v a n a f d e k e n n i s g e v i n g v a n d e w e i g e r i n g , d e a a n d e l e n t e l a t e n v e r k r i j g e n h e t z i j d o o r a a n d e e l h o u d e r s h e t z i j d o o r d e r d e n , o f m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a g e r , d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t i n f o r m e r e n d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , u i t n o d i g e n d e i e d e r a a n d e e l h o u d e r o m h e t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j / z e w i l v e r k r i j g e n m e e t e d e l e n .
D e a a n k o o p a a n b i e d i n g e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d e n , d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r s o o n l i j k e a f g i f t e t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s . D e v e r d e l i n g t u s s e n d e k o p e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d t g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n a a n v r a g e n .
3 ° A l s e r g e e n a a n k o o p a a n b i e d i n g b i n n e n d e h i e r b o v e n t e r m i j n n a a r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r s t u u r d , o f i n d i e n d e a a n v r a g e n n i e t h e t g e h e e l v a n a a n d e l e n b e t r e f f e n , m a g d e v o o r z i t t e r d e b e s c h i k b a r e a a n d e l e n d o o r d e r d e n l a t e n k o p e n .
4 ° D e a a n d e l e n k u n n e n o o k w o r d e n i n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e z e d a n m o e t v e r v r e e m d e n o f v e r n i e t i g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r r o e p t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n t e n e i n d e o v e r v a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e b e s l i s s e n e n o v e r d e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a l s g e v o l g v a n h u n v e r n i e t i g i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e w i j z e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r m e l d e n e n v r o e g g e n o e g p l a a t s v i n d e n z o d a t d e h i e r b o v e n t e r m i j n v a n e e n m a a n d g e r e s p e c t e e r d k a n w o r d e n .
I n a l l e g e v a l l e n v a n a a n k o o p o f i n k o o p h i e r b o v e n v e r m e l d , i s d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n p u n t 6 ° h i e r n a .
5 ° I n d i e n h e t g e h e e l a a n t a l a a n d e l e n b i n n e n z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g v a n d e w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g n i e t w e r d e n a a n g e k o c h t o f i n g e k o c h t , k a n d e o v e r d r a g e r d e o v e r d r a c h t a a n d e a a n v a n g s o v e r n e m e r u i t v o e r e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , o n d a n k s d e g e d e e l t e l i j k e a a n b i e d i n g e n d a t k u n n e n w o r d e n g e m a a k t .
D e z e p e r i o d e v a n 6 0 ( z e s t i g ) k a l e n d e r d a g e n k a n v e r l e n g d w o r d e n d o o r e e n n i e t v a t b a a r v o o r v e r h a a l b e s c h i k k i n g i n k o r t g e d i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e o v e r d r a g e r a a n d e e l h o u d e r e n d e o v e r n e m e r n a a r b e h o r e n o p g e r o e p e n .
6 ° I n h e t g e v a l d a t d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o v e r g e n o m e n w o r d e n , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s a a n d e o v e r d r a g e r v a n d e n a a m , v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n d e o v e r n e m e r s .
B i j g e b r e k a a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n o v e r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r d r a c h t s p r i j s , z a l d e p r i j s w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n e x p e r t d i e a a n g e s t e l d w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g d o o r d e p a r t i j e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t o v e r d e e x p e r t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L u i k d i e b e s l i s t z o a l s i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e k o s t e n z i j n g e l i j k e l i j k g e d r a g e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r .
7 ° D e o v e r d r a c h t i n d e n a a m v a n d e o v e r n e m e r ( s ) i s v a n r e c h t s w e g e i n o r d e d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , z o n d e r d e n o o d z a a k v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 . V o o r z i t t e r s c h a p V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e k r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s .
