GREBAT

�� ., Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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lA 11097*

TRIBUNAL. COM~ yERC

ual d'Arona 4

23 MA 014

4500 HUY Greffe

Bijlagenb'rj het $elgisch Staatsblad-- 04305f2014 _ -Annexes-du-Mnniteurbelge

N� d'entreprise . 0461..117.016

D�nomination

(en entier) : GREBAT

(en abr�g�)

Forme juridique " Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Trixhelette(BOD) 67 � 4537 Verlaine

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination - Pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue en date du 23 avril 2014. Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, l'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit� des voix,

PRENNENT ACTE de la d�mission de Madame Stella Mazza et de Monsieur Antonio Quarta, de leur mandat d'administrateur (et d'administrateur d�l�gu�) de ta soci�t�, et ce avec effet � compter du 23/04/2014.

La d�charge � donner pour l'exercice de leur mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de leur d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

DECIDENT de nommer, avec effet � compter du 23/04/2014, les personnes suivantes en qualit� d'administrateur :

1.La SPRL CEM CONCEPT, dont le si�ge social est situ� Clos de la Bergerie n� 7 � 4130 TILFF, enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0844.481.208.

Les soussign�es confirment avoir pris connaissance de la d�signation par la SPRL CEM CONCEPT de monsieur Laurent Bailly, domicili� � 4130 TILFF, Clos de la Bergerie n� 7, comme son repr�sentant permanent pour le mandat d'administrateur qu'elle exerce au sein de la pr�sente soci�t�.

2.La SPRL LOROBAT.FIN, dont le si�ge social est situ� Clos de la Bergerie n� 7 � 4130 TILFF, enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous te num�ro d'entreprise 0826.146.228.

Les soussign�es confirment avoir pris connaissance de la d�signation par la SPRL LOROBAT.FIN de monsieur Laurent Bailly, domicili� � 4130 TILFF, Clos de la Bergerie n� 7, comme son repr�sentant permanent pour le mandat d'administrateur qu'elle exerce au sein de la pr�sente soci�t�.

3.Monsieur Renata Cella, domicili� � 4432 Ans, rue Hyacinthe-Souris, n�63.

4.Monsieur Laurent Bailly, domicili� � 4130 TILFF, Clos de la Bergerie n� 7.

DECIDENT, en outre, que leur mandat en qualit� d'administrateur expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 2019.

DECIDENT que le mandat de tous les administrateurs sera r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

DECIDENT de nommer, avec effet � compter du 23/04/2014, en qualit� de commissaire la s.c SPRL, LEBOUTTE, MOUHIB & C�, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0460.983.491,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvon de repr�seniei la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

R�serv�

au

aoniteur

belge

Volet B - Suite

ayant son si�ge social avenue de la R�sistance 17 � 4300 Waremme, repr�sent�e par Monsieur LEBOUTTE Denys, r�viseur d'entreprise.

DECIDENT, en outre, que le mandat de commissaire sera r�mun�r� � concurrence d'un montant fix� � 6.000 euros (six mille euros) par an.

DECIDENT de donner tout pouvoir � Monsieur Joachim Colot ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge.

Bijl'ageli trij-het$elgisch-Staats�ia� - 04/06/20i4 - Annens tiu M6nit�nrtielgP Cindy Torina

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature