04/06/2014
ÿþ . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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T R I B U N A L . C O M ~ y E R C
u a l d ' A r o n a 4
2 3 M A 0 1 4
4 5 0 0 H U Y G r e f f e
B i j l a g e n b ' r j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 4 3 0 5 f 2 0 1 4 _ - A n n e x e s - d u - M n n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 6 1 . . 1 1 7 . 0 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E B A T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e T r i x h e l e t t e ( B O D ) 6 7 à 4 5 3 7 V e r l a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 . A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S t e l l a M a z z a e t d e M o n s i e u r A n t o n i o Q u a r t a , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e t a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . L a S P R L C E M C O N C E P T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C l o s d e l a B e r g e r i e n ° 7 à 4 1 3 0 T I L F F , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 4 8 1 . 2 0 8 .
L e s s o u s s i g n é e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S P R L C E M C O N C E P T d e m o n s i e u r L a u r e n t B a i l l y , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 T I L F F , C l o s d e l a B e r g e r i e n ° 7 , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 . L a S P R L L O R O B A T . F I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C l o s d e l a B e r g e r i e n ° 7 à 4 1 3 0 T I L F F , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 1 4 6 . 2 2 8 .
L e s s o u s s i g n é e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S P R L L O R O B A T . F I N d e m o n s i e u r L a u r e n t B a i l l y , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 T I L F F , C l o s d e l a B e r g e r i e n ° 7 , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 . M o n s i e u r R e n a t a C e l l a , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A n s , r u e H y a c i n t h e - S o u r i s , n ° 6 3 .
4 . M o n s i e u r L a u r e n t B a i l l y , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 T I L F F , C l o s d e l a B e r g e r i e n ° 7 .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E C I D E N T d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s . c S P R L , L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 9 8 3 . 4 9 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o n d e r e p r é s e n i e i l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
a o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 1 7 à 4 3 0 0 W a r e m m e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L E B O U T T E D e n y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t f i x é à 6 . 0 0 0 e u r o s ( s i x m i l l e e u r o s ) p a r a n .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l ' a g e l i t r i j - h e t $ e l g i s c h - S t a a t s ü i a ù - 0 4 / 0 6 / 2 0 i 4 - A n n e n s t i u M 6 n i t é n r t i e l g P C i n d y T o r i n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e