A r t i k e l 1 4 . B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n g e d u i d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n , z e l f s p e r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d a n z a l d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s l a s t h e b b e r m o e t e n a a n s t e l l e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e o p d r a c h t .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
C o p i ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . B e v o e g h e d e n - D a g e l i j k s b e s t u u r D i r e c t i e k o m i t e e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n e n k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n h a a r k e u z e , w a a r v a n z i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A l s i n t e r n e m a a t r e g e l z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p m o g e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n d e m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t i j d e n s e e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g :
- D e g o e d k e u r i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n v e s t e r i n g s g e d r a g v a n d e k a s m i d d e l e n ;
- E l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e s t r a t e g i s c h e r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e i n v e s t e r i n g , a a n k o o p , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p o r t e f e u i l l e s , h a n d e l s z a a k , h u u r r e c h t e n , m e r k e n , o c t r o o i e n , w a a r v a n h e t i n d i v i d u e l b e d r a g h o g e r i s d a n 5 0 . 0 0 0 e u r o e n w a a r v a n h e t g e c u m u l e e r d j a a r l i j k s b e d r a g h o g e r i s d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
- D e o v e r n a m e , o v e r d r a c h t , d e i n b r e n g v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n v e n n o o t s c h a p o f g r o e p d i e e e n i n v e s t e r i n g h o g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R b e t e k e n t ;
H e t v e r h u u r o f h u u r , b e s t u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k ;
- D e o p r i c h t i n g , o p s c h o r t i n g , b e ë i n d i g i n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , d o c h t e r s v e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o r e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- D e h u u r v a n a l l e n i e u w e l o k a l e n ;
- E l k e b e s l i s s i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n l e n i n g e n e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e v o o r w a a r d e n , v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v a n w e l k e a a r d a n d e r e d a n b a n k k r e d i e t e n e n e l k e v e n t u e e l b e s l u i t v a n d e v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n l e n i n g ;
- D e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n l e n i n g e n a a n w e r k n e m e r s , e n d i t i n e e n m a x i m u m j a a r l i j k s e e n v e l o p p e v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o . B o v e n d i t b e d r a g z u l l e n d e z e l e n i n g e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n g o e d k e u r i n g ;
- D e c r e a t i e v a n w a a r b o r g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e , o n m i d d e l l i j k e o f o p e e n l a n g e t e r m i j n , e e n h o g e r i n v e s t e r i n g a a n 5 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g , d e z e d r e m p e l v a n t o e p a s s i n g z i j n d e t o t e e n c u m u l a t i e f j a a r l i j k s b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ; i e d e r e a n d e r e v e r r i c h t i n g h o g e r d a n h e t g e c u m u l e e r d e j a a r l i j k s e b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d a a n e e n p r o c e d u r e v a n g o e d k e u r i n g , o n g e a c h t h e t b e d r a g e r v a n ;
- E l k e e v e n t u e l e b e s l i s s i n g v a n a a n w e r v i n g e n I o f o n t s l a g v a n e e n w e r k n e m e r w i e n s j a a r l i j k s e b r u t o v e r g o e d i n g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 e u r o z o u z i j n ;
- H e t a a n g a a n , d e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n e e n h a n d e l s o v e r e e n k o m s t b u i t e n h e t n o r m a l e k a d e r v a n z a k e n e n s t u r e n d e i n k o m s t e n o f e e n b e l a s t i n g v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
- D e i n l e i d i n g v a n e e n r e c h t s z a a k , d e s l u i t i n g v a n a l l e t r a n s a c t i e s v a n e e n o n v e r z e k e r d e r e c h t s z a a k b e t r e f f e n d e u i t g a v e n v a n e e n b e d r a g g r o t e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s i s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 ) . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 6 ) ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , b e h a l v e
w a t b e t r e f t h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e
h a n d t e k e n i n g v a n t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s i s v e r e i s t .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . V e r g a d e r i n g e n .
l e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d ,
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m ,
t e l e x o f t e l e c o p i e k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n
b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 1 . B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d e v e r g a d e r i n g m a g t w e e
s t e m o p n e m e r s k i e z e n o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 2 . U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e
z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o o g s t e n s d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e
g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 3 . S t e m r e c h t .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n , z e l f s a l s z o u
h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g a l l e e n
d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
C o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r
e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 5 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
H O O F D S T U K V I I . A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 0 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , d i r e k t e u r , g e m a c h t i g d e , v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t
i s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , g e h o u d e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . G e b e u r t z u l k s n i e t , w o r d t
h i j g e a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 1 . G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
. 1 . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O C W O R G 1 1 . 1
1 1
* 1 2 0 2 3 9 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 7 7 4 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A S S A V O Y E C O N S U L T I N G ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , P a r c Z é n o b e G r a m m e , Q u a i d e s V e n n e s 1 8 - 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E L A V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e . 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é t r e i z e r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S l e c i n q j a n v i e r 2 0 0 0 d o u z e . V o l . 5 / 5 6 , f o l . 0 4 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) M . G A T E L L I E R . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t e n t a n t q u ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e r e n u m é r o t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n d e v r a r e s p e c t e r l e s r è g l e s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s ( e t n o t a m m e n t d u p r é s e n t : a r t i c l e ) ; l a s a n c t i o n d u d é f a u t d e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s e r a l a n u l l i t é d e l a c e s s i o n : i n t e r v e n u e e n v i o l a t i o n d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s .
D a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t c o n v e n u s d e l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e : "
C e s s i o n : s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t ( d o n a t i o n - p a r t a g e o u d o n m a n u e l ) e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , d e l a n u e - p r o p r i é t é o u d e l ' u s u f r u i t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , à s a v o i r : c e s s i o n , t r a n s m i s s i o n , é c h a n g e , a p p o r t e n s o c i é t é , f u s i o n e t o p é r a t i o n a s s i m i l é e , c e s s i o n j u d i c i a i r e , ; c o n s t i t u t i o n d e t r u s t s , n a n t i s s e m e n t , l i q u i d a t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e é t a n t : e x h a u s t i v e . C e l a c o n c e r n e é g a l e m e n t l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o n t l i b r e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n a c t i o n n a i r e à u n e s o c i é t é q u i c o n t r ô l e , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l o u d e s d r o i t s d e v o t e d e l a s o c i é t é . "
T o u t e s a u t r e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , m ê m e e n t r e a c t i o n n a i r e s , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , a l o r s ' m ê m e q u e l a c e s s i o n a u r a i t l i e u p a r v o i e d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e , o u v r e u n l d r o i t d e p r é e m p t i o n e t / o u d ' a g r é m e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - a p r è s .
E n a u c u n c a s , l e s c l a u s e s c i - d e s s o u s n e p e u v e n t a b o u t i r à c e q u e l e s a c t i o n s n e s o i e n t i n c e s s i b l e s p o u r p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A . P r é e m p t i o n
L e c é d a n t n o t i f i e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s l e p r o j e t d e c e s s i o n , : p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , p r é c i s a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s : p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s a f o r m e , l e s i è g e e t l e : n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e b é n é f i c i e d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e . I l e x e r c e c e d r o i t p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n a u c é d a n t a v e c c o p i e a u p r é s i d e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s ' . c a l e n d a i r e s d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d u c é d a n t e n p r é c i s a n t l e n o m b r e : d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r .
L o r s q u e l e n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é v o u l o i r a c q u é r i r e s t s u p é r i e u r a u : n o m b r e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e s , e t f a u t e d ' a c c o r d e n t r e e u x s u r l a r é p a r t i t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i c i - ` d e s s u s , l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s t e c a p i t a l s o c i a l , a v e c r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r e s t a n t e s à l a p l u s f o r t e m o y e n n e , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l e u r d e m a n d e .
D a n s t o u s l e s c a s , l a m i s e e n o e u v r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , p a r l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s ; p r é e m p t é e s , i n t e r v i e n t d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s v i s é a u p a r a g r a p h e c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
S i , d a n s u n e c e s s i o n , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e x e r c é p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e c o n c e r n e p a s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , l a s o c i é t é p e u t , e n v e r t u d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u b s i d i a i r e , a c q u é r i r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s n o n p r é e m p t é e s . E l l e d i s p o s e , à c e t t e f i n , d ' u n d é l a i c o m p l é m e n t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
À d é f a u t d ' e x e r c i c e p a r l e s t i t u l a i r e s c i - d e s s u s d e l e u r s d r o i t s d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , e t d a n s l e s d é l a i s p r é v u s , l a c e s s i o n p r o j e t é e p e u t ê t r e r é a l i s é e m a i s s e u l e m e n t a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c o n t e n u s d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e c i - d e s s u s , s o u s r é s e r v e d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e c i - a p r è s , l e c a s é c h é a n t .
B . A g r é m e n t .
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s t i e r s é t r a n g e r s à l a s o c i é t é q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s .
1 ° L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é e t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , i n d i q u a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a f o r m e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l , l e s i è g e e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d u c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a v e n t e . L ' a g r é m e n t r é s u l t e , s o i t d ' u n e n o t i f i c a t i o n , s o i t d u d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e à l a s o c i é t é . L e d é f a u t d e r é p o n s e v a u t a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s t a t u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c é d a n t , s ' i l e s t a d m i n i s t r a t e u r , n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e . E l l e n ' e s t p a s m o t i v é e e t , e n c a s d e r e f u s , n e p e u t j a m a i s d o n n e r l i e u à u n e r é c l a m a t i o n q u e l c o n q u e .
L e c é d a n t e s t i n f o r m é d e l a d é c i s i o n , d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e .
E n c a s d e r e f u s , l e c é d a n t a u r a d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e o u r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e c i - d e s s u s , p o u r f a i r e c o n n a î t r e , d a n s l a m ê m e f o r m e , s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
2 ° D a n s l e c a s o ù l e c é d a n t n e r e n o n c e r a i t p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u , d a n s l e d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s , s o i t p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u p a r d e s t i e r s , s o i t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d u c é d a n t , p a r l a s o c i é t é e n v u e d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n v i t a n t c h a c u n à l u i i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l v e u t a c q u é r i r .
L e s o f f r e s d ' a c h a t s o n t a d r e s s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , d a n s l e s d i x j o u r s o u v r é s d e l a n o t i f i c a t i o n q u ' i l s o n t r e ç u e . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c h e t e u r s d e s a c t i o n s o f f e r t e s e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r s d e m a n d e s .
3 ° S i a u c u n e d e m a n d e d ' a c h a t n ' a é t é a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i e i - d e s s u s , o u s i l e s d e m a n d e s n e p o r t e n t p a s s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , l e p r é s i d e n t p e u t f a i r e a c h e t e r l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p a r d e s t i e r s .
4 ° L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , q u i e s t a l o r s t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à l ' e f f e t d e d é c i d e r d u r a c h a t d e s a c t i o n s p a r l a s o c i é t é e t d e l a r é d u c t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l e n r a i s o n d e l e u r a n n u l a t i o n . L a c o n v o c a t i o n d o i t c o m p o r t e r l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t i n t e r v e n i r s u f f i s a m m e n t t ô t p o u r q u e s o i t r e s p e c t é l e d é l a i d ' u n m o i s c i - a p r è s .
D a n s t o u s l e s c a s d ' a c h a t o u d e r a c h a t v i s é s c i - d e s s u s , l e p r i x d e s a c t i o n s e s t f i x é c o m m e i n d i q u é a u 6 ° c i - a p r è s .
5 ° S i l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n ' a p a s é t é a c h e t é e o u r a c h e t é e d a n s l e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t r é a l i s e r l a v e n t e a u p r o f i t d u c e s s i o n n a i r e i n i t i a l , p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c é d é e s , n o n o b s t a n t l e s o f f r e s d ' a c h a t p a r t i e l l e s q u i a u r a i e n t p u ê t r e f a i t e s .
C e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s p e u t ê t r e p r o l o n g é p a r o r d o n n a n c e d e r é f é r é d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , n o n s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s , à l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d û m e n t a p p e l é s .
6 ° D a n s l e c a s o ù l e s a c t i o n s o f f e r t e s s o n t a c q u i s e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u d e s t i e r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d u o u d e s a c q u é r e u r s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
7 ° L a c e s s i o n a u n o m d u o u d e s a c q u é r e u r s e s t r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e l a s i g n a t u r e d u t i t u l a i r e d e s a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
i ) L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e i a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i i ) A j o u t d u t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e c e t a r t i c l e :
A t i t r e d e m e s u r e i n t e r n e , l e s d é c i s i o n s l i s t é e s c i - d e s s o u s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u ' a p r è s a v o i r é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d ' u n e r é u n i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
- l ' a p p r o b a t i o n e t f o u l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a t r é s o r e r i e ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l a S o c i é t é ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , o u l ' a p p o r t d ' a c t i f s m o b i l i e r s , i m m o b i l i e r s o u i n c o r p o r e l s , n o t a m m e n t i m m e u b l e s , p o r t e f e u i l l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s a u b a i l , m a r q u e s , b r e v e t s d o n t l e m o n t a n t i n d i v i d u e l e s t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s e t d o n t l e m o n t a n t a n n u e l c u m u l é e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , c e s s i o n , a p p o r t d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u g r o u p e m e n t r e p r é s e n t a n t u n
i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a m i s e o u p r i s e d e l o c a t i o n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a c r é a t i o n , s u s p e n s i o n , a r r ê t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , d e f i l i a l e s , d e b u r e a u x e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r
- l a p r i s e à b a i l d e t o u s n o u v e a u x l o c a u x ;
- t o u t e d é c i s i o n d e s o u s c r i p t i o n d ' e m p r u n t e t d e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s , d e c o n c o u r s f i n a n c i e r s d e t o u t e n a t u r e a u t r e s q u e l e s c o n c o u r s b a n c a i r e s c o u r a n t s a i n s i q u e t o u t e d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d ' u n e m p r u n t ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t à t o u t t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p r ê t s c o n s e n t i s a u x s a l a r i é s , e t c e , d a n s u n e e n v e l o p p e m a x i m a l e a n n u e l l e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s . A u - d e l à , c e s p r ê t s s e r o n t s o u m i s à a u t o r i s a t i o n ;
- l a c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e d e t o u t e n a t u r e ;
- t o u t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t , i m m é d i a t e m e n t o u à t e r m e , u n i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n , c e s e u i l s ' a p p l i q u a n t j u s q u ' à u n m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; t o u t e a u t r e o p é r a t i o n d é p a s s a n t l e m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s d e v a n t ê t r e s o u m i s e à l a p r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n , q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t ;
- t o u t e d é c i s i o n d e r e c r u t e m e n t , e t / o u d e l i c e n c i e m e n t d ' u n e m p l o y é d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e s e r a i t s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e o u l a r é s i l i a t i o n d e t o u t a c c o r d c o m m e r c i a l e n d e h o r s d u c a d r e n o r m a l d e s a f f a i r e s e t g é n é r a n t u n r e v e n u o u u n e c h a r g e s u p é r i e u r e à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' i n i t i a t i o n d ' u n c o n t e n t i e u x , l a c o n c l u s i o n d e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r l i t i g e s n o n a s s u r é s i m p l i q u a n t l e d é c a i s s e m e n t d ' u n e s o m m e s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r t r a n s a c t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e q u e l a s o c i é t é s o i t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( s o u s r é s e r v e
d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 ) .
I . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a v e c l e C o d e d e s
S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , s a n s e n m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l :
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " G R A S S A V O Y E C O N S U L T I N G ( B E L G I U M ) " .
L e d r o i t d ' u t i l i s a t i o n d e l a m a r q u e « G R A S S A V O Y E » , c o n c é d é à l a s o c i é t é e n t a n t q u e p a r t i e d e s a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , e s t i n d i s s o c i a b l e m e n t l i é à l a d é t e n t i o n p a r l a s o c i é t é G r a s S a v o y e d ' a u m o i n s c i n q u a n t e
e t u n p o u r c e n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t n e s ' a p p l i q u e q u ' a u t e r r i t o i r e b e l g e .
A u c a s o ù l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é G r a s S a v o y e v i e n d r a i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , à ê t r e
i n f é r i e u r e a u s e u i l d e c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i c e s s e r a d ' u t i l i s e r l a m a r q u e «
G R A S S A V O Y E » e t p r e n d r a t o u t e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t d a n s u n d é l a i q u i n e s e r a p a s s u p é r i e u r
à d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e e f f e c t i v e d e r é d u c t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é G r a s S a v o y e . P o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , i l f a u t e n t e n d r e p a r « G R A S S A V O Y E » , o u t r e l a s o c i é t é e l l e - m ê m e ,
t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s à c e t t e d e r n i è r e a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n c o m p t a b l e .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , P a r c d ' a f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e , Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n o u e n a s s o c i a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n é g o c i a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n o u r e p r é s e n t a t i o n , a g e n c e d ' a s s u r a n c e e t d e r é a s s u r a n c e s d e t o u t e s n a t u r e s , t o u t e s a c t i v i t é s d ' a s s u r e u r - c o n s e i l , d e c o n s u l t a n t e t d ' a g e n t r é g l e u r d e s i n i s t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s , d e c o m p t a b i l i t é , d e f i n a n c e m e n t , l a n é g o c i a t i o n d e t o u s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e a i n s i q u e d e t o u s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a o r g a n i s e r t o u s d é p a r t e m e n t s d e v a n t f a c i l i t e r o u r a t i o n a l i s e r s o n a c t i v i t é .
E l l e p o u r r a p r o c é d e r à l ' é t u d e , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , a c t u a r i e l l e e t f i n a n c i è r e d e t o u t r é g i m e v i s a n t à l ' o c t r o i d ' a v a n t a g e s e n m a t i è r e d e r e t r a i t e , d é c è s , m a l a d i e e t i n v a l i d i t é , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a v a n t a g e s c o m p l é m e n t a i r e s a u x p r e s t a t i o n s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e n r e l a t i o n a v e c l a p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l d e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à l a p r o t e c t i o n d u p a t r i m o i n e e t d e b i e n s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' e n g i n e e r i n g e t d e p r é v e n t i o n d e s i n c e n d i e s e t d e s a c c i d e n t s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n m a i n t e n i r , f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . A c e t i t r e , e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e m e n t a u s i e n , l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t c i n q c e n t s ( 2 . 6 5 8 . 6 5 8 , 0 5 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 8 . 5 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A r t i c l e 6 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 5 e t 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 . C a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a u v u d ' u n r a p p o r t m o t i v é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , p e u t a u t o r i s e r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u , d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n - a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x - d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t / o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e - c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A r t i c l e 9 . A p p e l s d e f o n d s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e n t i è r e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 . N a t u r e d e s t i t r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 B I S . - C e s s i o n d e s a c t i o n s e t a g r é m e n t d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n d e v r a r e s p e c t e r l e s r è g l e s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s ( e t n o t a m m e n t d u p r é s e n t a r t i c l e ) ; l a s a n c t i o n d u d é f a u t d e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s e r a l a n u l l i t é d e l a c e s s i o n i n t e r v e n u e e n v i o l a t i o n d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s .
D a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t c o n v e n u s d e l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e :
C e s s i o n : s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t ( d o n a t i o n - p a r t a g e o u d o n m a n u e l ) e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , d e l a n u e - p r o p r i é t é o u d e l ' u s u f r u i t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , à s a v o i r : c e s s i o n , t r a n s m i s s i o n , é c h a n g e , a p p o r t e n s o c i é t é , f u s i o n e t o p é r a t i o n a s s i m i l é e , c e s s i o n j u d i c i a i r e , c o n s t i t u t i o n d e t r u s t s , n a n t i s s e m e n t , l i q u i d a t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e é t a n t e x h a u s t i v e . C e l a c o n c e r n e é g a l e m e n t l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o n t l i b r e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n a c t i o n n a i r e à u n e s o c i é t é q u i c o n t r ô l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l o u d e s d r o i t s d e v o t e d e l a s o c i é t é .
T o u t e s a u t r e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , m ê m e e n t r e a c t i o n n a i r e s , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , a l o r s m ê m e q u e l a c e s s i o n a u r a i t l i e u p a r v o i e d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e , o u v r e u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t l o u d ' a g r é m e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - a p r è s .
E n a u c u n c a s , l e s c l a u s e s c i - d e s s o u s n e p e u v e n t a b o u t i r à c e q u e l e s a c t i o n s n e s o i e n t i n c e s s i b l e s p o u r p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A . P r é e m p t i o n
L e c é d a n t n o t i f i e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s l e p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , p r é c i s a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s a f o r m e , l e s i è g e e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t t a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e b é n é f i c i e d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e . I l e x e r c e c e d r o i t p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n a u c é d a n t a v e c c o p i e a u p r é s i d e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d u c é d a n t e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r .
L o r s q u e l e n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é v o u l o i r a c q u é r i r e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e s , e t f a u t e d ' a c c o r d e n t r e e u x s u r l a r é p a r t i t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i c i - d e s s u s , l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r e s t a n t e s à l a p l u s f o r t e m o y e n n e , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l e u r d e m a n d e .
D a n s t o u s l e s c a s , l a m i s e e n o e u v r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , p a r l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s , i n t e r v i e n t d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s v i s é a u p a r a g r a p h e c i - d e s s u s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
S i , d a n s u n e c e s s i o n , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e x e r c é p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e c o n c e r n e p a s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , l a s o c i é t é p e u t , e n v e r t u d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u b s i d i a i r e , a c q u é r i r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s n o n p r é e m p t é e s . E l l e d i s p o s e , à c e t t e f i n , d ' u n d é l a i c o m p l é m e n t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
À d é f a u t d ' e x e r c i c e p a r l e s t i t u l a i r e s c i - d e s s u s d e l e u r s d r o i t s d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , e t d a n s l e s d é l a i s p r é v u s , l a c e s s i o n p r o j e t é e p e u t ê t r e r é a l i s é e m a i s s e u l e m e n t a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c o n t e n u s d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e c i - d e s s u s , s o u s r é s e r v e d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e c i - a p r è s , l e c a s é c h é a n t .
B . A g r é m e n t .
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s t i e r s é t r a n g e r s à l a s o c i é t é q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s .
1 ° L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é e t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , i n d i q u a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a f o r m e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l , l e s i è g e e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d u c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a v e n t e . L ' a g r é m e n t r é s u l t e , s o i t d ' u n e n o t i f i c a t i o n , s o i t d u d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e à l a s o c i é t é . L e d é f a u t d e r é p o n s e v a u t a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s t a t u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c é d a n t , s ' i l e s t a d m i n i s t r a t e u r , n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e . E l l e n ' e s t p a s m o t i v é e e t , e n c a s d e r e f u s , n e p e u t j a m a i s d o n n e r l i e u à u n e r é c l a m a t i o n q u e l c o n q u e .
L e c é d a n t e s t i n f o r m é d e l a d é c i s i o n , d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e r e f u s , l e c é d a n t a u r a d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e o u r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e c i - d e s s u s , p o u r f a i r e c o n n a î t r e , d a n s l a m ê m e f o r m e , s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
2 ° D a n s l e c a s o ù l e c é d a n t n e r e n o n c e r a i t p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u , d a n s l e d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s , s o i t p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u p a r d e s t i e r s , s o i t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d u c é d a n t , p a r l a s o c i é t é e n v u e d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
À c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n v i t a n t c h a c u n à l u i i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i f v e u t a c q u é r i r .
L e s o f f r e s d ' a c h a t s o n t a d r e s s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , d a n s l e s d i x j o u r s o u v r é s d e l a n o t i f i c a t i o n q u ' i l s o n t r e ç u e . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c h e t e u r s d e s a c t i o n s o f f e r t e s e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r s d e m a n d e s .
3 ° S i a u c u n e d e m a n d e d ' a c h a t n ' a é t é a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i c i - d e s s u s , o u s i l e s d e m a n d e s n e p o r t e n t p a s s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , l e p r é s i d e n t p e u t f a i r e a c h e t e r l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p a r d e s t i e r s .
4 ° L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , q u i e s t a l o r s t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à l ' e f f e t d e d é c i d e r d u r a c h a t d e s a c t i o n s p a r l a s o c i é t é e t d e l a r é d u c t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l e n r a i s o n d e l e u r a n n u l a t i o n . L a c o n v o c a t i o n d o i t c o m p o r t e r l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t i n t e r v e n i r s u f f i s a m m e n t t ô t p o u r q u e s o i t r e s p e c t é l e d é l a i d ' u n m o i s c i - a p r è s .
D a n s t o u s l e s c a s d ' a c h a t o u d e r a c h a t v i s é s c i - d e s s u s , l e p r i x d e s a c t i o n s e s t f i x é c o m m e i n d i q u é a u 6 ° c i - a p r è s .
5 ° S i l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n ' a p a s é t é a c h e t é e o u r a c h e t é e d a n s l e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t r é a l i s e r l a v e n t e a u p r o f i t d u c e s s i o n n a i r e i n i t i a l , p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c é d é e s , n o n o b s t a n t l e s o f f r e s d ' a c h a t p a r t i e l l e s q u i a u r a i e n t p u ê t r e f a i t e s .
C e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s p e u t ê t r e p r o l o n g é p a r o r d o n n a n c e d e r é f é r é d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , n o n s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s , à l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d û m e n t a p p e l é s .
6 ° D a n s l e c a s o ù l e s a c t i o n s o f f e r t e s s o n t a c q u i s e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u d e s t i e r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d u o u d e s a c q u é r e u r s .
À d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
7 ° L a c e s s i o n a u n o m d u o u d e s a c q u é r e u r s e s t r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f a s i g n a t u r e d u t i t u l a i r e d e s a c t i o n s .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 1 3 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
A r t i c l e 1 4 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n s o n a b s e n c e , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 5 , P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . P o u v o i r s - G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é s d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , e t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t u n c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , c o m p o s é d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A t i t r e d e m e s u r e i n t e r n e , l e s d é c i s i o n s l i s t é e s c i - d e s s o u s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u ' a p r è s a v o i r é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d ' u n e r é u n i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
- l ' a p p r o b a t i o n e t b u l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a t r é s o r e r i e ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l a S o c i é t é ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , o u l ' a p p o r t d ' a c t i f s m o b i l i e r s , i m m o b i l i e r s o u i n c o r p o r e l s , n o t a m m e n t i m m e u b l e s , p o r t e f e u i l l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s a u b a i l , m a r q u e s , b r e v e t s d o n t l e m o n t a n t i n d i v i d u e l e s t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s e t d o n t l e m o n t a n t a n n u e l c u m u l é e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , c e s s i o n , a p p o r t d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u g r o u p e m e n t r e p r é s e n t a n t u n i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a m i s e o u p r i s e d e l o c a t i o n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a c r é a t i o n , s u s p e n s i o n , a r r ê t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , d e f i l i a l e s , d e b u r e a u x e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r
- l a p r i s e à b a i l d e t o u s n o u v e a u x l o c a u x ;
- t o u t e d é c i s i o n d e s o u s c r i p t i o n d ' e m p r u n t e t d e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s , d e
c o n c o u r s f i n a n c i e r s d e t o u t e n a t u r e a u t r e s q u e l e s c o n c o u r s b a n c a i r e s c o u r a n t s a i n s i q u e t o u t e d é c i s i o n d e
r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d ' u n e m p r u n t ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t à t o u t t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p r ê t s c o n s e n t i s a u x s a l a r i é s , e t c e , d a n s u n e e n v e l o p p e
m a x i m a l e a n n u e l l e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s . A u - d e l à , c e s p r ê t s s e r o n t s o u m i s à a u t o r i s a t i o n ;
- l a c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e d e t o u t e n a t u r e ;
- t o u t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t , i m m é d i a t e m e n t o u à t e r m e , u n i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r
o p é r a t i o n , c e s e u i l s ' a p p l i q u a n t j u s q u ' à u n m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; t o u t e a u t r e o p é r a t i o n
d é p a s s a n t l e m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s d e v a n t ê t r e s o u m i s e à l a p r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n , q u e l
q u e s o i t s o n m o n t a n t ;
- t o u t e d é c i s i o n d e r e c r u t e m e n t , e t / o u d e l i c e n c i e m e n t d ' u n e m p l o y é d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e
s e r a i t s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e o u l a r é s i l i a t i o n d e t o u t a c c o r d c o m m e r c i a l e n d e h o r s d u c a d r e
n o r m a l d e s a f f a i r e s e t g é n é r a n t u n r e v e n u o u u n e c h a r g e s u p é r i e u r e à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' i n i t i a t i o n d ' u n c o n t e n t i e u x , l a c o n c l u s i o n d e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r l i t i g e s n o n a s s u r é s i m p l i q u a n t l e
d é c a i s s e m e n t d ' u n e s o m m e s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r t r a n s a c t i o n .
A r t i c l e 1 7 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( s o u s r é s e r v e
d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 ) . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 6 ) l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' a t t r i b u t i o n d e p r o c u r a t i o n s
s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s e r a
r e q u i s e . E l l e e s t , e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n s .
l i e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e t e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x
o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 . A j o u r n e m e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e a j o u r n é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s . C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e d é c i s i o n
p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d i s p o s i t i o n s p l u s r e s t r i c t i v e s p r é v u e s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e n e s t a t u e
v a l a b l e m e n t q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 3 0 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 1 . D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
A l a s u i t e d e l ' o u v e r t u r e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n r é g i o n d e l a n g u e f l a m a n d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' a d o p t e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s e n c o m p l é m e n t d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e e x i s t a n t e :
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - V - - - - - -